證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 編號：2005—013
安泰科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安泰科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議通知於2005年4月26日以書面形式發出,據此通知,會議於2005年5月8日在本公司會議室召開,會議程序符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議應到董事9名,實到9名,列席會議的有公司監事及其他高級管理人員。
本次會議討論並通過如下決議：
1、《關於選舉安泰科技第三屆董事會董事長、副董事長議案》；
選舉幹勇先生為安泰科技第三屆董事會董事長(簡歷見附件)；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
選舉才讓先生為安泰科技第三屆董事會副董事長(簡歷見附件)。
贊成9票；反對0票；棄權0票。
2、《關於安泰科技董事、監事報酬議案》；
公司執行董事在公司領取其原職務薪酬；獨立董事年度津貼為3.6萬元(含稅),獨立董事參加董事會、股東大會及按《公司法》、《公司章程》等有關規定行使其職權時發生的必要費用由公司另行支付；其他非執行董事不在公司領取薪酬。公司監事會成員中,職工代表監事在公司領取其原職務薪酬,其他監事不在公司領取薪酬。
以上議案須經股東大會審議通過。
贊成9票；反對0票；棄權0票。
3、《關於聘任安泰科技總裁議案》；
經公司董事長提名,董事會聘任才讓先生為公司總裁(簡歷見附件)。
贊成9票；反對0票；棄權0票。
4、《關於聘任安泰科技董事會秘書議案》；
經公司董事長提名,董事會聘任錢學軍先生為公司董事會秘書(簡歷見附件)。
贊成9票；反對0票；棄權0票。
5、《關於聘任安泰科技副總裁、總裁助理等高級管理人員議案》；
經公司總裁提名,董事會聘任：
周少雄先生為公司副總裁兼任總工程師(簡歷見附件)；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
錢學軍先生為公司副總裁(簡歷見附件)；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
李俊義先生為公司副總裁(簡歷見附件)；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
李連清先生為公司總裁助理、公司財務負責人(簡歷見附件)；
贊成9票；反對0票；棄權0票。
公司董事、原副總裁趙士謙先生因鋼鐵研究總院另有任用,不再擔任公司副總裁職務。
公司獨立董事對本次會議聘任的總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員事項發表了獨立意見(見附件)。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事會
2005年5月10日
附件：
幹勇先生,現任公司董事長,漢族,生於1947年8月,中國工程院院士、教授級高級工程師,博士生導師,鋼鐵研究總院工學博士。曾任鋼鐵研究總院副院長、公司第一屆董事會副董事長,現任鋼鐵研究總院院長,同時兼任連鑄技術國家工程研究中心主任、中國金屬學會副理事長、中國稀土學會副理事長、中國材料研究會副理事長、高納科技公司董事長、北京高懷冶金技術開發公司董事長等。1993年起享受政府特殊津貼,1996年被評為國家有突出貢獻中青年專家,2002年當選為黨的十六次代表大會代表,並被推舉為大會主席團成員。
才讓先生,現任公司副董事長、總裁,藏族,生於1957年11月,教授級高級工程師,享受政府特殊津貼,東北大學工學士,美國紐約州立大學MBA,中國人民大學經濟管理博士,英國劍橋大學訪問教授。曾任鋼鐵研究總院財經處處長、院長助理、副院長、公司第一屆董事會副董事長。現兼任北京民族聯誼會理事、中國科學技術研究院所聯誼會副理事長、中華海外聯誼會理事、中國西藏文化保護與發展協會常務理事、歐美同學會理事、歐美同學會留美分會副會長、歐美同學會MBA協會會長、中國人民大學工商管理學院兼職教授、中關村新材料產業聯盟理事長、中關村科技園區企業家諮詢委員會副主任委員、北京安泰鋼研金剛石製品有限責任公司董事長、北京安泰鋼研超硬材料製品有限責任公司董事長、河冶科技股份有限公司董事長、中國人壽保險股份有限公司獨立董事。先後獲得北京市第一屆留學人員創業獎、中關村科技園區第二屆優秀企業家等榮譽稱號。
周少雄先生,現任公司副總裁、總工程師,漢族,生於1955年12月,教授級高級工程師,挪威Trodhoim大學博士、博士後,1998年被評為國家有突出貢獻中青年專家。曾任國家非晶微晶工程中心總工程師、非晶製品分公司副經理、公司市場部部長、總工程師,現兼任國家納米科技指導協調委員會委員、「十五」863特種功能材料技術主題組組長、海美格磁石技術(深圳)有限公司董事長、北京京鋼國際貿易有限公司執行董事。
錢學軍先生,現任公司副總裁、董事會秘書,漢族,生於1963年6月,高級工程師,曾任鋼研總院經營處副處長、公司總裁助理,現兼任公司資本運營部部長、北京安泰生物醫用材料有限公司董事長、河冶科技股份有限公司董事、武漢天澄環保科技股份有限公司董事。
李俊義先生,現任公司副總裁,漢族,生於1953年9月,教授級高級工程師,曾任冶金部科技司軍工處副處長、鋼鐵研究總院器材部主任、國家非晶微晶中心常務副主任、非晶製品分公司總經理、公司總裁助理,現兼任上海安泰至高非晶金屬有限公司董事長。
李連清先生,現任公司總裁助理、財務負責人,漢族,生於1969年2月,註冊會計師、註冊資產評估師、高級會計師,曾任鋼鐵研究總院財經處副處長、公司財經部副部長,現兼任公司計劃財務部長。
獨立董事意見
本人作為安泰科技股份有限公司獨立董事,根據《在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》對公司第三屆董事會第一次會議聘任的總裁、副總裁、總裁助理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員事項,發表如下獨立意見：
1、高級管理人員的任職資格合法。經審閱才讓、周少雄、錢學軍、李俊義、李連清個人履歷,未發現上述人員有《公司法》第57條、58條規定的情況,以及被中國證監會確定為市場禁入者,並且禁入尚未解除的現象。
2、高級管理人員提名方式、聘任程序合法。上述人員的提名、聘任通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
3、經本人了解,上述人員教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求,有利於公司的發展。
獨立董事(籤名)：
薛瀾、伊志宏、陳居華
2005年5月8日
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