證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公告編號：臨2020-086
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
關於公司非公開發行A股股票預案
修訂情況說明的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為促進廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）非公開發行股票方案的順利推進，根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》，公司於2020年11月18日召開第五屆董事會第三十五次（臨時）會議，對本次非公開發行股票方案進行了調整，現將非公開發行A股股票預案具體修訂情況公告如下：
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除以上調整外，其他內容保持不變。
上述修訂尚需提交公司股東大會審議。
特此公告！
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
董 事 會
2020年11月19日
證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公告編號：臨2020- 087
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱「廣電運通」或「公司」）第五屆董事會第三十五次（臨時）會議決定於2020年12月4日（星期五）召開公司2020年第六次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第六次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第三十五次（臨時）會議決定召開本次股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現場會議召開日期、時間：2020年12月4日（星期五）下午15:30開始；
（2）網絡投票日期、時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月4日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通過網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn投票的具體時間為：2020年12月4日9:15一15:00。
5、會議的召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（見附件二）委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票的一種表決方式。網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2020年11月27日（星期五）。
7、會議出席對象：
（1）截至2020年11月27日（星期五）下午15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人可不必為公司股東；或者在網絡投票時間參加網絡投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓會議室。
二、會議審議事項
提案1.00：《關於調整獨立董事薪酬的議案》；
提案2.00：《關於調整公司非公開發行股票決議有效期的議案》；
提案3.00：《關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》；
提案4.00：《關於調整股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》；
提案5.00：《關於董事會換屆及選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》；
5.01 選舉黃躍珍為第六屆董事會非獨立董事
5.02 選舉錢喆為第六屆董事會非獨立董事
5.03 選舉楊文峰為第六屆董事會非獨立董事
5.04 選舉陳建良為第六屆董事會非獨立董事
5.05 選舉羅攀峰為第六屆董事會非獨立董事
5.06 選舉林耀軍為第六屆董事會非獨立董事
提案6.00：《關於董事會換屆及選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；
6.01 選舉朱桂龍為第六屆董事會獨立董事
6.02 選舉邢良文為第六屆董事會獨立董事
6.03 選舉李進一為第六屆董事會獨立董事
提案7.00：《關於監事會換屆及選舉第六屆監事會非職工代表監事的議案》。
7.01 選舉陳煒為第六屆監事會非職工代表監事
7.02 選舉張曉莉為第六屆監事會非職工代表監事
特別強調事項：
1、上述提案2.00-4.00應由股東大會以特別決議通過，即應當由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的三分之二以上通過。
2、根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述提案審議的事項，將對中小投資者的表決單獨計票並披露。
3、上述提案5.00採取累積投票制進行表決，應選舉6名非獨立董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數在6名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、上述提案6.00採取累積投票制進行表決，應選舉3名獨立董事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數在3名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
5、上述提案7.00採取累積投票制進行表決，應選舉2名非職工代表監事，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
6、獨立董事候選人的有關資料將報送深交所，尚待深交所對其任職資格和獨立性進行審核無異議後，方可提交本次股東大會審議。
上述提案已經公司第五屆董事會第三十五次（臨時）會議及第五屆監事會第二十四次（臨時）會議審議通過，提案具體內容詳見公司於2020年11月19日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會第三十五次（臨時）會議決議公告》（臨2020-084）、《第五屆監事會第二十四次（臨時）會議決議公告》（臨2020-085）、《關於公司非公開發行A股股票預案修訂情況說明的公告》（臨2020-086），於2020年11月19日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、法定代表人證明書或法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
3、委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人股東帳戶卡及委託人身份證等辦理登記手續；
4、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2020年12月1日下午16:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記；
5、登記時間：2020年11月30日（星期一）、12月1日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登記地點：廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓三樓公司董事會辦公室，信函請註明「股東大會」字樣；
