（上接B57版）
（3）根據公司章程規定，本公司分紅政策為：「在公司盈利年度、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的平均可分配利潤的百分之三十」， 服裝公司從設立至2006年12月31日期間的滾存收益 352,831,936.18元實質上被重複計入可供分配利潤範圍。
故，根據公司章程規定的分紅政策，扣除寧波杉杉服裝有限公司分配的投資收益重複計算的影響，公司最近三年（2011年至2013年）實現的平均可分配利潤的百分之三十為53,012,223.60元。2011年度2012年度公司累計分紅為49,302,989.64元。
2、經營活動現金流說明
2013年度公司實現歸屬上市公司淨利潤183,789,079.40元，經營活動現金流為-126,687,538.77元，鑑於經營性現金流為負，同時考慮到公司當前及未來的業務發展需求，公司2013年度分配方案為每10股派0.6元（含稅）。此方案尚需提交股東大會審議。
四、 涉及財務報告的相關事項
與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
1、與上期相比本期新增合併單位?5??? 家，原因為：
| 合併範圍新增公司 | 原 因 |
| 富銀融資租賃（深圳）有限公司 | 投資新設 |
| 杉杉富銀商業保理有限公司 | 投資新設 |
| 杉杉時尚產業園宿遷有限公司 | 投資新設 |
| 廊坊杉杉電池材料有限公司 | 投資新設 |
| 寧波甬湘投資有限公司 | 投資新設 |
2、本期減少合併單位?3 家，原因為：
| 不再納入合併範圍的公司 | 原 因 |
| 上海杉杉新明達實業有限公司 | 全部股權轉讓 |
| 馬鞍山杉杉新明達服裝有限公司 | 全部股權轉讓 |
| 湖南海納新材料有限公司 | 全部股權轉讓 |
董事長： 莊巍
寧波杉杉股份有限公司
2014年4月20日
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨2014-016
寧波杉杉股份有限公司
七屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三十八次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及有關法律法規的相關規定。
（二）本次董事會會議於2014年4月10日以書面形式發出會議通知。
（三）本次董事會會議於2014年4月20日在寧波鄞州區日麗中路777號杉杉商務大廈8層會議室召開。
（四）本次董事會會議應出席的董事9名，實際出席會議的董事9名，無缺席會議的董事。
二、董事會會議審議情況
會議審議並表決通過如下議案：
（一）關於《2013年度董事會工作報告》的議案；
詳見上海證券交易所網站
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（二）關於《2013年度總經理工作報告》的議案；
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（三）關於《2013年度計提八項準備金報告》的議案；
根據企業會計準則和本公司會計政策關於計提資產減值準備的有關規定，公司於2013年底對各項資產進行了全面檢查，並對各項資產的價值減損計提資產減值準備。現對資產減值準備的計提轉銷情況報告如下：
1、壞帳準備：公司2013年初壞帳準備為194,116,071.34元，本年計提增加38,431,398.43 元,本年轉回467,388.35元，轉銷減少1,117,174.73元，合併範圍退出減少2,810,719.50元， 2013年期末壞帳準備餘額為228,152,187.19元。
2、存貨跌價準備：公司2013年初存貨跌價準備為52,942,541.49元，本年計提增加16,688,457.01元，本年轉回1,821,466.18元，轉銷減少2,677,363.87元, 合併範圍退出減少1,874,355.79元，2013年期末存貨跌價準備餘額為63,257,812.66元。
3、長期股權投資減值準備：公司2013年初長期股權投資減值準備為500,000.00元，本年無計提和轉銷，2013年期末長期股權投資減值準備餘額為500,000.00元。
4、固定資產減值準備：公司2013年初固定資產減值準備為9,141,901.67元，本年計提增加1,000,000.00元，無轉銷，2013年期末固定資產減值準備餘額為10,141,901.67元。
5、委託貸款減值準備：公司報告期內無委託貸款，未計提減值準備。
6、持有至到期投資減值準備：公司報告期內無持有至到期投資，未計提減值準備。
7、在建工程減值準備：經對公司的在建工程進行清查，未發生在建工程項目的價值損失，未計提在建工程減值準備。
8、無形資產減值準備：經對公司的無形資產進行清查，未發生無形資產項目的價值損失，未計提減值準備。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（四）關於《2013年度財務決算報告》的議案；
詳見公司擬於近日在上海證券交易所網站披露的公司2013年年度股東大會會議資料。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（五）關於2013年度利潤分配預案的議案；
根據立信會計師事務所審計報告：2013年度母公司淨利潤60,168,130.17元，加上年初未分配利潤516,801,387.41元，按10%提取法定盈餘公積6,016,813.02元，減應付2012年普通股股利24,651,494.82元，本次可供分配的利潤為546,301,209.74元，擬以2013年末股本410,858,247股為基數，每10股派現金紅利0.60元（含稅），應付普通股股利24,651,494.82元。本年度無資本公積金轉增股本方案。
1、關於寧波杉杉服裝有限公司分配的投資收益對公司近三年可供分配利潤影響的說明：
（1）2011年度，母公司利潤表「投資收益」科目中426,348,110.30元系子公司寧波杉杉服裝有限公司（以下簡稱「服裝公司」）將歷年滾存的收益向股東分配而產生的投資收益，此項在合併報表中全部抵消。服裝公司設立於1996年12月，於2011年8月清算關閉。
（2）鑑於2007年會計政策變更，公司對服裝公司歷年滾存的收益426,348,110.30元，包含了兩個階段的不同會計政策的核算。即服裝公司從設立至2006年12月31日期間，公司對其採用「權益法」進行核算，計入的滾存收益為352,831,936.18元，此收益已計入歷年實施利潤分配方案的依據中；2007年1月1日至2011年8月清算關閉止，公司對其採用「成本法」進行核算，計入的滾存收益為73,516,174.12元。
（3）根據公司章程規定，本公司分紅政策為：「在公司盈利年度、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的平均可分配利潤的百分之三十」， 服裝公司從設立至2006年12月31日期間的滾存收益 352,831,936.18元實質上被重複計入可供分配利潤範圍。
