證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2016-052
債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉債
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開；
2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案；
3、本次股東大會議案1、2、3對中小股東表決單獨計票。
二、會議召開情況
1、召集人：本公司第三屆董事會
2、表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2016年9月13日（星期二）14：30；
（2）網絡投票時間：2016年9月12日--2016年9月13日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年9月12日下午15：00至2016至9月13日下午15：00期間任意時間。
4、現場會議召開地點：深圳市羅湖區泥崗西洪濤路17號深圳市洪濤裝飾股份有限公司一樓會議室
5、會議主持人：公司董事長劉年新先生
6、會議的通知：公司於2016年8月27日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關規定。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共23人，代表有表決權股份488,272,448股，佔本次會議股權登記日公司有表決權股份總數40.6267%。其中：
1、現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東及股東代表9人，代表有表決權股份數464,523,908股，佔公司股份總額的38.6507%。
2、網絡投票情況
通過網絡和交易系統投票的股東14人，代表有表決權股份數23,748,540股，佔公司股份總額1.9760%。
3.通過現場和網絡方式出席本次會議的中小股東（中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共19人，代表有表決權股份數34,972,530股，佔公司總股份的2.9099%。
會議由公司董事長劉年新先生主持，公司董事、監事出席會議，高級管理人員和律師等列席會議。國浩律師（深圳）事務所律師出席本次股東大會並對本次股東大會的召開進行見證，並出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
經與會股東及股東授權委託代表認真審議，以記名方式進行現場和網絡投票表決，具體表決結果如下：
1、以累積投票方式審議通過《關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
1.1 非獨立董事候選人劉年新先生
表決結果：同意464,523,909股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,991股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
1.2 非獨立董事候選人劉望先生
表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,990股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
1.3非獨立董事候選人李慶平先生
表決結果：同意464,523,909股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,991股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
1.4非獨立董事候選人徐玉竹女士
表決結果：同意464,523,909股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,991股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
上述非獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第四屆董事會非獨立董事成員。
2、以累積投票方式審議通過《關於董事會換屆選舉獨立董事的議案》
2.1 獨立董事候選人王肇文先生
表決結果：同意464,523,909股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,991股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
2.2 獨立董事候選人朱莉峰先生
表決結果：同意464,523,909股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,991股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
2.3獨立董事候選人章成先生
表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,990股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意,當選為本公司第四屆董事會獨立董事。
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任 董事人數總計未超過公司董事總人數的 1/2。
3、以累積投票方式審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》
3.1監事候選人唐世華先生
表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,990股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
3.2監事候選人劉萬濤先生
表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份總數的95.1362%；其中，中小股東表決情況為：同意11,223,990股，佔出席會議中小股東(或股東代理人)所持股份的32.0937%。
上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一 以上同意,當選為本公司第四屆監事會股東代表監事。唐世華先生、劉萬濤先生與公司另一職工代表監事李玉園女士共同組成公司第四屆監事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
4、審議通過《關於獨立董事津貼的議案》
現場會議投票表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的0%；棄權0股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的0%；
網絡會議投票表決結果：同意16,898,450股，佔出席網絡會議所有股東所持股份的71.1557％；反對119,760股，佔出席網絡會議所有股東所持股份的0.5043％；棄權6,730,330股（其中，因未投票默認棄權6,730,330股），佔出席網絡會議所有股東所持股份的28.3400％。
該項議案獲得通過。
5、審議通過《關於監事津貼的議案》
現場會議投票表決結果：同意464,523,908股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的100%；反對0股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的0%；棄權0股，佔出席本次股東大會現場會議的股東所持有效表決權的0%；
網絡會議投票表決結果：同意16,898,450股，佔出席網絡會議所有股東所持股份的71.1557％；反對119,760股，佔出席網絡會議所有股東所持股份的0.5043％；棄權6,730,330股（其中，因未投票默認棄權6,730,330股），佔出席網絡會議所有股東所持股份的28.3400％。
該項議案獲得通過。
五、 律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務所朱永梅律師、鄔克強律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具了法律意見，認為：「本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法有效。」
六、 備查文件
1、深圳市洪濤裝飾股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（深圳）事務所出具的《關於深圳市洪濤裝飾股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議的法律意見書》。
特此公告。
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
董 事 會
2016年9月14日
證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2016－053
