為境外團夥「洗錢」！這16人被抓

2020-11-19 合肥網警巡查執法

11月10日，蕪湖弋江警方組織開展代號為「鐵帚2號」的「斷卡」統一行動，抓獲盤踞在蕪湖的「洗錢」團夥成員，斬斷了一條為境外賭博、詐騙窩點提供資金結算和銀行卡的通道。
案中案
今年10月份，蕪湖市公安局弋江分局綜合打擊隊在辦理一起案件中，發現有人在本地從事買賣銀行卡的犯罪活動，經過專案組深入調查，一個以蔣某為首的「洗錢」犯罪浮出水面，該團夥成員除了在本地收購銀行卡後向境外販賣外，還為上遊網絡犯罪進行資金結算，團伙頭目蔣某還同多個團夥有聯繫。

▲民警通過前期摸排鎖定犯罪團夥藏身之處
由於案件涉及人員眾多，案情複雜，團夥窩點和人員分布散，經過警方縝密梳理層級，快速精準調查，專案組民警摸清了位於蕪湖團夥藏身之處。
抓捕
11月10日上午，弋江警方調集了綜合打擊隊、弋江派出所、馬塘派出所、火龍崗派出所和中南派出所共70餘名警力開展「鐵帚2號」行動。

▲召開行動部署會
行動共組成10個行動組，對藏身在蕪湖的團夥成員同時實施抓捕，共抓獲以蔣某某為首的16名犯罪嫌疑人。控制現場後，民警第一時間對團夥作案用的電腦進行取證，在警犬的配合下對現場進行搜查，繳獲銀行卡150餘張，作案電腦8臺，手機40餘部，U盾30多個，斬斷了一條蕪湖市為境外賭博、詐騙窩點提供資金結算和銀行卡的通道。

▲各行動組奔赴團夥成員藏身之所

▲民警破門實施抓捕

▲成功抓獲16名犯罪嫌疑人

▲警犬配合搜查

▲繳獲作案工具

▲成功收網！押送犯罪嫌疑人
審訊
經查，蔣某自今年6月起，在明知為網絡賭博「洗錢」情況下，自願成為菲律賓人陳某在國內收購銀行卡的左膀右臂，不斷通過家人朋友發展下線大肆收購銀行卡，按照上級指示郵寄至境外，從中牟利。

▲犯罪團夥非法買賣銀行卡記錄

▲犯罪團夥分開審訊，各個擊破

▲嫌疑人現場指認
目前，以蔣某為首的「洗錢」犯罪團夥主要犯罪事實已查清，其中15名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施，案件在進一步調查中。
警方
提醒
買賣銀行卡屬違法犯罪行為
買賣身份信息和銀行帳號可能會被詐騙分子所利用，千萬不要為了蠅頭小利，拿自己的身份證給陌生人辦理開通銀行帳戶，淪為犯罪分子的幫兇，自己也可能涉嫌違法犯罪。
請廣大市民妥善保管好自己的身份證、銀行卡等信息，一旦發現買賣、濫開銀行卡的違法犯罪行為，應主動舉報，並配合公安機關調查取證。

來源：安徽公安在線澎湃新聞政務號

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