故，根據公司章程規定的分紅政策，扣除寧波杉杉服裝有限公司分配的投資收益重複計算的影響，公司最近三年（2011年至2013年）實現的平均可分配利潤的百分之三十為53,012,223.60元。2011年度、2012年度公司已累計分紅為49,302,989.64元。
2、經營活動現金流說明
2013年度公司實現歸屬上市公司淨利潤183,789,079.40元，經營活動現金流為-126,687,538.77元，鑑於經營性現金流為負，同時考慮到公司當前及未來的業務發展需求，公司2013年度分配方案為每10股派0.6元（含稅）。
公司獨立董事陳全世先生、鄭孟狀先生與戴繼雄先生就此事宜發表獨立意見：公司2013年度利潤分配預案主要系根據公司2013年度實際經營成果及財務狀況，結合公司近年來業務發展的實際需要而制定，我們認為其符合《公司章程》對於利潤分配的相關規定，符合公司的實際經營狀況。
我們認為本次會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，合法有效。
我們同意公司2013年度利潤分配方案為每10股派0.6元（含稅），並將其提交公司股東大會審議。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（六）關於2013年年度報告全文及摘要的議案；
詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（七）寧波杉杉股份有限公司董事會審計委員會2013年度履職情況報告；
詳見上海證券交易所網站。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（八）寧波杉杉股份有限公司董事會審計委員會關於立信會計師事務所2013年度審計工作的總結報告；
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（九）關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度會計審計機構的議案；
具體會計審計報酬由股東大會授權董事會確定。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十）關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案；
具體內控審計報酬由股東大會授權董事會確定。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十一）關於公司2014年度對下屬控股子公司提供擔保全年額度的議案；
根據《寧波杉杉股份有限公司章程》及《寧波杉杉股份有限公司對外擔保管理辦法》（2012年修訂）規定，綜合考慮各下屬控股子公司的經營情況，公司對下屬控股子公司一年內的擔保額度具體如下：
1、湖南杉杉新材料有限公司不超過57,800萬元人民幣；
2、上海杉杉科技有限公司不超過23,000萬元人民幣；
3、寧波杉杉新材料科技有限公司不超過21,000萬元人民幣；
4、郴州杉杉新材料有限公司不超過8,500萬元人民幣；
5、東莞市杉杉電池材料有限公司不超過6,000萬元人民幣；
6、廊坊杉杉電池材料有限公司不超過2,000萬元人民幣；
7、寧波新明達針織有限公司不超過14,000萬元人民幣；
8、杉杉（蕪湖）服飾有限公司不超過10,000萬元人民幣；
9、富銀融資租賃（深圳）有限公司不超過43,000萬元人民幣；
10、杉杉富銀商業保理有限公司不超過10,000萬元人民幣；
11、寧波杉杉服裝品牌經營有限公司不超過30,000萬元人民幣；
12、杉杉時尚產業園宿遷有限公司不超過9,000萬元人民幣。
上述擔保總額為234,300萬元，有效期為一年，有效期內授權法定代表人籤署具體的擔保文件。
（詳見公司披露的臨2014-018號公告）
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十二）《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制審計報告》；
詳見上海證券交易所網站。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十三）《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》；
詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十四）《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》；
詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十五）《寧波杉杉股份有限公司2014年內部控制規範實施工作方案》；
詳見上海證券交易所網站。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十六）關於提名公司第八屆董事會董事候選人的議案；
由於公司第七屆董事會任期即將屆滿，公司第七屆董事會擬提名莊巍先生、陳光華先生、任偉泉先生、翁惠萍先生、錢程先生、沈雲康先生、陳全世先生、徐逸星女士、郭站紅先生為公司第八屆董事會董事候選人，組成公司第八屆董事會，其中陳全世先生、徐逸星女士、郭站紅先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。
董事候選人簡歷詳見本公告附件。
該議案尚需提交股東大會審議。其中獨立董事候選人以上海證券交易所審核無異議為前提。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十七）關於調整寧波杉杉股份有限公司獨立董事津貼的議案；
鑑於公司業務和經營規模的不斷擴大，公司獨立董事在履職過程中需承擔更多相應的責任與義務，為保障和支持獨立董事的職責履行，激勵其勤勉盡責，公司董事會根據《寧波杉杉股份有限公司章程》及《寧波杉杉股份有限公司獨立董事制度》的有關規定，擬決定將獨立董事津貼由原來的5萬元/年（稅後）調整為8萬元/年（稅後）。
該議案尚需提交股東大會審議。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
（十八）關於公司鋰電池負極材料業務經營管理團隊股權激勵的方案；
1、目的：為激勵上海杉杉科技有限公司（以下簡稱「上海杉杉科技」）、寧波杉杉新材料科技有限公司（以下簡稱「寧波杉杉新材料」）、郴州杉杉新材料有限公司（以下簡稱「郴州杉杉新材料」）經營管理團隊，持續保持企業競爭力，促進企業更好更快長久發展。
2、激勵對象：上海杉杉科技、寧波杉杉新材料、郴州杉杉新材料（以下合稱「負極」）經營、管理、生產、研發、技術等核心骨幹；
3、授予股權比例：上海杉杉科技、寧波杉杉新材料（郴州杉杉新材料系寧波杉杉新材料全資子公司）10%的股權；
