涉案400億元的PlusToken傳銷案始末

2020-12-01 律動BlockBeats

原文作者：0x49、0x13

上周，關於 PlusToken 傳銷案的刑事裁定書《陳波、丁贊清等組織、領導傳銷活動罪陳滔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書》出現在了裁判文書網，這使得外界得以一探這個涉案價值 400 億元的傳銷帝國。本文律動將帶讀者一起回顧一下這個非法獲利上百億的傳銷案始末。


2018 年初，陳波等人以區塊鏈名義成立了 PlusToken 平臺，並據此開展傳銷活動。5 月 1 日，該平臺 App 正式上線，同時，陳波、 丁贊清、彭一軒、谷智江等人還成立了 PlusToken 平臺市場推廣團隊「盛世聯盟社區」。通過微信群、網際網路、不定期組織會議、演唱會、旅遊等方式發布 PlusToken 平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料。


其中，PlusToken 表示能夠通過在不同交易平臺進行套利交易、賺取差價的高額回報功能「智能狗搬磚」。會員想要開啟智能狗需繳納 500 美元作為門檻費。


會員將會按照加入平臺的順序形成上下級關係，並根據用戶發展的下線會員數量以及繳納的資金數量劃分不同的等級。會員的收益主要來自三方面：智能狗搬磚收益、連結收益（發展下線收益）、高管收益。


「智能狗」，每月享受 10% 固定收益，意味著投資者存入 100 萬元，複利一年就能賺到 700 萬元。而動態收益則通過邀請註冊方式獲得，在官方宣傳中給出的返傭推廣結構就有 10 層——遠高於被定為傳銷的三級以上。


後經上海辰星電子數據司法鑑定中心對 PlusToken 平臺後臺電子數據進行鑑定: 2018 年 4 月 6 日至 2019 年 6 月 27 日，該平臺經去除身份證重複的帳號後共記錄註冊會員帳號 269 萬個，其中經過身份認證的帳號 159 萬個，最大層級為 3293 層。


根據蘇州瑞亞會計師事務所對 PlusToken 平臺用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址 的交易電子帳單進行鑑定:截至 2019 年 6 月 27 日，PlusToken 平臺共收取會員繳納的 31.42 萬枚 BTC、11.74 萬枚 BCH、917.42 萬枚 ETH、9.6 萬枚 DASH、110 億枚 DOGE、184 萬枚 LTC、5136 萬枚 EOS 和 9.28 億枚 XRP。


那麼，這麼多持有的加密資產都轉去了哪裡？（）


分析公司 Elementus 發現，所有從 PlusToken 錢包中提走的 ETH 中，有 48％發送到了 Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io 等交易平臺均為轉移的去向之一。同時，2019 年 12 月 17 日，比特幣凌晨暴跌至 6900 美元之下，一些交易員表示此次暴跌的原因是 Chainalysis 一份有關 PlusToken 的報告引發的。



2020 年 6 月 27 日，公安機關開展境外執法協作，萬那杜執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中包括利用 PlusToken 錢包 App 從事傳銷犯罪嫌疑人。瓦方已將有關嫌疑人移交中國。


7 月 30 日，公安部統一指揮部署，先後將潛逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和該案 82 名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。


9 月 22 日，PlusToken 網絡傳銷案於 9 月 22 日公開一審結果：法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某、丁某、彭某等 16 名被告人兩年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。


隨後，多名被告對一審判決不服上述。11 月 19 日，江蘇省鹽城市中級人民法院駁回上訴，維持原判。


通過江蘇省鹽城市中級人民法院刑事裁定書顯示，PlusToken 傳銷案一共查獲 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 萬枚 LTC、2760 萬枚 EOS、74167 枚 DASH、4.87 億枚 XRP、60 億枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合計約 42 億美元。


同時，據刑事裁定書顯示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。


參考資料：

1、《陳波、丁贊清等組織、領導傳銷活動罪陳滔掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪二審刑事裁定書》

2、《》

2、《》

3、《》

4、《》

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