（上接B130版）
與江鈴華翔發生的銷售商品的關聯交易，是公司及控股子公司向江鈴華翔銷售模具及零部件產品所致。
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4、與寧波華翔進出口有限公司（以下稱「進出口公司」）發生銷售商品的關聯交易
與進出口公司發生銷售商品的關聯交易，是公司及下屬子公司委託進出口公司進行出口銷售商品交易所致。
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註：上述交易金額主要為設備價款和佣金，依照慣例，進出口公司將向本公司收取8％。的佣金。
5、與瀋陽住三塑料有限公司（以下稱「瀋陽住三」）發生銷售商品的關聯交易
與瀋陽住三發生銷售商品的關聯交易，是瀋陽華翔通過瀋陽住三銷售松下、馬自達相關配套產品交易所致。
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註：由於瀋陽住三要發生開票費、客戶溝通費，按照客戶的要求，瀋陽住三將提取1.5%管理費後進行銷售。
（三）其他關聯交易
1、與象山華翔國際酒店有限公司（以下稱「華翔酒店」）發生其他關聯交易
與華翔酒店發生的關聯交易，是本公司及下屬子公司因商務活動在象山西周華翔酒店產生餐飲住宿費用所致。
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2、與上海華翔拓新電子有限公司（以下稱「拓新電子「）發生其他關聯交易
與拓新電子發生的關聯交易，是公司及下屬子公司在上海辦公場所產生的租賃費、水電費委託其代付所致。
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3、與成都華眾汽車零部件有限公司（以下簡稱「成都華眾」）發生其他關聯關聯交易
與成都華眾發生其他關聯交易，是該公司與成都華翔發生廠房租賃費用所致。
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4、與長春佛吉亞發生其他關聯關聯交易
與長春佛吉亞發生其他關聯交易，是長春佛吉亞給本公司提供計息借款所致。
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5、與江鈴華翔發生其他關聯關聯交易
與江鈴華翔發生其他關聯交易，是本公司與江鈴集團公司給江鈴華翔提供不計息對等借款所致。
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6、與瀋陽住三發生的其他關聯交易
（1）與瀋陽住三發生的其他關聯交易，是瀋陽華翔、井上華翔、寧波艾蓓思汽車零部件有限公司（以下簡稱「ABC公司」）向瀋陽住三租賃廠房和設備所致。
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（2）與瀋陽住三發生的其他關聯交易，是瀋陽華翔通過瀋陽住三代付職工工資，以及代交水電煤費用所致。
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二、關聯方介紹和關聯關係
（一）瀋陽住三塑料有限公司
1、基本情況
該公司為中外合資企業，成立於1993年12月17日，註冊資本為3034萬美元，註冊地瀋陽經濟技術開發區開發大路3甲3號，法定代表人舒榮啟。主要經營範圍為塑料產品、汽車零部件及相關產品製造、成套設備及配件、發泡緩衝件、膠帶的批發，主要客戶為一汽大眾、華晨寶馬等。寧波峰梅投資有限公司（以下簡稱「峰梅公司」）於2012年4月收購瀋陽住三81%的股權，日本住友集團持股19%，該公司實際控制人周曉峰，根據相關規定，公司與瀋陽住三發生的交易構成關聯交易。截止至2012年12月31日，瀋陽住三公司總資產為1.63億元，淨資產1.05億元，2012年主營業務收入7,936.73萬元，淨利潤為-234.70萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司是實際控制人周曉峰控制的企業，法定代表人舒榮啟是寧波華翔關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，瀋陽住三與本公司及下屬子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
瀋陽住三信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司及下屬子公司與該公司之間銷售商品的交易額為2500萬元，採購貨物交易額750萬元，廠房租賃和設備租賃費用預計950萬元，代付員工工資和水電煤等日常開銷費用預計400萬元。
（二）長春佛吉亞排氣系統有限公司
1、基本情況
該公司註冊地址為長春市長春工業經濟開發區育民路2088號，法定代表人楊軍。合資公司註冊資本3,470.00萬元，佛吉亞持有51%的股權，長春消聲器消聲器有限公司持有49％的股權。經普華永道會計事務所審計:截止2012年12月31日，總資產為11.51億元，淨資產為5.24億元，2012年主營業務收入20.70億元,淨利潤2.17億元。
2、與上市公司的關聯關係
長春佛吉亞是本公司持股97.60%控股子公司長春消聲器的參股公司。本公司董事杜坤勇先生、金良凱先生，該公司法定代表人楊軍先生為寧波華翔關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，長春佛吉亞與本公司、長春消聲器進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
