2018年年度報告摘要
公司代碼：603605 公司簡稱：珀萊雅
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
以分紅派息股權登記日的總股本20,128.58萬股（已扣除擬回購註銷的7.65萬股）為基數（實際股數以股權登記日當日股份數為準），向股權登記日在冊全體股東每10股派發4.30元現金紅利（含稅）,合計派發現金股利 86,552,894.00元（含稅）,不以公積金轉增股本，不送紅股。
二 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業務簡介
（一）主要業務
公司主要從事化妝品類產品的研發、生產和銷售，目前旗下擁有「珀萊雅」、「優資萊」、「悅芙媞」、「韓雅」、「悠雅」、「貓語玫瑰」、 「TZZ」等品牌。
1、珀萊雅品牌，定位於海洋科技護膚，專注於海洋護膚研究。
2、優資萊品牌，定位於茶養護膚，提供有效能的茶元素護膚產品。
3、悅芙媞品牌，專為年輕肌膚定製，帶來輕鬆快樂的美妝方式。
4、韓雅品牌，定位於高功能護膚，提供針對性的肌膚解決方案。
5、悠雅品牌，以「輕彩妝、會呼吸」為理念，打造「清透感」的時尚彩妝。
6、貓語玫瑰品牌，以天然玫瑰花精華為基底，打造甜美戀愛系自然彩妝。
7、TZZ品牌，以「天然作美，創想青春」為理念，打造時尚創意的純植物化妝產品。
（二）經營模式
1、銷售模式
主要為線上和線下渠道相結合的銷售模式。
線下渠道主要通過經銷商的模式運營。渠道主要有商超、化妝品專營店、單品牌店等。
線上渠道主要通過直營、經銷、代銷模式進行運營。渠道主要有天貓、淘寶、唯品會、京東、蘇寧易購、聚美優品、雲集、拼多多等。
2、生產模式
以自主研發、自主生產為主，OEM生產為輔的生產模式。
（三）行業情況說明
根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》，公司所屬行業為化學原料和化學製品製造業（分類代碼：C26）；根據《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T 4754-2011），公司所屬行業為日用化學產品製造（C268），細分行業為化妝品製造（C2682）。
根據國家統計局統計，2018年1-12月，社會消費品零售總額380,987億元，同比增長9.0%，其中化妝品類總額2,619億元，同比增長9.6%（限額以上單位消費品零售額）。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
註：營業收入及歸屬於上市公司股東的淨利潤季度之間波動的主要原因：化妝品行業易受季節性因素和節假日活動影響，各季度銷售情況呈現波動變化，如第四季度集中了國慶、雙十一、雙十二等銷售高峰期，因此第四季度營業收入和淨利潤均高於其他季度。
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
適用 √不適用
5 公司債券情況
適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司持續以「三駕馬車」戰略為中心，推動研發、供應、人力等職能平臺化建設，建立平臺化協作機制。
（一）「三駕馬車」齊頭並進
（1）主品牌珀萊雅穩步發展
珀萊雅品牌營收佔比88.77%，同比增長32.38%。
品牌升級
報告期內，與法國海洋開發研究所(IFREMER)、法國國家海藻研究機構（CEVA）建立中法聯合實驗室，整合全球海洋資源，共同開發獨家功效型專利科技產品。「海洋珀萊雅」戰略升級，品牌年輕化升級，品牌視覺形象升級。
新品上市
報告期內推出5大新品系列：極境海御白光塑護膚系列；海洋安瓶修護系列；印彩巴哈insbaha彩妝系列；水光安瓶面膜、泡泡SPA面膜等面膜新品系列；中高端洗護系列。涵蓋了護膚、彩妝、面膜、洗護等品類。
整合營銷
報告期內，公司喬遷新大樓之際召開「珀耀十五、美fan未來」周年慶典。冠名優酷《瘋狂的衣櫥》、音樂綜藝《異口同聲》、偶像養成類綜藝《最優的我們》。合作青春籃球競技《這就是灌籃》、音樂真人秀《夢想的聲音》、騰訊親子類節目《不可思議的媽媽》。
新籤代言人李易峰、羅雲熙、劉穎倫，深度植入代言人唐嫣主演劇《歸去來》，借勢代言人營銷，將品牌、代言人、粉絲三者緊密聯合。與微博、微信、抖音、美拍、KOL等深度合作，線上線下整合互動營銷。
（2）電商平臺快速提升
2018年電商平臺營收佔比43.57%，同比增長59.91%，其中直營佔比45.77%，同比增長90.19%；經銷佔比54.23%，同比增長40.97%。
報告期內，公司與各電商平臺緊密配合，根據各電商平臺特徵精準策略，精細化運營。比如針對天貓等直營平臺，重點加強新品開發、內容營銷、社群營銷、粉絲營銷、爆款打造等；針對京東、唯品等分銷平臺，加強產品結構優化、推專供產品、內容運營、流量運營、打造類目爆款等；針對雲集等社交平臺，開展內容營銷、推廣開店禮包、梳理產品線、打造周期性爆款和長期爆款、升級培訓體系等。
進一步加強會員的精細化運作、加強人群分析，整合媒介資源，構建更加健全完整的內容營銷體系。
（3）優資萊單品牌店持續重推
