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榮盛控股成立於2006年9月13日,註冊資本80,000萬元,住所:浙江省杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號,法定代表人為李水榮,經營範圍:「一般經營項目:實業投資,企業管理諮詢,計算機軟體開發,室內外建築裝飾,化工原料(不含化學危險品和易製毒品)、貴金屬(不含專控)、黃金製品的銷售,信息諮詢服務(國家法律法規禁止或限制的項目除外)。」
與公司關聯關係說明:榮盛控股持有公司70.36%的股份,為公司控股股東,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(一)項之規定。
5、三元控股集團杭州熱電有限公司
三元熱電成立於2010年8月31日,註冊資本4,000萬元,住所:蕭山區益農鎮長北村,法定代表人為李斌,經營範圍:「許可經營項目:熱電生產(憑電力業務許可證經營);一般經營項目:無。」三元控股集團有限公司持有三元熱電51%的股權,榮盛控股持有三元熱電25%的股權。
與公司關聯關係說明:公司控股股東榮盛控股董事倪信才擔任三元熱電董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
6、浙江三元紡織有限公司
浙江三元紡織有限公司(簡稱「三元紡織」)成立於2002年6月17日,註冊資本:4,000萬元,住所:蕭山區黨灣鎮永樂村,法定代表人為李益民,經營範圍:「一般經營項目:筒子紗染色、後整理,紡織品織造,經銷:紡織品和紡織原料(國家專項審批的除外),自產產品的出口及自用產品的進口業務(法律禁止的除外,法律法規限制的項目取得許可方可經營)。」三元控股集團有限公司持有三元紡織51%的股權。
與公司關聯關係說明:三元紡織董事李成榮為公司董事李水榮、李彩娥的兄弟,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
7、浙江榮通物流有限公司
浙江榮通成立於2004年10月21日,註冊資本800萬元,住所:杭州市蕭山區益農鎮紅陽路98號,法定代表人為尹俊賢,經營範圍:「許可經營項目:貨運:普通貨運、貨物專用運輸(貨櫃、罐式)、經營性危險貨物運輸(2.1項、2.2項)(劇毒化學品除外);站場:貨運站(場)經營(貨運代理、倉儲理貨)(上述經營範圍在許可證有效期內方可經營);一般經營項目:承辦國際貨運代理業務;經銷化工原料(除化學危險品及易製毒化學品)、建材;物業服務。」榮盛控股持有浙江榮通70%的股權。
與公司關聯關係說明:浙江榮通為公司控股股東榮盛控股控制的企業,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(二)項之規定。
8、寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司
寧波熱電成立於1998年9月28日,註冊資本14,000萬,住所:開發區聯合區域,法定代表人為周兆惠,經營範圍:「一般經營項目:電熱的生產供應管理,熱水供應,區內供電、供熱工程的安裝、維護及工程項目、生產企業的電氣和熱網的施工及相應的技術服務;水煤漿的製造、加工、銷售;水煤漿燃燒使用技術的研發應用、技術服務;水煤漿添加劑的開發與應用。」
與公司關聯關係說明:因本公司控股股東榮盛控股持有寧波聯合29.08%的股份,從而間接持有熱電公司100%股權,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(二)項之規定。
9、浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司
蕭山農商銀行註冊資本225,144.01萬元,住所:蕭山區人民路258號,法定代表人為王雲龍,經營範圍:「許可經營項目:經中國銀行業監督管理委員會依照有關法律行政法規和其他規定批准的業務。」
與公司關聯關係說明:公司董事李水榮先生擔任蕭山農商銀行的董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
10、寧波青峙化工碼頭有限公司
青峙碼頭成立於2003年9月28日,註冊資本1,710萬美元,住所:寧波市北侖區富山路8號,法定代表人為李水榮,經營範圍:「液體化工產品(詳見浙江省危險化學品生產、儲存批准證書)的儲存;高閃點液體、中閃點液體(除易制爆、劇毒品、一類易製毒化學品、成品油外)的票據貿易(以上項目在許可證有效期限內經營);碼頭和其他港口設施經營;在港區內從事貨物裝卸;非危險液體化工品的儲存;燃料油的裝卸、儲存、管道輸送、分裝及相應的配套服務。」
與公司關聯關係說明:公司董事李水榮先生擔任青峙碼頭的董事,符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定。
(二)履約能力分析
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三、關聯交易主要內容
(一)關聯交易的定價政策及定價依據
上述日常關聯交易價格均遵循公平合理的定價原則,以市場價格為基礎,各方根據自願、平等、互惠互利原則籤署交易框架協議,並保證相互提供的產品、金融服務、借款、房屋租賃等的價格不偏離第三方價格;交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算,付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。
(二)關聯交易協議的主要內容
1、向浙江逸盛採購PTA
公司擬與浙江逸盛籤訂《精對苯二甲酸(PTA)購銷合同》,主要內容如下:
供方:浙江逸盛石化有限公司
需方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容及數量:需方向供方採購PTA,2016年全年採購金額不超過200,000萬元。
交易定價:以浙江逸盛PTA報結價為準。
付款方式:銀行承兌匯票、現匯或信用證。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
2、向寧波恆逸採購PTA
公司擬與寧波恆逸籤訂《精對苯二甲酸(PTA)購銷合同》,主要內容如下:
供方:寧波恆逸貿易有限公司
需方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容及數量:需方向供方採購PTA,2016年全年採購金額不超過100,000萬元。
交易定價:以寧波恆逸PTA報結價為準。
付款方式:銀行承兌匯票、現匯或國內信用證。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
3、向海南逸盛採購PTA
公司擬與海南逸盛籤訂《精對苯二甲酸(PTA)購銷合同》,主要內容如下:
供方:海南逸盛石化有限公司
需方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容及數量:需方向供方採購PTA,2016年全年採購金額不超過200,000萬元。
交易定價:以海南逸盛PTA報結價為準。
付款方式:銀行承兌匯票、現匯或國內信用證。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
4、向海南逸盛銷售PTA
公司子公司逸盛大化擬與海南逸盛籤訂《精對苯二甲酸(PTA)購銷合同》,主要內容如下:
