為遵守日本金融廳監管要求,BitFlyer修改交易和支付政策
2020-12-20 36kr
本周四（4月12日），日本加密貨幣交易所BitFlyer宣布將修改其交易和支付政策，同時進一步強化旗下KYC（了解你的客戶）程序。
根據該交易所發布的公告稱，從4月26日開始，線上註冊用戶將無法發送加密貨幣資產，也無法進行日元提現交易，直到他們的身份和地址信息被確認——BitFlyer將會給所有確認的用戶郵寄確認信函。
同樣地，在用戶收到BitFlyer通過身份驗證流程的確認信函之前，他們也無法通過BitFlyer使用比特幣交易購買商品。
本周四商務，日經新聞（Nikkei）發布了一篇報導，其中披露日本金融廳（FSA）對於BitFlyer平臺上過於鬆散的身份驗證流程感到擔憂。因此，BitFlyer立即做出了回應。
根據日經新聞的報導稱，日本金融廳發現，用戶只需要提交一個身份證複印件就可以在BitFlyer平臺上進行交易，而且無需確認並驗證用戶信息。因此，日本金融廳財務監督工作人員懷疑該交易所可能涉嫌洗錢活動。
BitFlyer表示，他們在執行KYC政策的時候的確不太小心，並表示正在與日本金融廳合作，進一步強化其現有的反洗錢措施。
目前，日本監管機構正在對該國加密貨幣交易所進行反洗錢和商業註冊合規性等問題審查。就在昨天，日本金融廳還頒布了一項行政處罰命令，要求加密貨幣交易所BlueDream暫停業務運營，直到6月10日。
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