利用人工智慧轉變企業合規性管理方式,ComplyAdvantage 獲 820 萬...

2020-12-27 36kr

設想一下，在企業創立初期，如果由於某些原因無法通過反洗錢調查，那就無法開立一個企業銀行帳戶，也就無法通過身份審查來接收來自其它國家地區的融資款項，可見合規性對於一家企業來說可謂是生死攸關。但是，金融犯罪目前卻變得越來越複雜，數量也在不斷增加，企業傳統的客戶關係篩查和監控方式現在已經比較落後，並且成本昂貴，效率低下，通常需要進行大量的人力工作，對於犯罪分子的克製作用也十分有限。ComplyAdvantage 相信採用人工智慧機機器學習能夠逐漸轉變企業合規性的管理方式。

今天，ComplyAdvantage 宣布獲得 820 萬美元 A 輪融資，由歐洲最大的風投機構之一 Balderton Capital 領投。公司計劃利用本輪融資推進業務增長，並提高產品服務在歐洲和北美地區的覆蓋率。

ComplyAdvantage 創立於 2014 年，總部位於倫敦，致力於幫助企業履行合規性義務並降低合規性管理的成本投入。公司利用人工智慧、機器學習和大數據分析技術，利用專有動態資料庫，覆蓋制裁和監控名單、政治敏感人物和全球不良媒體信息，基於最新數據創建高風險個人、企業及相關機構的系統分析信息，實時洞察金融犯罪的風險。其創新性的人工智慧篩選和監測技術不僅能夠提高準確性，而且有助於降低錯誤的風險警報機率。

公司創立初期主要是幫助少數企業來達到反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）的相關要求，之後服務產品逐漸擴展至政治敏感人物名單以及其它難以規模化實施的企業風險及合規性問題。現在，ComplyAdvantage 解決方案主要包括三個方面：專有 AML 風險資料庫、「了解您的客戶」（KYC）在線篩選和監控平臺以及實時交易監控平臺來檢測可疑客戶行為。企業可以利用 ComplyAdvantage 平臺，在涉及制裁、洗錢、恐怖融資、賄賂和腐敗的合規性法規問題時，做出明智的選擇。

自創立至今，ComplyAdvantage 已經與金融市場以及其它領域的監管、高風險領域的 200 多名客戶進行了合作。本周，公司最新在紐約設立了辦事處。


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