證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-066
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第十八次會議通知於2019年12月26日以電話、簡訊、電子郵件等方式向公司全體董事發出。會議於2019年12月29日在公司會議室召開。本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、審議通過了《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
同意公司董事會進行換屆。
1.01 提名張忠良先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
1.02 提名張紅曼女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
1.03 提名陳松傑先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
1.04 提名陸君女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
1.05 提名楊兆龍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
1.06 提名唐曉峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
非獨立董事候選人簡歷詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司董事會換屆選舉的提示性公告》（公告編號2019-068）。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的獨立意見》。
本議案尚需提請股東大會審議。
2、審議通過了《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
同意公司董事會進行換屆。
2.01 提名趙世君先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
2.02 提名彭穎紅先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
2.03 提名謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
獨立董事候選人簡歷詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司董事會換屆選舉的提示性公告》（公告編號2019-068）。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的獨立意見》。
本議案董事會審議通過後需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議後方可提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《關於增設募集資金專戶並籤訂三方監管協議的議案》
同意在越南科技和商業股份銀行北江分行開設募集資金專用帳戶，用於接受由興瑞科技（越南）有限公司在中國工商銀行河內分行開設的帳號為0127000100000818940（越南盾專戶）募集資金專項帳戶轉入的募集資金，該專戶僅用於越南興瑞「年產1000萬套RFTUNER、1000萬套散熱件項目」和「機頂盒精密注塑外殼零組件項目」募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途；同意公司及孫公司越南興瑞與越南技商銀行、保薦機構國海證券股份有限公司籤訂《募集資金三方監管協議》。
同意從工行河內分行越南盾專戶（帳號為0127000100000818940）轉出資金130,000,000,000越南盾至越南技商銀行新開設的募集資金專用帳戶，用於購買定期存款等低風險理財行為，該筆資金從工行河內分行越南盾專戶轉出後，公司、子公司香港興瑞企業有限公司、孫公司越南興瑞與工行河內分行及保薦機構國海證券將解除對該部分募集資金的監管義務（剩餘部分募集資金將繼續進行監管），該部分募集資金將由公司、孫公司越南興瑞與越南技商銀行、保薦機構國海證券共同進行監管。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
4、審議通過了《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》
同意公司及子公司/孫公司2020年向關聯方江蘇興鍛智能裝備科技有限公司採購不超過人民幣1,500萬元的機器設備。並同意將該議案提交公司股東大會表決。
關聯董事張忠良、張紅曼迴避表決。
表決結果：有效表決7票，同意票7票、反對票0票、棄權票0票。
具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的公告》（公告編號2019-070）。
保薦機構國海證券股份有限公司出具了專項核查意見，公司獨立董事對本議案事項發表了事項認可意見與獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《國海證券股份有限公司關於寧波興瑞電子科技股份有限公司向關聯方採購設備暨關聯交易事項的核查意見》、《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的事前認可意見》及《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的獨立意見》。
本議案尚需提請股東大會審議。
5、審議通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