4、股權來源：寧波杉杉新能源技術發展有限公司(以下簡稱「寧波杉杉新能源」)向激勵對象轉讓其持有的上海杉杉、寧波杉杉各10%的股權；
5、業績承諾：以2013年為基數，2014至2016年，負極利潤總額、銷售量三年內平均增長率不低於10%。如業績未能達標，則寧波杉杉新能源可按照事先約定的條件回購管理團隊持有的上述股權；
6、授予價格：以上海杉杉科技、寧波杉杉新材料（含郴州杉杉新材料）2013年末經立信會計事務所審計的合併淨資產為基準，調減2014年1月1日至股權激勵協議籤署之前，上海杉杉科技、寧波杉杉新材料股東分紅後，乘以相應的股權比例確定；
7、股權款支付方式：負極經營管理團隊在取得股權時支付30%的股權轉讓價款，餘下70%的款項三年內支付；
8、授權事項：授權寧波杉杉新能源董事會負責鋰電負極經營管理團隊持股方案的具體實施，包括但不限於：確認鋰電負極經營團隊參與本次股權激勵的人員；個人具體授予的比例；股權激勵協議的籤署等。
董事杜輝玉女士屬於本次股權激勵的激勵對象，對本議案迴避表決。
（8票贊成，0票反對，0票棄權）
（十九）關於召開2013年年度股東大會的通知的議案。
公司董事會定於2014年5月12日召開2013年年度股東大會，會議擬審議如下議案：
1、關於《2013年度董事會工作報告》的議案；
2、關於《2013年度監事會工作報告》的議案；
3、關於《2013年度財務決算報告》的議案；
4、關於2013年度利潤分配方案的議案；
5、關於2013年年度報告全文及摘要的議案；
6、關於調整寧波杉杉股份有限公司獨立董事津貼的議案；
7、關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度會計審計機構的議案；
8、關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案；
9、《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》；
10、《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》；
11、關於2014年度對下屬控股子公司提供擔保全年額度的議案；
12、關於換屆選舉第八屆董事會非獨立董事成員的議案；
13、關於換屆選舉第八屆董事會獨立董事成員的議案；
14、關於換屆選舉第八屆監事會成員的議案。
會議還將聽取《2013年度獨立董事述職報告》。
股東大會通知詳見公司披露的臨2014-019號公告。
（9票贊成，0票反對，0票棄權）
三、聽取《2013年度獨立董事述職報告》
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二○一四年四月二十日
●報備文件
1、《寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三十八次會議決議》
2、《寧波杉杉股份有限公司董事會提名委員會關於提名公司第八屆董事會董事候選人的書面意見》
3、《寧波杉杉股份有限公司董事會薪酬與考核委員會2014年第一次會議紀要》
●附件 董事候選人簡歷
附件：
董事候選人簡歷
莊 巍：男，1966年出生，北京大學經濟學博士，曾任寧波杉杉創業投資有限公司總經理，寧波杉杉股份有限公司總經理；現任寧波杉杉股份有限公司董事長兼總經理，浙江稠州商業銀行股份有限公司董事。
陳光華：男，1960年出生，高級會計師，歷任杉杉控股有限公司財務總監；現任杉杉控股公司執行董事，杉杉集團有限公司常務副總裁，寧波杉杉股份有限公司董事，寧波銀行股份有限公司董事。
任偉泉：男，1962年出生，浙江大學工學碩士。曾任方正科技股份有限公司副總經理、方正控股有限公司副總經理、北大方正電子有限公司CEO、賽伯樂中國投資基金資深合伙人兼浙江大學國際創新研究院常務副院長，寧波杉杉股份有限公司總經理；現任杉杉控股有限公司執行總裁，寧波杉杉股份有限公司董事。
翁惠萍：男，1963年出生，大專學歷，會計師。歷任寧波杉杉股份有限公司董事、副總經理、財務總監。
錢 程：男，1973年出生，大學本科學歷。歷任寧波杉杉股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。
沈雲康：男，1963年出生，大專學歷。1995年至今任職於杉杉集團有限公司，歷任杉杉集團有限公司人力資源部部長、總裁辦主任、總裁助理。
陳全世：男，1945年出生，教授。清華大學汽車工程系教授，中國汽車工程學會常務理事。1970年自清華大學畢業後一直留校從事教學、科研和管理工作。現任寧波杉杉股份有限公司獨立董事、中國汽車工程學會電動車分會主任，清華大學汽車研究所所長，汽車安全與節能國家重點實驗室副主任。
徐逸星：女，1944年出生，副教授。曾任上海財經大學會計學系教師，大華會計師事務所副主任，安永大華會計師事務所合伙人，上海國際機場股份有限公司獨立董事。2010年獲中國註冊會計師協會資深會員（執業）稱號。現任上海雪榕生物科技股份有限公司獨立董事，中國註冊會計師協會專家庫專家、上海市財務會計管理中心專家。
郭站紅：男，1974年出生，副教授，民商法學碩士、經濟法學博士。2000年7月至今就職於寧波大學，現為寧波大學法學院副教授，民商法學研究所副所長，浙江省高校人文社科重點研究基地執行主任。
證券代碼：600884 股票簡稱：杉杉股份 編號：臨2014-017
寧波杉杉股份有限公司
七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
（一）寧波杉杉股份有限公司七屆監事會第十八次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規的相關規定。
（二）本次監事會會議於2014年4月10日以書面形式發出會議通知。
（三）本次監事會會議於2014年4月20日在寧波鄞州區日麗中路777號杉杉商務大廈8層會議室召開。
（四）本次監事會會議應出席的監事5名，實際出席會議的監事5名，無缺席會議的監事。
二、監事會會議審議情況
會議審議並表決通過如下議案：
（一）關於2013年年度報告全文及摘要的議案；
公司監事會根據《證券法》第68條的規定、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號〈年度報告的內容與格式〉》（2012年修訂）和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》（2010年修訂）的有關規定，對董事會編制的公司2013年年度報告全文及摘要進行了認真嚴格的審核，並提出如下書面審核意見，與會監事一致認為：
