匯課堂:了解外匯監管機構識別黑平臺,就看這個細節!別被騙太慘

2020-12-11 匯課堂外匯

內容來源：公眾號匯課堂

作為一個外匯投資者，跟我們的切身利益關係最大的除了賺錢之外，就是防止被騙！

所以大家不要只顧著悶聲學各種投資技術，到頭來遇到了黑平臺，一切玩完！

很多匯友都說，不出事的外匯平臺都是好平臺！關於交易平臺和監管，70%以上的外匯投資者都不太了解其中的門道，等到出事了才後知後覺。

雖然你是富二代，也請認真對待錢！不能佛系投資，有些事匯友們還是要知道的。

這次匯課堂帶領大家進一步走進全球外匯監管，讓我們一起來了解一下全球外匯監管的特點以及他們對國內市場的接受度。

全球的監管機構比你想的要多得多，下面是我們根據大洲劃分，列舉了主要國家的一些常見監管機構。

我們挑選了幾個主要國家的監管機構跟大家揭秘你平時了解不到的交易商監管認知。

美洲部分

美國

美國的監管牌照門檻較高，所以我們平時接觸到的交易商受美國監管機構監管的也較少。美國最好的監管機構就是美國全國期貨協會NFA了，資金要求高很難申請，而且管理比較嚴格，要求使用槓桿上限不超過50：1，所以基本都是一些資金雄厚的大交易商才有資格申請。

目前美國只有4家交易商具有零售外匯資質，分別是Oanda安達、Gain Capital 嘉盛、IG、Trading.com Markets。

加拿大

另外北美地區還有加拿大投資行業監管組織IIROC，也屬於完全監管。對交易者來說也是可信賴的監管機構。目前Oanda安達、Gain Capital 嘉盛受其監管。

貝里斯

貝里斯國際金融服務委員會IFSC也是北美洲的一個監管機構，我們會經常見到一些交易商有這個監管。你需要注意的是，它是離岸監管機構，無論牌照的申請還是監管都比較寬鬆。

歐洲部分

英國

英國FCA監管是出了名的信得過、可以保護投資者權益的監管機構，所以它也是交易商用來吸引交易者的名牌。基本上交易商破產，投資者都能得到一定賠償。

但從2018年開始，FCA的槓桿上限已經調整為30：1，對一些交易者而言有一定限制。

賽普勒斯

賽普勒斯CySEC是歐洲另一個完全監管機構，並且這也是在中國市場上最受交易商青睞的牌照註冊地。

大洋洲部分

澳大利亞

澳大利亞是除賽普勒斯以外，在國內市場上最受交易商喜歡的牌照註冊地，並且ASIC也是非常嚴格的完全監管機構，所以你也能見到特別多受ASIC監管的交易商。

但2019年4月，ASIC發布了一條消息：

「任何未經授權（在中國）從事外匯保證金交易的機構，都將被視為違法；任何客戶（實體或個人）委託未經授權的機構進行外匯保證金交易也是違法行為。」

這引起了ASIC退出中國市場的風波。截至2019年6月，有大約13家持有澳大利亞牌照的交易商退出中國大陸市場或者遷移到其他監管機構。

雖然很多交易商發布公告稱ASIC監管仍可承接中國客戶，但如果ASIC官方沒有做其他後續說明，對國內匯友來說，不要對這個監管的保護力度做太大期望。並且2019年ASIC就提議將外匯槓桿上限調整為20：1，如果你傾向高槓桿，更不會受其監管。

紐西蘭

除了澳大利亞以外，紐西蘭的金融監管力度也是非常到位的。上表中列出了紐西蘭金融市場管理局FMA和紐西蘭金融服務企業FSP兩大監管機構，但請注意只有FMA才是外匯監管機構，並且屬於完全監管。這2個機構，很容易被黑平臺拿來做文章，希望匯友們注意。

非洲部分

非洲的模里西斯和塞席爾也是我們常見到的監管機構，就監管力度而言，模里西斯FSC屬於完全監管，塞席爾FSA屬於離岸監管。

亞洲部分

中國香港

香港SFC屬於完全監管機構，作為全球第三大金融中心，其監管力度和嚴謹也是屬於可信賴一派。但是2019年6月，香港SFC發布了一條新規，大意是未經批准的機構在內地進行外匯交易，屬於違法，內地客戶的帳戶會被轉移到離岸監管之下。

所以這對匯友們來說，也存在一定的風險，如果你的交易商平臺是用的香港SFC監管牌照，對這一點一定要搞清楚。

日本

日本金融廳（簡稱FSA）是日本主要的監管機構，其監管措施主要包括定期檢查、隨時檢查以及交易商每月末提供交易報告等形式。也非常嚴格，目前受其監管的交易商也有限。

新加坡

新加坡擁有完善和嚴苛的監管環境，新加坡MAS屬於完全監管，2019年10月8日，新加坡調低了零售外匯交易的槓桿，槓桿上限為20倍。

值得注意的是，打著新加坡牌照名義的黑平臺也不少。去年8月開始就曝出無法出金問題的長亞外匯就是以新加坡MAS牌照做宣傳，招來了大量國內投資者，但是目前，長亞的MAS監管信息早已註銷！

東南亞

上表中，還列出了一些常見的東南亞的監管機構，基本都屬於離岸監管，並且東南亞也是騙局風靡一時的市場，比如普頓、奧美都是印尼的黑平臺。這裡的外匯監管尚不成熟，大家需警惕。

就國內的外匯交易而言，目前賽普勒斯是中國市場上最受交易商青睞的牌照註冊地，其次是澳大利亞、英國、香港、貝里斯。除了貝里斯屬於離岸監管外，其他比較安全。

最後大家注意，很多交易商平臺不止擁有一個監管機構牌照，原因就是不同的監管機構對不同國家的外匯交易者有限制，並且很多監管機構都有槓桿上限要求。這點無法滿足交易者使用高槓桿的要求。

你選擇的交易商平臺可能受英國FCA監管，但實際上你的帳戶可能是受塞席爾、貝里斯這樣的等級的監管。

感謝匯魂提供的資料支持

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