鐵東區公安分局經偵大隊依法打擊一名利用虛假合同實施詐騙嫌疑人

2020-09-05 平安吉林

2020年7月22日，鐵東區公安分局經偵大隊接到易某某報警稱：2018年12月至2019年1月，其通過李某以POS機刷卡的方式向深圳某投資中心先後進行了三次投資，共計55萬元人民幣。在投資滿三個月到期後，並沒有按承諾返本付息，懷疑被李某騙了。

接到報警後，經偵大隊長趙東偉立即組織隊內研判會研討案情。因受害人損失巨大，且資金流向不明，案件的多變性導致此案定性困難。趙東偉大隊長立即將案件情況向主管副局長馬超進行了詳細匯報，馬超副局長指示一定要將案件徹查到底，從資金流向、涉案人員背景等多渠道入手，並指派副大隊長李金帶隊偵查此案。

辦案民警向受害人易某某進一步詳細了解情況，並調取了易某某的銀行卡交易流水，通過交易流水發現易某某的投資錢款轉到了名為張某某的帳戶上。接著，民警又調取了張某某的銀行卡交易流水，發現易某某的投資錢款到達其帳戶後，又轉回到了李某的銀行帳戶上，這一發現使案件變得更加撲朔迷離。

為避免打草驚蛇，辦案民警著手對李某、張某某的社會關係開展調查，查清二人非親屬關係，也排除共同作案的嫌疑，後依法傳喚了張某某。張某某稱，其只是將銀行卡借給了同學王某某，自己對此事並不知曉，於是民警轉而對王某某展開偵查工作。在大量的偵查工作下，排除了王某某共同作案的嫌疑，後又依法傳喚了王某某。王某某告訴民警，2018年12月至2019年1月期間，李某多次向其租借POS機提現，有微信聊天記錄為證。經多方查證，王某某所說屬實，至此，案件基本情況已經清晰明了。

8月21日，公安機關依法傳喚了李某。在大量事實證據面前，李某承認其於2018年12月至2019年1月期間，先後三次同易某某虛假籤訂投資合同，利用從王某某處借來的POS機刷易某某的銀行卡,然後將易某某的投資款共計55萬元人民幣轉到自己的銀行卡，並全部用於消費的犯罪事實。

目前，李某已因涉嫌詐騙罪被公安機關依法採取刑事強制措施，案件還在進一步辦理中。

來源：四平公安宣傳

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