03月06日，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會在上交所舉行。以下是交流會文字實錄：
主持人：各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會現在開始。
首先來了解一下江蘇新泉汽車飾件股份有限公司A股發行的基本情況。
本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
本次發行規模為3,985萬股，發行股份均為新股。網下初始發行數量為2,391萬股，佔本次發行總量的60%；網上初始發行數量為1,594萬股，佔本次發行總量的40%。
發行人股票簡稱為「新泉股份」，股票代碼為「603179」，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為「新泉申購」，申購代碼為「732179」。網上申購時間為2017年3月7日。本次發行價格 14.01 元/股。
2017年3月6日，公司刊登了發行公告，為了使廣大投資者對本次發行的有關情況和相關安排有一個更全面詳細的了解，今天，公司管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)中信建投證券的相關人員將與大家進行為時3個小時的在線交流，歡迎大家積極參與。
接下來介紹現場的各位嘉賓，首先介紹公司幾位嘉賓：
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事長、總經理唐志華先生
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司財務總監李新芳女士
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司副總經理、董事會秘書高海龍先生
歡迎你們！
下面，介紹保薦機構主承銷商的嘉賓：
中信建投證券股份有限公司投資銀行部總監韓勇先生
中信建投證券股份有限公司投資銀行部高級副總裁王家海先生
歡迎各位！感謝各位嘉賓的光臨！
下面有請江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事長、總經理唐志華先生致辭，有請唐總。
新泉股份唐志華：尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
今天非常高興能與大家一起，就江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股進行溝通與交流。在此，我謹代表公司，向長期關心和支持新泉股份發展的廣大投資者和各界朋友表示衷心地感謝！並向參加今天網上交流的朋友們表示誠摯地歡迎！
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司是汽車飾件整體解決方案提供商。公司擁有較為完善的汽車飾件產品系列，並已實現產品在商用車及乘用車應用領域的全覆蓋。同時公司是國內商用車領域最早利用搪塑工藝提高內飾舒適性、利用長玻纖增強反應注射成型技術實現產品輕量化的企業，也是國內最早自主開發並規模化生產隱式氣囊儀錶板的企業。截至2016年，已連續十屆被中國汽車報社評定為全國百家優秀汽車零部件供應商。
公司核心產品——儀錶板總成在市場中佔據重要地位，2016年儀錶板總成在整個汽車市場的市場佔有率為3.01%，其中在中、重型卡車細分領域市場地位尤為突出，2016年的市場佔有率達到24.95%。
未來，公司將緊跟國際新技術、新工藝的研發步伐，引進先進的技術和設備，加大研發投入力度，提升裝備水平，充分發揮自身的研發優勢，將公司打造成為集全產品系列、全應用領域於一體的汽車飾件整體解決方案提供商。
今天，我們真誠地希望通過此次網上路演，讓廣大投資者可以更加深入地了解新泉股份的投資價值和未來發展規劃，同時希望大家能夠暢所欲言，多提寶貴意見和建議，我們也將本著誠信、負責的態度就大家所關心的問題進行解答和交流。
謝謝大家！
主持人：感謝唐總的精彩致辭。
下面有請中信建投證券股份有限公司投資銀行部總監韓勇先生致辭，有請韓總。
中信建投韓勇：尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
歡迎各位參加江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上路演。在此，我謹代表本次發行的保薦機構和主承銷商中信建投證券股份有限公司，向所有參加今天網上路演的嘉賓和投資者朋友們，表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！
新泉股份作為汽車飾件整體解決方案提供商，憑藉豐富的產品系列及全應用領域的全覆蓋，公司與國內前五大中、重型卡車企業，國內大型客車企業，眾多知名乘用車企業均形成了長期穩定的合作關係。在汽車行業回暖、公司總成化發展雙重推動下，近年公司收入規模迅速增長，2016年，公司營業收入和淨利潤同比增幅均超過80%，在行業內形成良好的品牌形象。隨著募投項目的順利實施，將進一步提高公司產品技術水平，提升市場地位和競爭優勢，實現公司持續、穩健、健康發展，為廣大投資者帶來滿意的回報。
同時，我們也真誠地希望通過本次網上路演，讓廣大投資者更加充分地了解新泉股份的投資價值，把握投資機會，共同分享優秀企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問。
最後，預祝江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股取得圓滿成功！
謝謝大家！
主持人：感謝韓總的精彩致辭。
各位投資者、各位網友：
本次交流活動的現場推介部分暫時告一段落，您可以通過多種方式參與到本次活動當中，歡迎廣大投資者熱情參與我們的網上交流，現場推介部分就到這裡，下面進入網上交流環節。
問：請問公司的競爭優勢有哪些？
新泉股份唐志華：您好，公司的競爭優勢有：1、優質的客戶資源；2、強大的技術能力；3、先進的生產方式；4、合理的戰略布局；5、高效的管理體系。謝謝！
問：公司的投資者關係管理活動的負責機構是什麼機構？
新泉股份高海龍：您好，董事長是公司信息披露的第一責任人，公司董事會秘書是公司信息披露工作的直接責任人。公司的投資管理部是負責公司信息披露工作的專門機構，董事會秘書高海龍專門負責信息披露事務，對外諮詢電話：0519-85120170。謝謝！
問：請問公司在最近一年有無收購兼併其他企業的情況？
新泉股份李新芳：您好，公司最近一年不存在收購兼併其他企業資產(或股權)，且被收購企業資產總額、營業收入或淨利潤超過收購前公司相應項目20%(含)的情況。謝謝！
問：投資者和保薦人之間有暢通的溝通渠道嗎？如何互動呢？
中信建投韓勇：您好，網絡路演就是最好的溝通渠道，您還可以通過招股說明書上的聯繫方式和我們進行聯繫。我們非常願意和您就相關問題進行一起探討。謝謝！
問：請問公司對技術水平的提升有何計劃？
