證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公告編號：2020-028
晶科電力科技股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
晶科電力科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第一次會議通知於2020年6月24日以電話、電子郵件方式向全體董事發出，會議於2020年6月30日上午以通訊和現場投票相結合的表決方式在公司會議室召開。公司應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，公司董事長李仙德先生主持會議，公司監事及高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定。
二、會議審議情況
經審議表決，本次會議形成如下決議：
（一）審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，經董事會審議，同意選舉李仙德先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員的議案》
根據《公司章程》、《上市公司治理準則》等相關規定，經董事會審議，公司第二屆董事會各專門委員會委員名單如下：
1、戰略委員會委員：李仙德先生、陳康平先生、李仙華先生，其中李仙德先生擔任主任委員；
2、審計委員會委員：韓洪靈先生、丁松良先生、李仙德先生，其中韓洪靈先生擔任主任委員；
3、提名委員會委員：丁松良先生、彭劍鋒先生、李仙德先生，其中丁松良先生擔任主任委員；
4、薪酬與考核委員會委員：彭劍鋒先生、韓洪靈先生、李仙德先生，其中彭劍鋒先生擔任主任委員。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經董事會提名委員會審核，董事會同意公司聘任以下高級管理人員：
1、聘任金銳先生擔任公司副總經理，並暫代公司總經理的職務至董事會聘任新一任總經理時止；
2、聘任劉斯銘先生擔任公司副總經理兼董事會秘書；
3、聘任劉曉軍先生擔任公司副總經理兼財務負責人；
4、聘任BAI XIAOSHU先生、唐逢源先生、沙江海先生、餘俏琦女士和陳巖先生擔任公司副總經理。
上述人員的任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止，任期三年。按照《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司將儘快聘任新一任總經理。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該事項發表獨立意見的具體內容刊登於2020年7月1日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
以上人員簡歷詳見附件。
三、備查文件
公司第二屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
晶科電力科技股份有限公司
董 事 會
2020年 07月01日
附件：相關人員簡歷
李仙德先生：中國國籍，無境外永久居留權，1975年出生，本科學歷。2001年至2003年，任浙江快達公司總經理；2003年至2004年，任玉環陽光能源有限公司總經理；2004年至2006年，任浙江昱輝陽光能源有限公司運營總監；2006年至今，任晶科能源董事會主席；2014年9月至今，任公司董事長。
陳康平先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，碩士研究生學歷。2003年10月至2006年9月，任浙江蘇泊爾股份有限公司財務長；2006年9月至今，任晶科能源董事、執行長；2014年9月至今，任公司董事。
李仙華先生：中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，本科學歷。2000年至2006年，任玉環陽光能源有限公司經理；2006年至今，任晶科能源董事；2014年9月至今，任公司董事。
韓洪靈先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976年出生，博士研究生學歷。2006年9月至今，歷任浙江大學管理學院財務與會計學系講師、副教授、教授。2011年4月至2012年4月，為美國紐約州立大學訪問學者；2017年6月至今，任公司獨立董事。
彭劍鋒先生：中國國籍，無境外永久居留權，1961年出生，碩士研究生學歷。1986年9月至1991年9月，任中國人民大學勞動人事學院講師；1991年9月至1996年9月，任中國人民大學勞動人事學院副教授；1996年9月至今，任中國人民大學勞動人事學院教授；2017年6月至今，任公司獨立董事。
丁松良先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，博士研究生學歷。2001年5月至2004年9月，任渤海證券有限責任公司證券投資總部研究部經理；2004年10月至2007年5月，任中國節能環保集團公司資本運營部副主任；2007年6月至2009年11月，任中節能投資有限公司總經理；2009年12月至2012年2月，任天津濱海海勝股權投資基金管理有限公司副總經理；2011年5月至今，任海祥（天津）創業投資管理有限公司總經理；2012年2月至今，任海祥（天津）投資有限公司總經理；2015年6月至今，任匯祥（天津）資產管理有限公司總經理；2017年6月至今，任公司獨立董事。
金銳先生：中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，碩士研究生學歷。2002年2月至2013年12月，歷任合肥高新區管委會下屬科技事業發展公司、城創建設投資公司、農村工作局、招商局副總經理、副董事長、黨委副書記、局長；2014年1月至2015年4月，任三胞集團有限公司副總裁；2015年5月至2017年6月至今，歷任公司副總裁、公司副總經理。