1、公司2013年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2013年年度報告全文及摘要的內容和格式符合證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2013年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司監事會在提出審核意見前，沒有發現參與公司2013年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、全體監事保證公司2013年年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
全文及摘要請詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（二）關於《2013年度監事會工作報告》的議案；
詳見公司擬於近日在上海證券交易所網站披露的公司2013年年度股東大會會議資料。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（三）關於《2013年度財務決算報告》的議案；
詳見公司擬於近日在上海證券交易所網站披露的公司2013年年度股東大會會議資料。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（四）關於2013年度利潤分配預案的議案；
根據立信會計師事務所審計報告：2013年度母公司淨利潤60,168,130.17元，加上年初未分配利潤516,801,387.41元，按10%提取法定盈餘公積6,016,813.02元，減應付2012年普通股股利24,651,494.82元，本次可供分配的利潤為546,301,209.74元，擬以2013年末股本410,858,247股為基數，每10股派現金紅利0.60元（含稅），應付普通股股利24,651,494.82元。本年度無資本公積金轉增股本方案。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（五）《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》；
詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（六）《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》；
詳見上海證券交易所網站。
該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
（七）關於提名公司第八屆監事會監事候選人的議案。
由於公司第七屆監事會任期即將屆滿，本屆監事會擬提名宮毅先生、華麗女士、陳琦女士為公司第八屆監事會監事候選人，提交公司股東大會審議。
公司職工代表已選舉沈侶研先生、惠穎女士為職工代表監事。
監事候選人簡歷詳見本公告附件。該議案尚需提交股東大會審議。
（5 票贊成，0 票反對，0 票棄權）
三、上網附件
監事候選人簡歷
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司監事會
二〇一四年四月二十日
●報備文件
《寧波杉杉股份有限公司七屆監事會第十八次會議決議》
附件：
監事候選人簡歷
宮毅，男，1975年出生，華東理工大學工商管理碩士，中國註冊會計師，歷任上海健特生物科技有限公司財務部財務主管、上海科潤創業投資有限公司併購部高級經理、浙商證券有限公司投行部高級經理；現任寧波杉杉創業投資有限公司總經理、寧波杉杉股份有限公司監事。
華麗，女，1966年出生，本科學歷，財務會計專業，曾任杭州杉杉工貿有限公司財務部長，杉杉江蘇管理公司副總經理；現任寧波杉杉股份有限公司監事、總經理助理、審計部部長。
陳琦，女，1973年出生，大專學歷，高級人力資源管理師。曾任寧波吉江汽車製造有限責任公司董事長助理、副總經理；現任寧波杉杉股份有限公司監事、總經理助理、綜合管理部部長。
證券代碼：600884 股票簡稱：杉杉股份 編號：臨2014-019
寧波杉杉股份有限公司
關於召開2013年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2014 年5 月12 日
●股權登記日：2014 年5 月8 日
●是否提供網絡投票：是
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：寧波杉杉股份有限公司2013年年度股東大會
2、股東大會的召集人：寧波杉杉股份有限公司董事會
3、會議召開的日期、時間：
現場會議召開日期與時間：2014年5月12日13:30
網絡投票起止日期與時間：2014年5月12日9:30—11:30 和13:00—15:00
4、會議的表決方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式舉行
本公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種，同一表決權出現重複投票的，以第一次投票為準。
5、現場會議地點：浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉商務大廈8層會議室
6、公司股票涉及融資融券、轉融通業務
公司股票涉及融資融券、轉融通業務，相關人員應按照上交所發布的《關於融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2012年修訂）》以及轉融通的有關規定執行。
二、會議審議議案
1、關於《2013年度董事會工作報告》的議案；
2、關於《2013年度監事會工作報告》的議案；
3、關於《2013年度財務決算報告》的議案；
4、關於2013年度利潤分配方案的議案；
5、關於2013年年度報告全文及摘要的議案；
6、關於調整寧波杉杉股份有限公司獨立董事津貼的議案；
7、關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度會計審計機構的議案；
8、關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案；
9、《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》；
10、《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》；
11、關於2014年度對下屬控股子公司提供擔保全年額度的議案；
12、關於換屆選舉第八屆董事會非獨立董事成員的議案；
12.01 關於選舉莊巍先生為公司第八屆董事會董事的議案；
12.02 關於選舉陳光華先生為公司第八屆董事會董事的議案；
12.03 關於選舉任偉泉先生為公司第八屆董事會董事的議案；
12.04 關於選舉翁惠萍先生為公司第八屆董事會董事的議案；
12.05 關於選舉錢程先生為公司第八屆董事會董事的議案；
12.06 關於選舉沈雲康先生為公司第八屆董事會董事的議案。
13、關於換屆選舉第八屆董事會獨立董事成員的議案；
13.01 關於選舉陳全世先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