新泉股份唐志華：您好，未來三年公司將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術中心和實驗中心的基礎上進行功能升級，引進優秀的技術人才，同時積極進行行業高端人才的培養和儲備，完善開發管理與創新制度，購進先進的軟硬體設備，提高公司的技術應用能力、產品開發能力、項目管理能力、產品測試能力，提高產品開發效率，增強公司整體技術水平。技術中心方面，公司將加大對研發平臺在項目開發中的應用研究、長玻纖增強反應注射工藝在汽車飾件上的應用研究、多色注塑成型工藝在汽車飾件上的應用研究、微孔發泡注塑成型工藝的研究開發、計算機仿真技術在設計開發中的應用研究等領域的技術投入力度，為公司未來技術成果積累和轉化提供良好的基礎；實驗中心方面，公司將完善現有實驗中心的檢測項目，引進先進設備，提高實驗水平，提升汽車飾件產品的全面檢測能力。謝謝！
問：公司有健全的投資者關係管理的制度嗎？
新泉股份高海龍：您好，公司根據《證券法》、《公司法》和《上市公司治理準則》等有關法律法規文件的規定，制訂了與公司治理相關的各項議事規則和管理制度，這些制度為公司規範運作提供了行為準則和行動指南。在基本管理制度基礎上還制訂了涵蓋公司技術研發、銷售管理、人力資源管理、合同管理、財務管理等各項內控制度，確保公司營運活動所有環節都有章可循，形成一套規範完整的管理體系。謝謝！
問：公司是否會用募集資金炒股或委託理財？
新泉股份高海龍：您好，公司將嚴格遵循中國證監會的有關規定執行。謝謝！
問：請對公司營業外支出項目進行一下分析？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，公司營業外支出金額分別為320.27萬元、1,057.74萬元和1,320.59萬元，其中資產報廢、毀損支出金額分別為236.86萬元、1,038.95萬元和1,286.58萬元，主要為模具報廢損失。模具報廢是由於為整車廠配套的車型由於市場等多方面原因使得公司對應的模具符合模具報廢政策，公司所對應車型的模具成本餘額無法進行攤銷，基于謹慎性原則，需要進行一次性報廢處理，計入營業外支出，但該損失是在生產過程中形成的，故應作為經常性損益的項目。謝謝！
問：你對公司的管理團隊作何評價？
新泉股份唐志華：您好，我對我們公司管理團隊很有信心。成為公眾公司後，在廣大投資者的支持下，我們高管團隊會更加努力工作，以穩健的經營和出色的業績回報廣大投資者。謝謝！
問：請問，作為公司的保薦機構，上市後保薦機構的工作是否已經結束？
中信建投王家海：您好！作為保薦機構，我們還有持續督導的義務，我們將勤勉盡責，儘自己最大的努力把後續許多工作更好地完成，保護投資者的利益。謝謝！
問：請問公司在報告期內是否有對外擔保的情況？
新泉股份高海龍：您好，報告期內，公司不存在對外擔保的情況。謝謝！
問：請問我國的汽車零部件行業市場規模如何？
新泉股份唐志華::您好，隨著國民經濟的快速增長及城鎮化進程的不斷深化，推動我國汽車工業迅猛發展，直接帶動汽車零部件產品需求，促使我國汽車零部件行業取得長足進步。2009年我國汽車零部件及配件行業收入規模為12,101億元，到2014年該收入規模增長至29,074億元，保持飛快發展勢頭，2015年1-10月該行業收入規模為25,620億元，以此預計全年行業收入規模為30,744億元。謝謝！
問：請問報告期內公司有資金佔用的情況嗎？
新泉股份高海龍：您好，報告期內，公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業佔用的情況。謝謝！
問：請對公司的應收帳款情況做下介紹？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，公司應收帳款規模控制情況良好：2015年，在營業收入增長14.31%的情況下，期末應收帳款餘額及佔營業收入的比重雙雙下降；2016年，公司營業收入規模增長，應收帳款餘額隨之增加，其增幅略高於營業收入增長率，主要原因為公司2016年下半年收入快速增長，第四季度單季實現營業收入74,878.48萬元，造成期末應收帳款餘額較高。
報告期內，公司應收帳款整體回收情況良好，2016年12月末應收帳款金額為48,652.20萬元，其中21,171.40萬元在2017年1月末前已收回。謝謝！
問：請問公司的主營業務是什麼？
新泉股份高海龍：您好，公司主營業務是汽車內、外飾系統零部件及其模具的設計、製造及銷售。公司系汽車飾件整體解決方案提供商，已連續十屆(2007-2016年)被評定為全國百家優秀汽車零部件供應商。目前，公司擁有較為完善的汽車內外飾件總成產品系列，主要產品包括儀錶板總成、頂置文件櫃總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險槓總成等，並已實現產品在商用車及乘用車的全應用領域覆蓋。謝謝！
問：考慮到目前的市場環境，您認為上市後，會有多大的表現？
中信建投韓勇：您好，公司上市後，表現由基本面和市場情況決定。投資者能夠認可公司有多少，公司的股票就有多大的表現。謝謝！
問：本次募集資金項目對公司經營成果有何影響？
新泉股份唐志華：您好，公司募集資金投資項目在投入初期，由於技術中心與實驗中心項目不產生直接的經濟效益，以及新增固定資產折舊和無形資產攤銷，將影響公司淨資產收益率和每股收益的提高。從中長期來看，本次募集資金項目將使公司同步設計開發、試驗檢測能力和技術成果轉化能力得到增強，資金周轉情況得以改善，可有效提高客戶服務水平、市場響應能力和產品性能，為公司的可持續發展提供技術推動力，將促進公司業務規模和銷售收入逐漸增加，最終增強公司的持續盈利能力和整體競爭力。謝謝！
問：請問管理上市公司與非上市公司的最重要差別在哪裡？公司高層做了哪些準備？
新泉股份高海龍：您好，最主要的區別在於一個透明度和公開度，上市公司是公眾公司，一切需要透明化和公開化，因為向社會公眾募集資金，就必須承擔向公眾投資者進行信息披露的義務。對此，我們將嚴格按照中國證監會關於信息披露的各項規定，及時、真實、準確、完整的進行披露。謝謝！
問：請問本次募集資金項目對公司財務狀況有何影響？
新泉股份唐志華：您好，本次募集資金到位後，公司股本、淨資產、每股淨資產將大幅提高，淨資產所佔比重大幅上升，公司資產負債率將得到一定幅度的下降，財務結構將進一步優化，間接融資能力將得到提升，抵禦風險的能力將得到大幅提高。
同時，本次股票溢價發行將增加公司資本公積金，使公司資本結構更加穩健，公司淨資產及每股淨資產將大幅提高，股本擴張能力進一步增強，為公司進一步發展創造了良好條件。謝謝！
問：請介紹一下公司的主要利潤來源？
新泉股份李新芳：您好，從產品方面看，公司利潤主要來源於商用車和乘用車儀錶板總成，其毛利貢獻合計佔主營業務毛利比例分別為73.11%、68.08%和60.54%，佔比較高，但整體呈下降趨勢，體現了公司全產品戰略正在逐步實施，並初顯成效。