供方:逸盛大化石化有限公司
需方:海南逸盛石化有限公司
交易內容及數量:需方向供方採購PTA,2016年全年採購金額不超過30,000萬元。
交易定價:以逸盛大化PTA報結價為準。
付款方式:銀行承兌匯票、現匯或國內信用證。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
5、向三元熱電採購蒸汽
公司與三元熱電擬籤訂《供用蒸汽合同》,主要內容如下:
甲方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
乙方:三元控股集團杭州熱電有限公司
交易內容及數量:乙方根據甲方實際需求向其供應蒸汽。
交易定價:甲乙雙方參照同期同地區類似規格的蒸汽的一般市場價格,按照公平、合理和市場化的原則協商確定。
結算方式:按月進行結算,以電匯方式進行付款。
協議有效期:2015年1月1日至2017年12月31日執行。
6、向三元紡織銷售滌綸絲
公司擬與三元紡織籤訂《產品購銷合同》,主要內容如下:
甲方:浙江三元紡織有限公司
乙方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容:乙方向甲方銷售滌綸絲。
交易定價:甲乙雙方參照交易時市場上滌綸絲的銷售價格,按照公平、合理和市場化的原則協商確定。
交貨方式、運輸及費用的負擔:乙方應根據甲方要求及時交貨,交貨地點為乙方倉庫,產品運輸費用由甲方自行承擔。
結算方式:以電匯、銀行支(匯)票或承兌匯票進行付款。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
7、向榮盛控股租賃房屋
公司擬與榮盛控股籤訂《房屋租賃協議》,主要內容如下:
出租方:浙江榮盛控股集團有限公司
承租方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容:出租方向承租方出租其擁有的部分辦公場所及其附屬設施,總面積3,000平方米。
交易定價:每月50,000元。
結算方式:承租方按季度向出租方支付租金,並存入出租方指定的銀行帳戶。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
8、向寧波恆逸、海南逸盛出租房屋
公司擬與寧波恆逸、海南逸盛籤訂《房屋租賃協議》,主要內容如下:
出租方:榮盛石化股份有限公司
承租方:寧波恆逸貿易有限公司、海南逸盛石化有限公司
交易內容:出租方向承租方出租其擁有的部分辦公場所及其附屬設施,向寧波恆逸出租總面積580平方米;向海南逸盛出租總面積160平方米。
交易定價:與寧波恆逸40萬元/年;與海南逸盛10萬元/年。
結算方式:承租方按季度向出租方支付租金,並存入出租方指定的銀行帳戶。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
9、向榮盛控股銷售電力、機物料
公司擬與榮盛控股籤訂《電力、機物料銷售合同》,主要內容如下:
甲方:浙江榮盛控股集團有限公司
乙方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
交易內容:乙方向甲方銷售電力、機物料。
交易定價:甲乙雙方參照乙方購入成本價,按照公平、合理和市場化的原則協商確定。
結算方式:以電匯或轉帳方式付款。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
10、委託浙江榮通提供運輸服務
公司擬與浙江榮通籤訂《貨物運輸合同》,主要內容如下:
託運人:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
承運人:浙江榮通物流有限公司
託運要求: 託運人委託承運人運輸PTA、MEG等相關產品及相關貨物。承運人保證按《提貨單》所列的貨物、起運地點、貨物到達地點、貨物承運日期、貨物運到期限,保質保量的完成運輸任務。
結算方式:按月結算,以電匯或轉帳的方式付款
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
11、委託寧波熱電加工水煤漿
公司全資子公司擬與寧波熱電續籤《水煤漿加工合同》,主要內容如下:
供方:寧波熱電
需方:中金石化
交易內容:中金石化委託寧波熱電加工水煤漿,2016年交易金額不超過5,500萬元
結算方式:加工費用月結,結算日節點為上月20日至本月19日,以全額電匯的形式結清
協議有效期:2016年5月至2017年4月
12、向浙江逸盛、海南逸盛銷售芳烴產品
公司子公司擬與浙江逸盛、海南逸盛籤訂《銷售合同》,主要內容如下:
供方:中金石化
需方:浙江逸盛、海南逸盛
交易內容:需方向供方芳烴產品,2016年全年銷售金額不超過800,000萬元和100,000萬元。
交易定價:以中金石化報結價為準
結算方式:銀行承兌匯票、現匯或國內信用證。
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日。
13、接受蕭山農商銀行金融服務和支持
預計的關聯交易的類別和金額:蕭山農商銀行為公司提供各類優質金融服務和支持。公司擬通過蕭山農商銀行辦理存款、信貸、結算及其它金融服務業務。預計2016年在蕭山農商銀行日存款最高餘額不超過人民幣2億元,開立保函不超過人民幣5億元,貸款及貿易融資不超過人民幣1.5億元,累計票據貼現發生額不超過人民幣0.5億元。
本年年初至披露日,公司在蕭山農商銀行日存款最高金額不超過人民幣1億元,已開立保函人民幣5億,貸款及貿易融資餘額不超過人民幣0.5億元。
14、接受浙江逸盛提供貨物裝卸、儲存等相應的配套服務
公司擬與浙江逸盛籤訂《倉儲服務合同》,主要內容如下:
甲方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
乙方:浙江逸盛石化有限公司
服務內容: 乙方為甲方提供貨物裝卸、儲存等相應的配套服務。
結算方式:按月結算,以電匯或轉帳的方式付款
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
15、接受青峙碼頭提供貨物裝卸、儲存等相應的配套服務
公司擬與青峙碼頭籤訂《碼頭服務合同》,主要內容如下:
甲方:榮盛石化股份有限公司(包括其下屬子公司)
乙方:寧波青峙化工碼頭有限公司
服務內容: 乙方為甲方提供貨物裝卸、儲存等相應的配套服務。
結算方式:按月結算,以電匯或轉帳的方式付款
協議有效期:2016年1月1日至2016年12月31日執行。
16、向控股股東榮盛控股借款
公司全資子公司中金石化向榮盛控股借款,合同主要內容如下
貸款人:浙江榮盛控股集團有限公司(甲方)
借款人:寧波中金石化有限公司(乙方)
貸款種類:項目建設資金或流動資金貸款
貸款幣種和金額:不超過人民幣20億元
貸款用途:此貸款只能用於中金石化項目建設資金或日常經營資金所需,未經甲方書面同意,乙方不得挪作他用。
貸款期限:自提款之日起12個月。
貸款利率與利息:(1)利率:該項貸款利率為:同期借款利率;(2)計息:利息從貸款之日起按貸款額度和實際佔用天數計算,每季計息一次;(3)付息:甲方直接以費用的形式直接列支或以通知單的形式通知付款。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
公司與上述關聯方發生的關聯交易屬於正常的商業交易行為,因此預計在今後的生產經營過程中仍將持續。上述關聯交易事項,有利於充分利用公司及關聯方的優勢資源,存在交易的必要性。
