距離「PTFX普頓」爆倉崩盤181天後，「PTFX普頓」案迎來最新進展。
6月18日，12309中國檢察網案件公開信息顯示，日前福建省三明市梅列區人民檢察院決定，對利用未經國家批准從事外匯交易的「PTFX平臺」開展傳銷活動的劉某某等17人組織、領導提起公訴。
「PTFX普頓」以拉人頭加盟的方式、以賺取高額回報為誘餌，據了解，自2016年11月21日運行至2019年8月14日期間（即至案發），「普頓PTFX」平臺註冊會員達175.9萬人，其中繳納會費的活躍會員172.1萬人，涉及全國31個省、自治區、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計1000餘億元。
在經歷了爆倉、董事長維穩、被公安機關定性傳銷、關閉官網等一系列事件後，隨著公訴消息的到來，「PTFX普頓」上演的這場驚動匯圈的年度大戲，終於迎來大結局。
「PTFX普頓」解密：披著外匯外衣的金融傳銷平臺
「PTFX普頓」於2016年進入中國市場，其外宣稱受印尼監管，眾所周知，印尼並不監管外匯，當然，為避免被識破，PTFX普頓還想出了更高明的招數，其一直宣稱可以從商務部網站查到監管信息，導致眾多投資者對PTFX普頓更是深信不疑。但中國駐印尼參贊處的回覆，啪啪打了「PTFX普頓」的臉。
在沒有外匯投資資質的條件下，「PTFX普頓」幕後老闆、實際控制人尹某等人，在全國各地成立「領聖」系教育科技公司，通過開班授課、網絡直播平臺等媒介宣傳，以每個人投資「普頓外匯」每月都能賺取高額回報為誘餌，吸引、發展會員。
（PTFX普頓控制人線下「授課」）
資料顯示，PTFX普頓的收益高達30％，而其採用分級返傭拉人頭的方式拉攏客戶，與所有資金盤無異，拉到的下線越多，訂單量越多，返傭收益就越高。
（普頓PTFX收益表）
（普頓PTFX下線人數收益表）
「PTFX普頓」的「宣傳」效果顯著，三年的時間積累了170多萬會員，人員遍布全國各地，而其上演的詐騙大戲早在2018年就開始露出馬腳。
2018年開始，有投資者在多個平臺舉報「PTFX普頓」涉嫌傳銷，同年3月23日，福州市臺江刑偵分局就普頓外匯詐騙一案立案偵查。
2019年，不斷有投資者反應「PTFX普頓」問題頻出，先是「網站平臺無法登陸、會員全體禁言」，後來是「出金受限」，再到屢次「系統維護升級」出金緩慢，投資者叫苦不迭。
（投資者資金一周未到帳）
而真正引爆「PTFX普頓」這顆定時炸彈的是12月19日。12月19日晚，PTFX普頓會員大面積出現爆倉情況，其所謂的7個跟單團隊中有6個爆倉，無數投資者帳戶餘額一夜之間虧損至負數。
出現爆倉後，PTFX普頓的電話無法接通，社群也解散。對此，PTFX普頓在群內發消息稱因為遭遇到十年難遇的黑天鵝事件，導致客戶帳戶不同程度的爆倉。其中在補償部分寫明，用戶自行承擔本金損失，超過部分還需要用戶再入金補償普頓。
（左圖：群解散，右圖：PTFX發布群消息）
維穩是PTFX的始終態度，之後，PTFX普頓先是以數據異常為由發布公告維穩，後印尼監管部門回應PTFX無監管後，董事長伊凡現身視頻，稱希望投資者「多給一些時間。」
（PTFX普頓公告）
（PTFX普頓董事長伊凡回應）
投資者們豈能坐以待斃，爆倉事件發生後，紛紛選擇到公安機關報警。2019年12月26日，反傳銷網發布消息稱，目前警方已經針對PTFX立案調查，PTFX部分骨幹分別在福建三明、江西南豐等地被逮捕歸案。
2020年1月28日，普頓PTFX再次被福建省三明市公安局蓋章定性為傳銷平臺，平陰公安、南豐公安也相繼發布消息警示投資者。
2020年3月17日深夜，距離去年12月19日爆倉崩盤89天後，PTFX普頓正式發公告關網。
PTFX普頓一夜爆倉崩盤，卻一直死而不僵，宣布關閉關網前，普頓群內有一大批中級經紀人還在群裡積極維穩，哄騙投資者第三方已經解凍，普頓就要開網。
期間也有投資者想要出金，但大多數人已經在2019年12月19日那一波操作中傾家蕩產，後期基本沒有餘額可以申請提款。