從應用市場看，報告期內商用車市場毛利貢獻佔主營業務毛利比重分別為49.12%、40.59%和31.62%，呈波動下降趨勢，反之，乘用車市場毛利貢獻呈波動上升趨勢，體現了公司「立足商用車市場，大力拓展乘用車市場」的經營戰略。在乘用車領域，公司近幾年取得較快的增長速度，為進一步拓展乘用車市場，公司正在積極開發合資品牌乘用車製造商，目前公司已經進入上海大眾、一汽大眾、廣汽菲亞特等供應商認證體系，並已經開始對部分合資品牌客戶進行配套。隨著合作的深入，公司對其銷售規模將會逐步擴大，並成為公司未來利潤來源新的增長點。謝謝！
問：公司的業務發展目標是什麼？
新泉股份唐志華：您好，公司將立足現有汽車飾件市場，不斷研發商用車新技術、新工藝，進一步提升商用車飾件產品的市場佔有率；公司將緊跟國際新技術、新工藝的研發步伐，引進先進的技術和設備，加大研發投入力度，提升裝備水平，充分發揮自身的研發優勢，力爭兩到三年內在乘用車飾件產品市場成為合資品牌汽車製造商的核心供應商。謝謝！
問：請問公司的機構是否獨立完整？
新泉股份高海龍：您好，公司已建立健全內部經營管理機構、獨立行使經營管理職權，與控股股東和實際控制人及其控制的其他企業間不存在機構混同的情形。謝謝！
問：請介紹一下公司的總體發展戰略？
新泉股份唐志華：您好，公司秉承「謙虛、熱情、務實、自信」的企業精神和「技術創新、結構優化、持續發展」的經營理念，堅持「追求卓越，超越期望」的質量方針，以技術創新和產品結構優化為推動力，通過卓越的產品品質和快速響應的服務，繼續深耕以中、重型卡車為代表的商用車市場，保持行業領先地位，不斷豐富商用車飾件產品線，擴大市場規模，為客戶提供優質的產品和服務，同時抓住機遇，走向國際，努力將公司商用車飾件產品打造成具有國際競爭力的中國民族品牌；另外，公司將在現有內資乘用車品牌的市場基礎上，不斷開拓合資乘用車品牌的中高端市場，以優異產品品質和服務，將公司打造成為集全產品系列、全應用領域於一體的汽車飾件整體解決方案提供商。謝謝！
問：您如何看待網上路演的效果？
新泉股份高海龍：您好，網上路演是一種利用現代網絡科技的推介方式，具有覆蓋面廣、速度快、社會綜合成本低、信息量大等優點；它為公司、主承銷商和投資者之間提供了一種寬鬆、自然、平等的對話途徑。謝謝！
問：請介紹一下募集資金的總量和用途？
新泉股份唐志華：您好，公司本次擬向社會公眾公開公司民幣普通股(A股)3,985萬股，佔發行後總股本的25%，擬募集資金總額49,966.70萬元(不含發行費用)，用於以下項目：
1、技術中心與實驗中心升級項目；2、補充流動資金；3、償還銀行貸款。謝謝！
問：請問在報告期內公司是否有重大資本性支出？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，公司的重大資本性支出主要系房屋建築物、機器設備和土地使用權的購置等。2014年、2015年和2016年，公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金合計分別為1,086.82萬元、9,766.02萬元和14,154.17萬元。謝謝！
問：公司近三年有無違法違規行為發生？
新泉股份高海龍：您好，公司嚴格遵守國家的有關法律與法規，近三年不存在違法違規行為，也未受到國家行政及行業主管部門的任何處罰。謝謝！
問：請介紹一下公司的產品競爭地位如何？
新泉股份唐志華：您好，公司汽車飾件生產製造均採用國際先進設備，並融合公司先進生產工藝，產品外觀、性能能夠滿足各類商用車和乘用車製造商的需求，因此公司產品在行業內得到廣泛應用，並受到客戶普遍認可。
商用車領域，公司汽車飾件產品服務的對象包括一汽解放、北汽福田、陝西重汽、東風汽車、中國重汽等國內前五大中、重型卡車企業、蘇州金龍等國內大型客車企業，憑藉優質的產品及服務，公司獲得供應商的普遍認可，並連續多次被東風汽車、北汽福田、一汽解放評定為年度優秀供應商；乘用車領域，公司產品廣泛應用於吉利汽車、奇瑞汽車、鄭州日產、廣汽菲亞特、華晨汽車、一汽轎車、上海汽車、上海大眾等企業的乘用車製造，其中公司多次獲得奇瑞汽車和吉利汽車的年度優秀供應商獎項，受到客戶廣泛認可。謝謝！
問：公司的主營業務收入如何，佔營業收入多少，未來趨勢怎樣？
新泉股份李新芳：您好！2016年主營業務收入138,028.48萬元，佔營業收入80.68%。預計2017年一季度營業收入約為6.5億元至7.5億元，與2016年一季度相比的增長幅度將在171%-213%之間。謝謝！
問：請問公司更看重機構投資者還是中小投資者？
新泉股份高海龍：您好，無論機構投資者還是中小投資者，只要投資公司就都是我們的股東，我們要對全體股東負責。謝謝！
問：是否未來會進行股權投資？
新泉股份唐志華：您好，首先我們將遵循資本市場的規則；第二遵循企業發展的需求，讓資本市場的輪子和產業發展同時轉動起來，推動企業發展，回報投資者。謝謝！
問：請問公司獲得政府補助的金額有多少？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，公司獲得的政府補助金額分別為320.80萬元、358.56萬元和379.89萬元，分別來自於14個不同的補助項目，較為分散，不存在單項金額佔比較高的項目。報告期內，公司因獲得政府補助而對公司淨利潤的影響數佔淨利潤比重分別為5.19%、6.42%和2.84%，佔淨利潤的比重較小。謝謝！
問：請介紹一下補充營運資金的管理營運安排情況？
新泉股份唐志華：您好，對於該項目資金的管理運營安排，公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》，根據業務發展的需要使用該項資金。公司已建立募集資金專項存儲制度，募集資金存放於董事會決定的專項帳戶。公司董事會負責建立健全公司募集資金管理制度，並確保該制度的有效實施。具體使用過程中，公司將根據業務發展進程，在科學測算和合理調度的基礎上，合理安排該部分資金投放的進度和金額，保障募集資金的安全和高效使用，保障和不斷提高股東收益。公司在具體資金支付環節，將嚴格按照公司財務管理制度和資金審批權限進行資金使用。謝謝！
問：請問公司怎樣保證信息披露的透明度？
新泉股份高海龍：您好，為保證信息披露的合規性，增強公司透明度，保護投資者利益，公司將嚴格按照國家有關法律法規和交易所規則及公司制定的信息披露管理制度進行信息披露。謝謝！
問：請介紹一下公司的營業收入毛利率變動情況？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，公司主營業務毛利率逐年下降，主要原因：一是產品結構方面，隨著公司乘用車市場布局初具規模，乘用車產品銷售規模逐年增加，這三年乘用車產品銷售收入佔比不斷提升，由於該類產品毛利率相對較低，隨著銷售佔比增加從而降低了主營業務毛利率水平；二是細分市場產品毛利率方面，乘用車市場產品綜合毛利率相對穩定，而商用車市場產品毛利率雖然較高，但由於近幾年商用車市場的不景氣，新車型推出速度放緩而老產品價格年降，因而毛利率呈逐年下降趨勢。
其他業務收入毛利率整體處於較低水平，主要是由於毛利率相對較高的技術服務收入佔比較低，平價銷售給供應商的原材料、毛利率較低的模具佔比較高。謝謝！
問：貴公司會不會像某些上市公司一樣，上市後就萬事大吉，業績立即變臉？
