蘇寧易購:子公司蘇寧小店轉讓完成 增加淨利34.28億

2020-12-16 騰訊網

Suning Smart Life的30,000萬美元股份認購價款將用於向公司支付蘇寧小店的股權轉讓價款及蘇寧小店的業務經營、業務拓展，以及 Suning Smart Life董事會另行批准的其他資金用途。

騰訊科技訊 6月28日消息，蘇寧易購發布公告稱，公司子公司蘇寧小店股權轉讓完成，不再納入公司合併報表範圍，預計將增加公司2019年度淨利潤約34.28億元。

本次交易完成後，公司通過參股公司 Suning Smart Life 持有蘇寧小店 35%的權益，關聯方 Great Matrix、Great Momentum 通過 Suning Smart Life 合計持有蘇寧小店 65%的權益。

以下為公告全文：

蘇寧易購集團股份有限公司關於公司子公司股權轉讓完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次交易實施情況

1、公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過《關於與關聯方共同增資參股公司 Suning Smart Life Holding Limited 及出售公司子公司股權暨關聯交易的議案》，2018 年 10 月 14 日公司及公司全資子公司蘇寧便利超市（南京）有限公司（以下簡稱「蘇寧小店」）、公司全資子公司 Suning International Group CO.,Limited（以下簡稱「蘇寧國際」）與關聯方Great Matrix Limited（以下簡稱「Great Matrix」）、Great Momentum Limited（以下簡稱「Great Momentum」）、Suning Smart LifeHolding Limited（以下簡稱「Suning Smart Life」）籤署了《投資協議》：

（1）Great Matrix、蘇寧國際以及 Great Momentum 同意依其各自在 SuningSmart Life 的持股比例 55%、35%、10%對 Suning Smart Life 進行增資，認購 SuningSmart Life 新增股份 25,000 萬股，新增股份認購價款合計為 25,000 萬美元（以下簡稱「境外增資」）。上述新增股份認購價款將與 Suning Smart Life 設立時其股東尚未支付的合計為 5,000 萬美元的股份認購價款一併予以支付。因此，Great Matrix、蘇寧國際以及 Great Momentum 合計支付股份認購價款 30,000 萬美元，其中 GreatMatrix 支付 16,500 萬美元，蘇寧國際支付 10,500 萬美元，Great Momentum 支付3,000 萬美元。

（2）Suning Smart Life 通過其 100%控制的境內公司（以下簡稱「境內收購主體」），在蘇寧易購清理相關債務後，以人民幣 74,539.42 萬元受讓蘇寧易購持有的蘇寧小店 100%股權（以下簡稱「境內股權轉讓」）。境內股權轉讓完成後，公司將通過蘇寧國際持有蘇寧小店 35%的權益，Great Matrix 及 Great Momentum合計持有蘇寧小店 65%的權益。

（3）Suning Smart Life 上述 30,000 萬美元股份認購價款將用於向公司支付蘇寧小店的股權轉讓價款及蘇寧小店的業務經營、業務拓展，以及 Suning Smart Life董事會另行批准的其他資金用途。（具體內容詳見 2018-121 號公告）

2、公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過《關於與關聯方共同增資的議案》,為保持蘇寧小店業務的穩定發展，推動蘇寧小店未來戰略的實現，經 SuningSmart Life 股東協商予以提高資本金投入，Suning Smart Life 將再新增發行股份45,000 萬股普通股，股東 Great Matrix、蘇寧國際以及 Great Momentum 按其持股比例予以認購，其中蘇寧國際認購 15,750 萬股普通股，出資 15,750 萬美元；Great Matrix、Great Momentum 分別認購 24,750 萬股普通股、4,500 萬股普通股，分別出資 24,750 萬美元、4,500 萬美元。（具體內容詳見 2019-052 號公告）

3、截至本報告披露日，Suning Smart Life 股東 Great Matrix、蘇寧國際以及Great Momentum 已完成前述 1、2 項下的全部出資；Suning Smart Life 通過其 100%控制的境內公司南京雲致享網絡科技有限公司（以下簡稱「南京雲致享」）以人民幣 74,539.42 萬元受讓蘇寧易購持有的蘇寧小店 100%股權，境內股權轉讓相關的工商變更已完成。公司通過蘇寧國際持有蘇寧小店 35%的權益，GreatMatrix 及Great Momentum 合計持有蘇寧小店 65%的權益。

此外，在交割日前蘇寧小店作為公司的子公司期間（「過渡期」），公司及下屬子公司為支持蘇寧小店業務發展，以借款等形式向其提供資金支持，合計人民幣 365,167.03 萬元，資金利息為人民幣 8,947.51 萬元，蘇寧小店已於本報告披露日前完成全部借款本金及利息的清償。過渡期公司投入的資金明細金額將由南京雲致享聘請的並經過公司認可的具有證券業務資格的審計機構出具的專項審計意見為準，若最終金額較前述支付數有差異，將予以相應調整，具體情況在定期報告中予以披露。

二、本次交易對公司的影響

本次交易完成後，蘇寧小店不再納入公司的合併報表範圍，並對公司財務狀況產生影響，預計本次交易將增加公司 2019 年度淨利潤約 34.28 億元，財務影響的具體情況最終將以公司經審計的財務報告為準。

蘇寧小店作為蘇寧全場景布局中最貼近用戶的一環，致力於打造強時效、全服務的本地化生活服務平臺，形成持續高頻的用戶流量，加快公司智慧零售戰略的達成。2019 年上半年，蘇寧小店的商業模型不斷升級迭代，經營質量及效率持續改善。

本次交易完成後，公司通過參股公司 Suning Smart Life 持有蘇寧小店 35%的權益，關聯方 Great Matrix、Great Momentum 通過 Suning Smart Life 合計持有蘇寧小店 65%的權益，從而為蘇寧小店搭建起更為靈活的資本運作平臺，減少公司資金投入，拓展融資渠道，使得資本運作方式更加靈活，以支持其業務高速發展，增強了市場競爭力。同時，蘇寧小店也將與公司業務將保持高度的戰略協同，雙方在用戶引流、營銷推廣、商品採購、物流服務等方面建立緊密的合作，尤其在共享蘇寧小店所獲取的持續高頻的用戶流量方面，這將有助於加快公司智慧零售戰略的達成。

特此公告。

蘇寧易購集團股份有限公司

董事會

2019 年 6 月 29 日

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