13.02 關於選舉徐逸星女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案；
13.03 關於選舉郭站紅先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案。
獨立董事候選人以上海證券交易所審核無異議為前提。
14、關於換屆選舉第八屆監事會成員的議案。
14.01 關於選舉宮毅先生為公司第八屆監事會監事的議案；
14.02 關於選舉華麗女士為公司第八屆監事會監事的議案；
14.03 關於選舉陳琦女士為公司第八屆監事會監事的議案。
會議還將聽取《2013年度獨立董事述職報告》。
以上議案相關材料詳見公司擬於近日在上海證券交易所網站披露的股東大會資料。股東大會審議第4項議案時，應當經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；審議第12、13、14項議案時，需要採取累積投票方式投票選舉。
三、會議出席對象
1、截至2014 年5 月8 日（星期四）下午15:00交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東可書面委託代理人，該股東代理人不必是本公司的股東（授權委託書見附件）；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、欲參加本次股東大會現場會議的股東，請憑身份證、股東帳戶卡及委託書（如適用）及委託代表的身份證於2014 年5 月9 日（星期五）上午九時至十一時，下午二時至五時前往本公司證券事務部辦理出席會議的登記手續，異地股東或本地離公司較遠的股東可以用傳真或信函方式登記；
2、出席會議的股東請持本人的身份證明和股東帳戶卡以及證券商出具的持股證明；授權代理人應持股東授權委託書、股東帳戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應持有法人代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權委託書及本人的身份證明。
五、其他事項
1、聯繫方式
地址：寧波鄞州區日麗中路777 號杉杉商務大廈8 層證券事務部
聯繫人：陳瑩 林飛波
聯繫電話：0574-88208337
傳 真：0574-88208375
郵政編碼：315100
2、會議費用承擔
會期預計半天，與會股東交通、食宿等費用自理。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司董事會
二○一四年四月二十日
●報備文件
寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三十八次會議決議
附件1:
授權委託書
寧波杉杉股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年5月12日召開的貴公司2013年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託人持股數： 委託人股東帳戶號：
委託日期： 年 月 日
| 序號 | 議案內容 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關於《2013年度董事會工作報告》的議案 | |||
| 2 | 關於《2013年度監事會工作報告》的議案 | |||
| 3 | 關於《2013年度財務決算報告》的議案 | |||
| 4 | 關於2013年度利潤分配方案的議案 | |||
| 5 | 關於2013年年度報告全文及摘要的議案 | |||
| 6 | 關於調整寧波杉杉股份有限公司獨立董事津貼的議案 | |||
| 7 | 關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度會計審計機構的議案 | |||
| 8 | 關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案 | |||
| 9 | 《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》 | |||
| 10 | 《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》 | |||
| 11 | 關於公司2014年度對下屬控股子公司提供擔保全年額度的議案 | |||
| 下屬議案12-14採用累積投票制表決，投票方式參見後附註意事項 | ||||
| 12 | 關於換屆選舉第八屆董事會非獨立董事成員的議案 | 同意票數 | ||
| 12.01 | 關於選舉莊巍先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 12.02 | 關於選舉陳光華先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 12.03 | 關於選舉任偉泉先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 12.04 | 關於選舉翁惠萍先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 12.05 | 關於選舉錢程先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 12.06 | 關於選舉沈雲康先生為公司第八屆董事會董事的議案 | |||
| 13 | 關於換屆選舉第八屆董事會獨立董事成員的議案 | 同意票數 | ||
| 13.01 | 關於選舉陳全世先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |||
| 13.02 | 關於選舉徐逸星女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |||
| 13.03 | 關於選舉郭站紅先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | |||
| 14 | 關於換屆選舉第八屆監事會成員的議案 | 同意票數 | ||
| 14.01 | 關於選舉宮毅先生為公司第八屆監事會監事的議案 | |||
| 14.02 | 關於選舉華麗女士為公司第八屆監事會監事的議案 | |||
| 14.03 | 關於選舉陳琦女士為公司第八屆監事會監事的議案 | |||
注意事項：
對議案第12項進行表決時採用累積投票制，累積投票制即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉非獨立董事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。即非獨立董事選舉累積表決權為n股×6個；
