一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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聲明
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以530047150股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
公司主要從事汽車零部件的開發、生產和銷售,屬汽車製造行業。公司是寶馬、奔馳、上海大眾、上海汽車、一汽大眾、一汽轎車、上海通用、長安福特、天津一汽豐田、東風日產等國內汽車製造商的主要零部件供應商之一。公司主要產品是汽車內外飾件,主要配套車型包括 「寶馬3系、5系、X系車型」、「奔馳C級、E級系列」、「途觀」、「新帕薩特」、「新朗逸」、「奧迪Q5」、「奧迪A6L、A3」、「速騰」、「高爾夫A7」、「斯柯達」、「榮威」、「福特冀虎」、「皇冠」、「銳志」、「卡羅拉」、「天籟」等。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位:人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年公司實現主營業務收入98.1億元,與去年營業收入相比增長12.59%;實現淨利潤1.60億元,比上年同期減少了69.38%;每股收益為0.3元,淨資產收益率3.80%,公司總資產105.29億元,淨資產46.42億元,每股淨資產8.76元。
2015年主要盈利指標與上年相比,變化的主要原因如下:
1.2015年1-9月,國內乘用車銷售同比下降,尤其是第3季度,公司主要客戶——上海大眾、一汽大眾,銷量都呈大幅下滑態勢,10月1日起國家推出對小排量車購置稅減半徵收的優惠政策,使得4季度國內乘用車的銷量回升明顯,受此影響,公司產品銷量也呈現「V」走勢,再加上近幾年公司堅持「精益化生產」,新客戶的拓展等工作,使得2015年公司國內業務較平穩。
2. 德國華翔由於產品質量原因,造成嚴重虧損,公司相應採取了「解聘原管理團隊」等一系列措施,雖然取得了一定的效果,但隨著其他新產品的陸續投產,使得德國華翔的虧損狀況進一步擴大,2015年德國華翔經營虧損4.36億元人民幣,對公司整體業績造成嚴重影響。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2015年2月27日,公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於調整與日本井上合作方式並授權董事會辦理相關事宜的議案》。作為區域總部的寧波井上華翔汽車零部件有限公司,依據寧波華翔董事會的決定,於2015年4月22日,增資完成,最新註冊資本為2,613.2847萬美元,其股權結構為:寧波華翔佔50%,POLYFOAM佔30%,KENJOU佔20%。2015年4月,寧波井上華翔汽車零部件有限公司完成收購「無錫井上華光汽車部件有限公司和無錫安陽塑料製品有限公司各66%股權、「東莞井上建上汽車部件有限公司」、「成都華翔汽車零部件有限公司」、「上海華翔汽車零部件有限公司」、「成都井上高分子材料有限公司」各100%股權,寧波華翔飾件有限公司的股權及其他資產的轉讓。上述事項導致合併報表範圍發生變化,具體情況詳見「第十節財務報告八、合併範圍的變更」。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
股票代碼:002048 股票簡稱:寧波華翔 公告編號:2016-032
寧波華翔電子股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第二十一次會議通知於2016年04月12日以郵件或傳真等書面方式發出,會議於2016年04月25日上午9:30在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。董事長周曉峰主持會議。會議應出席董事5名,親自出席董事5名。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式,審議通過了如下議案:
一、審議通過《公司2015年年度報告》及其摘要。
2015年年度報告全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) ,年度報告摘要刊登於2016年4月27日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
該議案將提交公司年度股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過《公司2015年度總經理工作報告》
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》
該議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
四、審議通過《公司2015年度財務決算報告》
該議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
五、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》
依據天健會計師事務所天健審(2016)5268號《審計報告》,公司2015年度(母公司)實現淨利潤為170,136,031.26元。根據《公司法》和《公司章程》的規定,提取10%法定公積金17,013,603.13元加上年初未分配利潤1,175,248,169.59元,減去公司向全體股東支付股利53,004,715.00元,截止2015年12月31日,公司可供股東分配的利潤為1,275,365,882.72元,按總股本53,004.7150萬股計算,每股可分配利潤為2.41元。
本年度利潤分配預案:以最新總股本53,004.7150萬股為基數,每10股派發現金股利1.00元(含稅),共分配股利53,004,715.00元,剩餘未分配利潤1,222,361,167.72元,轉入下一年度分配。
本次利潤分配預案須經公司2015年年度股東大會審議批准後實施。。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
六、審議通過《關於年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
該專項報告見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
七、審議通過《關於聘任2016年度審計機構的議案》
根據董事會審計委員會提交的《關於天健會計師事務所從事2015年度公司審計工作的總結報告》和《審計委員會關於續聘天健會計師事務所為公司2016年度審計機構的決議》,經與會董事審議,同意續聘天健會計師事務所為公司2016年度的審計機構,聘期為一年,費用為150萬元。
該議案將提交公司2015年度股東大會審議。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
八、審議通過《公司2015年度內控自我評價報告》
全文請見指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
九、審議通過《關於確認2015年美國NEC與德國TRIM日常關聯交易金額的議案》
北方刻印公司(Northern Engraving Corporation ,以下稱NEC公司),是鋁飾條類產品全球領先製造商,本公司子公司——德國TRIM及其子公司向其採購商品,主要是鋁製飾條類的半產品採購,由於NEC是本公司實際控制人控制的寧波勞倫斯汽車內飾件有限公司的全資子公司,此類日常交易構成關聯交易。2015年美國汽車市場景氣度超過預期,NEC與德國TRIM及子公司共發生日常類關聯交易金額總計為4,919.27萬元人民幣,超出年度公司批准的交易額度,本次會議對上述日常關聯交易金額予以確認。
關聯董事周曉峰先生迴避了該項表決。
表決結果:4票同意、0票棄權、0票反對。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
十、審議通過《關於公司2016年日常關聯交易的議案》
與會董事對2016年預計長春佛吉亞與長春消聲器;公司及控股子公司與華眾車載;德國華翔及其控股子公司、寧波特雷姆與勞倫斯;寧波華樂特與寧波安通林、公主嶺安通林;南昌華翔與江鈴華翔;瀋陽華翔與瀋陽峰梅、瀋陽ABC公司;公司及寧波特雷姆、瀋陽華翔、詩蘭姆與上海戈冉泊;勞倫斯與德國Trim、特雷姆;瀋陽峰梅與瀋陽華翔;上海哈爾巴克與Helbako GmbH,公司及控股子公司與華翔酒店之間的日常關聯交易金額進行了估算,相關內容詳見董事會單獨公告。