上述關聯交易以市場價格為定價依據,遵循公平、公正、公開的原則,不會損害公司及中小股東利益,公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴,不會影響公司獨立性,對公司本期及未來財務狀況、經營成果有積極影響。
五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
獨立董事對公司2016年度日常關聯交易情況進行了認真了解和核查,在對上述關聯交易事項予以事先認可後,發表了如下獨立意見:
「公司2016年度日常關聯交易公開、公平、公正,關聯交易雙方的權利義務公平、合理;交易價格遵循公允、合理原則,參照市場價格確定;在董事會表決過程中,關聯董事迴避表決,關聯交易程序合法、有效,符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等的規定;交易的履行符合公司和全體股東利益,未對公司獨立性構成不利影響,不會損害公司和非關聯股東的利益。」
六、備查文件
1、榮盛石化股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議;
2、公司獨立董事事前認可函及獨立董事意見;
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-013
榮盛石化股份有限公司
關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化
有限公司提供委託貸款的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義:
公司、本公司、榮盛石化 指 榮盛石化股份有限公司
海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司
逸盛投資 指 大連逸盛投資有限公司
逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司
恆逸貿易 指 寧波恆逸貿易有限公司
恆逸集團 指 浙江恆逸集團有限公司
錦興化纖 指 錦興(福建)化纖紡織實業有限公司
英良貿易 指 杭州英良貿易有限公司
PTA 指 精對苯二甲酸
一、關聯交易概述
1、關聯交易的基本情況
鑑於公司控股子公司逸盛大化為其參股公司海南逸盛提供的委託貸款80,000萬元即將到期,為保障海南逸盛經營需要,公司擬延續該筆委託貸款,擬再次通過逸盛大化以其自有資金委託中國銀行股份有限公司大連金普新區分行為海南逸盛提供80,000萬元的貸款,貸款期限為1年,自公司2015年年度股東大會審議通過後,按資金到位時間起算,貸款利率按照人民銀行同期銀行貸款利率上浮10%執行。同樣持有海南逸盛37.5%股份的恆逸貿易通過其控股股東恆逸集團向海南逸盛提供同等條件的80,000萬元委託貸款,剩餘股東錦興化纖和英良貿易以其所持全部股權質押給逸盛大化和恆逸集團作為其不能按出資比例提供相應財務資助的擔保,其中錦興化纖將其7.5%的股權,英良貿易將其5%的股權質押給逸盛大化,錦興化纖將其7.5%的股權,英良貿易將其5%的股權質押給恆逸集團。
2、董事會審議關聯交易議案的表決情況
本公司於2016年4月23日召開第三屆董事會第二十二次會議,以5票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委託貸款的議案》。其中關聯董事李水榮、李永慶(擔任恆逸貿易董事)、李彩娥(李水榮的妹妹)及項炯炯(李水榮的女婿)迴避表決。該議案尚需提交公司年度股東大會審議,本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、被資助對象的基本情況及關聯關係
1、被資助對象的基本情況
海南逸盛石化有限公司是2010年5月31日在海南省洋浦經濟開發區工商行政管理局註冊登記的有限責任公司(外商投資企業與內資合資),註冊號為460300000022465,住所為洋浦經濟開發區濱海大道西側石化功能區海南逸盛石化有限公司廠區,法定代表人為方賢水,註冊資本為208,000萬元,經營範圍:精對苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、滌綸短纖、POY絲、FDY絲、化纖原料的生產、加工、批發、零售;對二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇經營;自營和代理各類商品和技術進出口。
股東情況為:逸盛投資出資78,000萬元,佔海南逸盛註冊資本的37.5%;寧波恆逸貿易出資78,000萬元,佔海南逸盛註冊資本的37.5%;錦興化纖出資31,200萬元,佔海南逸盛註冊資本的15%;英良貿易出資20,800萬元,佔海南逸盛註冊資本的10%。
最近一年及一期主要財務數據
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資信情況:資信狀況良好。
履約能力分析:海南逸盛主營業務產品為PTA及聚酯瓶片,依靠其股東在PTA下遊聚酯纖維產品規模及產業鏈一體化上的優勢,海南逸盛經營正常,收入穩定,具備較好的償債能力。
2、與上市公司的關聯關係
本公司通過逸盛投資持有海南逸盛37.5%的股權,海南逸盛為本公司間接參股公司,本次委託貸款構成關聯交易。
三、風險防範措施
1、海南逸盛另一主要股東恆逸貿易通過其控股股東恆逸集團按出資比例提供同等條件的80,000萬元委託貸款。
2、剩餘股東錦興化纖和英良貿易以其所持全部股權質押給逸盛大化和恆逸集團作為其不能按出資比例提供相應財務資助的擔保,其中:錦興化纖將其7.5%的股權,英良貿易將其5%的股權質押給逸盛大化;錦興化纖將其7.5%的股權,英良貿易將其5%的股權質押給恆逸集團。
3、海南逸盛在獲得外部融資後,將優先償還本次其股東提供的資金支持款項。
四、委貸對象的其他股東的基本情況
1、寧波恆逸貿易有限公司
恆逸貿易成立於2011年5月24日,註冊資本2,000萬元,住所:寧波市北侖區梅山保稅港區成海路6號1幢1號1616-1室,法定代表人為方賢水,經營範圍:「其他危險化學品:乙酸【含量>80%】、1,4-二甲苯的批發、零售(票據貿易)(在許可證有效期限內經營)。一般經營項目:化工原料及產品的批發、零售;自營和代理各類貨物和技術的進出口業務(除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術)」。浙江恆逸石化有限公司持有寧波恆逸70%的股權,公司持有寧波恆逸30%的股權。
恆逸貿易持有海南逸盛37.5%的股權,公司董事長李水榮先生,公司董事李永慶先生同時擔任恆逸貿易董事,恆逸貿易與本公司存在關聯關係。恆逸貿易將通過其控股股東恆逸集團向海南逸盛提供同等條件的80,000萬元委託貸款。
2、錦興(福建)化纖紡織實業有限公司
錦興化纖系由香港凱誠集團有限公司投資設立,於1997年6月20日註冊登記的有限責任公司(臺港澳法人獨資),註冊地址為晉江市英林鎮錦江工業區,法定代表人為洪培機,註冊資本為35,000萬港元,經營範圍:生產差別化化學纖維、針織布、捻絲、複合超細絲及高仿真化學纖維(不含漂染及國家限制品種),特種工業切片及從事化工產品(不含易製毒、危險化學品)、服裝及紡織品的批發。
錦興化纖持有海南逸盛15%的股權,與本公司不存在關聯關係。由於本次錦興化纖無法按出資比例提供相應財務資助,故其將所持全部股權質押給逸盛大化和恆逸集團作為其不能按出資比例提供相應財務資助的擔保,其中:7.5%的股權質押給逸盛大化,7.5%的股權質押給恆逸集團。
