原標題：上海永冠眾誠新材料科技（集團）股份有限公司 第二屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：603681 股票簡稱：永冠新材編號：2019-056
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況：
(一)本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。
(二)上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第二十七次會議通知及會議材料於2019年10月18日以電話、電子郵件或專人送達的方式分送全體參會人員。
(三)本次會議於2019年10月29日上午10時在公司會議室以現場方式召開。
(四)本次會議應到董事8名，實到董事8名。
(五)會議由董事長呂新民先生召集並主持。公司監事及部分高級管理人員
列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況：
經出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
(一)審議通過《關於公司2019年第三季度報告的議案》
具體內容詳見公司於2019年10月30日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
(二)審議通過《關於調整部分募投項目資金用途、實施地點及延長實施期限的議案》
具體內容詳見公司於2019年10月30日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司關於調整部分募投項目資金用途、實施地點及延長實施期限的公告》(公告編號：2019-059)。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司於2019年10月30日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提請公司股東大會予以審議。
(三)審議通過《關於選舉盛瓊為公司第二屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第二屆董事會非獨立董事裴玉環女士因年齡及個人身體原因辭去公司董事、董事會審計委員會委員等職務，為保證公司董事會的正常運作，根據有關法律、法規和公司章程的規定，經提名，現擬選舉盛瓊為公司董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司於2019年10月30日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提請公司股東大會予以審議。
(四)審議通過《關於提請召開上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司於2019年10月30日在指定信息披露媒體披露的《上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2019-058)。
特此公告。
上海永冠眾誠新材料科技(集團)股份有限公司
董事會
二一九年十月三十日
(責任編輯：DF515)