劉斯銘先生:中國國籍，無境外永久居留權，1980年出生，碩士研究生學歷。2007年至2010年，任畢馬威美國金融風險諮詢部諮詢師；2010年至2011年，任德勤北京金融服務與諮詢部經理；2011年至2018年，任晶科能源投資者關係部總監；2018年至今，任公司資本市場副總裁。
劉曉軍先生：中國國籍，無境外永久居留權，1976年出生，碩士研究生學歷。2000年8月至2012年2月，任青島海爾集團國內銷售區域財務經理，2012年3月至2017年6月，任天合光能有限公司事業部財務總監；2017年7月至2018年5月，任協鑫集成科技股份有限公司財務副總經理，2018年6月至今，歷任公司財務部門負責人、財務負責人。
BAI XIAOSHU先生：加拿大國籍，1961年出生，碩士研究生學歷。1995年至1997年，任德意志銀行香港辦事處聯席董事；1997年至2001年，任奧格登能源亞太有限公司（現卡萬塔控股有限公司）財務總監；2001年7月至2002年12月，任比利時特克貝爾亞洲有限公司副總裁；2003年3月至2006年4月任菲奈特軟體有限公司財務長；2006年5月至2012月5月，先後任浙江昱輝陽光能源有限公司首席戰略官，財務長；2013年9月至2015年1月，任阿特斯太陽能有限公司高級副總兼海外項目負責人；2015年3月至2016年9月，任晶科電力有限公司財務長；2016年10月至2017年10月，任晶科能源有限公司海外項目事業部負責人；2017年11月至今，任公司海外項目事業部負責人；2020年6月至今，任公司副總經理。
唐逢源先生：中國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，碩士研究生學歷，律師。2006年5月至2007年5月，任東方華銀律師事務所律師；2007年6月至2010年3月，任瑛明律師事務所律師；2010年5月至2017年5月，任晶科能源副總裁；2017年6月至今，任公司法務總監、副總經理。
沙江海先生：中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，碩士研究生學歷。2006年11月至2009年12月，任尚德電力控股有限公司高級經理；2010年1月至2017年10月，任環球太陽能基金董事長助理兼投資總監；2017年10月至今，任公司董事長助理兼資產管理副總裁。
餘俏琦女士：中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，碩士研究生學歷，1982年至1993年，任青海省計劃委員會副主任科員；1993至2011年，先後任海南省發改委辦公室副主任、社會發展處處長、辦公室主任、省政府招商辦辦公室主任、省物價局辦公室主任、發改委固定資產投資處處長；2012年至2016年，任海南省發改委副廳級巡視員。2016年至今,任公司戰略副總裁。
陳巖先生：中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，碩士研究生學歷。2005年8月至2006年9月，任恒生銀行東莞代表處首席代表助理；2006年10月至2009年12月，任花旗銀行深圳分行全球企業與投資銀行部經理、風險委員會委員；2009年12月至2012年8月，任LDK Solar Co., Ltd總裁助理、全球資金中心總監；2012年8月至2012年10月，任港中旅財務有限公司副總經理；2012年10月至2017年6月，任晶科有限財務副總裁；2017年6月至今，歷任公司財務負責人、副總經理。現任公司副總經理。
證券代碼：601778 證券簡稱：晶科科技 公告編號：2020-029
晶科電力科技股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
晶科電力科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第一次會議通知於2020年6月24日以電話、電子郵件方式向全體監事發出，會議於2020年6月29日下午以現場投票的表決方式在公司會議室召開。公司應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人，公司監事會主席曹海雲先生主持會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《晶科電力科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定。
二、會議審議情況
經審議表決，本次會議形成如下決議：
（一）審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》
根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，選舉曹海雲先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次會議審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿時止（簡歷附後）。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
公司第二屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
晶科電力科技股份有限公司
監 事 會
2020年 07月01日
附件：曹海雲先生簡歷
曹海雲先生：中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，碩士研究生學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師和美國註冊會計師。2002年8月至2012年2月，任普華永道會計師事務所高級審計經理；2012年2月至2014年9月，任晶科能源財務總監；2014年9月至今，任晶科能源財務長；2017年6月至今，任公司監事會主席。