證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2020-30
東方電子股份有限公司
第九屆董事會第二十一次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
東方電子股份有限公司第九屆董事會第二十一次會議於2020年12月11日以通訊表決的方式召開，會議通知於2020年12月8日以電子郵件的方式通知全體董事。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人,公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、會議議案的審議情況
1、審議並通過了《關於為全資子公司提供擔保的議案》，詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),編號：2020-31-關於為全資子公司提供擔保的公告。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
東方電子股份有限公司
董事會
2020年12月11日
證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2020-31
東方電子股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保事項概況
公司全資子公司煙臺東方威思頓電氣有限公司（以下簡稱「威思頓」）計劃投標海外項目，根據項目投標要求需要公司為其提供擔保。擔保期限：若威思頓未中標，則擔保函無效；若威思頓中標並籤署合同，擔保函有效至威思頓完成合同項下所有的義務和責任。擔保金額涉及項目投標報價尚無法公開披露，經測算項目擔保金額未達到股東大會審議標準，若威思頓中標並籤署合同，公司將後續披露擔保金額。
本擔保事項經公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人概況
1、公司名稱：煙臺東方威思頓電氣有限公司
2、類型：有限責任公司
3、住所：山東省煙臺市萊山區金都路6號
4、法定代表人：張俠
5、註冊資本：14,300萬元
6、成立日期：2003年1月21日
7、統一社會信用代碼：91370600746560186C
8、營業範圍：電子產品，儀表，電力設備自動化產品的軟、硬體設計，開發，生產, 銷售；電子與智能化工程設計、施工、安裝；電力工程施工、安裝；輸配電及控制設備、高低壓電力設備、無功補償設備、實驗檢測設備、通訊設備、充換電設備的研發、生產、銷售，電力銷售；計算機系統集成、技術諮詢及技術服務；汽車租賃；貨物及技術進出口。
9、股東、股權狀況：公司是威思頓的控股股東，持有威思頓100%的股權。
（二）被擔保人的財務數據
單位：萬元
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（三）煙臺東方威思頓電氣有限公司不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
本擔保事項尚未籤署擔保協議，公司董事會審議通過後，將按照投標項目要求籤署，公司董事會授權經營管理層辦理協議的相關事宜。
四、董事會意見
公司董事會認為威思頓是公司全資子公司，生產經營穩定，財務狀況良好。根據項目投標要求，公司為其提供項目擔保。該擔保事項是公司和威思頓的日常生產經營行為，目的是拓展公司相關產品海外市場，符合公司和股東利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止公告披露日公司對外擔保（不含對子公司）餘額是零；對子公司提供擔保餘額為人民幣932萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的0.28%。
公司無逾期擔保，無違規擔保，無涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保。
東方電子股份有限公司
董事會
2020年12月11日
東方電子股份有限公司
獨立董事關於對子公司擔保的獨立意見
根據中國證監會證監發[2003]56 號《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、證監發[2005]120 號《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的要求，我們作為東方電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，在認真審閱了有關資料和聽取有關人員匯報的基礎上，對《關於為全資子公司提供擔保的議案》發表如下獨立意見：
公司全資子公司煙臺東方威思頓電氣有限公司（以下簡稱「威思頓」）計劃投標海外項目，根據項目投標要求公司為其提供項目擔保。該事項屬於公司及威思頓的日常生產經營行為，目的是拓展公司相關產品海外市場。本擔保事項經公司第九屆董事會第二十一次會議審議通過，表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害中小投資者利益的情形。
江秀臣 房立棠 曲之萍
2020年12月11日