第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
獨立董事盛希泰先生因個人原因未親自出席審議本次季報的董事會會議，同時未委託出席，無法保證本報告內容的真實、準確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
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公司負責人才讓、主管會計工作負責人畢林生及會計機構負責人(會計主管人員)劉勁松聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
□ 適用 √ 不適用
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
2015年，經公司第六屆董事會第八次會議、 第六屆董事會第十一次會議以及2015年第二次臨時股東大會審議通過，公司擬進行發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易。通過向刁其合發行49,253,114股股份、向蘇國平發行31,448,705股股份、向丁琳發行4,876,370股股份、向蘇國軍發行4,876,370股股份、向楊義兵發行1,951,309股股份、向蔡立輝發行1,463,165股股份、向高愛生發行1,463,165股股份、向方慶玉發行975,020股股份、向北京銀漢興業創業投資中心（有限合夥）發行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權投資基金合夥企業（有限合夥）發行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權投資基金合夥企業（有限合夥）發行5,817,157股股份、向北京揚帆恆利創業投資中心（有限合夥）發行4,876,370股股份，及安泰創業投資（深圳）有限公司支付現金購買上述12名交易對手方持有的北京天龍鎢鉬科技股份有限公司（2016年1月變更為安泰天龍鎢鉬科技有限公司，以下簡稱「安泰天龍」）100%股權，並向公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司、長江盛世華章養老保障受託管理產品安泰振興股權投資計劃專項投資帳戶、平安大華華騰科技資產管理計劃非公開發行不超過41,855,568股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。公司於2015年12月28日收到中國證券監督管理委員會《關於核准安泰科技股份有限公司向刁其合等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可【2015】3070號）文件核准了本次交易。具體詳見公司於2015年12月29日在巨潮資訊網上披露的《安泰科技股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》及相關董事會及股東會決議公告等。
報告期內，安泰天龍於2016年1月在北京市工商行政管理局辦理了股東變更工商登記，並於2016年2月4日領取了新的營業執照。公司已於2016年2月26日就本次增發股份（發行125,566,707股購買安泰天龍部分資產）向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交相關登記材料，該部分新增股份為有限售條件流通股，上市首日為2016年3月16日。2016年3月17日，公司第六屆董事會第十五次會議審議通過《關於對公司股權投資計劃進行調整的議案》、《關於公司與相關方籤署的議案》。2016年3月29日，公司第六屆董事會第十六次會議審議通過《關於安泰科技發行股份及支付現金購買資產業績承諾實現情況的專項審核報告》。
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三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
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四、對2016年1-6月經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
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六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
八、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
安泰科技股份有限公司
董事長：才讓
2016年4月27日
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2016-012
債券代碼：112049 債券簡稱：11安泰01
債券代碼：112101 債券簡稱：12安泰債
安泰科技股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及除盛希泰獨立董事外的董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。獨立董事盛希泰先生因個人原因未親自出席公司第六屆董事會第十七次會議，同時未委託出席，不能保證公告內容真實、準確、完整。
安泰科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知於2016年4月15日以書面或郵件形式發出，據此通知，會議於2016年4月25日在公司召開，會議應到董事9名，實到7名，委託出席1名（董事王社教先生因外出，無法親自出席會議，委託董事李向陽先生代為出席並表決；獨立董事盛希泰先生因個人原因，未親自出席會議，同時未委託出席）。會議主持人為才讓董事長，列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
本次會議討論並通過如下決議：
1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度報告》
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
2、《關於以增資方式向安泰天龍鎢鉬科技有限公司注入資產及募集資金的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於以增資方式向全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司注入資產及募集資金的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
