秦都公安破獲「3.16」特大販賣國家機關證件、對公帳戶、銀行卡案

今年以來，秦都公安分局認真貫徹落實「1.14」全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議精神，按照「立足境內打境外」工作要求，重點圍繞涉案銀行帳戶開戶、買賣、寄遞、轉帳、取現、洗錢等環節，集中優勢力量對涉電信網絡詐騙犯罪銀行帳戶黑灰產開展集中打擊整治，從源頭上切斷支撐電信網絡詐騙犯罪猖獗發展的銀行帳戶黑灰產業鏈條，努力實現「斷資金」目標。截止12月18日，分局偵辦的「3.16」特大販賣國家機關證件、對公帳戶、銀行卡案已有36名犯罪嫌疑人落網，一條橫貫內地、輻射境外的「黑灰產業」鏈條被徹底斬斷！

2020年3月16日，鹹陽市公安局秦都分局在工作中獲取一條線索，秦都轄區內有人非法買賣國家機關證件、對公帳戶、銀行卡用於實施電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動。經初步偵查發現，2019年9月中旬，犯罪嫌疑人宮某某為謀取私利，在犯罪嫌疑人王某富的指使下，用自己的身份信息在秦都區行政審批服務局註冊陝西某石油化工有限公司，並將該公司資料及對公帳戶賣給犯罪嫌疑人王某富，王某富又將該公司資料及對公帳戶轉賣給他人。

因該案涉及犯罪人數眾多、涉案地域廣泛，存在境內外違法犯罪人員相互勾結作案的情形，秦都分局黨委高度重視，立即成立以黨委書記、局長貟彥武為總指揮，黨委委員、副局長侯永輝為組長，黨委委員、刑偵大隊長於榮為副組長，刑偵大隊、合成作戰中心、經偵大隊、網安大隊、法制大隊等單位精幹警力為成員的「3.16買賣國家機關證件案」專案組，全力偵破此案。

2020年3月24日，犯罪嫌疑人宮某某被公安機關抓獲，在證據面前，宮某某對其買賣公司營業執照、銀行帳戶的犯罪事實供認不諱。公安機關立即以此為突破口，對涉案帳戶資金流水進行分析，發現部分涉案帳戶資金流向相對固定，且層級分明。經過進一步偵查，我局迅速查明一個以王某某、劉某某、宋某某為首的「黑灰產業」犯罪團夥。該團夥為謀求利益，專門從事尋找個人冒充法人註冊公司，通過不同層級辦理銀行對公帳戶、出售增值稅專用發票等違法犯罪行為。

隨後，專案組成員循線出擊，充分發揚拼搏奉獻、克難攻堅的精神，克服新冠肺炎疫情帶來的種種困難，先後輾轉山東、河北、江蘇、浙江、福建等5省60餘地市，抓獲了涉嫌買賣國家機關證件、虛開增值稅專用發票、買賣銀行帳戶的犯罪嫌疑人36名，查獲該犯罪團夥用於非法買賣的公司營業執照100餘套，以及大量個人銀行卡、發票、印章、金稅寶、手機、居民身份證等涉案物品。

目前，該團夥4名犯罪嫌疑人因病取保候審，31名犯罪嫌疑人因涉嫌買賣國家機關證件、非法出售增值稅專用發票、虛開增值稅專用發票等罪名被秦都區人民檢察院依法批准逮捕，其中11名犯罪嫌疑人已被移送起訴，案件正在進一步偵辦當中。

2020年10月以來，專案組成員結合公安部「斷卡」行動，在該案的基礎上，深挖細扣，又陸續抓獲15名涉嫌買賣個人手機卡、物聯網卡的犯罪嫌疑人。下一步，秦都分局將持續深入開展「斷資金」集中打擊整治工作，充分利用現有線索，深入研判，對涉案銀行帳戶開戶地和轉帳取現窩點緊追不捨，努力實現電信網絡詐騙犯罪全鏈條打擊整治，從源頭上預防案件發生，減少人民群眾財產損失。