廣州越秀警方破獲一起特大地下錢莊案，現場繳獲現金港幣100多萬

2020-12-15 廣州公安

近期，廣州越秀警方在開展「颶風2020」專項行動中，搗毀一個特大地下錢莊團夥，抓獲犯罪嫌疑人4人，查獲涉案銀行卡、銀行U盾、財務帳冊和現金一大批。

今年5月，越秀區公安分局經偵大隊接到上級移交線索，反映廣州某公司涉嫌協助一批騙稅、騙補企業將巨額資金轉移至境外，有非法經營地下錢莊的嫌疑。根據線索及初步調查情況，越秀警方迅速成立專案組，對該公司涉嫌非法經營情況立案偵查。

經偵查發現，該公司以經營化工產品批發、石油製品批發、貨物進出口生意為掩護，從事非法買賣外幣的非法活動。上遊資金來源於國內多個城市的多家公司，該公司利用名下控制的多家子公司進行快速多層轉帳，某一個帳戶按一定比例留下手續費後，將剩餘的資金全部轉移出境外，各帳戶基本不留餘額。

專案組對涉案帳戶資金流向進行研判分析，基本摸清了該公司架構和關係網絡。10月22日，越秀警方出動多名警力，在廣州市天河區抓獲李某(男，35歲)、劉某（女，27歲）、陳某（男，28歲）、金某（男，28歲）等4名主要犯罪嫌疑人，同時將另外18名相關人員帶回調查。現場查獲涉案銀行卡30多張、銀行U盾200多個，涉案贓款現金港幣100多萬、美元8萬多，以及財務帳冊一批。目前，李某、劉某和陳某3人已被越秀區檢察院依法批准逮捕，金某被依法取保候審，案件仍在進一步偵辦中。