長春佛吉亞信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，長春消聲器與該公司銷售商品的交易額25,000萬元，採購貨物交易額25,000萬元，該公司給本公司提供不計息借款預計5000萬元。
（二）華眾控股有限公司
1、基本情況（結算單位：人民幣）
該公司成立於1993年9月，總股本8億元，主要持股人為周敏峰。公司是為國內外著名中高檔汽車製造商提供塑料車身零部件及相關產品的主要OEM供應商之一。產品包括汽車內外飾件及精密模具，以及同類產品在豪華遊艇等非汽車行業的應用，包括ABCD柱、保險槓、前端框架、發動機罩蓋等。客戶包括一汽大眾、上海通用、上海大眾、長安福特、北京奔馳等。截止2012年12月31日，該公司總資產為15.7億元，淨資產為1.96億元，2012年主營業務收入10.25億元,淨利潤為202.98萬元。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華眾控股與本公司、及本公司的控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華眾控股信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司下屬子公司詩蘭姆、特雷姆與該公司之間銷售商品的交易額2000萬元，採購貨物交易額750萬元。
（三）成都華眾汽車零部件有限公司
1、基本情況
該公司成立於2009年10月，註冊資本人民幣2000萬，註冊地：成都經濟技術開發區（龍泉驛區）龍安路399號，法定代表人周敏峰。主營經營範圍：塑料造粒及塑料製品製造；汽車、摩託車模具、夾具設計、製造；汽車制動器總成，組合儀表製造，裝飾面料製造。截止2012年12月31日，總資產為4,692.54萬元，淨資產為2,392.29萬元，2012年主營業務收入5,171.86萬元,淨利潤為394.81萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，成都華眾與成都華翔進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
成都華眾汽車零部件有限公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司及下屬子公司與該公司發生廠房租賃費用300萬元。
（四）寧波華樂特汽車裝飾布有限公司
1、基本情況
該公司為中外合資企業，成立於2004年3月，註冊資本150萬歐元，註冊地浙江省象山縣西周鎮，法定代表人周敏峰。主營經營範圍：高檔織物面料的設計和開發；高檔織物面料的織造及後整理加工；汽車零部件製造。截止2012年12月31日，總資產為1.02億元，淨資產為6855.95萬元，2012年主營業務收入1.32億元,淨利潤為2,481.73萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司法定代表人周敏峰為本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華樂特與本公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華樂特信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司下屬子公司寧波安通林、公主嶺安通林向該公司採購貨物交易額6,000 萬元。
（五）寧波勞倫斯汽車裝飾件有限公司
1、基本情況
該公司為中外合資企業，成立於2004年2月，註冊資本為5000萬美元，註冊地浙江省象山縣西周鎮工業園區，法定代表人周辭美。主營經營範圍：汽車車身、汽車零部件、複合材料製品製造。截止2012年12月31日，總資產為10.91億元，淨資產為3.65億元，2012年主營業務收入2.81億元,淨利潤為887.00萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司控股股東為華翔集團，華翔集團實際控制人周辭美是公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，勞倫斯與本公司及控股子公司本進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
勞倫斯信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司下屬子公司特雷姆、華翔飾件與該公司採購貨物交易額750萬元。
（六）象山華翔國際酒店有限公司
1、基本情況
該公司由華翔集團股份有限公司（股權90%）與賴彩絨（股權10%）共同投資建造的度假休閒酒店，公司成立於2008年2月，註冊資本為50萬元，註冊地：浙江省象山縣西周鎮鎮安路104號，法定代表人：賴彩絨。主營經營範圍：餐飲、住宿等。截止2012年12月31日，總資產為863.59萬元，淨資產為-467.91萬元，2012年主營業務收入1,724.38萬元,淨利潤為-6.35萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為股東華翔集團實際控制的企業，法定代表人賴彩絨為公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔酒店與本公司及控股子公司本進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