也就是說，在做垂死掙扎的同時，PTFX普頓還一直在欺騙投資者。最新消息提到的案件進展，可謂大快人心。
細數外匯詐騙平臺套路，這些資金盤已崩盤！
市面上套著外匯殼子的資金盤多如牛毛，都說資金盤出徵，寸韭不生，投資者只要入了資金盤的坑，血本無歸。為了更好地幫助外匯投資者識別騙局，賽雷頭條整理了最容易被投資者忽視的三種詐騙交易模式：
一、外匯託管跟單交易
跟單社區化是普通投資者參與外匯交易的主要途徑，其優點很核心也很直接，跟單可以幫助一些交易技術沒那麼好，或者沒有時間進行交易的人來獲利，但近一兩年外匯跟單社區的火熱，一定程度上是由於資金盤和傳銷模式的推動。
黑跟單社區一般有著這樣的套路：
1. 打著強監管招牌，以間接的形式參與到AB倉套利中。
2. 傳銷模式洗腦、拉人，再加上入金量龐大，小平臺很難抗拒得了這種誘惑。
3. 拉幾個大牌平臺商做信用背書，但在社區裡會安插一個黑平臺，入金都進黑平臺裡面。
4. 不存在交易行為，交易記錄和K線圖都是虛假的，大V、超級優秀的交易記錄都是假象，只要用戶規模和資金數量達到一定程度，就可以收割韭菜。
崩盤跑路的IGOFX是國內跟單模式的鼻祖，TRFX、TradeLink跟單外匯、以及賽雷真相之前報導過的PDKK跟單社區都屬於黑平臺。
二、保本高收益模式
外匯保本保息理財，讓很多投資者趨之若鶩，保本往往與高收益掛鈎，有些平臺甚至還會將收益分為靜態收益與動態收益。一般來說，保本高收益會使用這樣的套路：
1. 保本：
a.保本投資通常情況下都是出售自動交易EA的商家的宣傳手法，他們一般宣稱使用他們的EA之後就可以保本，只賺不虧，但是這是不可能的，讓電腦實現自動交易，在電腦的執行下，不可能實現保本。
B.也有一些外匯黑平臺宣稱用自己的平臺交易可以實現保本投資，所有的外匯平臺的匯價波動都是相同的，而且投資又是自己再進行交易。同樣的盤口，同樣是自己交易，不可能用他們的外匯平臺進行交易就能保本。
因此，沒有嚴格意義上的保本，市場上所謂的保本炒外匯一般都是騙局，慎重考慮。
2. 高收益模式：
a. 靜態收益：黑平臺一般會用這種模式進行宣稱，例如IGOFX就宣傳投資跟單頂級的操盤手，賺取每個月15%-40%利潤，個別最高可達到45%盈利。
（STM的靜態收益圖）
b. 動態分紅：即為傳銷模式的分紅，像金字塔般，越在頂尖的人收益越高，例如PTFX普頓，拉的下線越多收益越高，而IGOFX中的領導，則可以拿下領導可拿下線4代的盈利的分紅，分別為5:3:1:1。
除了PTFX普頓、IGOFX，GCG ASIA外匯、JJPTR外匯、沃爾克、東霖國際、MIA米治崩盤、莫頓外匯等都是宣稱保本或高收益的黑平臺。
三、對衝交易模式
對衝模式，即AB倉保險機制套利（玩概念），一個帳戶兩個倉，一個交易帳戶A倉，一個保險帳戶B倉。保險倉對衝保本金。例如：你入1500美，A倉是1000美，B倉是500美，A倉做多，B倉做空，對衝盈利。
黑平臺會利用此交易模式引誘投資者，他們在各大平臺宣稱此模式降低投資者風險，確保盈利最大化，讓投資者無需承擔高風險永遠保本，穩定獲利。
對衝交易實屬拆東牆補西牆的操作，最終目的只是為了吸引到更多的下線，一旦時機成熟，那麼收割是必然的結局。
（STM的對衝模式）
（GCG鉅富的對衝保險模式）
GCG鉅富、STM盛迪樂、海匯國際、TR外匯、實惠外匯等都是利用AB倉宣傳高盈利的黑平臺。
賽雷提醒：
以上三種模式往往相輔相成，有些平臺甚至三種模式都會利用，投資者一定要擦亮雙眼，識別這些騙局其實並不複雜，天下沒有無緣無故的盈利，更不存在什麼穩賺不虧。對於平臺的忽悠和誘惑，請保持理智，入金交易前，一定要多方查驗平臺的合規性。
查詢真偽：www.sltopnews.com/dealer
在交易過程中，如遇無法出金等一系列問題，請保留好相關證據，去當地公安機關報警處理，同時第一時間聯繫賽雷真相，賽雷真相作為第三方將免費為投資者維權，協助大家與平臺溝通處理！
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