3、杭州英良貿易有限公司
英良貿易系由自然人沈素英投資設立,於2007年9月17日註冊登記的有限責任公司,註冊地址為杭州市蕭山區衙前鎮山南富村,法定代表人為沈素英,註冊資本為1,000萬元,實收資本為1,000萬元,經營範圍:經銷:紡織原料、針紡織品、輕紡產品、化工產品及原料(除化學危險品及易製毒化學品);貨物及技術進出口業務(法律禁止的除外,法律法規限制的取得許可方可經營);其他無需報經審批的一切合法項目。
英良貿易持有海南逸盛10%的股權,與本公司不存在關聯關係。由於本次英良貿易無法按出資比例提供相應財務資助,故其將所持全部股權質押給逸盛大化和恆逸集團作為其不能按出資比例提供相應財務資助的擔保,其中:5%的股權質押給逸盛大化,5%的股權質押給恆逸集團。
五、關聯交易的定價政策及定價依據
逸盛大化以自有資金委託銀行為海南逸盛提供80,000萬元的貸款,借款期限為1年,該項關聯交易遵循公平合理的定價原則,資金佔用費以人民銀行同期銀行貸款利率上浮10%結算,定價公允,不存在關聯交易的一方利用關聯交易損害另一方利益的情況。
六、關聯交易目的及對上市公司的影響
本公司為海南逸盛提供委託貸款,是為保障其經營需要。上述關聯交易以人民銀行同期銀行貸款利率上浮10%作為結算依據,遵循公平、公正、公開的原則,不會損害公司及中小股東利益。逸盛大化以自有資金對海南逸盛提供委託貸款,不會因該項關聯交易而導致公司資金緊張,更不會影響公司的正常生產經營。
七、董事會意見
本公司為海南逸盛提供委託貸款,是為保障其經營需要。海南逸盛主營業務產品為PTA及聚酯瓶片,依靠其股東在PTA下遊聚酯纖維產品規模及產業鏈一體化上的優勢,海南逸盛經營正常、收入穩定,具備較好的償債能力。同時,海南逸盛另一主要股東恆逸貿易通過其控股股東恆逸集團按出資比例提供同等條件的80,000萬元委託貸款,剩餘股東以其所持全部股權提供質押,降低了公司提供委託貸款的風險。
八、獨立董事及中介機構意見
本公司在召開董事會前,就該議案徵求獨立董事的事前意見,獨立董事同意將該議案提交董事會審議。
本公司獨立董事就本次公司控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委託貸款事宜發表了獨立意見,認為逸盛大化向海南逸盛提供80,000萬元關聯委託貸款的關聯交易事項審議程序合法、有效,符合《公司法》、《股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的有關規定;該關聯委託貸款事項遵循公平、公正、自願、誠信的原則,符合公司和全體股東利益,未對公司獨立性構成不利影響,不會損害公司和非關聯股東的利益。
九、本公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額
截至本公告日,公司及控股子公司累計對外提供財務資助的餘額為80,000萬元,無逾期情況。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-014
榮盛石化股份有限公司
關於公司2016年度控股子公司
互保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義:
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2016年4月23日,榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「榮盛石化」)董事會召開第三屆董事會第二十二次會議,會議審議通過了《關於公司2016年度控股子公司互保額度的議案》。根據相關法律法規和公司章程規定,該議案擔保事項尚需提交公司股東大會審議批准。
一、擔保情況概述
為確保公司2016年生產經營工作的持續、穩健發展,有利於各控股子公司籌措資金,提高公司資產經營效率,根據公司及公司各控股子公司對外擔保實際需要,公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於公司2016年度控股子公司互保額度的議案》,擬確定公司2016年控股子公司的互保額度為人民幣2,570,000萬元,佔公司2015年度經審計淨資產的237.75%。具體情況如下:
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以上確定的互保額度,授權期限自2015年度股東大會審議通過之日起至2016年度股東大會召開之日止,預計的互保額度包括現有互保、原有互保的展期或者續保及新增互保。在此議案額度以內發生的具體互保事項,提請股東大會授權董事長負責與金融機構籤訂相應的擔保協議,不再另行召開董事會或股東大會。
二、被擔保人基本情況
(一)逸盛大化
1、公司基本情況:
逸盛大化石化有限公司成立於2006年4月29日,2013年增資後的註冊資本為245,645萬元,實收資本245,645萬元,法定代表人為李水榮,住所為大連經濟技術開發區大孤山,主要從事精對苯二甲酸(PTA)的生產與銷售業務。公司通過大連逸盛投資有限公司間接持有逸盛大化27.36%的股權,通過香港盛暉間接持有逸盛大化31.86%的股權,為其控股股東。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(二)盛元化纖
1、公司基本情況:
公司全資子公司,成立於2003年9月28日,註冊資本120,000萬元,實收資本120,000萬元,法定代表人為李水榮。住所為杭州市蕭山區益農鎮東沙村紅陽路;經營範圍:「製造、加工:滌綸、氨綸(僅限籌建);經銷:輕紡原料及產品」。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(三)香港盛暉
1、公司基本情況
香港盛暉有限公司(英文名:HONG KONG SHENG HUI LIMITED)是榮盛石化股份有限公司於2007年7月在香港設立的全資子公司,主要經營紡織、化纖及與榮盛石化股份有限公司產品相關的原材料、產品的進出口貿易。香港盛暉有限公司公司註冊資本10萬美元,投資總額為1,970萬美元。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(四)香港逸盛
1、公司基本情況:
香港逸盛大化有限公司(英文名:HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED)是逸盛大化石化有限公司於2012年6月5日在香港設立的全資子公司,主要經營為商品貿易。香港逸盛註冊資本為10萬美元。逸盛大化持有其100%的股權。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(五)中金石化
1、公司基本情況:
寧波中金石化有限公司成立於2004年9月15日,註冊資本360,000萬元,實收資本360,000萬元,法定代表人為李水榮,經營範圍:化工產品倉儲;化工產品、石油製品(除危險品)批發、零售;PX項目設施建設;企業管理諮詢服務、商務服務;自營和代理各類貨物及技術的進出口等。目前公司持有中金石化100%的股權。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(六)逸盛投資
1、公司基本情況:
