全國首例利用USDT數字貨幣實施跨境網絡賭博案件偵破

2020-10-24 南方法治報

日前，惠州市公安機關在廣東省公安廳的指導和支持下，成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT（泰達幣）跑分平臺非法經營的違法犯罪團夥。據了解，該案件系全國偵破的首例利用USDT經營第四方支付平臺實施跨境網絡賭博的案件。

惠州公安打擊治理跨境賭博工作新聞通氣會。全媒體記者 龐舒尹 攝

2020年4月初，惠州市公安機關在工作中發現，有人在境內外社交群中大肆推廣名為「U付」的USDT（泰達幣）跑分平臺APP涉賭活動線索。惠州市公安局立即組織專案組開展立案偵查工作。經深入偵查，專案組基本查明以巫某平（男，惠州市人）為首的犯罪團夥，通過購買境外伺服器，建立「恆大貴賓會」「俄羅斯娛樂城」「義大利貴賓會」等3個賭博網站，設置「老虎機」「百家樂」「時時彩」「北京賽車」等賭博項目。

經查，該涉案團夥下設3個跨境網絡賭博工作室與2個跑分平臺工作室，成員彼此分工明確，主要負責推廣網絡賭博平臺、招攬賭博客戶、提供賭博服務網絡，同時為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務，並利用USDT(泰達幣)進行資金洗白。

USDT具體跑分流程

1 一般來說，當賭客登錄境外賭博網站並充值賭資時，他們的充值信息便會被推送至跑分平臺。

2 跑分平臺提前在貼吧、網賺兼職群等中吸納跑分人員（通常為在校大學生、工廠職工等）並要求他們購入一定數量的USDT幣（泰達幣）作為保證金。

3 通過收集跑分人員所購入的USDT幣充值碼，跑分平臺能夠建立其USDT充值碼池。

4 在收到充值賭資後，跑分平臺採取一種類似於網約車平臺的搶單機制，並扣除賭資的1.8%至3%作為平臺佣金。

5 跑分人員用自己的USDT幣收款碼搶單時（最高額度不超過自己繳納的保證金），同樣可以獲得0.3%-0.6%的佣金的佣金收益。

5 待雙方的佣金抽取完畢，賭客所支付款項的餘款才會被轉帳至境外賭博網站，完成賭資充值結算。

警方介紹USDT具體跑分流程。全媒體記者 龐舒尹 攝

在整個運作鏈條中，賭客充值賭資時所使用的人民幣是用來抵扣跑分人員提前購入的USDT幣，同時所有參與賭博的USDT幣金額永遠控制在跑分平臺所建立的USDT充值碼池金額之下，這樣既實現了跑分平臺及跑分人員的收支平衡與佣金收益，又通過資金的「細水長流」規避了金融機構的資金監管，可謂狡猾至極。

另外，這起跨境網絡賭博案裡，USDT（泰達幣）的使用也為涉案團夥提供了便利。據了解，USDT幣（泰達幣）的技術原理與大多數數字貨幣類似，其背後有著複雜的「哈希算法」。其貨幣信息所表現出的數字信息，很難通過逆向推導進行解密——輸入值改變一點，輸出的哈希值便會天差地別。

「正因如此，USDT已然成為眼下除比特幣、以太坊之外交易量最大的數字貨幣。」惠州市公安局惠陽分局辦案民警方宋豪介紹說。

考慮到案件的危害性，本著打擊犯罪團夥囂張氣焰的決心，2020年6月8日，專案組在偵查得知該團夥即將搬往境外之後，當日即在廣東省公安廳組織指揮下，出動警力200餘人，分5個抓捕組，在惠州惠城區、博羅縣和深圳等地同時開展收網行動。

「那天下著大雨，雨停之後該團夥的成員都回到了辦公室。抓捕時，工作室裡有20餘名工作人員，甚至還有拿著簡歷來應聘的年輕人」，參與惠州收網行動的辦案民警方宋豪至今仍對當天的抓捕行動記憶猶新。

涉案銀行（手機）卡和計算機。全媒體記者 龐舒尹 攝

截至目前，警方共抓獲巫某平、曾某培（男，惠州市人）等77名犯罪嫌疑人（含該團夥骨幹成員9人），打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據帳本等書證物證一批，查明涉案資金上億元，查扣凍結涉賭資金200餘萬元。

全媒體記者 歐漢華 劉夢晗 通訊員 楊向東 黃桂林

編輯 徐哲

審核 張紫靈

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