華翔酒店信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司及下屬子公司向該公司提供服務涉及交易金額為250萬元。
（七）上海華翔拓新電子有限公司
1、基本情況
上海華翔拓新電子有限公司成立於2001年3月21日，註冊資本人民幣1200萬元，註冊地：浦東花木鎮白楊路93號，法人代表周海雲。主營業務範圍：汽車配件，摩託車零配件，電子產品，儀表，儀器，五金件加工，模具設計，開發，製造等。截止2012年12月31日，總資產為1,018.24萬元，淨資產為-15.00萬元，2012年主營業務收入125.16萬元,淨利潤為-37.05萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為公司實際控制人周曉峰先生控制的企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，華翔拓新電子與公司及控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
上海華翔拓新電子有限公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，公司及下屬子公司在上海的辦公場發生租賃費、及所委託其代付水電費約為200萬元。
（八）南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司
1、基本情況
該公司成立於2003年1月，註冊資本人民幣4000萬，註冊地南昌市昌南工業園區，法定代表人段山虎。主營經營範圍：汽車內、外飾件、衝壓件、零部件製造、銷售。截止2012年12月31日，總資產為21,905.72萬元，淨資產為8,747.26萬元，2012年主營業務收入25,385.35萬元,淨利潤為1,530.39萬元（未經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司為寧波華翔電子股份有限公司參股子公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，江鈴華翔與本公司及公司的控股子公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力
南昌江鈴華翔汽車零部件有限公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：
通過整體預測，預計2013年，本公司及下屬子公司與該公司發生採購貨物 750萬,銷售商品1000萬，本公司向該公司提供不計息借款預計2,000萬。
（九）寧波華翔進出口有限公司
1、基本情況
該公司成立於1984年6月，註冊地：浙江省象山縣西周鎮鎮安路，法定代表人鄭才玉。註冊資本為500萬元，華翔集團持股30%，且本公司關聯自然人周辭美先生為該公司法定代表人，因此依據相關規定，進出口公司與本公司及子公司的交易將構成關聯交易。股權轉讓後，華翔集團佔進出口公司30%的出資額，鄭才玉為70%。進出口公司主營經營範圍：自營和代理各類貨物和技術的進出口、機械設備租賃，是象山縣唯一一家進出口「雙便」企業，暨享有綠色通道（優先通關，優先退稅），也是寧波市「政關」重點扶持50家進出口企業之一。 截止2012年12月31日，總資產為2.63億元，淨資產為1,900.35萬元，主營業務收入5.24億元,淨利潤為90.66萬元（經審計）。
2、與上市公司的關聯關係
該公司參股股東華翔集團為公司關聯法人、董事及法人代表周辭美先生是本公司關聯自然人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司及子公司與進出口公司進行的日常交易構成關聯交易。
3、 履約能力
進出口公司公司信用記錄良好，且財務狀況正常，具備充分的履約能力。
4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額：通過整體預測，預計2013年，本公司及下屬子公司與該公司發生採購商品交易金額5,000萬元，銷售商品交易金額為2,000萬元。
三、定價政策和定價依據
長春佛吉亞與長春消聲器；寧波華樂特與寧波安通林、公主嶺安通林；華眾控股與公司及特雷姆、詩蘭姆、華翔飾件；勞倫斯與德國 Trim、特雷姆、華翔飾件；瀋陽住三與瀋陽華翔之間的採購商品關聯交易以市場價格為定價依據。
長春佛吉亞與長春消聲器；華眾控股與公司及特雷姆、詩蘭姆、華翔飾件；江鈴華翔與公司及下屬子公司；勞倫斯與特雷姆、華翔飾件之間的銷售貨物關聯交易均以產品的市場價格進行。
公司及下屬子公司與華翔酒店之間以優於市場價的協議價格進行；公司與拓新電子；成都華眾與成都華翔發生關聯交易以產品市場價定價。
公司及下屬子公司與進出口公司發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價，按照慣例，進出口公司向委託單位收取8％。的佣金，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
公司及下屬子公司與瀋陽住三發生採購和銷售商品的交易，依據市場價格定價；另外，廠房租賃價格以當地市場價為基礎，並經雙方協商確定。生產設備租賃價格以不超過折舊額為基礎，並經雙方協商確定。員工代付工資以當地實際支付金額進行交易，水電煤按照原結算價格進行交易。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