7、聯繫方式：
聯 系 人：鍾勇、王英
聯繫電話：020-62878517、020-62878900
聯繫傳真：020-62878517
郵 編：510663
8、出席會議股東的費用自理，出席會議人員請於會議開始前20分鐘到達會議地點，並攜帶有關股東身份證明文件，以便驗證入場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
董 事 會
2020年11月19日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362152」，投票簡稱為「廣電投票」。
2、填報表決意見或選舉票數
A、對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
B、對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如表一提案5.00，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、對同一提案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月4日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月4日9:15一15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
廣州廣電運通金融電子股份有限公司董事會：
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席2020年12月4日在廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓會議室召開的廣州廣電運通金融電子股份有限公司2020年第六次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列提案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
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注1：請對提案1.00-4.00表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內劃「√」，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
注2：上述提案5.00-7.00表決事項採用累積投票制，每次採用累積投票時，股東擁有的投票權總數等於其所持有的股份數與應選人數的乘積。股東擁有的表決權可以集中使用，也可分開使用，每位股東所投的董事/監事選票數不得超過其累積投票數的最高限額，否則該選票為無效委託；如果選票上的投票總數小於或等於其合法擁有的有效投票數，該選票有效，差額部分視為放棄表決權。
本次授權的有效期限：自籤署日至本次股東大會結束。
委託人姓名（籤字或蓋章）：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人持有股數及股份性質：
委託人股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
委託日期：
註：法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人籤字或蓋章，並加蓋單位公章。
證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公告編號：臨2020-085
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
第五屆監事會第二十四次（臨時）會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱「廣電運通」或「公司」）第五屆監事會第二十四次（臨時）會議於2020年11月18日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已於2020年11月13日以電話、電子郵件等方式送達各位監事。2020年11月18日，3位監事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定，會議經審議通過如下決議：
一、逐項審議通過了《關於監事會換屆及提名第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
鑑於公司第五屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定應進行監事會換屆選舉，第六屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。公司控股股東廣州無線電集團有限公司推薦陳煒、張曉莉為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。(簡歷見附件）
（1）提名陳煒為第六屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（2）提名張曉莉為第六屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
以上非職工代表監事候選人如經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期三年。
二、審議通過了《關於調整公司非公開發行股票決議有效期的議案》
根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等規定，監事會同意公司對本次非公開發行方案中「10、本次決議的有效期」予以修訂，發行方案的其他內容保持不變。
本次修訂前後的具體情況如下：
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表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司於2020年11月19日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的臨時公告。
三、審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
鑑於本次非公開發行股票決議有效期已經調整，監事會同意公司根據前述調整編制的《廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
本次修訂前後的具體情況如下：
■
除以上調整外，其他內容保持不變。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》全文於2020年11月19日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告！
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
監 事 會
2020年11月19日
附件：簡歷
1、陳煒，中國國籍，女，1974年4月出生，群眾，研究生學歷。曾任波士膠芬得利(中國)粘合劑有限公司財務經理；廣州百特僑光醫療用品有限公司財務分析經理；北京諾華製藥有限公司高級業務計劃與分析經理；廣州海格通信集團股份有限公司財務經理、財務與投資副總監、財務副總監、財務總監；廣州無線電集團有限公司財務會計部副部長；現任廣州無線電集團有限公司審計部副部長(主持工作)。
陳煒為廣州無線電集團有限公司審計部副部長，未持有公司股份；與公司董事、其他監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