新泉股份高海龍：您好，上市公司「圈錢」行為是對股東、對投資者不負責任的行為，是對經濟環境的破壞。公司上市之後將本著為股東、為投資者、為全社會創造價值的宗旨，把募集來的每一分錢用到刀刃上，讓公司競爭力、市場佔有率、贏利能力得到增強，業績一定能平穩、持續的得到增長。謝謝！
問：作為公司的主承銷商，你們是否到公司實地考察過？
中信建投王家海：您好，作為上市公司的主承銷商，投行部、資本市場部的主要領導及工作人員多次到公司作實地考察。謝謝！
問：請問補充營運資金對公司財務狀況及經營成果的影響和對提升公司核心競爭力有什麼作用？
新泉股份唐志華：您好，本次部分募集資金用於補充流動資金、償還銀行貸款，將使公司股本、淨資產、每股淨資產大幅提高，利息支出得以減少，整體實力進一步增強。由於淨資產所佔比重大幅上升，公司資產負債率將得到一定幅度的下降，財務結構將進一步優化，間接融資能力將得到提升，抵禦風險的能力將得到大幅提高。謝謝！
問：投資者關係管理活動對公司股價有提升作用嗎？
新泉股份高海龍：您好，投資者關係管理活動旨在通過有效的溝通和交流，獲得投資者的認同，最大化的體現公司的價值。謝謝！
問：請介紹一下實驗中心升級項目的方案？
新泉股份唐志華：您好，公司實驗中心根據ISO/IEC17025標準實驗室體系的要求進行管理，負責試驗、測量技術、標準的研究和完善，實驗計量器具的管理，根據具體產品檢測項目和新產品開發檢測需求實施試驗檢測，並對試驗、測量數據進行統計分析。
本項目將引進先進的軟硬體設備和技術人才，新增VOC、ELV、NVH等實驗室，增強試驗工裝能力和試驗樣品永久存放能力，完備現有實驗室的檢測項目，以擴大公司實驗中心的檢測範圍，減少試驗項目委外檢測的情況。項目實驗中心的升級將完善公司實驗中心的功能，提高檢測效率，降低檢測成本，提高客戶滿意度和公司的盈利水平。謝謝！
問：請問股東利益、客戶利益、員工利益，三者誰更重要？ 公司如何對待？
新泉股份高海龍：您好，股東是企業的靈魂，客戶是企業發展的生命，員工是企業發展的源泉，三者利益從根本上而言是一致的，也是公司不斷超越與發展的目標所在。謝謝！
問：公司將如何防止大股東佔用公司資金的情況發生？
新泉股份高海龍：您好，規範的公司治理結構是防止大股東佔用的最好辦法！謝謝！
問：請介紹一下技術中心升級項目的實施方案？
新泉股份唐志華：您好，本項目將引進先進的軟硬體設備和技術人才，一方面通過計算機軟體對產品的結構力學性能和結構性能的輔助分析，增強技術中心的項目前期開發能力；另一方面通過技術人才的引進和內部人才的培養，加強研發平臺在項目開發中的應用研究、長玻纖增強反應注射工藝在汽車飾件上的應用研究、多色注塑成型工藝在汽車飾件上的應用研究、微孔發泡注塑成型工藝的研究開發、計算機仿真技術在設計開發中的應用研究等課題的研究開發，提高行業前沿技術的引進、吸收和開發水平，加強公司項目管理能力和技術轉化能力。項目技術中心的升級可以有效增強公司項目時間管理和成本控制能力，提高新產品開發效率，提升公司產品品質，為公司帶來持續的經濟效益。謝謝！
問：請問公司的直接人工金額成本是多少？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，直接人工金額為2,824.27萬元、3,689.37萬元和5,579.72萬元，佔主營業務比重分別為5.85%、6.80%和5.60%。謝謝！
問：請問券商，公司股票在市場上容易被操縱，市場的投機性會比較大，公司將採取何種措施避免出現此類問題呢？
中信建投韓勇：您好，公司已按照各項法律法規的要求，建立了規範的治理結構和內控機制，風險防範機制，建立了嚴格的信息披露制度，公司與投資者和監管部門之間保持充分的溝通，公司將用良好的業績和成長性回報股東和社會。謝謝！
問：我有去上市公司實地參觀考察的習慣，你們公司歡迎嗎？
新泉股份高海龍：您好，公司歡迎各股東、投資人到公司實地考察。謝謝！
問：請問公司2015年主營業務收入增加的原因是什麼？
新泉股份李新芳：您好，公司2015年主營業務收入同比增加7,254.94萬元，增幅10.63%，增幅高於2014年，主要是由於2015年公司新合作的車型數量較2014年多，收入規模增加亦較明顯。2015年，公司主要合作的新車型包括吉利博瑞GC9、上汽名爵銳騰、陝重汽新M3000，上述三款車型所帶來的收入淨增加接近5,000萬元。此外，北汽福田2014年6月所推出的歐曼GTL改款車型於2015年繼續上量，公司為其配套的儀錶板和頂置文件櫃總成銷售收入合計較2014年近乎翻倍，淨增2,660.20萬元。謝謝！
問：請問公司對市場開拓有什麼計劃？
新泉股份唐志華：您好，商用車市場方面，公司將結合生產基地的建設，發揮生產基地布局優勢，通過優質的產品服務和良好的品牌形象，進一步深耕商用車市場區域，進一步加強與核心客戶的全面戰略合作，實現與客戶共同發展。
乘用車市場方面，在鞏固現有內資品牌市場基礎上，積極開拓合資品牌市場，不斷提高高端合資品牌汽車飾件市場佔有率。謝謝！
問：請介紹一下公司成本中製造費用金額與構成變動情況？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，製造費用金額為6,277.61萬元、6,929.23萬元和11,313.09萬元，佔主營業務比重分別為12.99%、12.77%和11.35%。
製造費用在2014年增加較多，主要是由於蕪湖新泉鄂爾多斯分公司、青島新泉均在2014年投產，使得廠房、設備和土地折舊增多，同時新項目北汽紳寶D50、吉利GX7、吉利新款帝豪等新項目開始量產，新增模具攤銷金額較大。
整體而言，公司製造費用變動基本符合公司實際經營情況，佔主營業務成本比重基本保持穩定。謝謝！
問：請問公司的業務是否獨立？
新泉股份高海龍：您好，公司的業務獨立於控股股東、實際控制人及其控制的其他企業，與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易。
保薦機構認為，公司在資產、人員、財務、機構和業務方面的內容描述真實、準確、完整。謝謝！
問：請介紹一下技術中心與實驗中心升級項目的概況？
新泉股份唐志華：您好，本項目計劃總投資4,966.70萬元，其中：建設投資1,188.00萬元、設備投資2,960.70萬元和鋪底流動資金818.00萬元。技術中心方面，本項目主要通過設計軟體的購入和技術人才的引進，增強公司項目前期的開發能力，加強項目的時間管理和成本控制，提升客戶的滿意度；同時，公司將重點針對研發平臺開發和行業前沿技術應用研究等課題進行研發攻關。實驗中心方面，本項目主要通過實驗設備的購入和技術人才的引進，完備現有實驗室的功能，新增VOC實驗室、ELV實驗室、NVH實驗室，提高實驗中心檢測能力，提升公司技術開發水平和盈利水平。謝謝！
問：請問韓總，汽車飾件公司千千萬，與同行業相比，您認為新泉最突出的優勢是什麼。請不要照搬招股書。
