買賣銀行卡助犯罪團夥洗錢，7人被刑拘

2020-09-18 貴陽晚報

銀行卡也能賣錢？千萬別心動，因為被賣的銀行卡將被犯罪嫌疑人用於洗錢等犯罪違法活動。近

日，納雍縣公安局成功摧毀一個買賣銀行卡洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人7名。

9月15日，納雍縣公安局反詐專班在銀行部門的配合下，發現陳某等人銀行交易近期波動異常，單卡交易資金突然高達上百萬，民警通過摸排調查，陳某等人涉嫌幫助犯罪團夥洗錢。隨後，民警迅速出擊，將陳某等人抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人供述，自今年5月以來，陳某通過「飛機」軟體與詐騙、賭博團夥取得聯繫，對方告知可以高價收購銀行卡和高利息轉帳。陳某明知在幫助犯罪團夥洗錢，仍然邀約朋友陳某鑫、鄒某等人以每張銀行卡價格1000元對外購買銀行卡。

5月底至8月中旬，陳某等人共收買銀行卡30餘張，其中農業銀行卡10餘張被陳某販賣往廣東，其餘銀行卡用於給犯罪團夥轉帳，轉帳金額高達8000餘萬元的犯罪事實。

目前，陳某等7人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被納雍縣公安局刑事拘留，案件在進一步深挖辦理中。（吳高 貴陽日報融媒體記者 張鵬）（編輯：九月）

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