賣電話卡給詐騙分子獲利近40萬14名「卡販子」在長沙栽了

警方繳獲的手機卡。 警方供圖

法制周報·新湖南記者 陳思

通訊員 翟安 劉彬

以每張200元~260元的價格，男子劉某等人大量販賣手機卡，為電詐團夥提供作案工具。一通訊運營商代辦點負責人也涉案獲利1.8萬元， 最終通通落網。

近日，長沙警方搗毀了一個販賣電話卡的犯罪團夥，抓獲劉某等犯罪嫌疑人14名，查獲手機卡235張。

團夥販賣手機卡非法獲利近40萬元

7月11日，家住長沙市開福區的陽女士報警稱，自己被冒充公檢法的騙子詐騙8萬元。

開福區警方迅速介入調查發現，一個以劉某為首、販賣手機卡的犯罪團夥逐漸浮出水面。

9月3日，專案組在長沙，嶽陽等地同步收網，抓獲劉某、楊某、徐某怡等14名犯罪嫌疑人，並現場扣押手機卡235張、銀行卡27張、用於作案的電腦3臺，手機15臺。

據了解，今年5月以來，該團夥已販賣電話卡4000餘張，非法獲利近40萬元，目前已查證涉及電信詐騙案件30餘起。

經查，今年5月，通過網絡，劉某認識了從事電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人江某某。江某某以高價為誘餌，要求劉某大量收購手機卡。

於是，劉某以用於廣告推銷為由，在多個兼職微信群內發布收購手機卡信息，並逐步發展楊某、徐某怡等多人為下線。

他們組建了多個兼職中介微信群，在群裡發布高價收購手機卡等信息，誘導社會無業人員或有兼職需求的大學生辦理手機卡。

待開卡人員辦好卡並激活後，通過物流方式寄給楊某、徐某怡等，楊某等人按60元兼職費支付酬金，再將手機卡轉賣給劉某，每張賺取60元差價。

劉某驗證手機卡可用後，再以每張200元~260元的價格出售給江某某，劉某每張能賺取40元~60元。

通訊運營商代辦點負責人涉案

警方經審訊得知，該團夥教唆人開卡的方式分為兩種。

一是線上開卡。利用線上開卡程序相對簡易，監管難的漏洞，一次可辦理多張手機卡。另一種則是線下運營商代辦點辦卡。

團夥成員李某亨為某通訊運營商代辦點的負責人，為非法牟利，多次違規辦理手機卡。同時，李某亨還會在未經客戶同意的情況下，偷偷辦理手機副卡，並以每張30元的價格轉賣，非法獲利1.8萬元。

因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，劉某被刑事拘留。楊某、徐某怡、李某亨等7人，涉嫌侵犯公民個人信息罪被刑拘。目前，該案仍在進一步偵辦中。

2020年9月1日，長沙市公安局在全市範圍內組織開展為期4個月的打擊治理電信網絡詐騙專項行動。行動開展以來，共破獲本地案件76起，是2019年的5.8倍；移送起訴人數109人，同比上升373.9%。9月以來，全市涉詐線索明顯下降，共接收國務院聯席辦轉交涉案線索74條，比8月193條下降6成以上。

下一步，長沙警方將嚴打黑灰產業犯罪，對出售、出租、出藉手機卡用於實施電信網絡詐騙犯罪的自然人及法人，公安機關將認定為不良信用電話用戶，基礎電信企業將關停其名下登記的所有行動電話號碼，且2年內限制其身份證件或組織機構代碼等證件辦理行動電話新入網、過戶電信業務，推動行業治理，從源頭壓控電信網絡詐騙的嚴峻發案形勢。

警方提醒廣大市民，對詐騙犯罪提供便利的違法行為，相關個人也將承擔法律後果。請廣大市民保護好個人身份信息，千萬不要貪圖小利，將身份證、電話卡、銀行卡、微信或QQ帳號、支付二維碼、對公帳戶等轉借、轉租、買賣給他人，如被犯罪分子利用從事不法勾當，出售者將承擔相應法律責任。