中信建投韓勇：一、市場方面，公司產品同時覆蓋商用車和乘用車領域，在中、重型卡車細分領域市場地位尤為突出，2016年的市場佔有率達到24.95%；二、技術方面，公司為國內商用車領域最早利用搪塑工藝提高內飾舒適性、利用長玻纖增強反應注射成型技術實現產品輕量化的企業，同時也是國內最早自主開發並規模化生產隱式氣囊儀錶板的企業；三、產品方面，目前發行人擁有較為完善的汽車飾件產品系列，主要產品包括儀錶板總成、頂置文件櫃總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險槓總成等，並已實現產品在商用車及乘用車應用領域的全覆蓋。謝謝！
問：請問公司商用車儀錶板總成的毛利率是多少？
新泉股份李新芳：您好，報告期內，商用車儀錶板總成毛利率分別為45.23%、42.60%和41.70%，其中2015年及2016年，因部分老車型降價，新車型產品尚未大批量生產，使得毛利率有所下降。謝謝！
問：請問公司領導對於公司股票的股價走勢關心嗎？如果股價偏離公司價值，公司會採取措施嗎？
新泉股份高海龍：您好，為保護投資者利益，我們會持續關注公司的股票走勢。我們也相信不斷走向成熟的中國證券市場會給優秀的公司一個合理的價格定位。謝謝！
問：請問公司在行業中的市場佔有率如何？
新泉股份唐志華：您好，公司儀錶板總成在國內市場中佔有重要地位，2016年公司該類產品在整個汽車市場的市場佔有率為3.01%，其中：中、重型卡車領域的市場份額位居行業前列，2016年公司中、重型卡車用儀錶板總成銷量為24.27萬套，市場佔有率達到24.95%；另外，2016年公司儀錶板總成在輕、微型卡車及乘用車領域市場佔有率分別為2.99%和2.17%，隨著公司在乘用車業務領域的大幅擴展，特別是進入廣汽菲亞特、上海大眾等合資品牌的供應商體系後，預計公司儀錶板總成在該領域的市場佔有率將逐步穩定。謝謝！
問：請問公司有控股股東、實際控制人控制其他企業的情況嗎？
新泉股份高海龍：您好，截至招股說明書籤署日，公司控股股東、實際控制人除持有新泉投資、公司股權外，未有控制其他企業股權情況。謝謝！
問：請介紹一下公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢？
新泉股份李新芳：您好，截至2016年12月31日，公司總資產規模19.99億元，淨資產5.94億元。報告期內，公司的盈利能力逐步提高，報告期內歸屬於母公司股東淨利潤分別為4,748.73萬元、5,256.90萬元和11,367.29萬元。較高的資產規模和穩步提升的盈利能力為公司的後續發展、融資提供了有力的保障。
同時，經過近幾年的大力發展，公司在全國生產基地的戰略布局已經初具規模，未來幾年公司戰略布局效益將逐步得以顯現。
此外，隨著本次募集資金項目的實施，將進一步提升公司的研發實力，為公司的可持續發展提供強有力的保障。謝謝！
問：請介紹一下公司的採購模式？
新泉股份唐志華：您好，在原材料和外購外協件方面，公司的採購模式由採購部集中開發，各分、子公司分散採購組成。採購部集中負責新項目供應商的調查、資質評價、項目定點，並負責供應商從樣件開發至批量達產的整個過程，供應商產品得到批量認可後，將其納入《合格供應商名錄》，採購部與其籤訂《採購合同》、《質量保證協議》和《價格協議》，並交由各分、子公司物流部自行批量採購。分、子公司必須從採購部篩選的供應商處進行物料採購，根據銷售、生產計劃、庫存情況等編制採購計劃，據此向供應商下達採購訂單，並跟蹤到貨情況。最終採購部負責集中收集供應商的交付及時率、質量合格率及服務水準等信息，進行供應商業績評價和處理。
其他零星原材料及低值易耗品的採購由各分、子公司根據《採購價格審批制度》進行採購，公司審計部負責對相關採購工作進行核查。謝謝！
問：公司將如何處理來自中小股東方面的意見和質詢？
新泉股份高海龍：您好，公司將通過網站、熱線電話、電子郵件、接待以及現場推介、路演等多種方式接受廣大中小股東的意見和質詢，我們將在最短的時間內給予答覆。謝謝！
問：請問公司所屬行業是否有周期性？
新泉股份唐志華：您好，汽車製造是公司所屬行業的下遊行業，其發展直接影響汽車零部件產品需求。汽車製造行業與宏觀經濟發展周期密切相關，當宏觀經濟處於景氣周期，汽車需求不斷增長，帶動汽車飾件產品行業擴張；當宏觀經濟出現回落，居民汽車消費需求將受到抑制，使得飾件產品需求減少。謝謝！
問：上市後是否會重視與投資者的交流，表現在哪些方面？
新泉股份高海龍：您好，公司會充分與投資者溝通，傾聽投資者心聲，保護投資者利益，歡迎投資者監督我們的工作。謝謝！
問：請介紹一下公司技術研發機構的概況？
新泉股份唐志華：您好，公司根據產品開發及檢測需求，分別設立了技術中心和實驗中心，其中：技術中心主要用於對新產品、新技術、新工藝的持續研發，確保公司技術始終處於領先地位；實驗中心則主要用於對原材料進行檢測，同時對公司產品進行試驗，目前該中心已經通過CNAS認證。謝謝！
問：公司資產折舊及攤銷費用增加是否存在利潤下滑的風險？
新泉股份李新芳：您好！公司按照企業的發展規劃，購置設備等相關資產，相應的資產增加符合公司實際業務需求。公司目前主要資產運營狀況良好，企業經營情況良好。謝謝！
問：公司的競爭對手是誰？你如何評價它們？
新泉股份唐志華：您好，最大的競爭對手是自己。當你自身核心競爭力下降、文化的凝聚力不復存在、決策體系中的風險因素太多，才是最大的風險和打垮自己的對手。行業有同業競爭者，有新企業進入，如果處理得好將是共贏的局面。謝謝！
問：公司未來投資者關係管理的主要方式是什麼？我們這些中小散戶能否有機會參加？
新泉股份高海龍：您好，公司未來投資者關係管理可以通過接受投資者電話、信函、實地考察以及業績推介會、媒體溝通會、投資者見面會、分析師年會、一對一路演、一對多路演等多種方式進行。所有的股東都可以參加公司組織的相關活動。謝謝！
問：請問新增固定資產折舊對公司經營狀況是否會產生影響？
新泉股份李新芳：您好！公司按照企業的發展規劃，購置設備等相關資產，相應的資產增加符合公司實際業務需求。公司目前主要資產運營狀況良好，企業經營情況良好。謝謝！
問：請介紹一下公司的雷射弱化技術？
新泉股份唐志華：您好，雷射弱化技術的關鍵技術包括三方面：其一，高溫、常溫、低溫點爆時，氣囊袋能在極短時間內打開，且不被儀錶板上的部件劃破；其二，高溫、常溫、低溫點爆時，儀錶板本體不開裂(氣囊弱化線以外)，無堅硬的碎片飛出；其三，頭碰試驗時，氣囊處加速度滿足80m/s，無尖銳的部件飛出。
雷射弱化技術難點在於：功能方面，儀錶板乘員氣囊發生爆破時，儀錶板本體和氣囊託架不能出現斷裂現象，保證氣囊氣袋正常打開，對儀錶板本體材料和託架鉸鏈材料標準要求高，同時對儀錶板相應的結構設計要求較高，需要在氣囊託架上做相應的支撐補償，以保證氣囊爆破時氣囊託架受力均勻，避免儀錶板弱化處開裂；外觀方面，儀錶板乘員氣囊處不能出現明顯弱化痕跡，影響儀錶板的外觀質量。謝謝！
問：請問公司有同業競爭的情況存在嗎？
新泉股份高海龍：您好，公司是汽車飾件整體解決方案提供商，主要產品包括儀錶板總成、頂置文件櫃總成、門內護板總成、立柱護板總成和保險槓總成等。
截至招股說明書籤署日，控股股東新泉投資主要從事股權投資業務，未從事與本公司相同或相似的業務，除持有公司44.95%股份以外，未持有其他企業股權。
截至招股說明書籤署日，實際控制人唐敖齊、唐志華父子除持有新泉投資、公司股份外，未持有其他企業股權。