債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉債
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第一次會議通知於2016年9月6日以電子郵件及送達方式給到各位董事、監事及高管。會議於2016年9月13在深圳市羅湖區泥崗西洪濤路17號一樓會議室以現場方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事、高級管理人員及常年法律顧問列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉年新先生主持。本次會議形成如下決議：
1、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
選舉劉年新先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，與第四屆董事會任期一致。
2、審議通過《關於公司第四屆董事會專門委員會人員組成的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會下設戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會，各委員會組成如下：
第四屆董事會戰略委員會組成成員：劉年新、朱莉峰、李慶平；召集人：劉年新。
第四屆董事會提名委員會組成成員：王肇文、劉年新、章成；召集人：王肇文。
第四屆董事會審計委員會組成成員：朱莉峰、徐玉竹、章成，召集人：朱莉峰。
第四屆董事會薪酬與考核委員會組成成員：章成、王肇文、徐玉竹，召集人：章成。
3、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
決議聘任薛依東先生（簡歷附後）為公司總經理，任期三年，與第四屆董事會任期一致。
4、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
鑑於公司經營的需要，經公司總經理薛依東先生提名，聘任韓玖峰先生、劉文苑先生、劉望先生、王全國先生、蘇毅先生、鍾臻卓先生為公司副總經理，聘任宋華先生為財務總監。上述高級管理人員任期三年，與第四屆董事會任期一致。上述高級管理人員簡歷詳見附件。
公司董事會中兼任高級管理人員的人數未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，詳見2016年9月14日於巨潮資訊網披露的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
5、審議通過《關於聘任證券事務代表的議案》，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
聘任簡金英女士（簡歷附後）為公司證券事務代表，任期三年，與第四屆董事會任期一致。
特此公告！
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
董事會
2016年9月14日
附件：相關人員簡歷
薛依東，男，1972年10月生，碩士研究生，清華大學土木工程系本科、清華大學經濟管理學院研究生畢業。曾任深圳建工集團技術員，深圳關山月美術館籌建辦公室助理工程師，深圳文化中心工程指揮部工程部副主任、主任，深圳市建築工務署副處長、處長，深圳市福田區蓮花街道辦事處副書記兼副主仼。
薛依東先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有上市公司股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
韓玖峰，男，1963年12月生，碩士研究生學歷，曾任華晨集團公司投資部經理、海晨投資置業有限公司副總經理，大連證券南方總部經紀業務部經理、浙商證券（原金信證券）深圳營業部總經理，2010年3月進入深圳市洪濤裝飾股份有限公司。2010年8月至2013年8月任公司副總經理。2013年8月至2016年8月任公司董事、總經理。
韓玖峰先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；直接持有上市公司0.08%股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
劉文苑，男， 1969年11月生，1992年畢業於廣東西江大學室內設計專業。2003年入職洪濤股份，歷任項目經理、分公司經理、地區事業部總經理職務；2015年至今任洪濤裝飾股份有限公司營銷中心總經理職務。
劉文苑先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；直接持有上市公司0.01%股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
劉望，男，1987年11月生，上海東華大學多媒體設計專業，本科學歷，現在職就讀「清華大學集團管控總裁研究班」。2012年成立深圳市智望科技開發有限公司，動漫遊戲和網遊產品得到市場的認可。
劉望先生系公司實際控制人、控股股東、董事長劉年新之子；未持有上市公司股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王全國，男，1970年9月生，本科學歷，曾任廣東省深圳市深華旅遊服務公司部門經理、廣東省深圳市天力經濟文化發展總公司副總經理，公司綜合管理部經理，2007年至今任公司副總經理。2010年8月至2016年8月任公司董事、副總經理。
王全國先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；直接持有上市公司0.23%股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
蘇毅，男，1961年6月生，澳大利亞籍華人，研究生學歷，法學博士學位。曾任澳大利亞Loong Yee Pty Ltd董事總經理、香港黃河國際集團控股有限公司副總經理、廣東瀚誠律師事務所高級顧問。2010年11月加入本公司，歷任洪濤產業園董事兼總經理、公司總經理助理。2013年8月至今任公司副總經理。
蘇毅先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有上市公司股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
宋華，男，1978年12月生，本科學歷，中國註冊會計師，2004年至2005年1月，任黑龍江省七臺河市第二建築公司財務部會計；2005年1月至2007年6月，任深圳中項會計師事務所註冊會計師；2007年6月至2011年1月，任深圳市洪濤裝飾股份有限公司財務中心財務主管。2012年1月11日至今任公司財務總監。
宋華先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；直接持有上市公司0.04%股份；不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
鍾臻卓，男，1983年10月生，研究生學歷。曾任京基集團—北京分公司項目經理、美國紅十字會區域投資會計中心營運長財務顧問、廣東創鴻集團有限公司總裁助理、深圳市新思維品牌管理有限公司營運長。2016年5月至今任公司運營中心總經理。
鍾臻卓先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；未持有上市公司股份。不存在被中國證監會確定為市場禁入者、並且禁入尚未解除的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
簡金英，女，1982年8月生，經濟師，華南理工大學金融學學士，香港浸會大學工商管理碩士。2007年7月至2010年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司證券事務代表，證券事務部經理。2010年7月至今任公司證券事務代表、證券事務部經理。
簡金英女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係；直接持有公司0.04%的股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002325 證券簡稱：洪濤股份 公告編號：2016－054
債券代碼：128013 債券簡稱：洪濤轉債
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第一次會議通知於2016年9月6日以電子郵件方式送達。會議於2016年9月13日在深圳市羅湖區泥崗西洪濤路17號一樓會議室以現場方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議由監事唐世華先生主持，以記名投票表決的方式，形成決議如下：
會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》。
選舉唐世華先生為第四屆監事會主席，任期三年，與第四屆監事會任期一致。
特此公告。
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
監事會
2016年9月14日