大連逸盛投資有限公司成立於2005年12月14日,註冊資本90,000萬元,實收資本90,000萬元,法定代表為李水榮,經營範圍:項目投資,國內一般貿易,貨物進出口,技術進出口,貿易中介代理。(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營)。公司擁有逸盛投資70%的股權。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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(七)榮盛石化(新加坡)
1、公司基本情況:
榮盛石化(新加坡)私人有限公司是榮盛石化股份有限公司在新加坡設立的子公司,註冊資本61,440萬元人民幣(折合9600萬美元),經營範圍:石油化工產品及其原材料等的進出口貿易。公司持有榮盛石化(新加坡)100%的股權。
2、被擔保人最近一年的相關財務數據:
單位:萬元
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三、擔保協議的主要內容
擔保協議尚未籤署,擔保協議的主要內容由上述控股子公司與銀行共同協商確定。
四、董事會意見
公司董事會認為:上述控股子公司之間相互提供擔保有利於進一步提升各子公司的生產經營能力,充分滿足其生產經營所需資金需求,有效提升各子公司經營效益。公司對上述各控股子公司日常經營有絕對控制權,為其提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內,不會影響公司持續經營能力,不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況,此次擔保符合公司和廣大股東的利益,不會對公司產生不利的影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2015年12月31日,公司實際對外擔保的餘額為人民幣325,580.53萬元,美元64,881.44萬元,歐元358.42萬元,合計人民幣749,437.72萬元(美元折人民幣匯率為6.4936,歐元折人民幣匯率為7.0952),約佔公司最近一期經審計淨資產的69.33%。除此之外,公司無其他對外擔保,無逾期擔保。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-015
榮盛石化股份有限公司
關於開展2016年度
期貨套期保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年4月23日榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「榮盛石化」或「公司」)第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於開展2016年期貨套期保值業務的議案》,現將相關情況公告如下:
一、套期保值的目的
受宏觀經濟和大宗商品價格的影響,PTA價格波動頻繁,直接影響了公司PTA、聚酯業務的經營業績。為了降低PTA價格波動風險,更好地規避主要產品、原材料漲跌給公司經營帶來的風險,公司擬利用境內期貨市場開展期貨套期保值業務。
二、期貨套期保值業務的開展
由公司董事會授權董事長組織建立公司期貨領導小組,作為管理公司期貨套期保值業務的決策機構,按照公司已建立的《商品期貨套期保值管理制度》相關規定及流程進行操作。
三、預計開展的期貨套期保值業務情況
1、套期保值的期貨品種:公司開展的期貨業務僅限於國內鄭州商品期貨交易所精對苯二甲酸(PTA)期貨交易合約。
2、預計投入資金:根據未來公司產能規模,預計2016年套期保值分別累計投入保證金不超過人民幣20,000萬元。如超過此額度,應按公司《商品期貨套期保值管理制度》的規定將關於增加年度期貨套期保值投入總額的議案及其分析報告和具體實施方案提交董事會或股東大會審議批准。
3、資金來源:公司將利用自有資金進行期貨套期保值業務。
四、期貨套期保值業務的風險分析
1、價格異常波動風險:理論上各交易品種在交割期的期貨市場價格和現貨市場價格會回歸一致,但在極個別的非理性市場情況下,可能出現期貨和現貨價格在交割期仍不能回歸,從而對公司的套期保值方案帶來影響,甚至造成損失。
2、流動性風險:期貨交易如投入金額過大,可能造成資金流動性風險,甚至因為不能及時補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。
3、操作風險:由於期貨交易專業性較強,複雜程度較高,存在因信息系統或內部控制方面的缺陷而導致意外損失的可能。
五、公司擬採取的風險控制措施
1、將套期保值業務與公司經營業務相匹配,對衝價格波動風險。公司期貨套期保值業務只限於在境內期貨交易且與公司經營業務所需的原材料或產品相同的期貨品種。
2、嚴格控制套期保值的資金規模,合理計劃和使用保證金。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第25號:商品期貨套期保值業務》等有關規定,公司制定了《商品期貨套期保值管理制度》,對期貨業務進行管理,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰當等造成的操作風險。
4、設立符合要求的計算機系統及相關設施,確保交易工作正常開展。當發生故障時,及時採取相應的處理措施以減少損失。
六、獨立董事意見
1、公司使用自有資金利用境內期貨市場開展套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。
2、公司已就開展的期貨套期保值業務建立了健全的組織機構、業務操作流程、審批流程及《商品期貨套期保值管理制度》,通過實行授權和崗位牽制,以及進行內部審計等措施進行風險控制。
3、在保證正常生產經營的前提下,公司使用自有資金開展期貨套期保值業務,僅限於生產經營所需的原材料或產品PTA的避險運作,有利於控制經營風險,提高公司抵禦市場波動的能力,不存在損害公司和全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議
2、獨立董事對相關事項的獨立意見
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-016
榮盛石化股份有限公司
關於開展2016年度
外匯衍生品交易業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為實現穩健經營,規避外匯市場的風險、降低外匯結算成本,2016年4月23日榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「榮盛石化」或「公司」)召開第三屆董事會第二十二次會議,會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關於開展2016年度外匯衍生品交易業務的議案》。根據相關法律法規和公司章程規定,該議案尚需提交公司股東大會審議。該事項不涉及關聯交易,無需履行關聯交易決策程序。
一、開展外匯衍生品交易業務的必要性
自2015年8月11日中國人民銀行調整人民幣匯率中間價的定價機制後,人民幣匯率波動更趨市場化,公司預計2016年經營所需大宗原材料採購進口比例較高,由此會產生大量的經營性外幣負債,加上公司前期延續的存量外幣貸款,預計2016年公司將繼續面臨匯率或利率波動加劇的風險。為實現公司目標利潤和可持續發展,有必要通過外匯衍生品來規避匯率和利率風險,實現整體外匯衍生品業務規模與公司實際進出口業務量規模相適應。