同意於2020年1月16日14:00，在公司2號樓4樓會議室召開公司2020年第一次臨時股東大會，審議本次董事會通過的應由股東大會審議的事項。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告》（公告編號2019-071）。
三、備查文件
1.《寧波興瑞電子科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》；
2.《國海證券股份有限公司關於寧波興瑞電子科技股份有限公司向關聯方採購設備暨關聯交易事項的核查意見》；
3.《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的事前認可意見》
4.《關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的獨立意見》
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2019年12月30日
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-067
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第十三次會議通知於2019年12月26日以電話、簡訊、電子郵件等方式向公司全體監事發出。會議於2019年12月29日在公司會議室召開。本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，一致通過如下議案：
1、審議通過了《關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
同意公司監事會會進行換屆。
1.01 提名麻斌懷先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
1.02 提名範紅楓先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
非職工代表監事候選人簡歷詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司監事會換屆選舉的提示性公告》（公告編號2019-069）。
本議案尚需提請股東大會審議。
2、審議通過了《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》
監事會認為：公司本次擬申請向關聯方採購機器設備，是公司正常生產經營所需，有利於公司擴大生產、提升產能，且定價公允，履行了必要的程序，不存在利益輸送等損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
本議案尚需提請股東大會審議。
三、備查文件
1.第二屆監事會第十三次會議決議；
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
監事會
2019年12月30日
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-068
寧波興瑞電子科技股份有限公司
關於公司董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會任期將於 2020年2月23日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規以及《寧波興瑞電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司董事會任期屆滿後須進行換屆選舉。為了保障董事會的正常運作，公司決定提前進行換屆選舉。
公司於2019年12月29日召開了第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》及《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》。經公司第二屆董事會推薦，同時經第二屆董事會提名委員會第五次會議審議通過，決定提名張忠良先生、張紅曼女士、陳松傑先生、陸君女士、楊兆龍先生、唐曉峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），決定提名趙世君先生、彭穎紅先生、謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），其中趙世君先生為會計專業人員。上述非獨立董事候選人與獨立董事候選人將被共同提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。第三屆董事會任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
根據《公司法》、《公司章程》等法律法規規定，公司第三屆董事會擬任董事中兼任公司高級管理人員總計未超過公司董事總數的二分之一，擬任獨立董事人數不少於公司董事總數的三分之一。上述董事候選人尚需提交股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉產生；獨立董事候選人中謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生尚未取得獨立董事資格證書，其已作出承諾：承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。除此之外，彭穎紅先生、趙世君先生均已取得獨立董事資格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
為確保董事會的正常運行，在新一屆董事就任前，公司第二屆董事會董事仍
將依照相關法律法規、規範性文件及公司《章程》的有關規定，認真履行董事職 責。
公司向第二屆董事會全體董事在任職期間為公司所做的貢獻，表示衷心的感謝謝！
附件一：第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷
