證券代碼：002848 證券簡稱：高斯貝爾公告編號：2019-049
高斯貝爾數碼科技股份有限公司關於對外投資設立參股公司的公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據郴州市融資擔保機構做大做強會議精神和調度會要求，突出國有控股融資擔保公司的政策性定位和產業帶領作用，重點支持五大主導產業和九大優勢產業鏈發展，解決中小企業融資難的問題。高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)擬與郴州市人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱「郴州市國資委」)、湖南省郴州高新技術產業開發區、湖南省郴州市經濟技術開發區、湖南省郴州市北湖區財政局、桂東縣財政局、資興市財政局、郴州市蘇仙區財政局、宜章縣財政局、郴州市金貴銀業股份有限公司(以下簡稱「金貴銀業」)、湖南省夏生實業有限公司(以下簡稱「夏生實業」)、湖南宇騰有色金屬股份有限公司(以下簡稱「宇騰股份」)、湖南省桂陽銀星有色冶煉有限公司(以下簡稱「銀星冶煉」)、郴州鍚濤環保科技有限公司(以下簡稱「鍚濤環保」)共同投資設立郴州市中小企業融資擔保公司(以下簡稱「擔保公司」)，其中公司擬以貨幣方式認繳出資額人民幣1,000萬元，佔擔保公司註冊資本的4.95%。
公司於2019年8月20日召開第三屆董事會第二十五次會議，會議以5票同意， 2票反對，2票棄權的表決結果審議通過了《關於對外投資設立參股公司的議案》。根據《公司章程》的規定，本次投資所涉及的金額在董事會審批權限之內，因此無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、其他投資方情況
(一)郴州市金貴銀業股份有限公司
住所：郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號(湖南郴州高新技術產業園內)
企業類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法定代表人：曹永貴
註冊資本：96047.8192萬元人民幣
經營範圍：生產銷售高純銀及銀製品、高純硝酸銀、銀基納米抗菌劑、電解鉛、粗鉛、高純鉍、電積銅、氧氣、氮氣、壓縮氣體、液化氣體；綜合回收黃金、硫酸及其它金屬；從事貨物和技術進出口業務(國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。
公司與金貴銀業不存在關聯關係。
(二)湖南省夏生實業有限公司
住所：郴州市北湖區香花南路19號錦泰山水緣綜合樓十樓
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：尹夏生
註冊資本：13000萬元人民幣
經營範圍：有色金屬、非金屬礦產品、礦山機械設備、建築裝飾材料、金屬材料、五金交電、機電產品、日用百貨、紡織品、文化用品、通信器材銷售；林果業種植；礦業信息諮詢；大型機械設備租賃服務；計算機軟體開發、硬體銷售及維修服務。(國家禁止經營的除外，涉及行政許可的憑許可證經營。)
公司與夏生實業不存在關聯關係。
(三)湖南宇騰有色金屬股份有限公司
住所：郴州市北湖區石蓋塘工業小區
企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人：謝志剛
註冊資本：21600萬元人民幣
經營範圍：電解鉛、黃丹、三鹽、二鹽、矽酸鉛、紅丹、複合鹽、黃金、白銀、精鉍、銻、砷、及其氧化物、冰銅、銅、氧化鋅、硫酸鋅、氯化鋅、鉛銻合金、鉛及合金、鋅及合金、銦、鍺、鎵、鉛精礦、硫酸、碲、聚乙烯蠟、硬脂酸鹽、錫、液氧、壓縮氧的生產及銷售，進口本公司生產所需的原材料及產成品的出口業務。(以上經營項目國家禁止經營的除外，涉及行政許可的憑本企業有效許可證或批准文件經營)。
公司與宇騰股份不存在關聯關係。
(四)湖南省桂陽銀星有色冶煉有限公司
住所：桂陽縣鹿峰街道雷達嶺
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：楊克偉
註冊資本：20000萬元人民幣
經營範圍：粗鉛、電鉛、鋅、銅、鉍、銦、金、銀、鎘、硒、碲、銻白、一水硫酸鋅、七水硫酸鋅的生產和銷售；有色金屬礦產品的經營；硫酸、濃硫酸(105%)、氧[液化的]、氮[液化的]生產；氧(壓縮的)、液氨、硝酸、硫酸、濃硫酸(105%)、鹽酸、氫氧化鈉的批發。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
公司與銀星冶煉不存在關聯關係。
(五)郴州鍚濤環保科技有限公司
住所：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮福園路1號湖南鑄萬有實業有限公司辦公樓五樓
企業類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
法定代表人：周德華
註冊資本：16687.260300萬元人民幣
經營範圍：三氧化二砷、砷的生產與銷售(限廠區內銷售)(安全生產許可證有效期2016年6月21日至2019年6月20日，危險化學品經營許可證有效期2015年11月27日至2018年11月26日)，砷合金、硫酸(安全生產許可證有效期2016年6月21日至2019年6月20日，危險化學品經營許可證有效期2015年11月27日至2018年11月26日)、鐵精粉、金、銀、鐵粉球的生產與銷售，鈷、錸、鉛、銅精礦、鋅精礦、硫酸銅、硫酸鋅、錸酸銨、硫化鈉(危險化學品經營許可證有效期2015年11月27日至2018年11月26日)的銷售，廢舊物資的回收、銷售；(以下經營範圍限分支機構經營)含砷廢渣、尾砂治理，河道尾砂富集、精選，有色金屬回收利用和銷售。(國家禁止經營的除外，國家有專項許可的憑本企業有效許可證或文件經營。)
公司與鍚濤環保不存在關聯關係。
其他投資方為郴州市人民政府國有資產監督管理委員會、湖南省郴州高新技術產業開發區、湖南省郴州市經濟技術開發區、湖南省郴州市北湖區財政局、桂東縣財政局、資興市財政局、郴州市蘇仙區財政局、宜章縣財政局。
三、投資標的的基本情況
1、公司名稱：郴州市中小企業融資擔保有限公司
2、註冊地址：南嶺大道(市融資擔保有限公司資產)
3、註冊資本：20200萬元
4、公司經營範圍：在湖南省範圍內辦理貸款擔保，票據承兌擔保，貿易融資擔保，項目擔保，信用證擔保，經監管部門批准的其他融資性擔保業務；訴訟保全擔保，投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、未付款如約償付擔保等履約擔保業務，與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資，為在保客戶提供短期拆借服務。
5、各投資方的投資額及出資比例
單位：萬元
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四、本次投資對公司的影響
截止本公告日，公司僅為參與設立的意向方，最終能否作為發起人參與設立擔保公司，尚待公司與有關擬參與設立的發起人籤訂發起人協議。因此，公司最終能否成為擔保公司的發起人存在不確定性。且擔保公司的設立尚處於籌劃階段，亦尚未辦理工商註冊登記手續，本事項存在不確定性，短期內不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
公司本次對外投資擬使用自有資金，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會對公司主營業務造成不利影響。
特此公告。
高斯貝爾數碼科技股份有限公司董事會
2019年8月22日
(責任編輯：DF376)