因此，公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業與公司不存在同業競爭情況。謝謝！
問：請簡要介紹一下公司近三年的重大支出。
新泉股份李新芳：您好！報告期內，公司的重大資本性支出主要系各分子公司(青島新泉、長春新泉、常州分公司等)房屋建築物、機器設備和土地使用權的購置。2014年、2015年和2016年，公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金合計分別為1,086.82萬元、9,766.02萬元和14,154.17萬元。謝謝！
問：現在有相當多的公司上市融資後，資金充沛，但並不是全力發展主業。而是存銀行、買債券、打新股……請問貴公司會這麼做嗎？
新泉股份唐志華：您好，公司在招股說明書裡多次提到，公司募集資金將全部用於募集資金投資項目的投資，以配合公司高速發展的需要。謝謝！
問：請問公司的人員獨立嗎？
新泉股份高海龍：您好，公司的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪；公司的財務人員不在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。謝謝！
問：請介紹一下公司所制定的發展計劃與現有業務有什麼關係？
新泉股份唐志華：您好，業務發展計劃是根據公司目前實際情況和市場發展前景而制定的，主要是在現有業務基礎上不斷提升公司產品開發、生產和管理能力，促進公司產品性能進一步提升、產量進一步擴大、種類進一步豐富、結構進一步優化、業務領域進一步拓展，與現有業務具有一致性和延展性，公司在現有業務基礎上積累的技術、人力、商業資源和公司管理、產品開發、試驗檢測、市場營銷過程中積累的豐富經驗都將是實現上述業務發展計劃的良好保障。
本次募投資金將用於技術中心與實驗中心升級項目，並將部分募集資金用於補充公司流動資金和償還銀行貸款，項目建成後將使公司的技術能力、試驗能力、盈利水平得到全方位有效提升，是業務發展規劃的具體實施舉措，為實現業務發展規劃的遠景目標奠定了有力的基礎。謝謝！
問：請問公司的資產是否完整？
新泉股份高海龍：您好，公司具備與生產經營有關的主要生產系統、輔助生產系統和配套設施，合法擁有與生產經營有關的主要土地、廠房、機器設備以及商標、專利的所有權，具有獨立的原材料採購和產品銷售系統。謝謝！
問：請問下遊行業的發展對公司所屬行業的影響如何？
新泉股份唐志華：您好，汽車飾件企業主要為汽車製造商提供儀錶板、門內護板、立柱護板等內飾件及保險槓、流水槽蓋板等外飾件產品。隨著飾件產品多元化發展趨勢的逐步顯現，行業企業不斷通過新工藝、新技術的應用豐富自身產品系列，從而促進行業技術的快速提升。同時，隨著城鎮化進程的持續及居民生活水平的提高，帶動我國商用車及乘用車行業快速發展，對本行業發展產生了積極影響。謝謝！
問：請問公司2017年1季度預計業績情況如何？
新泉股份李新芳：您好！預計2017年一季度營業收入約為6.5億元至7.5億元，與2016年一季度相比的增長幅度將在171%-213%之間；預計2017年一季度歸屬於母公司股東的淨利潤約為4,100萬元至5,000萬元。謝謝！
問：投資者關係管理與信息披露是同一回事情嗎？如何保障投資者關係管理過程中信息在不同股東的一致？
新泉股份高海龍：您好，投資者關係管理與信息披露不是一回事情。公司會採取一切可採取的措施保障信息披露在不同投資者之間的一致。投資者關係管理將是一種很好的方式。謝謝！
問：請介紹一下汽車儀錶板除霜除霧系統的CFD仿真開發的技術？
新泉股份唐志華：您好，本技術用於在汽車風道系統的設計初期，對儀錶板風道系統的除霜效果進行CFD分析，以追求保證除霜除霧性能一次性開發成功，縮短開發周期，降低開發風險。
該技術優勢在於在汽車儀錶板風道系統的設計階段，利用Fluent等相關CFD軟體對風道系統的除霜效果進行模擬分析，利用前風檔的速度雲圖判斷除霜效果的好壞，利用風道的內部流線、壓力雲圖對風道進行結構優化，減小除霜除霧試驗風險，縮短汽車儀錶板的開發周期、降低成本，大幅提高產品質量。謝謝！
問：請問公司對監事會制度的建立健全情況如何？
新泉股份高海龍：您好，2012年5月7日，公司召開創立大會，選舉產生了第一屆監事會。2015年5月6日，公司召開2015年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆監事會。公司監事會由3名監事組成，其中包括股東代表監事2名、職工代表監事1名。股東代表監事由股東大會選舉生產和更換，職工代表監事由職工代表大會選舉產生和更換。公司設監事會主席1名，由全體監事過半數選舉產生。謝謝！
問：請問公司對產品的質量控制有哪些措施？
新泉股份唐志華：您好，公司內部建立了完善的質量控制體系，並根據ISO/TS16949:2009制定了《質量管理手冊》。公司質量控制由總經理全面負責，公司內部設立質量部專門負責質量管理工作，並頒布《供應商選擇評價控制程序》、《採購控制程序》、《不合格品控制程序》等一系列控制程序文件，確保公司在產品生產過程中每個環節均能夠對質量形成有效控制。謝謝！
問：請說明公司近三年公司高級管理人員的變動情況？
新泉股份高海龍：您好，2015年5月7日，經公司第二屆董事會第一次會議決議，聘任唐志華為公司總經理，聘任高海龍為公司副總經理、董事會秘書，聘任李新芳為公司財務總監。
除此之外，近三年公司董事、監事、高級管理人員任職情況無其他重大變動。謝謝！
問：請介紹一下公司的生產模式？
新泉股份唐志華：您好，產品設計完成並通過客戶審核後，公司將與客戶籤訂框架性銷售合同，並安排公司本部或相應分、子公司的生產部門接收客戶訂單，公司及各分、子公司據此確定生產計劃，每月將根據客戶的產品訂單進行產品生產排期，並組織人員進行產品生產。對於產品總成所需的單元件產品，公司採取外購或委託外單位加工的方式，公司對其質量和供貨進度予以控制，以確保公司更加專注於核心飾件產品的生產及飾件產品的模塊化總成。謝謝！
問：請問公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員間是否存在親屬關係？
新泉股份高海龍：您好，本公司董事聶玉忠系公司董事長唐志華姐姐唐美華的配偶，除此之外，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在親屬關係。謝謝！
問：上遊行業的發展對公司所屬行業的影響有哪些？
新泉股份唐志華：您好，本行業上遊材料主要包括PP、PC、ABS、PC/ABS等塑料粒子，油漆及針織面料等。我國塑料粒子、油漆及針織面料等市場競爭充分，各產品供應充足，能夠保障本行業的材料需求。上述三類原材料產品中，塑料粒子是最主要的材料，因此其價格波動直接影響企業的生產成本。塑料粒子為石化產品，其價格與石油價格密切相關，從最近幾年總體趨勢看，其價格處在箱體震蕩的走勢，期間受全球經濟增速、國家政策等方面影響而波動。謝謝！
問：請問保薦機構，在公司上市後你們後續工作有哪些內容，會維護公司的股價嗎？
