| 時間：2011年04月23日 12:32:58 中財網 |
廣東高新興通信股份有限公司獨立董事
關於董事會聘任公司總工程師（副總經理級別）的獨立意見
廣東高新興通信股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會於2011年4
月22日召開第六次會議，審議《關於聘任張明先生為公司總工程師（副總經理
級別）的議案》，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的相關規
定，我們作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，充分了解被聘任人資格條
件、經營和管理經驗、業務專長等情況的基礎上，仔細閱讀了公司第二屆董事會
第六次會議關於聘任張明先生為公司總工程師（副總經理級別）的相關議案，對
董事會聘任公司總工程師（副總經理級別）事宜發表獨立意見如下：
1、本次董事會聘任公司總工程師（副總經理級別），符合《公司法》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》的有關規定，程序合
法有效。
2、經核查，上述人員具備了相關法律法規和《公司章程》規定的任職條件，
未發現有《公司法》第147條規定不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情
形，亦不存在如下情況形：
（1）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
（2）最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
（3）被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
（4）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；
（5）無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力於公司事務，切實履行高
級管理人員應履行的各項職責。
3、本次董事會聘任公司總工程師（副總經理級別），不存在損害公司及其他
股東利益的情況。
4、我們同意董事會聘任張明先生為公司總工程師（副總經理級別）。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《廣東高新興通信股份有限公司獨立董事關於董事會聘任
公司總工程師（副總經理級別）的獨立意見》獨立董事籤字頁）
獨立董事：
獨立董事：
柴朝明
陳青
獨立董事：
獨立董事：
陳學道
羅致勇
二〇一一年四月二十二日
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