二、擬開展的外匯衍生品交易業務品種
本公告所稱外匯衍生品是指遠期、互換、期權等產品或上述產品的組合。衍生品的基礎資產包括匯率、利率、貨幣;既可採取實物交割,也可採取現金差價結算;既可採用保證金或擔保進行槓桿交易,也可採用無擔保、無抵押的信用交易。
結合資金管理要求和日常經營需要,公司擬開展的外匯衍生品包括在以下範圍內:遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權等業務。
三、擬開展的外匯衍生品交易業務規模
根據公司2016年原料進出口業務、外幣貸款等外匯業務金額、周轉期限以及謹慎預測原則,預計2016年外匯衍生品交易業務在任何時點的餘額不超過15億美元(其他幣種按當期匯率折算成美元匯總),佔公司2015年度經審計淨資產的90.11%,授權期限自2015年年度股東大會審議通過之日起至2016年度相應股東大會召開之日止,上述額度在該授權期限內循環使用。
四、開展外匯衍生品交易業務的準備情況
鑑於外匯衍生品交易業務與生產經營密切相關,公司董事會作為總決策機構,授權董事長批准日常外匯衍生品交易方案及交易業務,明確資金部負責方案制定、交易命令執行和核算,審計部負責內控風險管理,嚴格按照公司制定的《外匯衍生品交易業務管理制度》中明確規定的外匯衍生品交易業務的風險控制、審議程序、後續管理等流程進行操作。公司參與外匯衍生品交易業務的人員都已充分理解外匯衍生品交易業務的特點及風險,嚴格執行外匯衍生品交易業務的業務操作和風險管理制度。
五、開展外匯衍生品交易業務的風險分析
1、市場風險:在匯率或利率行情走勢與公司預期發生大幅偏離的情況下,公司鎖定匯率或利率成本後支出的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出,從而造成潛在損失。
2、內部控制風險:外匯衍生品交易業務專業性較強,複雜程度較高,可能會由於內部控制機制不完善而造成風險。
3、客戶或供應商違約風險:客戶應收帳款發生逾期,貨款無法在預測的回款期內收回,或支付給供應商的貨款後延,均會影響公司現金流量情況,從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯衍生品業務期限或數額無法完全匹配。
4、回款預測風險:公司通常根據採購訂單、客戶訂單和預計訂單進行付款、回款預測,但在實際執行過程中,供應商或客戶可能會調整自身訂單和預測,造成公司回款預測不準,導致已操作的外匯衍生品延期交割風險。
5、法律風險:因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。
六、公司採取的風險控制措施
1、公司已制定《外匯衍生品交易業務管理制度》,規定公司不進行以投機為目的的外匯衍生品交易,所有外匯衍生品交易業務均以正常生產經營為基礎,以具體經營業務為依託,以規避和防範匯率或利率風險為目的。制度就公司業務操作原則、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定,該制度符合監管部門的有關要求,滿足實際操作的需要,所制定的風險控制措施切實有效。
2、公司資金部及審計部作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責,並且責任落實到人,通過分級管理,從根本上杜絕了單人或單獨部門操作的風險,在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。
3、公司與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯衍生品交易業務,密切跟蹤相關領域的法律法規,規避可能產生的法律風險。
七、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期保值》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南,對擬開展的外匯衍生品交易業務進行相應的核算處理,反映資產負債表及損益表相關項目。
八、獨立董事意見
公司獨立董事認為:公司以規避匯率或利率波動風險為目的擬開展的外匯衍生品交易業務,與公司日常經營需求緊密相關,符合有關法律、法規的規定,且公司已制定了《外匯衍生品交易業務管理制度》,加強了風險管理和控制。《關於開展2016年外匯衍生品交易業務的議案》的審議、表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-017
榮盛石化股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定,榮盛石化股份有限公司於2016年4月23日召開第三屆董事會第二十二次會議,會議審議並通過了《關於聘任證券事務代表的議案》,同意聘任胡陽陽先生為公司證券事務代表(簡歷見附件),協助董事會秘書開展工作,任期自通過之日起至本屆董事會屆滿時止。
胡陽陽先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。
胡陽陽先生聯繫方式:
聯繫地址:浙江省杭州市蕭山區益農鎮榮盛控股大樓
電 話:0571-82520189
傳 真:0571-82527208-8150
郵 編:311247
電子郵件:yangyang@rong-sheng.com
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
附件:
胡陽陽,中國國籍,無永久境外居留權,1987年出生,畢業於日本室蘭工業大學,碩士研究生學歷,中級經濟師職稱。2012年至2015年先後任職於浙江榮盛控股集團有限公司及寧波中金石化有限公司,2015年7月至今就職於榮盛石化股份有限公司董事會辦公室。
胡陽陽先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人以及公司持股5%以上的股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的不得擔任公司證券事務代表的情形,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-019
榮盛石化股份有限公司
關於召開2015年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)第三屆董事會第二十二次會議決議,公司決定於2016年5月20日召開2015年年度股東大會,現將有關事宜通知如下:
一、召開會議的基本情況
(一)會議召開時間:
現場會議時間為:2016年5月20日上午9:30
網絡投票時間為:2016年5月19日-2016年5月20日。其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票時間為2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期間的任意時間。
(二)現場會議召開地點:杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓十二樓會議室。
(三)會議召集人:公司董事會
(四)召開方式:本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
(五)股權登記日:2016年5月13日
二、出席會議對象