附件二：第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2019年12月30日
附件一
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷
張忠良先生，中國國籍，擁有新加坡永久居留權，1966年12月7日生，畢業於新加坡南洋理工大學，碩士學歷。1990年創業並創立慈谿市高王電子器材廠廠長。現任興瑞科技董事長、寧波哲琪執行董事兼總經理、慈谿中駿執行董事、寧波中瑞董事長、無錫瑞特執行董事、蘇州中興聯執行董事、東莞中興瑞執行董事、香港興瑞董事、寧波中駿森馳董事長、寧波馬谷執行董事、蘇州馬谷董事長、臻品臻愛執行董事、湖北中駿森馳執行董事、創天昱董事長兼總經理、江蘇興鍛董事長、寧波瑞石執行董事兼總經理、浙江中興執行董事兼總經理、興瑞中國董事、CPTKK董事長、CPTS董事、香港馬谷董事、寧波精進執行董事、深圳韓倍達董事長、CPT International董事、DGF董事、寧波瑞哲企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人、寧波瑞境企業管理有限公司執行董事兼總經理、威海市聖儒文化發展基金會副理事長、寧波瑞輝執行董事、浙江惟精新材料董事、新加坡瑞境董事、上海享瑞董事、南京美均監事。
截至目前，張忠良先生通過寧波哲琪間接持有興瑞科技72,259,670股，通過和之瑞間接持有興瑞科技1,101,658股，通過和之琪間接持有興瑞科技374,228股，通過和之興間接持有興瑞科技2,434,217股，通過和之智間接持有興瑞科技465,059股，合計間接持有興瑞科技76,634,832股，佔興瑞科技總股本的26.0309%。
張忠良先生為本公司實際控制人，擔任控股股東寧波哲琪的執行董事兼總經理，公司另一控股股東寧波和之合為張忠良先生之妻張華芬、之女張瑞琪、之子張哲瑞共同控制的企業，張忠良先生持有公司5%以上股東寧波和之瑞4.0024%的出資份額，公司另一5%以上股東寧波瑞智的實際控制人為張忠良先生之弟張忠立，除此之外，與公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
張紅曼女士，中國國籍，無境外居留權，1976年7月出生，碩士學歷。1996年進入慈谿中興電子有限公司工作，2001年進入興瑞有限工作。曾任上海九思企業顧問有限公司執行董事、總經理，上海微淨界執行董事、中興馬谷技術株式會社監事、杭州亞唐科技有限公司董事、蘇州中興聯董事、無錫瑞特董事、Welgrow Profits Inc董事。現任興瑞科技董事、和之琪執行事務合伙人、和之智執行事務合伙人、臻愛環境執行董事兼經理、臻愛投資執行事務合伙人、寧波中駿森馳董事、寧波森馳投資執行事務合伙人、創天昱董事、杭州新財資教育科技有限公司監事、寧波中瑞副董事長、香港馬谷董事、Asia Treasury Management Institue Limited（亞洲財資管理學會有限公司）董事、CPT董事、CPT International董事、CPTKK監事、寧波馬谷監事、寧波瑞境企業管理有限公司監事、香港中駿森馳董事、新加坡瑞境董事。
截至目前，張紅曼女士通過和之琪間接持有興瑞科技11,897,793股，通過和之智間接持有興瑞科技2,319,043股，合計間接持有興瑞科技14,216,836股，佔興瑞科技總股本的4.8291%。除此之外，張紅曼女士與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
陳松傑先生，中國國籍，無境外居留權，1972年7月生，碩士學歷。1990年9月進入浙江中興工作；2001年進入興瑞有限工作，歷任公司運營副總、總經理。2013年1月至2015年6月兼任蘇州中興聯精密工業有限公司總經理，2014年5月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司董事及總經理。現任興瑞科技董事及總經理、寧波中瑞董事及總經理、寧波中瑞開發區分公司負責人、興瑞科技上海分公司負責人、慈谿中駿總經理、和之瑞執行事務合伙人、和之興執行事務合伙人。
截至目前，陳松傑先生通過和之瑞間接持有興瑞科技6,623,994股，通過和之興間接持有興瑞科技4,836,477股，合計間接持有興瑞科技11,460,471股，佔興瑞科技總股本的3.8928%。陳松傑先生為公司5%以上股東寧波和之瑞的執行事務合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
楊兆龍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968年9月生，本科學歷，會計師職稱。1991年至2000年任西北鋁加工廠財務處會計、科長、副處長；2000年至2002年任寧波興業複合電子銅帶有限公司財務部長；2002年加入寧波興瑞電子有限公司，歷任財務經理、財務總監；2014年5月至2016年9月任興瑞科技財務總監兼董事會秘書；2016年3月至2016年7月任慈谿瑞家監事；2016年10月至今任興瑞科技董事、財務總監。現任興瑞科技董事、財務總監、蘇州中興聯監事、寧波中瑞監事、無錫瑞特監事、東莞中興瑞監事。
截至目前，楊兆龍先生通過和之瑞間接持有興瑞科技790,502股，佔興瑞科技總股本的0.2685%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
陸君女士，中國國籍，無境外居留權，1968年4月生，碩士學歷。1987年8月至1990年9月任浙江慈谿興業集團公司設備科文員，1990年10月至1991年2月任浙江慈谿太陽公司質檢副科長，1991年3月至1995年5月任浙江慈谿太陽公司輸紗器組立部長，1995年6月至1997年4月任浙江慈谿騰飛儀器廠項目經理，1997年5月加入浙江中興，2001年12月進入寧波興瑞電子有限公司，歷任品保部經理、裝配部經理、生產管理部經理、運營總監、副總經理等職務。2015年12月至今任興瑞科技副總經理，2016年11月至今，任興瑞科技董事。現任興瑞科技董事、副總經理。