2018年優資萊品牌實現營收1.33億，佔公司營收5.63%。公司繼續發展單品牌店運營模式， 打造健與美智慧門店模式，推出近300 SKU新品，涵蓋護膚、彩妝、大健康等品類。包括：參茶系列、黑茶男士系列、身體護理系列、面膜系列、眼部護理系列、精油護理系列、優萌母嬰系列、茶樹精油祛痘系列、洗護系列、凍乾粉系列、悠雅彩妝全系列等。
2、平臺化組織「保駕護航」
（1）科研創新
報告期內，公司持續完善以消費者需求為導向、產學研相結合的專業研發體系，在研發創新方面取得以下成就：
作為「浙江省專利示範企業」，2018年公司新獲得6項國家授權發明專利，同時新提交23項發明專利申請。截止至2018年12月31日，公司擁有國家授權專利43項，並獲批「2018年度國家智慧財產權優勢企業」。
作為浙江省化妝品標準化技術委員會主任委員單位，公司2018年參與制定的5項國家標準已正式實施。公司牽頭制定的《化妝品控油功效測試方法》等4項浙江省保健品化妝品行業協會團體標準正式批准發布，並於2019年1月1日起施行。該4項團體標準的發布填補了國內化妝品功效評價標準的空白，有利於完善化妝品行業標準體系，保證化妝品功效宣稱有科學、真實、客觀的評價方法。
作為「高新技術企業」，公司2018年共完成14項高新項目研究。此外，3個工業新產品和4項新技術通過了省經信委的驗收，其中「玉米醇溶蛋白製備蘿蔔硫素皮克林抗汙染微乳的技術研究」項目被專家認定為具國際先進水平。
公司產學研合作項目《功能營養物包埋載體設計技術及其健康產品應用》，榮獲「2018年度中國商業聯合會科技進步一等獎」。
珀萊雅研發創新中心在中國香精香料化妝品行業科技大會暨第十二屆學術研討會上榮獲「化妝品行業優秀研發團隊」、「中國化妝品年度科技創新獎」。
（2）供應鏈保障
報告期內，公司持續優化供應鏈體系，持續推行精細化管理，進一步提高上下遊之間的響應速度和服務質量，為市場需求提供準確高效的保障。
報告期內，公司SRM系統（供應商協同系統）上線完成。SRM系統從採購管控、數據支撐、流程支撐、可視化運作、響應體系、業務模式六大方面改善供應鏈體系，通過電子化、透明化的單據流轉，提高採購效率，降本擴源；通過在線監控供應商庫存，優化庫存管理，促進庫存周轉率提升。
面膜智能製造車間機器換人項目,被評為湖州市2018年兩化融合重點項目：面膜生產車間引進碼垛機器人（串聯機器人）、分揀機器人（並聯機器人）、抓取機器人（桌面機器人）等智能設備，大幅提升面膜生產效率。
公司被評為2018年湖州市上雲標杆企業：持續聚焦自動化設備投入和智能化、信息化管理。購置4噸乳化鍋、全自動裝盒機、自動折面膜機、自動三位裹包機等自動化設備，新增全自動水乳灌包裝線、面膜生產線等，擴充了產能。倉儲、物流系統的智能化、信息化,正式啟用RFID智能託盤項目，實現自動盤庫；新啟用物流信息跟蹤手機APP項目，隨時隨地登錄APP看到貨物的運輸狀態；倉儲管理WM系統持續優化；引入全自動組套機，化妝品搭配套盒實現自動組裝。
獲得2018年湖州市政府質量獎：對每一款新開發的產品進行全過程質量控制和追溯，建立了系統全面的安全、功效、質量評價體系。新增多臺全球前沿的研發和質量檢測設備，如美國安捷倫的原子吸收光譜儀、德國BINDER的各種培養箱等。確保實驗室採用先進的設備和儀器、嚴格的品控流程，評價原材料、成品，持續提供滿足或者超越消費者質量要求的產品。
（3）人力資源管理
組織方面：為構建多品牌多品類全渠道的美妝大平臺，公司以「三駕馬車」戰略為牽引，推動「小集團、大事業部」組織變革，總部以創新、人才、孵化為核心定位，推動供應鏈、管理服務各模塊服務集約化、建立產品研發、設計、採購、市場、銷售協同作業機制，以更高的效率快速響應各事業單元的業務需求，達到了降低管理費用、內部運營效率提升的目標；
人才方面：人才選拔遵循年輕化、多元化原則，公司管理層大量啟用80後、85後年輕人，同時引進跨行業人才：如服裝行業、淘寶內容運營公司、策略公司背景的人才；
機制方面：改變以往「一元化」的激勵機制，杜絕一刀切，根據不同事業單元、不同層級、不同職系的人才設計多元化的激勵機制，如中高管股權激勵、各業務模塊超額分享、內部創業合伙人，內部各部門市場化等各種機制，充分調動了公司各級員工的積極性、主動性，為完成業績提供堅實的保障。
2 導致暫停上市的原因
適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用不適用
參見公司2018年年度報告全文之「第十一節 財務報告」之「五 重要會計政策和會計估計變更」之「33 重要會計政策和會計估計的變更」。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
適用√不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明
√適用不適用
本公司將杭州珀萊雅貿易有限公司、韓雅（杭州）化妝品有限公司、浙江美麗谷電子商務有限公司、湖州創代電子商務有限公司、樂清萊雅貿易有限公司、悅芙媞（杭州）化妝品有限公司、湖州悅芙媞貿易有限公司、上海媞語化妝品有限公司、丹陽悅芙媞化妝品貿易有限公司、湖州緹芝化妝品有限公司等16家子公司納入報告期合併財務報表範圍，情況詳見公司2018年年度報告之財務報表附註「合併範圍的變更」和「在其他主體中的權益」之說明。