來源：海外網
資料圖：滙豐銀行（路透社）
海外網9月22日電88個國家的108家媒體近日發表聯合報導，揭露滙豐銀行等大型銀行在明知交易可疑的情況下，仍然幫助詐騙集團、恐怖分子、毒販和貪腐官員等轉帳及洗錢。據統計，這些銀行在1999年至2017年間，共涉及轉移2萬億美元贓款，其中滙豐銀行涉及幫助一個龐氏騙局集團將8000萬美元經美國轉至香港。
綜合香港《大公報》等媒體22日報導，根據美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)規定，銀行在懷疑某項交易涉及洗錢、詐騙等非法行為時，需要提交可疑活動報告。美國Buzzfeed新聞網站取得1999年至2017年間的2121份可疑活動報告，將這些文件共享給國際調查記者同盟(ICIJ)，進而分發給至88個國家的108家新聞媒體。這些媒體歷時16個月，挖掘出各大銀行如何協助2萬億美元贓款在全球流動。
其中，滙豐銀行放任詐騙團夥捲走投資者8000萬美元一事成為焦點，此案令許多美國、哥倫比亞和秘魯的投資者上當受騙，總涉事金額高達8000萬美元。美國加州當局早在2013年9月就曾告知滙豐，「WCM777」涉及詐騙，並向該州居民發出警告。滙豐銀行內部也在2013年10月至2014年3月之間提交了三份可疑活動報告，認為該公司存在可疑的電子資金傳遞(EFT)和電匯匯款，並懷疑存在金字塔式騙局。
不過，滙豐卻一再放任可疑匯款源源不斷匯入「WCM777」的香港帳戶，直到美國證券交易委員會2014年4月提出起訴之後，才關閉這一帳戶。當時帳戶內已經幾乎沒有餘款，無法追回投資者的損失。幕後主犯被判入獄三年，他表示，滙豐銀行沒有聯絡過他。此外，滙豐銀行對騙款睜一隻眼閉一隻眼的態度，還間接導致了一起命案。美國加州投資人帕切科2014年號召多人投資「WCM777」，導致所有人血本無歸，一位損失了3000美元的女性憤怒地買兇殺死帕切科，釀成悲劇。
港媒指出，這不是滙豐第一次陷入醜聞，在2012年，該銀行被指控通過美國金融系統為墨西哥販毒集團等洗錢，滙豐最終向美國政府支付19億美元達成和解，美國司法部當時拒絕起訴滙豐，聲稱這會引起「全球金融災難」。英國當局當時阻礙了美國調查，並影響了最終結果。
不過，儘管如此，滙豐銀行於次年就發生了「WCM777」騙局。據統計，在2011年至2017年之間，光是香港的滙豐帳戶就至少流經了價值15億美元的可疑交易，其中9億美元與犯罪活動有關。對此，滙豐回應稱，自2012年起，該銀行在超過60個司法管轄區大幅改革打擊金融犯罪的能力，滙豐現在是一家「比2012年時安全得多的機構」。
而據德國《法蘭克福匯報》21日稱，受「洗錢」傳聞影響，在香港上市的滙豐控股股價當天下跌5.33%，跌至25年來的最低點。當天，牽涉其中的渣打銀行等股價也大跌。受國際大行「洗錢」傳聞影響及多國疫情惡化引發經濟封鎖擔憂，美股21日開盤大跌，道指跌幅近3%。（海外網 吳倩）
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