截至目前，陸君女士通過和之瑞間接持有興瑞科技1,177,344股，佔興瑞科技總股本的0.3999%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
唐曉峰先生，中國國籍，無境外居留權，1973年02月08日生，畢業於吉林工業大學，汽車工程專業，本科學歷，高級工程師職稱。1995年7月至1997年6月任上海汽車技術中心整車集成工程師，1997年7月至2007年5月任泛亞汽車技術中心底盤及動力總成集成部總監，2007年6月至2011年7月任上海汽車乘用車技術中心項目管理部總監，2011年8月至2013年7月任泛亞汽車技術中心前期車輛開發部總監，2013年8月至 2015年2月任上海汽車商用車技術中心整車集成部總監，2015年3月至2019年6月任上海尚頎投資管理合夥企業合伙人，2019年7月至今任浙江中興精密工業集團有限公司副總裁。
唐曉峰先生具備25年上汽集團工作經驗，汽車行業人脈極廣。歷任上汽通用泛亞汽車底盤及動力總成部總監（29歲，上汽通用最年輕總監）、前期車輛開發部總監；上海汽車整車集成部總監、底盤部總監、項目管理部總監、英國技術中心院長助理；上汽商用車整車集成部總監。參與過上海汽車集團下屬所有乘用車品牌（除大眾、斯柯達以外）的整車研發；負責上汽通用汽車從成立（1997年）到2016年為止，絕大多數車型的底盤、動力總成集成系統開發工作。負責上汽通用、上海汽車、上汽商用車多個車型平臺的整車架構設計和前期工程研發（雪佛蘭賽歐，英朗，GL8，榮威550，A架構，大通G10，D50等等）。負責上汽通用的先進技術研發工作。榮獲2011年度中華人民共和國國家科學技術進步獎二等獎、中國汽車工業科技進步獎特等獎（2010年）、中國汽車工業科技進步獎一等獎（2004年）獲得者；上海汽車優秀工程技術帶頭人；上汽專家型工程師。2011年開始兼職擔任上汽投資公司特聘專家委員，負責投資項目技術評審。2015年3月開始正式負責上汽創業投資公司投資業務，前後投資了60個項目，其中10個上市公司，（4個創業上市，5個主板上市，1個科創板上市）。主要負責的項目有德爾股份（300473），凱眾股份（603037），金麒麟（603586），金力永磁[300748]，科華控股[603161]，伯特利[603596]，寧德時代[300750]，科創板001號上市公司晶晨股份[688099]等等。
唐曉峰先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
附件二
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第三屆董事會獨立董事候選人簡歷
謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生，1963年06月07日出生，新加坡國籍，畢業於University of California at Los Angeles（美國加州大學洛杉磯分校），研究生學歷，CFA(特許金融分析師)職稱。1986年5月-1986年9月，擔任Taxas Instrument Singapore工程師，1988年8月-1989年1月，擔任Netband Technology工程師，1989年1月-1990年6月，擔任Singapore Telecom客戶經理，1990年6月-1992年3月，擔任Information and Technical Services營銷經理，1992年4月-1992年5月，擔任Information and Technical Services總經理，1992年5月-1997年7月，擔任Vannet-Cybercom Communications董事總經理，1997年7月至今，擔任UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore董事總經理/總裁，2004年4月至今，擔任優歐弼投資管理(上海)有限公司董事長，2019年9月10日至今，擔任興瑞科技董事。
除此之外的其他兼職情況如下：
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謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其已承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
彭穎紅先生，1963年9月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，教授；2004年9月至2015年12月，擔任上海集成電路研發中心有限公司董事；2005年9月至2015年12月，擔任國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事；2012年11月至2015年12月，擔任上海交大產業投資管理（集團）有限公司董事長；2012年11月至2015年12月，擔任上海交大企業管理中心董事長；2005年8月至2011年5月，擔任新加坡China Precision Technology Ltd.獨立董事；2005年至今，擔任上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司董事；2017年8月至今，擔任浙江盾安人工環境股份有限公司獨立董事；2017年8月至今，擔任浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事；2017年11月至今，擔任江蘇中捷精工科技股份有限公司獨立董事；2018年7月5日至今，擔任南京凱微機電科技有限公司執行董事；2018年12月至今擔任興瑞科技獨立董事；2019年9月至今，擔任上海交通大學新加坡研究生院院長；2019年12月至今，擔任國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事長。現任興瑞科技獨立董事、浙江盾安人工環境股份有限公司獨立董事、浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事、江蘇中捷精工科技股份有限公司獨立董事、南京凱微機電科技有限公司執行董事、上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司董事、國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事長。
