年度「碟中諜」！銀行卡賣給詐騙團夥後，3人截留上百萬詐騙款

2020-11-27 四川在線

四川在線記者 張庭銘

11月25日，記者從德陽市中級人民法院獲悉，11月24日，德陽什邡法院公開開庭審理董某、李某、馬某涉嫌犯盜竊罪一案。據悉，三人是將個人辦理的銀行卡賣給詐騙團夥後，再上演了一出年度「碟中諜」，把詐騙團夥的贓款截留了。

經法院審理認為，三被告人秘密竊取他人財物，數額特別巨大，應當以盜竊罪追究三被告人的刑事責任。

2019年8月至2020年3月期間，被告人董某、李某、馬某以本人名義辦理銀行卡或購買他人銀行卡，並將辦理的該銀行卡及其U盾、預留電話號卡，由被告人馬某、李某郵寄賣給他人用於走帳。

犯罪團夥騙取的詐騙款進入三名被告人提供的銀行卡帳戶，三名被告人查詢到其辦理的銀行中有資金匯入信息，便以掛失補卡方式將錢取出，將資金進行分贓。

在2019年8月—2020年3月三名被告人盜竊錢款數額達一百餘萬元。

經審理認為，三被告人秘密竊取他人財物，數額特別巨大，應當以盜竊罪追究三被告人的刑事責任，三被告人如實供述其犯罪事實，退還了所獲全部贓款，被告人董某、李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯。依法對被告人馬某判處有期徒刑十年，對被告人李某判處有期徒刑六年，對被告人董某判處有期徒刑五年。

法官說法

縱觀整個案件，違法犯罪分子收購、提供銀行卡，為詐騙犯罪活動提供條件，收購、非法提供信用卡的行為本身也會構成犯罪，若採用秘密方式將違法犯罪所得款項「截流」，同時會構成盜竊罪而擇一重罪處罰。

銀行卡是能夠代表個人身份的物品，因貪圖利益出售銀行卡，不僅威脅到自身信息和資金安全，還可能為其他犯罪提供幫助。因此，作為守法公民，應合法使用自己的銀行卡，避免被犯罪分子所利用。

什邡法院供圖

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