編輯丨小開

相關焦點

  • 特大跨境地下錢莊案破獲!改裝POS機赴澳門為賭客套現
    來源：證券時報網1月21日消息，北京公安局稱，京澳警方聯合破獲特大跨境地下錢莊案，犯罪嫌疑人非法改裝POS機為賭客套現，涉案金額達300餘億元。據悉，經過前期的細緻摸排，立案2月後，北京警方於1月7日共出動100餘名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結涉案資金人民幣1.5億餘元、港幣2400餘萬元，現場查扣港幣現金400餘萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。
  • 陝西西安警方偵破一起特大地下錢莊案
    就破獲一起特大地下錢莊案。，我們兵分三路，搗毀地下錢莊三處，抓獲犯罪嫌疑人近10名，現場查獲現金128萬元。」警方現場還查獲了電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾50多個、手機9部等作案工具，經訊問，這些不法分子通過操作近200個銀行帳戶，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣，以外匯和人民幣相互實現貨幣價值轉換的形式，從事跨境資金轉移，涉案帳戶交易80多萬筆
  • 西安警方偵破一起特大地下錢莊案！
    （來自影視圖）現實可是比電影還要精彩日前，西安雁塔警方就破獲一起特大地下錢莊案，我們兵分三路，搗毀地下錢莊三處，抓獲犯罪嫌疑人近10名，現場查獲現金128萬元。」，從事跨境資金轉移，涉案帳戶交易80多萬筆。
  • 中山警方破獲一起特大地下錢莊專案 案值超80億元
    肇慶警方剷除製售名牌假表窩點 警方供圖中新網廣州7月30日電 (索有為 郭冠男 黃桂林)廣東省公安廳30日通報，2020年上半年，廣東警方破獲經濟犯罪案件4500餘起，刑拘5200餘人，其中，中山警方在廣東省公安廳的統一指揮和相關地市的協助下，對「颶風43號」地下錢莊專案開展收網行動，搗毀7個地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統計涉案交易金額超80億元。
  • 廣東中山警方破獲一起特大地下錢莊專案 涉案金額逾80億元
    新華網廣州7月31日電（關錦恆）據廣東省公安廳31日消息，近日，廣東省中山市公安機關對「颶風43號」地下錢莊專案開展收網行動，搗毀7個地下錢莊窩點，抓獲犯罪嫌疑人60人，初步統計涉案交易金額超80億元。
  • 西安警方偵破一起特大地下錢莊案
    近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。
  • 廣州查獲6億地下錢莊:以煙茶商貿行作掩飾,非法兌現支票
    近日，廣州天河警方在「颶風2016」打擊金融領域突出犯罪專項行動中取得重大成果，端掉一個非法經營數額達6億元的特大地下錢莊，搗毀犯罪窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人5名，現場繳獲贓款人民幣7.1萬元、港幣5.293萬元，現場凍結資金500餘萬元。 2016年6月初，天河警方收到群眾舉報線索，稱一地下錢莊非法為他人兌換支票，交易數額巨大。
  • 陝西警方偵破一起特大地下錢莊案
    近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。
  • 起底「最大地下錢莊案」:流水上萬億 貪腐詐騙橫行
    2015年9月8日，七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件，代號「9·8」特大系列地下錢莊專案。　　近期，這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進展。「現在只打掉13個地下錢莊，就抓獲犯罪嫌疑人117人，涉案交易流水上萬億元。」七臺河市公安局辦案人員說，從涉案規模上看，「9·8」特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內最大的地下錢莊案件。
  • 雲南破獲一起特大販賣毒品案 繳獲冰毒19.752公斤
    10月16日，記者從雲南省公安廳獲悉，西雙版納州勐海縣警方日前破獲一起特大販賣毒品案，繳獲毒品冰毒19.752公斤，繳獲毒資357.44萬元，抓獲犯罪嫌疑人3人，扣押涉案車輛1輛。獲悉此情況後，勐海縣公安局立即抽調禁毒大隊、特警隊、勐海派出所成立專案組開展案偵工作。9月18日，一輛白色越野車出現在昆明市五華區某停車場，三名嫌疑人進入民警的視線，專案組果斷下令收網，並對逃竄到路邊樹林裡的犯罪嫌疑人實施抓捕，民警從犯罪嫌疑人駕駛車輛後備箱內的旅行箱和雙肩包內查獲現金357.44萬元、冰毒晶體19.752公斤。來源：央視新聞客戶端