對議案第13項進行表決時採用累積投票制，累積投票制即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉獨立董事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。即獨立董事選舉累積表決權為n股×3個；
對議案第14項進行表決時採用累積投票制，累積投票制即每位股東持有的有表決權的股數與應選舉監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票數總額下自主分配。即監事選舉累積表決權為n股×3個；
n為參加會議股東截至2014 年5 月8 日下午三時交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在股東帳戶中的寧波杉杉股份有限公司股數。
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2：
投資者參加網絡投票的操作流程
投票日期：2014年5月12日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統進行股東大會網絡投票比照上交所新股申購操作。
總議案數：23個
一、投票流程
（一）投票代碼
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 表決事項數量 | 投票股東 |
| 738884 | 杉杉投票 | 23 | A股股東 |
（二）表決方法
| 議案序號 | 議案內容 | 委託價格 |
| 1 | 關於《2013年度董事會工作報告》的議案 | 1.00 |
| 2 | 關於《2013年度監事會工作報告》的議案 | 2.00 |
| 3 | 關於《2013年度財務決算報告》的議案 | 3.00 |
| 4 | 關於2013年度利潤分配方案的議案 | 4.00 |
| 5 | 關於2013年年度報告全文及摘要的議案 | 5.00 |
| 6 | 關於調整寧波杉杉股份有限公司獨立董事津貼的議案 | 6.00 |
| 7 | 關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度會計審計機構的議案 | 7.00 |
| 8 | 關於續聘立信會計師事務所為公司2014年度內控審計機構的議案 | 8.00 |
| 9 | 《寧波杉杉股份有限公司2013年度內部控制評價報告》 | 9.00 |
| 10 | 《寧波杉杉股份有限公司2013年度履行社會責任報告》 | 10.00 |
| 11 | 關於公司2014年度對下屬控股子公司提供擔保全年額度的議案 | 11.00 |
| 12 | 關於換屆選舉第八屆董事會非獨立董事成員的議案 | 12.00 |
| 12.01 | 關於選舉莊巍先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.01 |
| 12.02 | 關於選舉陳光華先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.02 |
| 12.03 | 關於選舉任偉泉先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.03 |
| 12.04 | 關於選舉翁惠萍先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.04 |
| 12.05 | 關於選舉錢程先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.05 |
| 12.06 | 關於選舉沈雲康先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.06 |
| 13 | 關於換屆選舉第八屆董事會獨立董事成員的議案 | 13.00 |
| 13.01 | 關於選舉陳全世先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 13.01 |
| 13.02 | 關於選舉徐逸星女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 13.02 |
| 13.03 | 關於選舉郭站紅先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案 | 13.03 |
| 14 | 關於換屆選舉第八屆監事會成員的議案 | 14.00 |
| 14.01 | 關於選舉宮毅先生為公司第八屆監事會監事的議案 | 14.01 |
| 14.02 | 關於選舉華麗女士為公司第八屆監事會監事的議案 | 14.02 |
| 14.03 | 關於選舉陳琦女士為公司第八屆監事會監事的議案 | 14.03 |
（三）表決意見
| 表決意見種類 | 對應的申報股數 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
註：本議案12、13、14項採取累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和監事，申報股數代表選舉票數。對於每個選舉議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下議案個數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會非獨立董事候選人共有6名，則該股東對於非獨立董事選舉議案組，擁有600股的選舉票數。股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。當選舉票數超過一億票時，應通過現場進行表決。
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
（一）如投資者擬對本次網絡投票的第1號議案投同意票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738884 | 買入 | 1.00元 | 1股 |
（二）如投資者擬對本次網絡投票的第1號議案投反對票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738884 | 買入 | 1.00元 | 2股 |
（三）如投資者擬對本次網絡投票的第1號議案投棄權票，應申報如下：
| 投票代碼 | 買賣方向 | 買賣價格 | 買賣股數 |
| 738884 | 買入 | 1.00元 | 3股 |
（四）如投資者持有100股股票，擬對本次網絡投票的共6名非獨立董事候選人議案組（累積投票制）進行表決，方式如下：
| 議案名稱 | 對應的申報價格（元） | 申報股數 | ||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | ||
| 關於換屆選舉第八屆董事會非獨立董事成員的議案 | ||||