長春佛吉亞與長春消聲器；華眾控股與本公司及特雷姆、詩蘭姆、華翔飾件；寧波華樂特與寧波安通林、公主嶺安通林；勞倫斯與德國 Trim、特雷姆、華翔飾件；成都華眾與成都華翔；華翔酒店與公司及下屬子公司；江鈴華翔與本公司及子公司；瀋陽住三與瀋陽華翔、井上華翔、ABC公司之間的日常關聯交易均以產品的市場價格進行的關聯交易，該關聯交易遵循公允、公平、公正的原則進行，沒有損害上市公司及其他中小股東的利益，上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、審議程序：
1、董事會表決情況和關聯董事迴避情況：公司四屆董事會第二十八次會議審議通過本議案以5票同意，0 票反對，0 票棄權通過，關聯董事周曉峰、林福青、杜坤勇、金良凱迴避了該項表決。
2、獨立董事意見：
公司控股子公司長春消聲器與其參股子公司長春佛吉亞發生的日常關聯交易是長消廠正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易，拆藉資金以協議價進行交易，遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司控股子公司特雷姆、詩蘭姆、華翔飾件與華眾控股發生的日常交易是因產品專業優勢互補的關係，進行採購和銷售的日常關聯交易，可以更好地利用公司資源。交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及下屬子公司德國 Trim、特雷姆、華翔飾件與勞倫斯，寧波安通林、公主嶺安通林與寧波華樂特公司之間發生的日常交易主要是材料買賣為正常生產經營過程中進行的半成品買賣行為，雙方以相關產品的市場價格進行交易遵循了客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。
公司及控股子公司與江鈴華翔發生的日常交易主要進行模具產品及汽車零部件銷售，拆藉資金以協議價進行交易，交易以市場價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
成都華翔與成都華眾發生的日常交易主要是廠房租賃費用產生，交易以協議價格作為作價依據，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司及控股子公司與華翔酒店發生的日常交易主要是源於公司商務活動發生餐飲住宿費用，交易以市場價格為作價依據，價格合理，符合公開，公平、公正的原則。
公司向華翔拓新電子支付發生水電費用屬日常開銷，依據市場價格定價，價格合理，符合公開、公平、公正原則。
瀋陽住三與瀋陽華翔之間發生的日常交易主要進行模具產品及汽車零部件銷售，交易以市場價格作為依據；瀋陽華翔、井上華翔、ABC公司與瀋陽住三發生廠房租賃和設備租賃的價格以市場價格進行。瀋陽華翔通過瀋陽住三代付員工工資，以實際支付金額進行；水電煤費用均屬於日常開銷，以實際開銷費用為準，價格合理，符合公開、公平、公正的原則。
公司的上述關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。我們同意寧波華翔與關聯方進行上述日常關聯交易。
六、公司與控股子公司及子公司之間交易情況
公司目前納入合併報表範圍的控股子公司有15家，分別是上海大眾聯翔汽車零部件有限公司、寧波井上華翔汽車零部件有限公司、寧波米勒模具製造有限公司、寧波安通林華翔汽車零部件有限公司、寧波詩蘭姆汽車零部件有限公司、寧波勝維德赫華翔汽車鏡有限公司、寧波特雷姆汽車飾件限公司（原「瑪克特」）、上海華翔汽車部件設計有限責任公司、長春華翔轎車消聲器有限責任公司、公主嶺安通林華翔汽車內飾件有限公司、寧波華翔汽車零部件研發有限公司、長春佛吉亞排氣系統有限公司、上海華翔汽車零部件有限公司、揚州安通林華翔汽車零部件有限公司、德國華翔汽車零部件系統公司。
因為公司內部生產組織和工序流程的需要，存在母公司與上述子公司之間、各子公司之間相互提供半成品的情況，所以母公司與上述子公司及子公司之間存在銷售商品或者採購貨物的交易。董事會授權公司經營層根據生產經營中的實際需要參照相關產品的市場價格決定進行。
七、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第二十八次會議決議
2、獨立董事意見
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2013年4月24日
證券代碼：002048 證券簡稱：寧波華翔 公告編號：2013-008
寧波華翔電子股份有限公司
關於召開2012年度股東大會的通知
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於召開2012年度股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間
現場會議召開時間為：2013年5月17日（星期五）上午9:00；
2、股權登記日：2013年5月14日（星期二）
3、會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：全體股東採取現場投票方式行使表決權。
6、出席對象：
（1）凡2013年5月14日（星期二）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）並參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、其他事項：公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
二、會議審議事項
1、 審議《公司2012年年度報告及其摘要 》
2、 審議《公司2012年度董事會工作報告》
3、 審議《公司2012年度監事會工作報告》
