欣康祺十億非法集資案調查 多家上市公司捲入

2020-12-22 溫州財經網

  3月15日, 新華製藥 股份有限公司(下稱新華製藥)發布公告稱,公司客戶山東濟南欣康祺醫藥有限公司(下稱欣康祺)經營出現異常,資金鍊斷裂,拖欠公司貨款6073.17萬元。

  其實,欣康祺早在2011年10月份就已經關門歇業,由於資金鍊斷裂,公司法定代表人徐新國以及崔寶紅、徐驍、徐國營都已「跑路」,而在2011年底,濟南、淄博等地公安部門都已經展開立案調查。

  此前的2月29日,山東省公安廳經偵總隊召開新聞發布會,欣康祺公司總經理徐新國等人以與 銀行 合作開立承兌匯票需要保證金為由,以2.5%-4%的月息非法吸收公眾資金近10億元,僅次於此前爆發的齊能化工非法集資案件。

  近日,記者多方採訪了解到,欣康祺集資詐騙案受害者不僅遍布濟南、濰坊、德州、菏澤、東營等山東省內數個城市,江蘇、安徽、河北等省份也有不少受害者掉進欣康祺的集資陷阱,直接受害人數約300多人,間接受害人數達千人。

  記者調查了解還證實,陷入欣康祺非法集資漩渦的受害者多是此前與欣康祺有多年業務往來的醫藥公司,而欣康祺藉此獲得的個人存款數額就多達4.7億元,除此之外,國內多家上市醫藥企業被牽連,其中,拖欠新華製藥貨款6073.17萬元以及 九州通 和瑞康股份分別有百萬餘元的貨款。

  一位曾與徐新國本人見過面的受害者家屬告訴記者,徐新國曾給出還款時間表,並表示將僅償還個人欠款,公司欠款「不打算償還」。

  去年10月就已「跑路」

  3月20日上午,本報記者來到了欣康祺醫藥公司的辦公地址——工業北路143-10號,記者輾轉從側門進入,一輛印有「欣康祺醫藥有限公司」的輕卡孤零零地放在院子裡,車子內已經積滿了灰塵。院子內一片死寂,辦公樓的玻璃門已經掛上了鐵鏈。一位老大爺告訴記者,欣康祺員工早在去年10月份就已經陸續離開。

  記者在三樓的一間房門上發現了3張掛滿浮塵的特快專遞郵件領取通知單。通知單內容顯示,兩份分別來自濟南市中級人民法院和邢臺市法院的快遞需要領取,而另外兩張分別來自武漢和泰州市中級人民法院。

  可以證實的是,在此之前,公司已經人去樓空,而來自各地的法院傳票也已經紛至沓來。

  「10月份聯繫不上徐新國之後,就已經有公司起訴欣康祺並查封了公司的財產。」一位受害者告訴記者。

  在公司位於正門右側的倉庫,記者發現,兩扇捲簾門上更是重重疊疊地貼了4張封條,其中兩張還能辨別的封條又分別來自濟南市歷城區人民法院和淄博市高新區人民法院。

  可疑的銀行業務

  「起訴欣康祺的多是一些大公司,我們都希望他還錢,不希望拖進官司裡。」3月21日,記者見到了3位來自濟南本地的受害者。

  受害人田女士告訴記者,自己之前經營一家醫藥公司,從2002年起就從徐新國經營的欣康祺轉批藥品。田女士說,到了2010年,徐新國曾告知,如果將錢放到欣康祺每月可以獲得2.5%至4%不等的利息。

  另外兩名受害者也證實,由於與徐新國結交多年,認為徐「值得信任」,便將幾十萬甚至上百萬資金打入了欣康祺的帳戶。「每個月也確實都能按時收到利息」,直到2011年9月份。

  「直接受害的有200多人,間接受害的可能接近1000人。」田女士告訴記者,其中多數是與欣康祺有過業務往來的藥商,「有些是從親戚朋友那裡借來的錢,所以一個人身上背著十幾口人的債。」

  一位來自德州市陵縣的受害者曲宏(化名)的6000萬資金是目前已知的最大的一筆個人資金。「刺激太大,導致曲宏的精神已出了點問題。」曲宏的哥哥曲銘(化名)接通了電話,他告訴本報記者,曲宏的醫藥公司也從欣康祺批發藥品。「2011年春節有6000萬資金一直沒找到好項目,聽說可以返高息就給了徐新國。」曲銘告訴記者,2011年8月份,曲宏急需2000萬資金購買土地,「要了幾次,徐新國就是一直拖欠不給,當時就感覺不妙。」

  曲銘告訴記者,2011年9月份,他曾去淄博與徐新國見了面,「他說錢都在銀行裡,資金很安全,一定會還給大家。」曲銘表示,徐新國表示其欠個人的資金共有6.9億元,其中去除利息後,共拖欠3.2億元,並許諾12月底償還部分資金,1月16日之前再返還一部分,到3月底將全部還清。

  有消息稱,徐新國將這些現金投入了 期貨市場 ,但在2010-2011年的 行情 中大量虧損,最終導致資金鍊斷裂。曲銘稱,自己曾就此質問過徐新國,徐表示並沒有做 期貨 「對這個不感興趣」,在曲銘的一再追問下,徐新國表示:「錢都在銀行裡,在跟銀行做一種特殊的業務。」至於是何種業務,曲銘並未得到答案。

  上市公司資金「打水漂」

  新華製藥6073.17萬元的欠款是目前已知數額最大的一筆公司欠款。查看新華製藥年報可以發現,欣康祺也一直是公司的重要客戶。

  九州通製藥2011年中報顯示,欣康祺為其第二大客戶,銷售金額為4922萬元。「尾款還有100多萬元。」3月23日,九州通證券事務部一位工作人員告訴《華夏時報》記者,公司只有在收到上一批貨款到帳之後才能發下批貨,而信用管理部門在注意到欣康祺經營狀況後,及時通知業務部門進行收款,貨款已經陸續收回。

  除此之外,記者在欣康祺倉庫的牆壁上,發現了一張來自煙臺市芝罘區法院的一份通告。這份籤發日期為2011年11月15日的通告顯示,已對公司價值481萬元的財產進行了查封,而牽涉其中的正是山東省內另外一家上市藥企——山東瑞康股份有限公司。

  「我們跟欣康祺只有一個月的帳期。」3月21日,瑞康股份董秘周雲告訴記者,在得知欣康祺公司的問題之後,公司已經向保薦機構以及交易所諮詢,「大約在300萬左右,這個額度不需要披露,年報的時候做個說明就可以了。」

  3月21日,記者從濟南市公安局了解到,目前,案件並無最新進展,4名犯罪嫌疑人仍在逃。

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