2、張曉莉，中國國籍，女，1981年11月出生，中共黨員，大學本科學歷，曾任義烏市人民檢察院檢察官，廣州無線電集團有限公司辦公室法務綜合秘書、法律事務部部長助理、法律事務部副部長。現任廣州無線電集團有限公司法律事務部部長、招標辦公室主任。
張曉莉為廣州無線電集團有限公司法律事務部部長、招標辦公室主任，未持有公司股份；與公司董事、其他監事、高管人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
證券代碼：002152 證券簡稱：廣電運通 公告編號：臨2020-084
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
第五屆董事會第三十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州廣電運通金融電子股份有限公司（以下簡稱「廣電運通」或「公司」）第五屆董事會第三十五次（臨時）會議於2020年11月18日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關資料已於2020年11月13日以電話、電子郵件等方式送達各位董事。2020年11月18日，9位董事分別通過傳真或當面遞交等方式對本次會議審議事項進行了表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議經審議通過如下決議：
一、逐項審議通過了《關於董事會換屆及提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑑於公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定應進行董事會換屆選舉，公司第六屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
公司董事會同意提名黃躍珍、錢喆、楊文峰、陳建良、羅攀峰和林耀軍為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
（1）提名黃躍珍為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（2）提名錢喆為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（3）提名楊文峰為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（4）提名陳建良為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（5）提名羅攀峰為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（6）提名林耀軍為第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
二、審議通過了《關於董事會換屆及提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司董事會同意提名朱桂龍、邢良文和李進一為公司第六屆董事會獨立董事候選人，其中邢良文為會計專業人士，上述候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審核。
按照有關規定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議後提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
（1）提名朱桂龍為第六屆董事會獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（2）提名邢良文為第六屆董事會獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（3）提名李進一為第六屆董事會獨立董事候選人
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制進行審議。
三、審議通過了《關於調整獨立董事薪酬的議案》
依據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《公司章程》等相關制度的規定，經參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，結合公司實際經營情況、盈利狀況及公司獨立董事的工作量和專業性，董事會同意公司將獨立董事薪酬由原來稅前8萬元人民幣/年調整為稅前10萬元人民幣/年。本事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起執行。
獨立董事朱桂龍、楊閏、邢良文對本議案迴避表決。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，3票迴避。
四、審議通過了《關於調整公司非公開發行股票決議有效期的議案》
根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等規定，董事會同意公司對本次非公開發行方案中「10、本次決議的有效期」予以修訂，發行方案的其他內容保持不變。
本次修訂前後的具體情況如下：
■
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
詳見公司於2020年11月19日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的臨時公告。
五、審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案》
鑑於本次非公開發行股票決議有效期已經調整，董事會同意公司根據前述調整編制《廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》。
本次修訂前後的具體情況如下：
■
除以上調整外，其他內容保持不變。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
《廣州廣電運通金融電子股份有限公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）》全文於2020年11月19日刊登在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
六、審議通過了《關於調整股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
為促進非公開發行股票方案的順利推進，董事會同意公司將第五屆董事會第三十次（臨時）會議通過的《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》中授權有效期限由「本授權有效期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月。如果公司已於該有效期內取得中國證監會對本次非公開發行的核准文件，則該有效期自動延長至本次非公開發行實施完成日。」調整為「本授權有效期限為自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月。」其餘事項不變。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過了《關於召開2020年第六次臨時股東大會的議案》
董事會同意公司於2020年12月4日（星期五）下午15:30在廣州市高新技術產業開發區科學城科林路9、11號廣電運通行政樓會議室召開公司2020年第六次臨時股東大會。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司於2020年11月19日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的臨時公告。