4、 審議《公司2012年度財務決算報告》
5、 審議《公司2012年度利潤分配預案》
6、 審議《關於聘任2013年度審計機構的議案》
7、 審議《關於公司2013年日常關聯交易的議案》
三、本次股東大會會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡；授權委託代理人持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：2013年5月15日、2013年5月16日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2013年5月17日8：30—10：00
3、登記地點及授權委託書送達地點：
上海市浦東新區花木白楊路1160號
寧波華翔電子股份有限公司證券事務部
聯繫人：杜坤勇、韓銘揚
郵政編碼：201204
聯繫電話：021-68948127
傳真號碼：021-68942221
會務事項諮詢：聯繫人：林迎君、嚴一丹；聯繫電話：021-68949998-8061
四、其他事項
本次股東大會的現場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2013年4月24日
授權委託書
茲授權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波華翔電子股份有限公司2012年度股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委託人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。
■
委託人（籤字）： 受託人（籤字）：
身份證號（營業執照號碼）： 受託人身份證號：
委託人持有股數：
委託人股東帳號：
委託書有效期限：
籤署日期：2013年 月 日
附註：
1、 請在「贊成」、「反對」、「棄權」任何一欄內打「√」，其餘兩欄打「×」。
2、 授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
證券代碼:002048 證券簡稱:寧波華翔 公告編號:2013-009
寧波華翔電子股份有限公司
對外投資公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司（以下稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議於2013年4月22日審議通過了《關於與佛吉亞在廣東佛山成立合資企業的議案》，現將相關事項說明如下：
一、 對外投資概述
1、公司與佛吉亞（中國）投資有限公司（以下稱「佛吉亞中國」）共同在廣東佛山成立「佛吉亞排氣控制系統(佛山)有限公司」（暫定名，以下稱合資公司），合資公司總投資160萬美元，佛吉亞中國佔總出資額的51%，公司佔49%，中外雙方都以現金出資。公司以自有資金出資，不使用募集資金。
2、2013年4月22日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於與佛吉亞在廣東佛山成立合資企業的議案》，根據《公司章程》和公司《重大事項處置權限管理暫行辦法》的相關規定，本投資事無需提交公司股東大會審議。
二、 共同投資主體介紹
佛吉亞（中國）投資有限公司，該公司成立於20012年12月,註冊資本7000萬美元,為法國佛吉亞集團全資子公司。法定代表人JEAN –MICHEL VALLIN。法國佛吉亞集團是全球領先的汽車零部件製造商，主要業務為：汽車座椅、排放控制技術系統、內飾系統和汽車外飾。佛吉亞在中國的客戶包括一汽大眾、上海大眾、上海通用、長安福特馬自達等，2012年在中國的銷售額超過15億歐元。
三、 對外投資的基本情況
1、 佛吉亞排氣控制系統(佛山)有限公司（暫定名稱）；
2、 設立地點：廣東省佛山市三水樂平鎮；
3、 註冊資本：160萬美元
4、 法人代表：周曉峰（暫定）
5、 經營範圍：生產、組裝汽車排氣控制系統
四、 對外投資的目的和對公司影響
公司控股子公司——長春轎車消聲器有限公司與佛吉亞中國在長春設立的長春佛吉亞排氣系統有限公司自成立以來運營良好，中外股東合作愉快，企業較好的業績對股東帶來了豐厚的回報。
一汽集團近期在廣東的生產基地將投入運行，為了更好地為客戶服務，依照之前公司與佛吉亞所達成的意向，雙方同意在廣東省佛山市合資成立又一家生產汽車排氣系統的企業，新公司的設立及投產將更貼近主機廠，將大大加快生產基地與主機廠的反應時間，進一步加強公司與一汽集團的合作關係。
本次出資全部以公司自有資金現金出資，不使用募集資金。
五、 備查文件
1、 公司第四屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二〇一三年四月二十四日
股票代碼：002048 股票簡稱：寧波華翔 公告編號：2013-010
寧波華翔電子股份有限公司
關於將部分閒置募集資金暫時補充
流動資金的公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
本公司四屆董事會第二十八次會議於2013年4月22日以現場方式召開,會議審議通過了公司《關於將部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意在確保募集資金項目實施的前提下，將不超過10,000萬元公司2010年非公開發行股票募集資金用於補充流動資金，使用期限自2013年4月22日起，最長使用時間不超過12個月。