(一)截至2015年5月13日下午交易結束後,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或以書面形式委託的股東代理人,該股東代理人不必是本公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的見證律師。
(四)公司董事會同意列席的其他人員。
三、會議審議事項
1、《2015年度董事會工作報告》;
2、《2015年度監事會工作報告》;
3、《2015年度財務決算報告》;
4、《關於公司2015年度利潤分配的預案》;
5、《2015年年度報告及年度報告摘要》;
6、《關於公司2016年度日常關聯交易預計的議案》;
6.1、《與寧波恆逸貿易有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
6.2、《與浙江逸盛石化有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
6.3、《與海南逸盛石化有限公司籤訂精對苯二甲酸(PTA)購銷合同的議案》
6.4.《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司銷售(PTA)的議案》
6.5、《關於全資子公司寧波中金石化向浙江逸盛石化有限公司銷售芳烴產品的議案》
6.6、《關於全資子公司寧波中金石化向海南逸盛石化有限公司銷售芳烴產品的議案》
6.7、《與浙江榮通物流有限公司籤訂貨物運輸合同的議案》
6.8、《關於全資子公司寧波中金石化有限公司與寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司開展日常關聯交易的議案》
6.9、《關於在浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司辦理存款、信貸、結算等業務的議案》
6.10、《關於全資子公司寧波中金石化有限公司向公司控股股東借款的議案》
7、《關於控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委託貸款的關聯交易的議案》;
8、《關於公司2016年度控股子公司互保額度的議案》;
9、《關於續聘2016年審計機構的議案》;
10、《關於開展2016年度外匯衍生品交易業務的議案》;
11、《關於提名公司第四屆董事會候選人的議案》;
12、《關於提名公司第四屆監事會候選人的議案》。
公司獨立董事將在2015年年度股東大會上做述職報告。
根據《上市公司股東大會規則(2014年修訂)》的要求,本次股東大會審議的議案4、議案6、議案7、議案9、議案10將對中小投資者的表決單獨投票。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東:1、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東;2、上市公司的董事、監事、高級管理人員。議案11及議案12為董事、監事的換屆選舉,需實行累積投票制。
上述議案的具體內容,詳見2016年4月26日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第三屆董事會第二十二次會議決議公告。
四、會議登記方法
1、登記時間:2016年5月13日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00。
2、登記地點:杭州市蕭山區益農鎮榮盛石化股份有限公司董事會辦公室。
3、登記辦法:
(1)自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記。
(2)法人股東持營業執照複印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委託書,出席人身份證登記。
(3)委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記(授權委託書見附件)。
(4)異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記,需在2016年5月13日下午17點前送達或傳真至公司董事會辦公室(請註明「股東大會」字樣),不接受電話登記。
五、參與網絡投票的股東的身份認證和投票流程
本次股東股東大會向股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括交易系統投票和網際網路投票,網絡投票程序如下:
(一)採用交易系統投票的投票程序
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、投資者投票代碼:362493,投票簡稱:榮盛投票。
3、股東投票的具體程序為:
(1)買賣方向為買入股票。
(2)在「委託價格」項下填報本次臨時股東大會議案序號,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,以此類推。
(3)議案11議案12均採用累積投票,11.11元代表第四屆董事會非獨立董事第一位候選人,11.12元代表第四屆董事會非獨立董事第二位候選人,11.21元代表第四屆董事會獨立董事第一位候選人;11.22元代表第四屆董事會獨立董事第二位候選人,以此類推。
本次股東大會所有議案對應的申報價格為:
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(4)除議案11和議案12外,各議案在「委託股數」項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。
(5)議案11和議案12採用累計投票,在委託股數項目填報投給某選舉人的選舉票數,股東擁有的表決票總數具體如下:議案11中,選舉非獨立董事6名,可表決的股份總數=股東有表決權的股份總數*6;選舉獨立董事3名,可表決的股份總數=股東有表決權的股份總數*3;議案12中,選舉監事2名,可表決的股份總數=股東有表決權的股份總數*2。
股東可以將其擁有的可表決股份總數全部投給該議案中的一個候選人,也可以分散投給多個候選人。每位股東應當以其所擁有的可表決股份總數為限進行投票。若股東所投的表決票數超過其擁有的可表決股份總數,對該項議案所投的表決票視為無效投票。
(6)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單,多次申報的以第一次為準。
(7)不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統做自動撤單處理。
(二)採用網際網路投票的身份認證與投票程序:
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程
登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊;填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號」等相關信息並設置服務密碼,如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式,憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30後發出,次日方可使用。服務密碼激活後長期有效,在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失,掛失後可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。