關聯董事周曉峰先生迴避了該項表決。
該議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
表決結果:4票同意、0票棄權、0票反對。
十一、審議通過《公司2016年第一季度報告》
會議審議通過公司《2016年第一季度報告》全文見公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn,正文刊登於2016年4月27日的《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
十二、審議通過《關於召開2015年年度股東大會的議案》
會議同意公司2015年年度股東大會於2016年5月17日(星期二)在浙江象山召開,會議事項詳見會議通知。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
十三、審議通過《關於將2010年募集資金項目結餘資金永久補充公司流動資金的議案》
公司2010年非公開發行股份募集資金項目已全部實施完畢,結餘資金為331.22萬元,為歷年銀行利息收入。會議同意將上述資金用於永久補充公司流動資金。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
獨立董事對此發表的意見請見《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
十四、審議通過了《關於出售所持部分「富奧股份」並授權董事長實施的議案》
公司持有上市公司——富奧汽車零部件股份有限公司(以下稱「富奧股份」) 18,040.63萬股股票,本次會議討論了相關情況,同意計劃出售所持部分上述股份,數量為8,000萬股。
繼續授權公司董事長綜合考慮公司的資金需求,以及資本市場發展變化等因素,擇機在二級市場出售該部分富奧股份,期限為自本項議案經股東大會審議通過之日起12個月。公司將做好相關的信息披露工作。
本議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
十五、審議通過了《關於修改「公司章程」相關條款的議案》
本次會議審議通過公司章程修正案,同意增加公司經營範圍,具體內容請見附件「章程修改條款對比表」。
該議案將提交公司股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
十六、審議通過了《關於對德國「NBHX AUTOMOTIVE」增資5000萬歐元的議案》
2015年德國華翔的質量事故對公司的「國際化戰略」夠成較大挑戰,我們將在總結經驗教訓的基礎上穩步推進該項工作,以完成公司第2個5年規劃所設定的經營目標。NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH(以下稱「NBHX AUTOMOTIVE」)是公司在歐洲的重要窗口和平臺,為下一步工作做好準備,會議同意對該公司增資5000萬歐元。
本議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:5票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2016年04月27日
附件:
章程修改條款對比表
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證券代碼:002048 證券簡稱:寧波華翔 公告編號:2016-033
寧波華翔電子股份有限公司
第五屆監事會第十次會議決議公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司第五屆監事會第十次會議通知於2016年4月10日以電子郵件的方式發出,會議於2016年4月25日上午在上海浦東以現場結合通訊的方式召開。會議由監事會召集人於樹立先生主持,會議應出席監事3名,親自出席監事3名,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論,審議通過如下決議:
1. 審議通過《公司2015年度監事會工作報告》;
該議案將提交公司2015年年度股東大會審議。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
2. 審議通過《公司2015年度財務決算報告》;
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
3. 審議通過《公司2015年年度報告》及其摘要;
經對公司2015年年度報告審核,監事會發表如下意見:
經審核,監事會認為董事會編制和審核寧波華翔電子股份有限公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
4. 審議通過《公司2015年度利潤分配預案》
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
5. 審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》
經對董事會編制的《公司2015年度內部控制自我評價報告》審核後,監事會發表如下意見:
公司現已建立了較為完善的內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,並能得到有效執行,該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用,公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
6. 審議通過《公司2016年第一季度報告》
與會監事認真、仔細地閱讀了公司董事會編制的《2016年第一季度報告》,監事會認為:寧波華翔電子股份有限公司2016年第一季度報告的編製程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
7、審議通過《關於使用募投項目結餘資金永久補充公司流動資金的議案》
公司2010年非公開發行股份募集資金項目已全部實施完畢,結餘資金為331.22萬元,主要是歷年銀行利息收入。會議同意將上述資金用於永久補充公司流動資金。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
監事會
2016年4月27日
證券代碼:002048 證券簡稱:寧波華翔 公告編號:2016-034
寧波華翔電子股份有限公司董事會
關於年度募集資金存放與使用情況的
專項報告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2010〕199號文核准,並經貴所同意,本公司由主承銷商東莞證券股份有限公司採用詢價方式,向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票7,340萬股,發行價為每股人民幣11.88元,共計募集資金87,199.20萬元,扣除各項發行費用2,121.82萬元後的募集資金為85,077.38萬元,已由主承銷東莞證券股份有限公司於2010年3月30日匯入本公司募集資金監管帳戶。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證,並由其出具《驗資報告》(天健驗〔2010〕77號)。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金81,876.47萬元,用於永久補充流動資金6,056.98萬元,以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為2,084.42萬元;2015年度實際使用募集資金4,982.79萬元,2015年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為28.68萬元;累計已使用募集資金86,859.26萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為2,113.10萬元。
