泛亞投資者維權430億 13%年化收益終成泡影

2020-12-12 財新

　　【財新網】（記者 劉彩萍 賈華傑）9月21日下午1點30分左右，百餘名昆明泛亞有色金屬交易所（以下稱泛亞交易所）的投資者聚集到位於北京市金融街的中國證監會樓下。他們統一穿著白色T恤，上面印著「泛亞詐騙，踐踏法律」、「泛亞詐騙、血本無歸」、「請命政府、為民做主」等字樣，打出「昆明泛亞有色金屬交易所詐騙430億，數萬家庭破產」等橫幅。

　　430億去哪兒了

　　泛亞交易所成立於2011年，官網自稱其為「全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。」「已上市品種包括銦、鍺等14個品種，其中銦、鍺、鎢、鉍、鎵等品種的交易量、交收量、庫存量均為全球第一。」

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  • 泛亞董事長單九良失聯
    據公司2015年半年報，單九良和張鵬分別持有公司23.74%的股份。同時，公司還收到了非執行董事溫笛的辭呈，該辭職信由快遞送達，且從11月8日開始也失聯。溫笛曾是泛亞的財務總監。單九良、張鵬及溫笛均在2014年9月16日獲得意馬國際的董事席位。意馬國際還指出，截至目前，公司並無接到單九良或者任何政府機關的任何通知。
  • 時隔四年,430億泛亞投資騙局終於等來判決,公司被罰10億,董事長被...
    雲南昆明泛亞有色金屬交易所（下稱「泛亞」）430億元兌付危機事件於4年前東窗事發。2015年4月中旬，昆明泛亞有色金屬交易所旗下一款基於稀有金屬「銦」的「日金寶」理財產品突然無法提現，隨後事件持續發酵。
  • 國內22萬投資者陷泛亞騙局 近430億難追討
    監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本遊戲。最終資金鍊斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。　　昆明泛亞有色金屬交易所(下稱泛亞)自2011年開盤以來，投資熱浪令市場震驚。
  • 泛亞非法吸儲430億一審宣判,公司被罰10億,實控人獲刑18年
    牛市來臨，騙局曝光公開信息顯示，泛亞註冊成立於2011年2月16日，註冊資本1億，法定代表人王清民，總經理郭楓，實際控制人單九良。泛亞曾自稱是全球最大的稀有金屬交易所、國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所，擁有全球95%的銦庫存。直至2015年底被立案時，至少有22萬投資者參與，涉及資金超430億元人民幣。
  • 泛亞最新消息:全國各地的大批泛亞投資受害人北京維權
    據了解，雲南泛亞涉嫌以龐氏騙局非法吸金涉及400億元資金，受害者達22萬人。　　近萬名泛亞受害債權人不滿投資款被騙，血本無歸，9月21日從各地聚集到北京國務院新聞辦和國家大劇院等地，舉行第14次維權行動。
  • 430億「泛亞案」冰山一角:招行兩員工為賺佣金 秘密開公司 幫助...
    來源：中國基金報作者：楚深 涉案金額高達430億元的「泛亞案」可謂轟動一時，該案共涉及遍布全國20多個省份的22萬投資者，規模大到令人咋舌。經查明，竇某以寧夏泛亞公司的名義與昆明泛亞公司籤訂了授權服務機構合作協議，服務機構代碼0528。隨後寧夏泛亞公司在未取得國家金融業務許可的情況下，在昆明泛亞公司的授權下，竇某、肖某按照昆明泛亞公司操作、宣傳手段，在銀川和蘭州等地向社會不特定公眾宣傳昆明泛亞公司的委託受託業務，承諾10%至13%固定年化收益率，發展客戶吸收資金，並從中獲取佣金。
  • 泛亞事件最新消息:泛亞「龐氏騙局」22萬投資人的家當有望討回嗎?
    他們統一身穿背後寫有「泛亞詐騙，血本無歸，還我血汗錢」的白體恤，手舉「請中央審查雲南，清算泛亞」的標語。在現場的投資者稱，近三個小時的維權活動為他們贏得了同政府方面對話的權利。他還透露，這些賠了錢的投資者明天還會有進一步行動。
  • 三百名泛亞投資者集聚雲南政府維權 兌付危機來規模最大
    這是今年4月泛亞有色金屬交易所兌付危機以來，泛亞投資者維權行動規模最大的一次。　　據一拉來自西安的投資者雷先生介紹，在今年6月初，就已經有很多投資者給中央的各個相關部委寫信反映情況。7月初，投資者們曾兩次將雲南省金融辦和昆明市金融辦的領導圍堵在泛亞有色金屬交易所總部直至第二日凌晨。
  • 430億泛亞案細節曝光:招行兩員工合謀開公司 幫助非法吸存12.5億
