她曾是2016年度十佳女商人
擁有億萬資產
如今卻也是因為「錢」
落得被押解回國的下場......
11月20上午，杭州拱墅公安分局召開新聞通報會，通報了一起洗錢案的前前後後。
該案一直頗受關注，不僅因為此案是破獲的杭州市首例非法集資洗錢案，更是因為涉案公司的48歲美女總裁朱某某的故事。
只有高中文化的「金融才女」
曾表示要「打造全球金融業航空母艦」
今年49歲的朱麗麗，此前是一個十分注重外表、化著精緻妝容的女人，人稱「金融才女」。
根據一些媒體早前的公開報導，朱麗麗出生在新疆，2歲時被帶回上海，10歲又隨母親去新疆。
朱麗麗學歷不高，16歲就開始工作了，曾經賣過服裝，推銷過鍋爐，當過證券公司業務員，賺過也賠過，2006年進入金融業，開始炒黃金外匯，賺了一點錢，積累了原始資本。
2010年，朱麗麗成立滕信堂投資諮詢管理有限公司。
那個時候，朱麗麗不止一次對外宣稱自己的宏偉藍圖，說要打造一個「全球金融業的航空母艦」，重點投入綠色農業、養老、醫養、酒店、貴金屬及高端產品等新興產業市場，公司規模要拓展到全國乃至全球各地。
2010年，她創辦了杭州騰信堂投資管理有限公司，以保本付息、炒外匯等形式向群眾非法吸收資金。
也不止一次向客戶承諾，「會繼續管理好客戶的每一元錢，做到安全、平穩長期獲利」。
之後幾年，滕信堂快速擴張，大量非法吸收公眾存款，其實公司一直在拆東牆補西牆，直到2018年無法正常兌付利息，暴雷。
經拱墅區人民檢察院審查查明，在未經金融等監管部門批准的情況下，騰信堂公司自2013年11月開始，以年化收益率11%-20%為誘餌，非法集資款總額達14.49億餘元，涉及投資人達1899人。
同月，朱麗麗潛逃，隨後被列為浙江省公安廳公開懸賞通緝嫌疑人，懸賞金額達10萬元。她名下被查獲的豪車有4輛，其中有喬治·巴頓、奔馳等，房產有23套，扣押涉案資金還有2900多萬元。
穿著睡衣被警方從泰國押解回國
為了找到她的下落，官方懸賞10萬，最後終於將穿著睡衣的她押解回國。
今年年初在曼谷落網後，由杭州警方押解回國。被押解回國時，朱麗麗素麵朝天，穿著臃腫的睡衣，全然沒了往日的風光體面。
今年1月初，拱墅警方發現朱麗麗在泰國曼谷。隨後公安部、浙江省公安廳、拱墅公安分局6人趕赴泰國曼谷。1月7日，在曼谷一處繁華地段的住宅公寓內，朱麗麗落網。
朱麗麗在泰國過得很拮据
朱麗麗在杭州時，飲食起居有助理和廚師，出門帶保鏢，經常坐價值300多萬的喬治·巴頓越野車和100多萬的奔馳轎車。
落網時，朱麗麗購買了10多部手機，隔一段時間就換一部，以免被查到。客廳牆上還掛著泰語音標，筆記本上也有她自學泰語的筆記，頗有在此長住的打算。
在朱麗麗還是老總的時候，是一個非常在乎形象的人，經常化著精緻的妝容。但是在泰國曼谷的這半年多時間，朱麗麗可以說足不出戶，也不化妝，經常是24小時呆在屋子裡，很寂寞。
她不會說英語、在泰國也沒有任何朋友，連日常生活的溝通都有困難，相比她以前算是生活落魄了。
一般一到兩周，她會去住宿附近的超市買一些生活用品，而且基本是靠步行，平時吃飯基本靠自己燒。
又牽出一樁洗錢大案
與此同時，還牽出一樁超1億元的洗錢大案。
據悉，協助她外逃的李某徵等人，幫朱麗麗將巨額非法集資款散存於多個銀行帳戶，以及在不同銀行帳戶之間頻繁劃轉，將資金轉化為房產、汽車、珠寶等財物或參與其他投資活動，可能涉嫌洗錢犯罪。
經審訊，犯罪嫌疑人李某徵對知曉朱麗麗進行非法集資活動的情況供認不諱。事後李某徵被拱墅區人民檢察院以涉嫌洗錢罪、組織他人偷越國（邊）境罪批准逮捕。
李某徵被捕後，拱墅公安分局在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌採用同櫃取存和實際取現兩種方式（典型的洗錢手段）協助轉移一億餘元非法集資款，並於2019年5月21日一舉抓捕上述兩人。
9月2日，拱墅檢察院以涉嫌洗錢罪對雷某、李某提起公訴。11月19日，拱墅區法院以洗錢罪判處雷某有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣360萬元，判處李某有期徒刑三年，並處罰金人民幣170萬元。
來源：中國基金報
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責任編輯：郭啟迪 審核：曹曉霞