證券代碼：603179 證券簡稱：新泉股份 公告編號：2020-077
債券代碼：113509 債券簡稱：新泉轉債
轉股代碼：191509 轉股簡稱：新泉轉股
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司關於在常州投資設立全資子公司的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
?擬設立全資子公司名稱:常州新泉汽車零部件有限公司（具體名稱以工商核准登記為準）。
?投資金額：人民幣5,000萬元，即公司認繳註冊資金5,000萬元，公司出資比例100%。
?特別風險提示：本次設立全資子公司尚需辦理工商註冊登記相關手續，能否完成相關審批手續存在不確定性。本次設立全資子公司因受到政策變化、市場競爭、經營管理等因素影響導致投資收益存在不確定性的風險。
一、對外投資概述
（一）根據公司需要，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬在常州投資設立全資子公司「常州新泉汽車零部件有限公司」（具體名稱以工商核准登記的為準），註冊資本5,000萬元，由公司以自有資金出資。
（二）公司於2020年12月21日以現場和通訊結合的方式在公司會議室召開第三屆董事會第三十九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於在常州投資設立全資子公司的議案》。
根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次對外投資事項無須提交公司股東大會審議。
（三）本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬新設子公司的基本情況
（一）公司名稱：常州新泉汽車零部件有限公司（具體名稱以工商核准登記的為準）。
（二）企業類型：有限責任公司。
（三）註冊地址：江蘇省常州市。（具體以工商核准登記為準）。
（四）註冊資本：人民幣5,000萬元。
（五）經營範圍：汽車飾件系統的研發、設計、製造和銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）（具體以工商核准登記為準）
（六）出資方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權。
（七）子公司的董事會及管理層的人員安排：不設董事會，設執行董事一人，由股東任命，對股東負責；管理層人員擬從公司選派或從外部聘任。
三、本次投資對公司的影響
本次對外投資設立全資子公司符合公司發展需要，有利於整合公司資源，優化公司組織架構，提高公司的運營效力。
四、本次投資的風險分析及應對措施
（一）存在的風險
1、本次對外投資設立的全資子公司，具體經營範圍及營業期限等尚需取得當地工商行政管理部門的審批，具有不確定性；
2、本次對外投資設立全資子公司因受到政策變化、市場競爭、經營管理等因素影響導致投資收益存在不確定性的風險。
（二）應對風險的措施
1、公司將指定人員積極跟進辦理該子公司工商註冊登記等相關工作；
2、公司將利用自身經營及管理優勢，促使其規範運作和加強風險防控，積極有效防範和降低風險。
3、公司將嚴格按照相關法律、法規及規範性文件的要求，履行相應的決策和審批程序，並及時披露後續進展情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事會
2020年12月21日
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