| 關於選舉莊巍先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.01 | 600 | 100 | 200 |
| 關於選舉陳光華先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.02 | 100 | 400 | |
| 關於選舉任偉泉先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.03 | 100 | ||
| …… | …… | …… | ||
| 關於選舉沈雲康先生為公司第八屆董事會董事的議案 | 12.06 | 100 | ||
三、網絡投票其他注意事項
（一）同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（二）統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
證券代碼：600884 股票簡稱：杉杉股份 編號：臨2014-018
寧波杉杉股份有限公司關於2014年度
對下屬控股子公司提供擔保全年額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●被擔保人名稱
湖南杉杉新材料有限公司
上海杉杉科技有限公司
寧波杉杉新材料科技有限公司
郴州杉杉新材料有限公司
東莞市杉杉電池材料有限公司
廊坊杉杉電池材料有限公司
寧波新明達針織有限公司
杉杉（蕪湖）服飾有限公司
富銀融資租賃（深圳）有限公司
杉杉富銀商業保理有限公司
寧波杉杉服裝品牌經營有限公司
杉杉時尚產業園宿遷有限公司
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額
公司本次為下屬控股子公司提供擔保全年總額度為234,300萬元，截至2014年3月31日，已實際為下屬控股子公司提供的擔保餘額為73,261.37萬元。
● 本次是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
● 上述擔保議案尚須提請公司2013年年度股東大會審議，通過後授權法定代表人在額度範圍內籤訂擔保協議。
一、擔保情況概述
為適應公司業務發展需要，根據公司有關制度規定和中國證券監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）文件精神，在確保運作規範和風險可控的前提下，公司擬對下屬控股子公司提供擔保全年額度如下：
1、湖南杉杉新材料有限公司不超過57,800萬元人民幣;
2、上海杉杉科技有限公司不超過23,000萬元人民幣;
3、寧波杉杉新材料科技有限公司不超過21,000萬元人民幣;
4、郴州杉杉新材料有限公司不超過8,500萬元人民幣;
5、東莞市杉杉電池材料有限公司不超過6,000萬元人民幣；
6、廊坊杉杉電池材料有限公司不超過2,000萬元人民幣；
7、寧波新明達針織有限公司不超過14,000萬元人民幣;
8、杉杉（蕪湖）服飾有限公司不超過10,000萬元人民幣;
9、富銀融資租賃（深圳）有限公司不超過43,000萬元人民幣;
10、杉杉富銀商業保理有限公司不超過10,000萬元人民幣;
11、寧波杉杉服裝品牌經營有限公司不超過30,000萬元人民幣；
12、杉杉時尚產業園宿遷有限公司不超過9,000萬元人民幣。
經公司於2014 年4 月20 日召開的七屆董事會第三十八次會議審議通過，同意在符合國家有關政策的前提下，由公司為下屬控股子公司提供合計人民幣234,300萬元的擔保額度，有效期為一年，有效期內授權法定代表人籤署具體的擔保文件。
上述擔保議案尚需提請公司2013年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、湖南杉杉新材料有限公司，註冊資本29,666.67萬元人民幣（2014年3月增資23,000萬元人民幣），公司合計持有其90%股份，長沙市華杉投資管理有限責任公司合計持有其10%股份，為公司控股子公司，註冊地址：長沙高新開發區麓谷麓天路17-8，法定代表人：李智華，經營範圍：新材料及主營產品的研究和開發，電池材料及其配件的研究、開發、生產、加工、銷售及其相關的技術服務，自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。(涉及許可審批的經營項目，憑許可證或審批文件方可經營)。
2、上海杉杉科技有限公司，註冊資本15,300萬元人民幣，公司持有其100%的股份，註冊地址：浦東新區曹路鎮金海路3158號2幢，法定代表人：任偉泉，經營範圍：鋰離子電池負極材料及其他炭素材料的研究開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢、自行開發產品生產、加工及銷售，實業投資，倉儲（除危險品），自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外。經營進料加工和「三來一補」業務，開展對銷貿易和轉口貿易，附設分支機構。(企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營)
3、寧波杉杉新材料科技有限公司，註冊資本10,000萬元人民幣，公司持有其100%股份，註冊地址：寧波市望春工業園區聚才路1號，法定代表人：任偉泉，經營範圍：許可經營項目：無；一般經營項目：鋰離子電池負極材料及其他炭素材料的研究開發、製造、加工及批發、零售；鋰離子電池材料的批發、零售；機電產品、五金工具的銷售；自營或代理貨物和技術的進出口，但國家限制經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
4、郴州杉杉新材料有限公司，註冊資本5,000萬元人民幣，公司持有其100%股份，註冊地址：資興經濟開發區江北工業園，法定代表人：任偉泉，經營範圍：鋰離子電池材料、電子產品、碳素製品、石墨製品及其它新材料的研究開發、製造、銷售、技術轉讓、技術服務、技術諮詢，實業投資，自營和代理各類商品及技術的進出口業務、經營進料加工和「三來一補」業務、開展對銷貿易和轉口貿易，但國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外，附設分支機構。（國家禁止的項目不得經營，涉及前置許可經營的憑許可證經營）。
5、東莞市杉杉電池材料有限公司，註冊資本2,500萬元人民幣，公司持有其100%股份，註冊地址：東莞市南城區亨美水濂澎峒工業區二期廠區5廠房，法定代表人：任偉泉，經營範圍：研發、加工、產銷：鋰離子電池、鋰離子電池材料（不含化學危險品）；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）；批發（不設儲存）碳酸（二）甲酯、乙酸乙酯、碳酸（二）乙酯（憑有效許可證經營）；危險貨物運輸（憑有效許可證經營）。