特此公告！
廣州廣電運通金融電子股份有限公司
董 事 會
2020年11月19日
附件：簡歷
1、黃躍珍，中國國籍，1973年9月出生，研究生學歷，工商管理碩士。曾任廣東省現代信息服務行業協會秘書長，廣州無線電集團有限公司總裁助理兼技術管理部部長、副總裁，廣州廣電城市服務集團股份有限公司董事長，廣州廣電平雲資本管理有限公司、廣州廣電國際商貿有限公司、廣州海格通信集團股份有限公司董事，廣州廣電研究院有限公司董事、總經理，廣電運通黨委書記。現任公司董事長，廣州無線電集團有限公司黨委副書記、總經理、副董事長，廣州廣電計量檢測股份有限公司董事長。
黃躍珍為公司控股股東廣州無線電集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，未持有公司股份；與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
2、錢喆，中國國籍，1978年8月出生，中共黨員，博士研究生學歷，教授級高級工程師。曾任廣州市交通規劃研究院總工程師，廣州市城市規劃展覽中心主任兼黨支部書記。現任廣州無線電集團有限公司副總經理，廣州廣電新興產業園投資有限公司董事長兼總經理。
錢喆為公司控股股東廣州無線電集團有限公司副總經理，未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
3、楊文峰，中國國籍，1978年9月出生，研究生學歷，技術經濟及管理碩士學位。曾任湖南富興集團有限公司投資經理，深圳江銅南方總公司投資經理，金蝶軟體集團有限公司投資發展總監，廣州無線電集團有限公司高級投資經理、投資發展部副部長、資產運營管理部副部長，廣州廣電平雲資本管理有限公司董事、董事會秘書，廣州廣哈通信股份有限公司董事。現任公司董事，廣州無線電集團有限公司總經理助理、董事會秘書、資產運營管理部部長、董事會辦公室主任，廣州海格通信集團股份有限公司、廣州廣電城市服務集團股份有限公司、廣州廣電新興產業園投資有限公司、廣州廣電智能科技有限公司、盈富泰克創業投資有限公司、廣州平雲新興產業投資基金管理有限公司董事。
楊文峰為公司控股股東廣州無線電集團有限公司總經理助理、董事會秘書、資產運營管理部部長、董事會辦公室主任，未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
4、陳建良，中國國籍，1967年9月出生，研究生學歷，工程師。曾任廣州無線電廠電視機分廠結構設計師、設計室主任和採購部經理，廣電運通結構設計部經理、物料部經理、總經理助理兼製造部經理。現任公司黨委書記、董事、常務副總經理、財務負責人，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司董事長、總經理，廣州穗通金融服務有限公司、廣州廣電銀通安保投資有限公司董事長，廣州廣電匯通金融服務有限公司、廣州中智融通金融科技有限公司、廣州廣電運通信息科技有限公司、廣州廣電運通智能科技有限公司、深圳市信義科技有限公司、江蘇匯通金融數據股份有限公司董事，廣州廣電研究院有限公司、廣州信息投資有限公司董事。
陳建良為廣州無線電集團有限公司下屬子公司廣州廣電研究院有限公司、廣州信息投資有限公司董事，現持有公司1,473,929股股份；與公司擬聘的其他董事、監事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
5、羅攀峰，中國國籍，1976年9月出生，研究生學歷，電子技術高級工程師。曾任公司系統集成部經理、金融市場部經理、市場總監、總經理助理、副總經理、常務副總經理，江蘇匯通金融數據股份有限公司董事長、總經理，廣州廣電匯通金融服務有限公司、廣州廣電運通信息科技有限公司、廣州中智融通金融科技有限公司董事、總經理，廣州廣電銀通金融電子科技有限公司、廣州穗通金融服務有限公司、廣州廣電運通智能科技有限公司、廣州支點創業投資有限公司、廣州市龍源環保科技有限公司董事。現任公司董事，北京中科江南信息技術股份有限公司董事長。
羅攀峰未持有公司股份；與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
6、林耀軍，中國國籍，1969年2月出生，理學博士。曾任廣東省發展和改革委員會國民經濟綜合處處長、資源節約與環境氣候處處長、法規與財政金融處處長，廣東省四會市副市長，廣西玉林市市長助理；廣州產業投資基金管理有限公司首席投資官，廣州市工業轉型升級發展基金有限公司董事長，廣州匯垠天粵股權基金管理有限公司副董事長。現任廣州產業投資基金管理有限公司副總經理，兼任廣州市城發投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發諮詢有限公司的董事長。
林耀軍未持有公司股份；與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
7、朱桂龍，中國國籍，1964年11月出生，博士學歷，教授，博士生導師，取得深圳證券交易所授予的獨立董事資格證書。曾任華南理工大學工商管理學院副院長、院長，中國系統工程學會副理事長，江蘇賽福天鋼索股份有限公司、中國南玻集團股份有限公司獨立董事，嘉寶莉化工集團股份有限公司、佛山市公用事業控股有限公司、廣州佛朗斯股份有限公司董事。現任公司獨立董事，華南理工大學工商管理學院教授、博士生導師，兼任廣東省技術經濟和管理現代化研究會副會長，廣東省經濟學會副會長，廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司獨立董事，江西九豐能源股份有限公司、廣東易積網絡股份有限公司、中科沃土基金管理有限公司、廣州銀行股份有限公司、廣州諾誠生物製品股份有限公司董事。
朱桂龍未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
8、邢良文，中國國籍，1963年9月出生，本科學歷，中國註冊會計師〔資深會員（執業）〕、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師，會計師、審計師，取得深圳證券交易所授予的獨立董事資格證書。曾任廣州市黃埔會計師事務所業務部經理。現任公司獨立董事，廣東豐衡會計師事務所有限公司主任會計師，廣州豐衡稅務師事務所有限公司總經理，廣東省審計廳第六、七屆特約審計員，廣東省稅務師協會理事，廣州市社會保險監督委員會委員，廣州港集團有限公司外部董事，廣東省註冊會計師協會理事、審查委員會委員，廣州註冊會計師協會常務理事、誠信委員會委員、行業工會副主席，廣州珠江實業開發股份有限公司獨立董事，海豚妙音教育諮詢（廣州）有限公司、廣州善道楷林投資顧問有限公司監事。
邢良文未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。
9、李進一，中國國籍，1964年3月出生，無境外永久居留權，畢業於西南政法大學法律思想史專業，研究生學歷， 法學碩士。曾任西南政法大學法律系助教，暨南大學經濟學院經濟法學系講師，暨南大學管理學院MBA教育中心副教授，廣東暨南律師事務所執業律師，廣東信德盛律師事務所執業律師，廣電運通、廣東同步化工股份有限公司、成都東駿雷射股份有限公司、廣州海格通信集團股份有限公司、松德智慧裝備股份有限公司、牧高笛戶外用品股份有限公司的獨立董事。現任暨南大學管理學院企業管理系副教授，廣東奧飛數據科技股份有限公司、盛京銀行股份有限公司、廣州酒家集團股份有限公司、國義招標股份有限公司獨立董事，廣東勝倫律師事務所執業律師。
李進一未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係；不屬於《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，不屬於失信被執行人。