中信建投韓勇：您好，公司股票的漲跌完全由市場和公司基本面決定。我們會做好我們應做好的工作，維護公司的股價需要公司和全體投資者的努力和認可。謝謝！
問：請問我國汽車零部件行業整體的發展狀況如何？
新泉股份唐志華：您好，我國汽車零部件產業的建立始於1953年，以第一汽車製造廠的建立為起點，並隨著我國第二汽車製造廠的建立而逐步發展，該時期的汽車零部件生產均為卡車進行配套。
改革開放後，隨著乘用車工業的起步和發展，國內企業開始通過與跨國汽車製造商合資方式，引進國外技術進行汽車生產。同時，大型跨國汽車製造商的零部件配套供應商迅速跟進，通過獨資或合資方式在我國設立零部件生產企業，建立本土化的乘用車零部件配套供應體系，促使我國汽車零部件產業進入成長期。
加入世界貿易組織(WTO)後，我國汽車零部件市場進一步開放，汽車產業配套政策及法規先後頒布，國際汽車零部件企業加快其在我國合資或獨資設廠的進程，促使我國汽車零部件產業得到進一步發展，產業規模迅速擴大。謝謝！
問：請介紹一下冷刀弱化技術？
新泉股份唐志華：您好，本技術旨在開發一種能對儀錶板搪塑或噴塗表皮乘員側氣囊部位進行局部弱化的工藝，滿足安全氣囊蓋整合到儀錶板上的儀錶板設計發展趨勢，滿足高端用戶對儀錶板表面花紋和質感的要求。
該技術優勢在於：功能方面，本技術是將搪塑或噴塗表皮進行內表面半透性切割，使得切割後的表皮仍保留一定的殘餘厚度，保證安全氣囊爆破後表皮按照指定切割位置斷開，無表皮碎片飛出；外觀方面，搪塑或噴塗表皮的弱化處外表面無明顯切割的痕跡。謝謝！
問：請問買你們公司的股票我們能賺錢嗎？
新泉股份唐志華：您好，公司股票二級市場的表現是由市場來決定的，我們只能竭盡所能做好我們的事情，使公司越做越好，收益更高，給公司二級市場以強大的基礎支撐。我們希望所有的股東能因此獲益。謝謝！
問：請介問公司的財務是否獨立？
新泉股份高海龍：您好，公司已建立獨立的財務核算體系、能夠獨立作出財務決策、具有規範的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度；公司未與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行帳戶。謝謝！
問：請介紹一下公司的線性振動摩擦焊接技術？
新泉股份唐志華：您好，線性振動摩擦焊接技術是基於摩擦焊的原理開發的一種焊接技術，適用於尺寸較大、形狀特殊的產品。由於不使用另外的連接件或結合劑就能將各種的熱塑性零件按工藝焊接起來，不受熱塑材料的影響，因此提高了產品質量、降低了生產成本、減少了環境汙染。
線性振動摩擦焊接技術優勢在於不使用另外的連接件或粘接劑，直接通過振動摩擦，依靠焊接筋熔融連接在一起，連接面積大，提高了產品的整體剛性，並可以有效減小單件產品的變形、增強風道的密封性。謝謝！
問：上市後，對股價走勢你們會做出必要的維護嗎？
新泉股份高海龍：您好，我們對公司的股票價格走勢充滿信心！謝謝！
問：請問募集資金專項存儲制度的建立及執行情況如何？
新泉股份唐志華：您好，公司已制定《募集資金管理制度》，募集資金到位後將存放於董事會指定的專項帳戶中，做到專款專用。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金按計劃合理合法使用。謝謝！
問：在公司的投資者關係欄目中的留言能馬上得到答覆嗎，一般要多久？
新泉股份高海龍：您好，公司將在最短的時間內有相關的負責人給予答覆。謝謝！
問：請問本次募集資金的運用對實現公司的發展計劃有何作用？
新泉股份唐志華：您好，若本次公司股票發行成功，將對實現前述業務發展目標具有重要意義。主要體現在：
1、本次募集資金將為公司的近期業務發展提供資金保障，大大增加了公司的經營實力；通過與資本市場對接，豐富了公司的融資渠道，為公司的持續發展提供更廣泛的資金來源，最終將為實現既定的業務目標提供雄厚的資金支持，對公司總體規劃目標的實現和促進公司持續快速發展將起到重要作用。
2、本次募集資金若能順利到位，公司將利用部分募集資金投資技術中心與實驗中心升級項目。該項目將完善現有技術中心和實驗中心的功能，增強項目管理水平，提高新產品開發進程，降低試驗檢測成本，提高產品品質，提升公司盈利水平和品牌競爭力。
3、本次募集資金若能順利到位，公司將部分募集資金用於補充公司流動資金和償還銀行貸款，以滿足公司運營資金需求，優化資本結構，降低財務風險和財務成本，提高公司抗風險能力，為公司的長期穩定發展奠定良好的基礎。謝謝！
問：請問貴公司誰最有話語權，最後的決定權在董事長嗎？
新泉股份唐志華：您好，公司最有話語權的是全體股東。公司的最後決定權在股東大會。謝謝！
問：投資者關係管理是公司必須要做的嗎？投資者關係管理對公司最大的好處是什麼？
新泉股份高海龍：您好，中國證監會和交易所大力提倡上市公司進行投資者關係管理活動並且出臺了相關的規章。「投資者關係管理」屬於上市公司戰略管理的範疇，它涉及金融、大眾傳播、市場營銷等專業，旨在通過信息披露與交流，促進上市公司與投資者之間的良性關係，倡導理性投資，實現公司價值最大化和股東利益最大化，投資者關係管理理念的推廣將有助於國內資本市場及上市公司的健康發展。謝謝！
問：請介紹一下公司的熱鉚接技術？
新泉股份唐志華：您好，熱鉚接技術應用於車門內飾及內飾防撞塊，可同時進行15點鉚樁(熱樁)鉚接，一次完成裝配，應力均勻分布，可有效提高整體結構的連接強度，保證裝配定位精度，避免鉚接過程中位置偏移。
該技術優勢在於能夠避免傳統用粘合劑粘合或鉚釘鉚接帶來的環境汙染、裝配成本提高、材料消耗大等問題，提高了生產效率。謝謝！
問：請問董事長，作為企業的一把手，您是否會虛心地聽取下屬的意見？
新泉股份唐志華：您好，作為一個公司的主要領導，應當虛心地聽取下屬的意見，企業發展是公司每個成員共同的責任，因此我會虛心聽取每一個員工的意見和建議。謝謝！
問：請問公司產品的銷量受季節性影響大嗎？
新泉股份唐志華：您好，飾件產品供汽車生產後直接投放市場，因此行業產品需求與汽車銷量保持一致。目前，正值我國汽車製造行業快速發展階段，汽車銷量不存在明顯的季節性差異，因此本行業也不存在明顯的季節性特徵。謝謝！
問：請問公司2016年主營業務收入和銷售費用都大幅增長的原因是什麼？
新泉股份李新芳：您好，2016年，公司主營業務收入同比增長82.85%，而銷售費用增長101.87%，主營業務收入實現大幅增長，銷售費用亦大幅增長，主要原因：2016年大量新產品開始大批量生產，比如陝汽X3000、上汽榮威RX5、以及吉利博越、遠景SUV、帝豪GL、帝豪GS，其中陝西重汽、上汽集團未實現就近配套，隨著銷售的增加，包裝運輸費用會相應增加，這兩個客戶本期實現銷售與上年同期相比增加22,181.32萬元，按照上年包裝運輸費率測算，新增銷售費用1,060.27萬元。雖然為吉利汽車有就近配套，但吉利有寧波、臨海、春曉、成都等多個生產基地，公司僅為寧波基地配套，但這些新車型主要在臨海、春曉和成都基地生產，因此必須使用紙箱包裝和公路運輸，從而也增加包裝運輸費用。謝謝！
問：簡單介紹一下影響汽車零部件行業發展的有利因素有哪些？
