廣東警方破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響

2020-10-25 火星財經

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來源：吳說區塊鏈

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報導，6月8日在廣東省公安廳指導和支持下，惠州市公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團夥。

行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據帳本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。

以巫某平為首的犯罪團夥，通過購買境外伺服器，建立「恆X貴賓會」「俄X斯娛樂城」「意X利貴賓會」等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團夥成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。

跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，並以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人帳戶分批分量地運作，最終把贓款「洗白」。

經查，全國各地「跑分」人員多達3000餘人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

參考：粵警方查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團夥 偽造火幣網站詐騙

此前吳說區塊鏈曾報導，紐約州金融服務部（DFS）批准了一份名單，其中包括10個託管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。

今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對於Tether來說，最核心的風險還是來自於美國監管機構。對於中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對於OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。

目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高於買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對於普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期並不會出現額外的風險。

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