(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在「上市公司股東大會列表」選擇「榮盛石化股份有限公司2015年年度股東大會投票」。
(2)進入後點擊「投票登錄」,選擇「用戶名密碼登陸」,輸入您的「證券帳戶號」和「服務密碼」;已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
(3)進入後點擊「投票表決」,根據網頁提示進行相應操作。
(4)確認並發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為:2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期間的任意時間。
六、投票的注意事項
(一)網絡投票不能撤單;
(二)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以第一次申報為準;
(三)同一表決權既通過交易系統又通過網際網路投票,以第一次投票為準;
(四)如需查詢投票結果,請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊「投票查詢」功能,可以查看個人網絡投票結果,或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
七、其他事項
1、會議聯繫人:胡陽陽、倪夢娜
2、聯繫電話:0571-82520189
3、傳 真:0571-82527208轉8150
4、郵政編碼:311247
5、通訊地址:杭州市蕭山區益農鎮浙江榮盛控股集團大樓
八、備查文件
1、《榮盛石化股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》
特此公告。
附:授權委託書
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
附件:
授權委託書
致:榮盛石化股份有限公司
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席2016年5月20日召開的榮盛石化股份有限公司2015年年度股東大會,並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受託人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均由我單位(本人)承擔。
會議議案表決情況
■
注:請在每一需審議的議案或事項表決欄的「同意」、「棄權」或「反對」欄內劃「√」,填寫其它標記、漏填或重複填寫的無效。
委託人/單位籤字(蓋章):
委託人身份證明號碼/營業執照號碼:
委託人股東帳號:
委託人持股數量:_____________股
受託人籤字:
受託人身份證號碼:
委託日期:2016年 月 日
有效期限:自籤署日至本次股東大會結束
(注:委託授權書以剪報、複印或按以上格式自製均有效)
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-020
榮盛石化股份有限公司
關於舉行2015年
年度報告網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」)將於2016年5月5日(星期四)下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2015年年度報告網上說明會。本次年度報告說明會將採用網絡遠程的方式舉行,投資者可登入投資者互動平臺(http://irm.p5w.net)參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有:公司董事長李水榮先生、總經理郭成越先生、財務總監李彩娥女士、董事會秘書全衛英女士、獨立董事俞毅先生。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-021
榮盛石化股份有限公司
關於舉辦投資者接待日活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年4月26日發布了《2015年年度報告》,為便於廣大投資者深入全面地了解公司情況,公司將在2015年年度股東大會召開期間舉辦投資者接待日活動,現將有關事項公告如下:
一、接待時間
2016年5月20日(星期二)下午14:00-16:00
二、接待地點
浙江省杭州市蕭山區益農鎮榮盛控股大樓會議室
三、登記預約
參與投資者請於2016年5月13日9:00-16:00與公司董事會辦公室聯繫,以便接待登記和安排。
聯繫人:胡陽陽;聯繫電話:0571-82520189;傳真:0571-82527208-8150。
四、公司參與人員
公司董事長李水榮先生、總經理郭成越先生、財務總監李彩娥女士、董事會秘書全衛英女士(如有特殊情況,參與人員會相應調整)
五、注意事項
1、來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及複印件、股東卡原件及複印件,機構投資者攜帶機構相關證明文件及其複印件,公司將對來訪投資者的上述證明性文件進行查驗並存檔複印件,以備監管機構查閱。
2、保密承諾:公司將按照深圳證券交易所的規定,要求投資者籤署《承諾書》。
3、為提高接待效率,在接待日前,投資者可通過電話、郵件等形式向董事會辦公室提出所關心的問題,公司針對相對集中的問題形成答覆意見。
衷心感謝廣大投資者對公司的關心和支持!歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
證券代碼:002493 證券簡稱:榮盛石化 公告編號:2016-022
榮盛石化股份有限公司
職工代表大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑑於榮盛石化股份有限公司第三屆監事會任期將滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,榮盛石化股份有限公司(以下簡稱「公司」)在公司會議室召開職工代表大會。本次會議由公司工會主席主持,應到職工代表30名,實到職工代表30名,經與會代表充分討論表決後形成如下決議:
經與會職工代表認真審議,充分討論,全體職工代表通過舉手表決的方式,以30票贊成,0票反對,0票棄權,一致同意選舉徐永明先生為公司第四屆監事會職工代表監事(個人簡歷附後),將與公司股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會,任期三年。
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2016年4月23日
附件:
徐永明先生:大專學歷;歷任浙江遠東化纖集團紡絲廠廠長、產品開發部主任,蕭山市榮盛紡織有限公司紡絲分廠副廠長、公司紡絲部經理;現任公司職工監事、總經理助理。
徐永明先生未持有公司股份,與公司控股股東和實際控制人之間不存在關聯關係,未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。