彭穎紅先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
趙世君先生，中國國籍，無境外居留權，1967年3月16日生，畢業於東北大學工商管理學院統計專業，博士學歷，教授。1990年至1994年，擔任遼東學院會計學院團委書記；1997年至1998年，擔任上海新世紀資產評估師事務所中國註冊資產評估師；1998年至2008年，擔任上海對外貿易學院會計系主任；2008年至2014年，擔任上海對外貿易學院會計學院執行院長；2014年至今，任職上海對外經貿大學，擔任教授。2007年至2014年，擔任北大荒農業股份有限公司獨立董事；2010年至2013年，擔任上海現代製藥股份有限公司獨立董事；2010年9月至2016年6月，擔任龍元建設股份有限公司獨立董事；2010年10月至2017年6月，擔任思源電氣股份有限公司獨立董事；2013年9月至2016年9月，擔任江蘇中利集團股份有限公司獨立董事；2014年5月至2017年2月，擔任寧波興瑞電子科技股份有限公司獨立董事；2013年6月至2019年6月，擔任上海泰昌健康科技股份有限公司獨立董事；2019年8月16日至今，擔任上海普利特複合材料股份有限公司獨立董事。現任上海普利特複合材料股份有限公司獨立董事。
趙世君先生已取得了獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，趙世君先生為公司現任獨立董事趙英敏之配偶，除此之外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-069
寧波興瑞電子科技股份有限公司
關於公司監事會換屆選舉的提示性公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會任期將於 2020年2月23日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規以及《寧波興瑞電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，公司監事會任期屆滿後須進行換屆選舉。為了保障監事會的正常運作，公司決定提前進行換屆選舉。
公司於2019年12月29日召開了第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》。經公司第二屆監事會推薦，決定提名麻斌懷先生、範紅楓先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）。上述非職工代表監事候選人將被提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行表決。職工代表監事將通過公司職工代表大會或者職工大會等民主形式選舉產生。第三屆監事會任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
根據《公司法》、《公司章程》等法律法規規定，公司第三屆監事會擬任監事中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
為確保監事會的正常運行，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。
公司向第二屆監事會全體監事在任職期間為公司所做的貢獻，表示衷心的感謝！
附件一：第三屆董事會非職工代表監事候選人簡歷
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
監事會
2019年12月30日
附件一
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第三屆董事會非職工代表監事候選人簡歷
麻斌懷先生，中國國籍，無境外居留權，1965年10月生，本科學歷，會計師職稱。1989年8月至1991年9月任凌雲無線電廠會計；1991年10月至2000年4月任深圳寶凌電子有限公司財務部長；2000年5月至2000年7月任陝西凌雲電器總公司財務科長；2000年8元至2002年3月任寧波偉特電子有限公司財務經理；2010年7月至2013年7月任浙江中興精密工業有限公司財務副總監，蘇州中興聯精密工業有限公司財務副總經理。2013年7月至2015年10月任寧波中駿上原汽車零部件有限公司董事兼財務總監；2010年11月至2016年3月任廣東中駿上原汽車零部件有限公司監事；2011年9月至2015年9月任江蘇中興西田數控科技有限公司董事，2015年9月至今任江蘇興鍛智能裝備科技有限公司監事；2015年12月至2017年11月任中駿汽車零部件（湖北）有限公司監事，2016年5月至今歷任蘇州馬谷光學有限公司監事、董事；2016年6月至今任寧波精進的監事；2015年11月至今任寧波瑞石的監事；2016年7月至2019年6月25日任慈谿瑞家的監事；2016年6月至2018年8月任浙江瑞哲的監事；2010年12月至2017年8月任東莞中興監事；2010年12月至2017年8月任東莞興博監事；2011年11月至2017年8月任無錫瑞特監事；2016年8月至今歷任深圳韓倍達監事、董事；2015年10月至今任浙江中興財務總監；2017年8月至今任蘇州廣明躍企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人；2019年1月至今擔任創天昱（深圳）科技有限公司監事；2019年6月20日至今擔任寧波瑞輝智能科技有限公司監事；現任興瑞科技監事會主席。