3、《關於與安泰天龍鎢鉬科技有限公司籤訂關於北京安泰中科金屬材料有限公司的託管協議的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於與全資子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司籤訂關於北京安泰中科金屬材料有限公司的託管協議的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
4、《關於以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
5、《關於開立募集資金專項帳戶並籤署募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於開立募集資金專項帳戶並籤署募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
6、《關於與相關方籤訂的議案》；
在公司實施發行股份及支付現金購買北京天龍鎢鉬科技股份有限公司（2016年月變更為安泰天龍鎢鉬科技有限公司，以下簡稱「天龍鎢鉬」）100%股權的同時，經2015年4月16日公司第六屆董事會第八次會議審議通過，公司已與8名交易對方籤署《安泰科技股份有限公司與北京天龍鎢鉬科技股份有限公司自然人股東之利潤承諾與補償協議》，並於2015年4月20日在巨潮資訊網披露。
根據有關法律、法規及規範性文件的規定，經協議各方友好協商，結合本次交易的進展情況，本次董事會同意公司與8名交易對手方於2016年4月25日在北京籤署《利潤承諾與補償協議之補充協議》，對資產整合中涉及的公司向天龍鎢鉬注入的粉末冶金事業部下屬的難熔材料分公司經營性資產（除土地和廠房外的資產和負債）的交割日及淨值進行重新約定。
具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《利潤承諾與補償協議之補充協議》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
7、《關於北京安泰中科金屬材料有限公司增資擴股的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於放棄控股子公司增資優先認繳出資權的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
8、《關於海美格磁石技術（深圳）有限公司與崑山安泰美科金屬材料有限公司股權整合的的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於控股子公司海美格磁石技術（深圳）有限公司與崑山安泰美科金屬材料有限公司股權整合及公司放棄控股子公司部分增資優先認繳出資權的公告》。
贊成4票；反對0票；棄權1票（因交易對手方安泰國際貿易有限公司為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司的全資子公司，本議案涉及事項為關聯交易，才讓、白忠泉、王社教、李向陽4名關聯董事迴避表決；本議案由超過公司除迴避表決以外董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
9、《關於涿州安泰星電子器件有限公司清算的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於控股子公司涿州安泰星電子器件有限公司進行清算的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
10、《關於對外合作設立投資管理公司和新材料行業併購基金的議案》；
相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關於投資設立新材料行業併購基金的公告》。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
11、《關於聘任安泰科技非執行副總裁的議案》；
經公司總裁提名，董事會聘任蘇國平先生為公司非執行副總裁，簡歷如下：
1966年生，清華大學工學碩士學位，高級工程師。曾任北京天龍鎢鉬科技股份有限公司總經理，現任安泰天龍鎢鉬科技有限公司董事、總經理，現兼任威海多晶鎢鉬科技有限公司董事長，北京天龍神工機電有限公司董事、總經理，寶雞京龍鎢鉬科技有限公司執行董事，天龍鎢鉬（天津）有限公司總經理，北京天瑞龍翔國際貿易有限公司總經理，河北星耀稀有金屬材料有限公司董事及北京市通州區工商聯副主席。
蘇國平先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，且不屬於《「構建誠信 懲戒失信」合作備忘錄》中關於「失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員等」的情況。蘇國平先生任安泰天龍鎢鉬科技有限公司董事、總經理，與本公司存在關聯關係，與公司控股股東及其他持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關係。蘇國平先生持有安泰科技股票31,448,705股。
贊成8票；反對0票；棄權1票（本議案由超過公司全體董事人數之半數的董事贊成，本議案獲表決通過）。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2016年4月27日
證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2016-013
債券代碼：112049 債券簡稱：11安泰01
債券代碼：112101 債券簡稱：12安泰債
安泰科技股份有限公司
第六屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安泰科技股份有限公司第六屆監事會第十三次會議通知於2016年4月15日以書面形式發出，據此通知，會議於2016年4月25日在公司召開。會議應到監事5名，實到5名。會議主持人為李波監事會主席。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
本次會議討論並通過如下決議：
1、《安泰科技股份有限公司2016年第一季度報告》
贊成5票；反對0票；棄權0票。
監事會認為：
《安泰科技股份有限公司2016年第一季度報告》真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。
2、《關於向安泰天龍鎢鉬科技有限公司注入資產及募集資金的議案》
贊成5票；反對0票；棄權0票。
3、《關於以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》
贊成5票；反對0票；棄權0票。
4、《關於開立募集資金專項帳戶並籤署募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》
贊成5票；反對0票；棄權0票。
5、《關於與相關方籤訂的議案》
贊成5票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司監事會
2016年4月27日