公司2010年非公開發行股票募集資金淨額為85,077萬元，截至2012年12月31日投入66,093萬元，仍有18,984萬元（含上述補充流動資金10,000萬元）募集資金尚未投入。（相關情況詳見公司同日2013-006號《關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》）
根據公司目前的募集資金項目資金使用計劃，預計未來12個月內部分募集資金將會出現閒置。鑑於公司目前生產銷售規模的不斷擴大，公司經營所需的流動資金需相應增長。依據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號》和公司《募集資金使用管理辦法》的規定，本著對全體股東負責的態度，為避免資金閒置，充分發揮其使用效益，降低公司的財務費用支出，在確保募集資金投資項目實施的前提下，公司擬將不超過10,000萬元的募集資金用於補充流動資金，根據流動資金實際情況及募集資金項目進度，調劑使用，使用期限為2013年4月22日至2014年4月21日。
為了確保能按時歸還暫時補充流動資金的募集資金，保證募集資金項目的正常實施，公司承諾將隨時利用自有資金、銀行貸款及時歸還，以確保項目進度。公司本次使用不超過10,000萬元的募集資金繼續補充流動資金，將降低相應數額的流動資金貸款，預計節約財務費用約600萬元。公司截止目前過去之12個月內未進行過風險投資並承諾在本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。
公司經營狀況良好且銀行信貸信譽較高，2013年度公司已取得中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行共計17.4億元流動資金貸款授信額度，截止2013年3月31日，公司資產負債率為34.01%（未經審計），在公司有需求時，可及時給予貸款支持。
公司將不超過10,000萬元閒置募集資金在12個月的期限內補充流動資金不會影響募集資金項目的實施，根據募集資金項目實施進度歸還募集資金時，公司也將及時向保薦機構通報詳細情況。
公司獨立董事於樹立先生、李旦生先生、張立人先生對公司上述募集資金使用行為發表獨立意見如下：
1、公司將部分2010年非公開發行股票募集資金暫時補充流動資金，將以確保募集資金項目的實施為前提，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
2、本次將不超過10,000萬元的募集資金暫時補充流動資金，在12個月內根據募集資金項目進度情況調劑使用，公司董事會已充分考慮到項目投資進度情況，為繼續發揮募集資金使用效益，降低財務費用支出，為公司和全體股東創造更大的效益而作出的決定。
3、公司截止目前過去之十二個月內未進行過風險投資並承諾在本次使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資，符合相關規定。
我們同意本項議案
公司監事會對公司上述募集資金使用行為發表意見如下：
根據公司募集資金項目投資計劃，部分募集資金在一段時間內將發生閒置。為了改變一邊資金閒置，一邊向銀行借款的局面，節省相關財務費用，公司將使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金。
本次補充流動資金沒有改變或變相改變募集資金的用途，也不會影響募集資金項目的投資計劃。本次補充流動資金時間不超過十二個月。公司過去十二個月內未進行風險投資並承諾在使用閒置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資。
我們同意本項議案
公司2010年非公開發行股票的保薦機構東莞證券有限責任公司就上述事項出具了核查如下意見：
寧波華翔本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金未變相改變募集資金用途。該事項已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，監事會和獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序。保薦機構同意寧波華翔本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，金額不超過10,000 萬元，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二〇一三年四月二十四日
證券代碼：002048 證券簡稱：寧波華翔 公告編號：2013-011
寧波華翔電子股份有限公司關於舉行2012年年度報告網上說明會的通知
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司將於2013年5月2日(星期四) 下午15:00至17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行2012年年度報告網上說明會，本次年度報告會將採用網絡遠程方式召開，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net參與本次說明會。
出席本次年度報告會的人員有：公司總經理段山虎先生、公司董事、董事會秘書杜坤勇先生、公司董事、財務總監金良凱先生、獨立董事於樹立先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此通知。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2013年4月24日