新泉股份唐志華：您好，影響汽車零部件行業發展的有利因素包括：(1)產業轉移及自主品牌崛起推動汽車飾件需求；(2)技術進步促使民營飾件企業行業地位不斷提升；(3)國家產業政策鼓勵與扶持促進行業健康發展。謝謝！
問：你們是否會炒自己的股票？
新泉股份唐志華：您好，我們上市後將繼續規範經營，不做違法的事情，更不會炒自己公司的股票。謝謝！
問：請介紹一下公司董事的提名及選聘情況？
新泉股份高海龍：您好，2015年4月20日，公司第一屆董事會召開第十四次會議，董事會決議向股東大會提名唐志華、聶玉忠、王波、周雄、姜美霞、李新芳、潘立生、李旗號、顧其榮為第二屆董事會董事候選人，其中潘立生、李旗號、顧其榮為獨立董事候選人。
2015年5月6日，公司召開2015年第一次臨時股東大會，審議選舉唐志華、聶玉忠、王波、周雄、姜美霞、李新芳為第二屆董事會董事，潘立生、李旗號、顧其榮為第二屆董事會獨立董事。
2015年5月7日，公司第二屆董事會召開第一次會議，選舉唐志華為公司第二屆董事會董事長。謝謝！
問：請問董事長，公司發行上市後將如何獎勵有功人員？
新泉股份唐志華：您好，公司發行上市是公司的一項重要工作，現在這項工作取得了成果，我們將按公司有關規定辦理。謝謝！
問：請問董事長，您認為給股民最好的回報是什麼？
新泉股份唐志華：您好，給股民最好的回報就是穩健經營，創造佳績。謝謝！
問：如果別人把你們的股票炒上去，公司將怎麼辦？
新泉股份唐志華：您好，我們對公司的價值充滿自信，但絕不參與炒做，我們將嚴格按照有關規定行事。謝謝！
問：請說明公司近三年公司董事的變動情況？
新泉股份高海龍：您好，2014年10月26日，公司召開2014年第二次臨時股東大會，增補李新芳、潘立生、李旗號、顧其榮為公司董事，其中潘立生、李旗號、顧其榮為獨立董事。
公司第一屆董事會任期於2015年5月屆滿。2015年5月6日，公司召開2015年第一次臨時股東大會，選舉唐志華、聶玉忠、王波、周雄、姜美霞、李新芳、潘立生、李旗號和顧其榮為公司第二屆董事會成員，其中潘立生、李旗號、顧其榮為獨立董事。謝謝！
問：如果發生了股東利益和公司發展兩者的衝突，請問你們會如何取捨？
新泉股份唐志華：您好，股東的利益和公司的發展是我們最注重的問題，如果有衝突，應該說，兩者的輕重關係還是有的。企業發展是基礎，如果沒有公司的發展，就談不上股東的利益。所以說，不管是大股東，還是小股東，我們都應該把公司的發展放在首位。謝謝！
問：請問公司對生產基地的建設是否有計劃？
新泉股份唐志華：您好，公司根據服務客戶的地域分布，已在常州、丹陽、蕪湖、北京、鄂爾多斯、寧波、青島、長春設立了生產基地，公司生產基地陸續開始投入生產，其中長春尚處於試生產階段，公司將在現有基礎上完善生產設施建設，引進先進的生產設備和工藝，實現汽車飾件產品的配套生產，提高對以長春為中心的東北地區汽車產業集群整車廠客戶的就近配套服務能力。謝謝！
問：請問公司領導，您對上市公司投資者關係如何理解？
新泉股份高海龍：您好，上市公司投資者關係是指公司通過信息披露與交流，加強與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司治理水平，以實現公司整體利益最優化，並保護投資者合法權益。謝謝！
問：請問公司產品的銷售是否受區域性影響？
新泉股份唐志華：您好，汽車飾件生產工廠區位的選擇通常以客戶分布為依據，隨著我國汽車工業的不斷發展，目前我國在東北、京津、華中、長三角、珠三角、西南等六大地區形成汽車產業集群，因此我國汽車飾件企業也紛紛在上述地區設立生產工廠，滿足當地客戶對飾件產品的需求，有利於維持企業與客戶的合作關係，同時能夠大幅降低運輸成本。可見，汽車飾件行業表現出較為明顯的區域性特徵。謝謝！
問：請問公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持公司股份有質押或凍結的情況嗎？
新泉股份高海龍：您好，截至招股說明書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結的情況。謝謝！
問：作為保薦機構，在此次公司上市後還將面臨什麼樣的工作呢？你認為你能做的圓滿嗎？
中信建投王家海：您好，公司上市後，還有很多工作要做，但我們相信我們能圓滿完成。謝謝！
問：請介紹一下長玻纖增強反應注射成型技術？
新泉股份唐志華：您好，本技術在高壓澆注機混合頭附近將長玻纖切成長度為1.25-15cm的纖維，在注入混合頭之前，PU物料在混料腔內與直接添加入的切碎纖維浸潤、混合，經化學反應固化成型。滿足汽車內飾件的各項性能指標，並具有外形美觀、重量輕、彈性好、機械強度高、耐熱、耐潮、幾何尺寸穩定、成本低等優點。
該技術難點主要體現在兩個方面：一方面，通過調整發泡料混合比例以提升發泡料的剛性，同時在發泡料中添加玻璃纖維解決發泡料抗拉伸強度不足問題；另一方面，如何在儀錶板發泡過程中均勻添加玻璃纖維，以保證儀錶板整體的剛性及韌性，避免局部過弱而產生斷裂的風險。謝謝！
問：請問公司2015年經營性現金流狀況持續改善的原因是什麼？
新泉股份李新芳：您好，2015年，公司經營性現金流狀況持續改善，主要是由於存貨規模與2014年相比有所降低，佔用資金相對減少。此外，該年度固定資產增加使得折舊增多以及財務費用支出減少，都使得經營活動現金淨流量增加。謝謝！
主持人：各位投資者、各位網友：
江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會快要接近尾聲了，下面我們有請江蘇新泉汽車飾件股份有限公司董事長、總經理唐志華先生致答謝辭。
有請唐總。
新泉股份唐志華：尊敬的各位投資者、各位網友：
大家好！
非常感謝大家積極參與江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上路演。經過短短兩個多小時的溝通交流，朋友們就新泉股份的主營業務、經營業績、核心競爭力和未來的美好願景等問題進行了深入討論，感謝各位提出了很多寶貴的意見和建議，我們將在今後的經營管理中積極借鑑、不斷完善。
此次的網絡交流不僅拓展了公司與投資者之間的溝通渠道，更增進了我們的感情，為我們建立長久互信的合作關係奠定了良好而又堅實的基礎。
公司此次登陸資本市場，肩負著廣大投資者的期望，我們深感責任重大。公司將充分利用募集資金，不斷研發新技術、新工藝，擴大市場規模，進一步提升公司產品的市場佔有率。作為公眾公司，新泉股份定將嚴格遵守有關法律法規，努力提高公司的運營質量和綜合競爭實力，保持公司持續、穩定、健康的發展，以優異的經營業績回報投資者，回報社會，絕不辜負各位投資者朋友的厚望。
在此，我謹代表公司，再次對社會各界朋友對新泉股份的關心和支持表示衷心地感謝！
最後，祝各位投資者朋友們身體健康，萬事順意。謝謝大家！
主持人：感謝唐總的精彩發言。
各位投資者、各位網友：
今天，江蘇新泉汽車飾件股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會圓滿結束了，感謝您的熱情參與，在此我們預祝江蘇新泉汽車飾件股份有限公司發行工作圓滿成功！再見！
(責任編輯：DF350)