截至目前，麻斌懷先生通過和之瑞間接持有興瑞科技790,502股，佔興瑞科技總股本的0.2685%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
範紅楓先生，中國國籍，無境外居留權，1966年5月生，本科學歷。1984年12月至1985年12月任浙江省慈谿市司法局辦公室文書，1986年1月至1995年8月任浙江省慈谿市律師事務所律師，1995年8月至2019年2月任浙江上林律師事務所執業律師、律所主任，2019年2月至今任北京盈科（慈谿）律師事務所律師、管委會主任。2003年10月至2017年4月，任慈谿市杭州灣大酒店有限公司董事，2004年1月至2017年4月，任慈谿國際大酒店有限公司董事，2014年5月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司監事，2018年5月至今任浙江長華汽車零部件股份有限公司獨立董事。現任興瑞科技監事、浙江長華汽車零部件股份有限公司獨立董事。
範紅楓先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-070
寧波興瑞電子科技股份有限公司
關於向關聯方採購設備
暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
寧波興瑞電子科技股份有限公司（以下簡稱「興瑞科技」或「公司」）於2019年12月29日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》。同意興瑞科技及子公司/孫公司擬使用不超過人民幣1,500萬元向關聯方江蘇興鍛智能裝備科技有限公司（以下簡稱「江蘇興鍛」）採購衝床等機器設備，採購期限自2020年1月1日至2020年12月31日。興瑞科技及子公司/孫公司尚未與江蘇興鍛就上述關聯交易事項籤訂正式合同。
本次交易對方為江蘇興鍛，江蘇興鍛的實際控制人為張忠良先生，興瑞科技的實際控制人也為張忠良先生。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。獨立董事對此發表了事前認可意見及獨立意見。董事會在審議時，關聯董事張忠良先生、張紅曼女士迴避了表決。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易事項尚須獲得公司股東大會的批准。股東大會在審議該關聯交易議案時，與該關聯交易有利害關係的關聯人將迴避表決。
二、關聯方基本情況
公司名稱：江蘇興鍛智能裝備科技有限公司
法定代表人：張忠良
註冊資本： 12,300萬元人民幣
成立日期： 2011年9月18日
統一社會信用代碼：913204815823078968
住所：溧陽市中關村科技產業園上上路28號
經營範圍：精密衝壓設備、精密鍛造設備、鈑金折彎設備、鈑金剪切設備、自動化設備及機器人的研發、生產與銷售;伺服電機、伺服驅動器研發、生產與銷售;軟體及系統集成開發及服務;設備維保服務;機械及電氣零部件銷售。(涉及國家特別管理措施的除外;依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
江蘇興鍛的股權結構：
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江蘇興鍛的實際控制人為張忠良先生，浙江中興精密工業集團有限公司、寧波哲琪投資管理有限公司的實際控制人為張忠良先生，興瑞科技的實際控制人也為張忠良先生，因此江蘇興鍛與興瑞科技構成關聯關係。
三、交易標的基本情況
本次交易標的為江蘇興鍛生產的一批機器設備，具體明細如下。
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註：以上擬採購的設備類型、型號、數量等為公司根據目前實際生產需要初步估算，實際採購可能會有所調整
四、交易的定價政策及定價依據
本次關聯交易的定價由交易雙方依據市場公允價格公平、合理確定，遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形。
五、交易目的和對公司的影響
本次交易是出於公司正常生產經營所需，有利於公司擴大生產、提升產能，是公司與關聯人正常的商業交易行為，具有必要性。本次交易對公司財務狀況和經營成果不構成重大不利影響。。
公司及其子公司/孫公司與上述關聯人均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員等方面均相互獨立，交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，本次交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易定價公允，不會損害公司及中小股東利益。本次交易不會構成公司對關聯人的依賴，不會影響公司的獨立性，亦不存在向關聯方進行利益輸送等損害股東和公司利益情形。
六、2019年初至披露日與江蘇興鍛累計已發生的各類交易的總金額
2019年1月1日至披露日，公司未與江蘇興鍛發生各類交易。
七、獨立董事事前認可意見及獨立意見
公司獨立董事事前認可意見如下：興瑞科技及其子公司/孫公司擬使用不超過人民幣1,500萬元向關聯方江蘇興鍛採購衝床等機器設備，是公司正常生產經營所需，與公司目前的產能相匹配，符合必要性原則。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，我們通過將本次需要採購的機器設備與市場同類機器設備進行比較，發現價格基本一致，不存在重大偏差，認為本次採購定價公允。上述關聯交易行為不會構成公司對關聯人的依賴，不會影響公司的獨立性。我們同意將《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》提請公司第二屆董事會第十八次會議審議。