截至2015年12月31日,募集資金餘額為人民幣331.22萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額)。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《寧波華翔電子股份有限公司募集資金管理辦法(修正案)》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,並連同保薦機構東莞證券股份有限公司於2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012年11月分別與中國銀行股份有限公司象山支行(已註銷)、中國農業銀行股份有限公司象山西周支行、中國建設銀行股份有限公司寧波第二支行、中國銀行股份有限公司象山支行天安分理處籤訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日,本公司有3個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:
單位:人民幣元
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注1: 「轎車儀錶盤支架和前後保險槓支架生產線項目」和「大型多工位自動衝壓生產線項目」由控股子公司長春華翔轎車消聲器有限責任公司實施。
注2:「年產15萬套汽車高檔複合內飾件(胡桃木)增資技改項目」由全資子公司寧波華翔特雷姆汽車飾件有限公司實施。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在變更後募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件:1.募集資金使用情況對照表
2.變更募集資金投資項目情況表
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二〇一六年四月二十五日
附件1
募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位:寧波華翔電子股份有限公司 單位:人民幣萬元
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附件2
變更募集資金投資項目情況表
2015年度
編制單位:寧波華翔電子股份有限公司 單位:人民幣萬元
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證券代碼:002048 證券簡稱:寧波華翔 公告編號:2016-035
寧波華翔電子股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的通知
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於召開2015年度股東大會的議案》(以下簡稱本次股東大會),現就召開本次股東大會的相關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議時間
現場會議召開時間為:2016年5月17日(星期二)下午14:30;
網絡投票時間為:2016年5月16日——2016年5月17日
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2016年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期間的任意時間。
2、股權登記日:2016年5月11日(星期三)
3、會議召開地點:浙江象山西周鎮華翔山莊
4、召集人:公司董事會
5、會議方式:本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式,本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式:公司股東只能選擇現場、網絡投票表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
7、出席對象:
(1)凡2016年5月11日(星期一)下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)並參加表決,或在網絡投票時間內參加網絡投票。
(2)公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師。
8、其他事項:公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職
二、會議審議事項
1、 審議《公司2015年年度報告及其摘要 》
2、 審議《公司2015年度董事會工作報告》
3、 審議《公司2015年度監事會工作報告》
4、 審議《公司2015年度財務決算報告》
5、 審議《公司2015年度利潤分配預案》
6、 審議《關於聘任2016年度審計機構的議案》
7、 審議《關於公司2016年日常關聯交易的議案》
8、 審議《關於出售所持部分「富奧股份」並授權董事長實施的議案》
9、 審議《關於修改「公司章程」相關條款的議案》
10、 審議《關於對德國「NBHX AUTOMOTIVE」增資5,000萬歐元的議案》
議案內容詳見2016年4月27日的《上海證券報》、《中國證券報》《證券時報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn。
依據相關規定,本次會議審議的第5、6、7項議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露。議案9需以特別決議通過,暨由出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
三、本次股東大會會議登記方法
1、登記方式:
(1)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續;
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡;授權委託代理人持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間:2016年5月13日、2016年5月16日,每日8:30—11:00、13:30—16:00;2016年5月17日8:30—11:00、13:30—14:30
3、登記地點及授權委託書送達地點:
上海市浦東新區白楊路1160號
寧波華翔電子股份有限公司證券事務部
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四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上,公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系統或網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。
六、備查文件
1、寧波華翔第五屆董事會第二十一次會議決議。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2016年4月27日
附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼:362048
2、投票簡稱:華翔投票
3、投票時間:2016年5月17日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票:
(1)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
(2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序:
(1)登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目;
(2)選擇公司會議進入投票界面;
(3)根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」
6、通過交易系統進行網絡投票的操作程序
(1)在投票當日,「華翔投票」、「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
(2)進行投票時買賣方向為「買入」;
(3)在「委託價格」項下填報股東大會議案序號,100.00 元代表總議案,1.00 元代表議案1,以此類推;每一議案應以相應的價格分別申報。股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對總議案進行投票。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:
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(下轉B86版)