  • 廣州警方破獲一起特大生產銷售假煙案 涉案價值600多萬
    中新網廣州12月2日電 廣州警方2日通報，廣州荔灣警方經過縝密偵查，在黃埔區福山村、增城區小樓鎮、白雲區京溪等地抓獲範某(男，45歲，廣州黃埔區人)等9名涉案嫌疑人，搗毀假冒品牌香菸生產加工窩點2個，繳獲假煙成品約800件，涉案價值600多萬元(人民幣，下同)。據介紹，荔灣警方通過大數據排查，發現黃埔區福山村、增城區小樓鎮有假冒品牌香菸生產窩點。
  • 警方破獲特大非法製造、買賣槍枝案，現場繳獲167支火藥槍
    據相關媒體報導稱：江蘇省南通市公安局今日（9月8日）破獲一起槍枝販賣案件，現場繳獲167支火藥槍，共抓捕犯罪人員173名。經警方長時間調查發現這些犯罪人員的聚集地點，並對其進行實施抓捕，現場共抓獲涉案犯罪嫌疑人173名，摧毀生產製造窩點6個，繳獲各類火藥槍167支、迫擊炮彈1枚、各類彈藥1萬餘發、槍枝配件4000餘件。
  • 雲南三地警方聯合破獲一起特大毒品案 繳獲冰毒29公斤
    近日，雲南昭通警方聯合滄源警方與昆明警方協同作戰，破獲一起特大毒品案，繳獲毒品冰毒29公斤，當場抓獲犯罪嫌疑人2人，查扣運毒車輛1輛。2020年8月7日，雲南省昭通市公安局禁毒支隊獲取線索：一夥湖北籍和昭通籍毒販從境外購買毒品後，打算從邊境運至昆明進行交易，臨滄市滄源縣公安局接到昭通警方線索通報後
  • 海原警方破獲特大跨省販賣、運輸毒品案 繳獲大麻70公斤
    「對於緝毒警察來說，沒有什麼能比破獲一起案件、抓獲幾個犯罪嫌疑人、繳獲一些毒品而讓人高興了。」此時，民警們心裡五味陳雜、思緒萬千。從案件前期偵查到立案、結案、補偵再到審判，前前後後接近三年。自治區高級人民法院的終審裁決終結了70公斤大麻的「進疆」之路，也讓一起特大跨省販賣、運輸毒品案畫上了圓滿的句號。
  • 廣西崇左警方破獲一起特大毒品案 繳獲毒品海洛因3.5千克
    圖為抓獲現場。崇左市公安局供圖中新網南寧12月3日電 (林潔琪)廣西崇左市警方3日通報，崇左市公安局江州分局近日破獲一起公安部督辦的特大毒品案件，抓獲涉嫌運輸、販賣毒品的犯罪嫌疑人9名，繳獲毒品海洛因10塊共重約3.5千克，毒資36萬餘元，查扣涉案車輛6輛。
  • ...雲南大理警方摧毀特大跨境製售假煙案,廣州也獲假冒香菸300多萬支
    案值超2.5億 雲南大理警方摧毀特大跨境製售假煙案據央視新聞，經過近一年的線索核查和縝密偵查，近日，雲南大理警方成功破獲一起特大跨境製售假冒偽劣捲菸案，徹底摧毀包括原料加工、輔料供應、倉儲流轉、物流貨運、運輸分銷等多環節、全鏈條犯罪網絡，取締假煙儲存窩點19個、違法運輸假冒偽劣捲菸網絡5條、假冒偽劣捲菸銷售網絡
  • 瀋陽破獲一起全鏈條毒品案,繳獲毒品可待因液體製劑2.5噸
    瀋陽破獲一起全鏈條毒品案，繳獲毒品可待因液體製劑2.5噸 遼寧瀋陽破獲特大跨省製販毒品案。中新網 圖新華社瀋陽10月26日消息，瀋陽市公安局副局長鄧萬宏26日介紹，經過11個月，輾轉全國7個省份的縝密偵查，瀋陽警方成功偵破一起製造、運輸、販賣毒品的全鏈條特大毒品案件，共抓獲涉毒違法犯罪嫌疑人55人，打掉源頭製毒加工廠4處、製毒實驗室1處，繳獲毒品可待因液體製劑2.5噸。
  • 雲南巍山警方破獲一起特大運輸毒品案 繳獲冰毒超46公斤
    雲南省巍山縣公安局8月21日通報，該局永建分局在「淨邊2020」毒品打擊專項整治行動中，成功破獲一起特大運輸毒品案，抓獲犯罪嫌疑人1名，繳獲毒品冰毒片劑46.225公斤。永建分局隨即組織警力趕往普洱市孟連縣，在當地警方配合下，展開布控。8月18日下午，根據情報線索，緝毒民警冒雨在孟連縣勐阿至孟連公路芒朗段設卡查緝。18日15時20分，截獲一輛紅色小型自卸貨車，抓獲嫌疑人巖某，並當場從駕駛室後排臥鋪下儲物箱內，查獲黃色蛇皮口袋包裹的毒品冰毒片劑2袋。經稱量，淨重46.225公斤。
  • 包頭警方破獲一特大跨省販毒案 繳獲毒品750公斤
    內蒙古包頭警方破獲一特大跨省販毒案 繳獲毒品咖啡因750公斤新華社呼和浩特12月1日電 內蒙古自治區包頭市公安機關近日破獲一起特大跨省販毒案，繳獲毒品咖啡因750公斤，抓獲涉案嫌疑人13人。今年夏天，包頭市公安局南圪洞派出所民警在查詢涉毒人員李某燙吸毒品安鈉鉀的來源時，順藤摸瓜牽出一條「大魚」。李某交代，他的「貨」來自郝某某。
  • 自貢警方破獲特大跨省運輸販賣毒品案，12名毒販落網
    近日，由四川省自貢市警方歷時5個多月艱苦偵查破獲的特大跨省販毒案抓獲的12名嫌疑人，全部被移送審查起訴。這起由公安部督辦，四川省公安廳禁毒總隊指揮，自貢市公安局多個警種協助，自貢市自流井警方聯合多地公安發起集群作戰，破獲的特大運輸販賣毒品案，終於告一段落。自貢警方在這起案件中成功打掉一個橫跨川、渝、滇三省，涉及四川省多個地市的販毒團夥，抓獲涉毒犯罪嫌疑人12人，繳獲毒品冰毒9.821公斤、麻古77.25克，查獲仿製64式手槍一支，子彈12發，扣押奧迪車三臺、現金120餘萬元人民幣。