    來源：科技金融在線2019年3月，涉及資金430億元，牽涉20多個省份的22萬投資人的昆明「泛亞案」落下帷幕，「泛亞」實控人單九良被判刑18年，其餘相關涉案人員也得到了相應的懲罰。隨後該公司在未取得國家金融業務許可的情況下，在昆明泛亞公司的授權下，竇某、肖某按照昆明泛亞公司操作、宣傳手段，在銀川和蘭州等地向社會不特定公眾宣傳昆明泛亞公司的委託受託業務，承諾10％至13％固定年化收益率，發展客戶吸收資金，並從中獲取佣金。
  • 泛亞一審判決!涉案金額430億 公司被罰10億董事長被判18年
    時隔4年多，昆明泛亞有色公司案終於迎來的一審判決。這一案件涉及資金430億元，牽涉20多個省份的22萬投資人。泛亞案回顧：波及22萬人投資者泛亞有色金屬交易所成立於2011年4月，號稱是全球最大的稀有金屬交易所，擁有全球95%的銦庫存。成立以來，泛亞有色金屬交易所打著保護國家稀有金屬儲備的旗號，進行商業行為。
  • 泛亞事件最新消息:債權人的430億巨額資金去哪了?
    3.對泛亞總部"涉嫌非吸罪，對昆明的個別機構作涉嫌詐騙，如天浩公司，對業務員的非法所得的金額達到或超過法律規定的額度也要追查。4.公安己全力追贓了:如①對億馬國際的股票已查封。②對昆明有關銀行行長己傳喚並追繳了手續費，其中一家己追回1千萬以上。③對犯罪人的有關家屬的資金資產己查封。④對50O家融資方沒有依據。⑤對支援367億給實體經濟的只是報導，不能作證據。
  • 昆明泛亞終於一審判決!涉案金額430億、牽涉20多省份22萬投資人...
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  • 昆明泛亞終於一審判決!涉案金額430億,牽涉20多省份22萬投資人...
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  • 「泛亞」:圍獵資本的遊戲
    終有一天會啄個大窟窿，讓22萬投資者的430億元投資灰飛煙滅？投資者不定時拉著橫幅聚集在雲南省金融辦緊閉的大門前。此外，投資者頻繁地到當地政府、泛亞昆明總部「討說法」。連日來，上海泛亞、北京泛亞及泛亞在江蘇等地開設的服務機構，被維權投資者圍觀、佔領，被逼著還錢。泛亞昆明總部的會議室，成了維權者做飯、睡覺、維權的場所。
  • 泛亞今天被判了!五年前他們這樣騙了400億
    早在2015年9月，當泛亞出現資金贖回困難、數量龐大的投資者群體陷入兌付危機時，《中國經濟周刊》便對泛亞騙局進行了深度調查，並刊發了封面文章《泛亞危機：400億的「龐氏騙局」》。這篇調查文章如今仍有必要重推一遍，以提醒理財投資者提高警惕，謹防騙局。
  • 泛亞「中國定價權」夢斷網際網路金融
    從泛亞的供應鏈金融到「日金寶」早在今年4月份開始，就開始有投資者陸續反映，他們在泛亞有色金屬交易所投入的資金和收益開始不能正常取回——他們投資的是一款名為「日金寶」的產品。在7月19日那次大規模的維權行動發生之時，鳳凰財經iMoney《泛亞有色金屬交易所400億贖回危機是如何爆發的？》一文就分析了兌付危機爆發背後可能的原因。
  • 董事長被送往警方 泛亞與維權者發公告針鋒相對
    單九良被維權者送往上海警方　　8月22日7時以後，泛亞投資者紛紛電告期貨日報記者稱，當日早6時30分許，失聯一段時間的單九良於上海金茂大廈前往機場之際，被泛亞投資維權者發現圍堵。據了解，維權者希望的「有個交待」，指的是自己此前購買泛亞的理財產品「日金寶」能夠結束幾個月來泛亞不能兌付出金問題。　　投資維權者發給期貨日報的即時圖片顯示，單九良在一輛轎車前被投資者圍堵，面容憔悴。參與維權的代表對他們做出的這一舉動總結說：「今天最大的成功，是對全國關注泛亞危機事件人的一個交待。」
  • 泛亞事件敲響投資「警鐘」
    今年下半年的國內資本市場身處"多事之秋"，經歷A股前所未有暴跌的股民們尚驚魂未定，理財市場又傳來壞消息:曾經號稱全球最大的稀有金屬交易所--昆明泛亞有色金屬交易所資金鍊斷裂，全國約20個省份22萬名投資者約430億元資金遭遇血本無歸的局面。目前，泛亞的兌付危機仍在處理中，但對這些投資者來說，要想"全身而退"難度極大。
  • 起底泛亞400多億投資騙局:22萬人血本無歸 有大戶投資6千多萬
    泛亞的全稱是「昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司」，號稱全球最大的稀有金屬交易所，也是國內客戶資產管理規模最大的現貨交易所。2011年成立後四年間迅速擴張，至少22萬投資者被吸引參與，涉及資金達400多億人民幣。但最終顯示，這不過是一個局，投資者們絕大多數都將血本無歸。
  • 招商銀行兩員工偷偷開公司 幫助昆明泛亞非法吸存12.5億
    2019年3月，涉及資金430億元，牽涉20多個省份的22萬投資人的昆明「泛亞案」落下帷幕，「泛亞」實控人單九良被判刑18年，其餘相關涉案人員也得到了相應的懲罰。近日，中國裁判文書網公布的一份判決書顯示，招商銀行蘭州分行兩名員工竟然也牽涉其中。