販賣實名制電話卡進行非法牟利 長沙警方抓獲犯罪嫌疑人14名

2020-12-11 長沙新聞網

（新聞發布會現場）

       星辰在線9月25日訊(通訊員 劉彬)利用自己的身份證代辦一張電話卡，就能賺到60元，這樣看似賺錢的「無本生意」，卻極有可能使你淪為詐騙分子的「幫兇」。近日，長沙警方通過對一起電信詐騙案件的深度研判、尋線追查，搗毀了一個販賣電話卡的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人14名，查獲手機卡235張。

       7月11日，家住長沙市開福區的陽女士報警，稱被冒充公檢法的騙子詐騙8萬元。開福公安分局迅速立案展開偵查，並成立專案組從該案關鍵作案工具「手機號碼」入手，經過一個多月的連續作戰、擴線偵查，一個以劉某為首販賣電話卡犯罪團夥逐漸浮出水面。

       9月3日，通過統一指揮，專案組在長沙，嶽陽等地同步展開收網行動，抓獲劉某、楊某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人，並現場扣押手機卡235張、銀行卡27張、用於作案的電腦3臺，手機15臺。經調查，今年5月以來，該團夥已販賣電話卡4000餘張，非法獲利近40萬元，目前已查證涉及電信詐騙案件30餘起。

       經查，今年5月，劉某通過網絡認識了從事電信網絡詐騙的犯罪的嫌疑人江某某（在逃）,江某某以高價為誘餌要劉某大量收購電話卡。劉某於是在多個網絡兼職微信群以用於廣告推銷為由發布收購電話卡信息，並逐步發展楊某、徐某怡等多人成為下線。他們組建了多個兼職中介微信群，在群裡頻繁發布高價收購電話卡等信息，誘導無業人員及有兼職需求的大學生辦理電話卡出售。開卡人員辦好電話卡並激活後郵寄給楊某、徐某怡等下線，下線按照之前協商價格向開卡人員支付預存手機費和60元兼職費，再將電話卡轉賣給劉某，每張賺取60元差價。劉某驗證電話卡後，再郵寄給江某某。江某某以每張200-260元向劉某收購電話卡，劉某每張從中賺取40-60元。

       據上述犯罪嫌疑人交代，他們教唆開卡人開卡的方式有兩種。一是線上開卡。主要是利用線上開卡程序相對簡易，監管難的漏洞，開卡人一次可辦理多張手機卡。二是線下運營商代辦點辦卡。其中，該犯罪團夥有一名成員李某亨系某通訊運營商代辦點的負責人，為非法牟利，其無視辦卡系統中多人多次辦卡的風險提示，為開卡人違規辦理手機卡。同時，李某亨還會在辦理手機卡時，在未經客戶同意的情況,偷偷辦理手機副卡，並以每張30元的價格進行轉賣，非法獲利18000元。

       目前，犯罪嫌疑人劉某因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被刑事拘留；犯罪嫌疑人楊某、徐某怡、李某亨等7人因涉嫌侵犯公民個人信息罪被刑事拘留。此案仍在進一步偵辦深挖中。

       長沙警方提醒：公安機關在強力打擊電信網絡詐騙犯罪的同時，也將對詐騙犯罪提供便利的違法行為進行嚴肅查處並嚴厲打擊，相關個人也必將承擔法律後果。請廣大市民珍惜自己的個人身份信息，千萬不要貪圖小利將自己的身份證、電話卡、銀行卡、微信或QQ帳號、支付二維碼、對公帳戶等轉借、轉租、買賣給他人，如果被犯罪分子利用從事不法勾當，出售者將同樣承擔相應法律責任！

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