公司獨立董事獨立意見如下：興瑞科技及其子公司/孫公司擬使用不超過人民幣1,500萬元向關聯方江蘇興鍛採購衝床等機器設備，是公司正常生產經營所需，符合必要性原則。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，我們認真閱讀了公司提供的基礎資料，同時結合查閱了部分外部公開資料，通過比較興瑞科技同類機器設備以往向其他無關聯第三方的採購價格以及比較關聯方江蘇興鍛向其他無關聯第三方銷售的價格，發現價格基本一致，不存在重大偏差，我們認為本次採購定價公允。上述關聯交易行為不會構成公司對關聯人的依賴，不會影響公司的獨立性，亦不存在向關聯方進行利益輸送等損害股東和公司利益情形。公司董事會在審議此議案時，表決程序合法、合規，未有違規情形，關聯董事依照有關規定迴避表決。我們同意該事項，並同意將《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》提交2020年第一次臨時股東大會審議。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、上述關聯交易已經公司第二屆董事會第十八次審議批准，關聯董事迴避表決；監事會發表了審核意見；全體獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。上述關聯交易履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《關聯交易決策制度》等相關規定；
2、上述關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，以市場價格作為定價依據，交易定價公允，不會損害公司及中小股東利益，不會影響公司獨立性，本次交易對公司財務狀況和經營成果不構成重大不利影響。
本保薦機構對本次關聯交易無異議。
九、備查文件
1.寧波興瑞電子科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2.關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的事前認可意見；
3.關於第二屆董事會第十八次會議相關審議事項的獨立意見；
4.國海證券股份有限公司關於寧波興瑞電子科技股份有限公司向關聯方採購設備暨關聯交易事項的核查意見。
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2019年12月30日
證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2019-071
寧波興瑞電子科技股份有限公司
關於召開2020年第一次
臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會決定召集2020年第一次臨時股東大會，會議決定於2020年1月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定
4、會議召開時間：
現場會議時間：2020年1月16日（星期四）14：00
網絡投票時間：2020年1月16日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年1月16日上午9：30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年1月16日上午9:15一2020年1月16日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委託書授權他人出席
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2020年1月13日（星期一）
7、會議出席對象
（1）截止2020年1月13日（星期一）下午15:00，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決
（2）公司董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：浙江省慈谿市長河鎮蘆庵公路1511號興瑞科技2號樓4樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議議案：
1、《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉張忠良先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.02 選舉張紅曼女士為公司第三屆董事會非獨立董事
1.03 選舉陳松傑先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.04 選舉陸君女士為公司第三屆董事會非獨立董事
1.05 選舉楊兆龍先生為公司第三屆董事會非獨立董事
1.06 選舉唐曉峰先生為公司第三屆董事會非獨立董事
2、《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉趙世君先生為公司第三屆董事會獨立董事
2.02 選舉彭穎紅先生為公司第三屆董事會獨立董事
2.03 選舉謝建偉先生為公司第三屆董事會獨立董事
3、《關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
3.01 選舉麻斌懷先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
3.02 選舉範紅楓先生為公司第三屆監事會非職工代表監事
4、《關於向關聯方採購設備暨關聯交易的議案》
（二）特別提示和說明
1、上述議案已經公司第二屆董事會第十八次會議以及第二屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司於2019年12月30日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號2019-066）以及《第二屆監事會第十三次會議決議公告》（公告編號2019-067）。