6、廊坊杉杉電池材料有限公司，註冊資本1,500萬元人民幣，公司持有其100%股份，註冊地址：廊坊開發區富中路7號，法定代表人：黃繼宏，經營範圍：研發、生產、銷售：鋰離子電池、鋰離子電池材料；貨物及技術進出口。（國家法律、行政法規禁限經營的商品和項目除外）
7、寧波新明達針織有限公司，註冊資本1,445萬美元，公司持有其50%股份，香港博啟有限公司持有其35%股份,上海明達君力織造有限公司持有其15%股份，註冊地址：浙江省寧波市鄞州區五鄉鎮工業園區，法定代表人：邱妙發，經營範圍：服裝、服飾、繡花工藝品、針織坯布、家用紡織品、高檔織物面料的織造及後整理加工，服裝輔料的製造、加工，自貨自運。
8、杉杉（蕪湖）服飾有限公司，註冊資本1,776萬美元，公司控股子公司寧波新明達針織有限公司持有其79.52%股份，香港博啟有限公司持有其20.48%股份，註冊地址：安徽省蕪湖市南陵工業園，法定代表人：夏武平，經營範圍：高檔織物面料的織染及後整理加工；計算機集成服裝、服飾、工藝品、服裝輔料的加工製造；針織、梭織加工以及刺繡、印花、水洗產品生產；銷售自產產品；自貨自運。
9、富銀融資租賃（深圳）有限公司，2014年4月完成增資，註冊資本由原先的1億元增加為2億元，公司合計持有其70%股份，深圳市中科智資本投資有限公司及北京市大苑天地房地產開發有限公司合計持有其30%股份；註冊地址：深圳市南山區粵興二道6號武漢大學深圳產學研大樓B815房，法定代表人：莊巍，經營範圍：融資租賃業務、租賃業務、向國內外購買租賃財產、租賃財產的殘值處理及維修、租賃交易諮詢和擔保、投資諮詢和資產管理諮詢。
10、杉杉富銀商業保理有限公司，註冊資本5,000萬元人民幣，公司持有其19%的股份，公司控股子公司富銀融資租賃（深圳）有限公司持有其51%的股份，北京市大苑天地房產開發有限公司及浙江龍遊康城物貿有限公司合計持有其30%股份，註冊地址：天津市濱海新區中心商務區響螺灣曠世國際大廈B座305-16室，法定代表人：莊巍，經營範圍：以受讓應收帳款的方式提供貿易融資；應收帳款的收付結算、管理與催收；銷售分戶（分類）帳管理；與本公司業務相關的非商業性壞帳擔保；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務。（以上經營範圍涉及行業許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規定的按規定辦理。）
11、寧波杉杉服裝品牌經營有限公司，註冊資本5,000萬元人民幣，公司合計持有其90%股份，駱葉飛持有其10%股份，註冊地址：寧波望春工業園區雲林中路238號，法定代表人：魯俞江，經營範圍：許可經營項目：無；一般經營項目：服裝、針紡織品、皮革製品的製造、加工、批發、零售。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）
12、杉杉時尚產業園宿遷有限公司，註冊資本9,000萬元人民幣，實收資本6,000萬元人民幣,公司合計持有其66.7%的股份，宿遷市卓思特投資管理有限公司持有其33.3%股份，註冊地址：宿遷經濟技術開發區發展大道西側（商務中心1603室），法定代表人：王澄海，經營範圍：許可經營項目：無；一般經營項目：服裝品牌管理、策劃；服裝、針織品、皮革製品的製造、加工、批發、零售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
被擔保子公司2013年經審計主要財務數據一覽表
單位：萬元人民幣
| 子公司名稱 | 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 資產淨額 | 營業收入 | 淨利潤 |
| 湖南杉杉新材料有限公司 | 98,122.68 | 79,016.53 | 22,618.60 | 79,016.53 | 19,106.15 | 129,447.66 | 4,688.88 |
| 上海杉杉科技有限公司 | 53,539.96 | 34,322.60 | 13,949.58 | 34,237.13 | 19,217.36 | 60,987.98 | 3,925.90 |
| 寧波杉杉新材料科技有限公司 | 24,185.76 | 13,686.36 | 4,100.00 | 13,686.36 | 10,499.41 | 22,287.96 | 2,654.47 |
| 郴州杉杉新材料有限公司 | 9,536.69 | 4,375.18 | 2,500.00 | 3,948.44 | 5,161.51 | 7,094.23 | 896.29 |
| 東莞市杉杉電池材料有限公司 | 20,843.93 | 9,101.77 | 0.00 | 8,225.77 | 11,742.16 | 17,201.02 | 3,148.84 |
| 廊坊杉杉電池材料有限公司 | 1,413.13 | 9.04 | 0.00 | 9.04 | 1,404.09 | 0.00 | -95.91 |
| 寧波新明達針織有限公司 | 87,272.73 | 70,046.03 | 29,850.00 | 69,187.21 | 17,226.69 | 32,151.63 | -1,092.85 |
| 杉杉（蕪湖）服飾有限公司 | 31,417.21 | 17,981.84 | 11,400.00 | 17,617.26 | 13,435.37 | 29,234.21 | 301.92 |
| 富銀融資租賃（深圳）有限公司 | 31,612.85 | 21,795.30 | 20,000.00 | 21,795.30 | 9,817.55 | 1,157.26 | -182.45 |
| 杉杉富銀商業保理有限公司 | 4,951.51 | 92.33 | 0.00 | 92.33 | 4,859.18 | 35.40 | -140.82 |
| 寧波杉杉服裝品牌經營有限公司 | 29,859.46 | 19,452.76 | 0.00 | 19,452.76 | 10,406.70 | 44,855.69 | 5,440.99 |
| 杉杉時尚產業園宿遷有限公司 | 6,000.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 5,997.00 | 0.00 | -3.00 |
說明：部分合計數與各相加數直接相加之和在尾數上存在差異，系小數點四捨五入造成。
三、董事會意見
公司董事會認為，對上述控股子公司提供擔保的全年額度，主要系在擔保風險可控範圍內，綜合考慮各控股子公司生產經營的實際需要。公司董事會一致同意為上述控股子公司提供擔保。
四、對外擔保累計金額及逾期擔保累計金額
截至2014年3月31日，上市公司對控股子公司提供的擔保總額為107,500萬元，上市公司對控股子公司實際提供的擔保額為73,261.37萬元，上述數額分別佔上市公司最近一期經審計淨資產的比例為33.42%和22.77%，無逾期擔保。
特此公告。
寧波杉杉股份有限公司
董事會
二〇一四年四月二十日
●報備文件
（一）被擔保人2013年財務報表
（二）寧波杉杉股份有限公司七屆董事會第三十八次會議決議