火幣3億資金盤大案導致數千人被封卡！有人不知不覺中已成共犯？

火幣這兩天真是處在話題中心！

在火幣七爺宣布6月將有6個利好之外，這兩天火幣更大的瓜，是大規模凍卡、還有人被帶走！

相信大家都已經看到了這張瘋傳的截圖：

注意上面這個群名稱「鄭德興OTC團隊」，在這張圖全網瘋傳後，很快有人質疑當事人：

還有這個：

後來這些號稱「被抓進去」的人，不少也出面闢謠了。

杜均也在朋友圈說：

上面那個十人火幣OTC群說「被一鍋端」的消息已經被證實是假消息，

但是！

這幾天確實有不少人在火幣為主的各個交易所被凍卡！

有人測試火幣的不少商家，結果：

根據之前小俠的凍卡經驗，多年交易從沒有被凍，但去年在套現400萬後，支付寶也還是中招被凍了。

被凍這種事，沒什麼辦法，只能認命等：

另外有OTC商家爆料，這次幣圈OTC大規模凍卡是因為最近有個3億大案：

跟詐騙和菠菜都不相關，一般來講，涉及問題的只有三類：

1、電信詐騙

2、菠菜相關

3、資金盤／殺豬盤相關

根據排除法，那麼這個3億大案應該是跟資金盤／殺豬盤相關。

上面這個「孫小小」爆料的可信度：

閃電、熊越等大佬都先後轉過他的微博，看以往內容是一個做場外交易的大商家，暫時認為信息可靠！

但孫小小爆料中沒說是火幣的案子，我猜測是這個案子裡面涉及一些人在火幣洗 錢，導致更多火幣用戶中招。

按照杜均的說法，80%的OTC市場份額都在火幣，那麼這種3億大案，上下遊都要一起凍卡，更多火幣用戶中招，概率上講就很正常了！

給你錢的人可能自己也只是從上家那裡中招。

真發生了這種事，不要指望客服給你解決：

也別被凍卡就被號稱給錢可以幫忙解凍的人騙，該配合配合，剩下只能等。

最短的等幾天就自動解凍，剩下沒這麼幸運的，要麼等半年，要麼甚至等兩年，在此期間，帳戶裡的所有錢都沒法動：

這是同樣在做場外交易業務的比特幣女博士給大家的防凍卡建議：

而根據另外的媒體爆料，現在確實有不少人在不經意間成為了洗錢的幫兇，變成了幫犯罪分子在交易所洗錢的工具。

他們的套路是，自稱做虛擬幣搬磚業務，想問你租用帳戶，每搬1萬塊給你20元好處費！

這個錢賺起來很輕鬆——你只需要告訴對方驗證碼，一天搬幾百趟賺個幾千塊好處費簡直so easy。

但，這個所謂的「搬磚」，其實就是在用你的帳戶洗錢：

很明顯，確實一直有人在火幣等各個渠道洗錢，還不想自己承擔風險、專門找這種貪20元便宜的人去承擔風險！

這種你真相信是搬磚？

搬磚為什麼不能走他自己的帳戶？

這20塊一趟、一天幾千塊，賺的是你帳戶的風險錢！甚至案發的時候，你不知不覺已經成為了協助洗錢的幫兇，參與了這場犯罪！

所以，大家千萬不要貪小便宜上這種當！

比如下面這種高風險的帳戶洗錢，他們當然不會用自己的帳戶，而你為了那20塊，可能會把自己送進去！

（完）