2、議案1、議案2及議案3將採用累積投票方式進行表決，其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東可以將所持全部表決票集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人，但不得超過其擁有全部表決權數的最高限額（所持有表決權的股份數乘以候選董事或監事人數之積）。
3、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上（含本數）股份的股東以外的其他股東）。
4、本次會議所涉及的議案均為普通決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；議案4所涉及事項為關聯交易事項，關聯股東需迴避表決。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場參與會議的股東登記辦法
（一）登記方式
1、法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、股東帳戶卡或有效持股憑證複印件和本人身份證複印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照複印件、授權委託書（附件一）、股東帳戶卡複印件和本人身份證複印件到公司登記；
2、自然人股東應持股東帳戶卡複印件、本人身份證複印件到公司登記；若委託代理人出席會議的，代理人應持股東帳戶卡複印件、授權委託書（附件一）和本人身份證複印件到公司登記。
3、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件、掃描件進行登記。異地股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。本公司不接受電話方式辦理登記。
（二）登記時間：
1、現場登記時間：
2020年1月14日（星期二；上午9：30-11：30，下午13：30-17：00）
2、採用書面信函或傳真方式登記的，須在2020年1月14日下午17:00之前送達或者傳真至本公司董事會辦公室。來信請寄：浙江省慈谿市長河鎮蘆庵公路1511號（寧波興瑞電子科技股份有限公司），郵編：315326（信函上註明「2020年第一次臨時股東大會」字樣）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。
3、登記地點及授權委託書送達地點：
聯繫地址：浙江省慈谿市長河鎮蘆庵公路1511號董事會辦公室
郵政編碼：315326
聯繫電話：0574-63411656
傳 真：0574-63411657
聯繫郵箱：zhoushunsong@zxec.com、limengliang@zxec.com
聯繫人：周順松、李孟良
4、注意事項：
（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時
到會場辦理登記手續；
（2）會議費用：本次會議為期半天，與會股東交通、食宿費用自理。
五、參與網絡投票股東的投票程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件三。
六、備查文件
1、《第二屆董事會第十八次會議決議》
2、《第二屆監事會第十三次會議決議》
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2019年12月30日
附件一：
授權委託書
茲全權委託____________先生（女士）代表本人（本公司）出席寧波興瑞電子科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人籤名（籤章）:___________________
委託人身份證或營業執照號碼：_______________________
委託人持有股數：
委託人股東帳號：
受託人籤名：____________________
受託人身份證號碼:________________
委託日期：_______________________
委託人對大會議案表決意見如下：
■
1.請在「同意」或「反對」或「棄權」的欄目裡劃「√」。
2.若沒有明確指示，被委託人可行使按照其個人意願，以其認為適當的方式投票同意、反對或棄權。
3.本委託書自本人籤署之日起生效，至本次會議結束時終止。
附件二：
參會股東登記表
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附件三：
參與網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362937」，投票簡稱為「興瑞投票」。
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
表 1 股東大會議案對應「提案編碼」一覽表
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（2）填報表決意見或選舉票數
本次會議議案，其中議案1、議案2及議案3為累積投票議案，其中獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東可以將所持全部表決票集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人，但不得超過其擁有全部表決權數的最高限額（所持有表決權的股份數乘以候選董事或監事人數之積）。
議案4為非累積投票議案，填報表決意見為同意、反對、棄權；議案4所涉及事項為關聯交易事項，關聯股東需迴避表決；
（3）本次會議不設總議案，股東需逐項對會議提案進行表決。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年1月16日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為 2020年1月16日上午9:15一2020年1月16日下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。