證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2016-077
深圳市奮達科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十八次會議（臨時）的會議通知於2016年10月24日以電話、電子郵件、專人送達的方式發出。
2.本次董事會於2016年10月27日在公司辦公樓702會議室以現場結合通訊方式召開。
3.本次董事會由董事長肖奮先生主持，應參加董事7人，實到5人，其中董事沈勇、HU YUPING因在外出差未參加本次會議，董事劉寧、周玉華以通訊方式參加表決，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。
4.本次董事會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過現場結合通訊方式有效表決，通過了如下決議：
1.審議通過《關於全資子公司採購生產設備涉及關聯交易的議案》
表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
為滿足公司全資子公司歐朋達科技（深圳）有限公司（以下簡稱「歐朋達」）生產經營的需要，歐朋達擬向深圳市世工科技有限公司（以下簡稱「世工科技」）採購200臺高速機，合同總價不超過6,800萬元人民幣，內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》披露的《關於全資子公司購買生產設備涉及關聯交易的公告》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》關於關聯交易的規定，世工科技為公司的關聯法人，本次歐朋達採購世工科技生產設備構成關聯交易。
本議案業經公司獨立董事事前認可，獨立董事發表了同意的獨立意見，內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奮達科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月廿九日
證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2016-078
深圳市奮達科技股份有限公司
關於全資子公司購買生產設備涉及
關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、?關聯交易概述
1.為滿足深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「奮達科技」）全資子公司歐朋達科技（深圳）有限公司（以下簡稱「歐朋達」）生產經營的需要，歐朋達擬向深圳市世工科技有限公司（以下簡稱「世工科技」）採購200臺高速機，合同總價為不超過6,800萬元人民幣。
2.間接持有奮達科技8.4%股份的關聯自然人胡羽翎在世工科技擔任董事，奮達科技董事HU YUPING的兄弟胡羽飛、胡羽翎在世工科技擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，世工科技為奮達科技的關聯法人，本次交易構成關聯交易。
3.本次關聯交易業經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，關聯董事HU YUPING因業務出差未出席會議參加表決，公司獨立董事就該交易事項進行了事前認可並對本次關聯交易發表獨立意見。
4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，不需要經過有關部門批准。本事項在董事會權限範圍內，無需經過公司股東大會批准。
二、關聯人基本情況
1.世工科技的基本情況
公司名稱：深圳市世工科技有限公司
企業類型：有限責任公司
註冊地點：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區鯉魚河工業區振興路37號B棟1-2層。
法定代表人：胡羽飛
註冊資本： 100.00萬元人民幣
統一社會信用代碼：91440300697136011R
主營業務：生產、銷售消費類電子產品、精密模具等製造領域的定製化高速加工設備和自動化整體解決方案。
世工科技現行股權結構如下：
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2.財務狀況
根據世工科技未經審計的2015年度財務報表，截至2015年12月31日，世工科技總資產6,340.97萬元，淨資產571.74萬元，2015年度，世工科技實現營業收入5,255.36萬元，淨利潤421.74萬元。
3.關聯關係的說明
胡羽翎通過新餘深業投資合夥企業（有限合夥）間接持有奮達科技8.40%的股權，為間接持有上市公司5%以上股份的自然人，HU YUPING擔任奮達科技董事，胡羽翎與胡羽飛、HU YUPING為兄弟關係，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.5條的規定， HU YUPING、胡羽飛、胡羽翎為奮達科技的關聯自然人；胡羽飛、胡羽翎在世工科技擔任董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，世工科技為奮達科技的關聯法人，因此，本次交易構成關聯交易。
三、關聯交易標的基本情況
本次交易標的為免拋光高速機D450C，數量為200臺。
四、交易的定價政策及定價依據
歐朋達與世工科技的關聯交易嚴格按照歐朋達的採購政策，遵循自願、平等、互惠互利、公允的原則，依據公開市場類似性能的產品價格，最終交易價格由協議雙方經協商確定。
五、交易協議的主要內容
1.貨物名稱、規格型號、數量及金額
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合同金額已包括世工科技為履行本合同項下義務而產生的費用和開具發票的稅費，包括但不限於材料費、設計費、人工費、交通費等。
2.交貨方式
收貨地址：深圳市寶安區松崗鎮潭頭第五工業區鼎豐科技園A棟1-3層
收貨單位：歐朋達科技（深圳）有限公司
3.付款方式
（1）合同籤訂日起2日內付總貨款的15%作為定金；
（2）機器交貨並驗收合格後2日內付交貨數量對應貨款的80%；
（3）尾款作為設備保修款，所有貨到工廠安裝驗收合格且1年免費保修期滿後30日內支付尾款的5%。
定金到帳日起本合同生效，若歐朋達在合同生效後，中途單方要求終止合同履行時，則歐朋達支付的15%定金，作為世工科技訂販機器補償金，不做退還。若世工科技在合同生效後，中途單方要求終止履行合同的，世工科技向歐朋達雙倍返還定金。
機器到廠日兩周內，應經歐朋達書面確認驗收合格。如歐朋達客觀真實原因造成機器無法預估驗收合格時間的情況下，甲乙雙方另行商議。驗收合格僅代表世工科技完成交貨義務，不能免除世工科技對貨物的質量保證責任。
六、交易目的和對上市公司的影響
目前，智能終端精密金屬外觀件產品需求旺盛，訂單充足，而歐朋達現有生產設備已處於滿負荷運行狀態，本次購買世工科技免拋光高速機，有利於擴大產能，提高產品質量，降低成本，提升盈利能力，從而間接有利公司的發展。
七、年初至本次披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至本次披露日，除本次關聯交易外，奮達科技及歐朋達與世工科技未發生關聯交易。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
1.關於全資子公司購買生產設備涉及關聯交易的事前認可意見
公司獨立董事經事前審核，對本次關聯交易事項發表了事前認可意見：根據歐朋達管理層提供的文件，該關聯交易存在必要性，定價公允，同意將該關聯交易議案提交至第二屆董事會第二十八次會議審議。
2.關於全資子公司購買生產設備涉及關聯交易的獨立意見
公司獨立董事在審閱有關文件後，基於獨立判斷的立場，發表以下獨立意見：本次關聯交易遵循了自願、公開、誠信的原則，交易價格按照市場價格由協議雙方協商確定，公允合理，不存在損害公司和中小股東利益，不會對公司獨立性產生影響。本次關聯交易業經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過，公司董事會審議該事項時關聯董事已迴避表決，董事會會議的召集召開、審議表決程序等符合有關法律法規及《公司章程》的規定。
綜上所述，公司獨立董事一致同意全資子公司歐朋達科技有限公司本次關聯交易的相關事項。
九、備查文件
1.深圳市奮達科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議；
2.獨立董事事前認可意見；
3.獨立董事獨立意見。
深圳市奮達科技股份有限公司董事會
二〇一六年十月廿九日