鎮江3人被抓！這樣用銀行卡，後果很嚴重

2020-10-09 鎮江城事

本作品著作權歸鎮江文化廣電產業集團有限公司（鎮江市廣播電視臺）獨家所有，授權北京字節跳動科技有限公司獨家享有信息網絡傳播權，任何第三方未經授權，不得轉載。


最近，丹陽市民王女士找到了一條掙錢的"好路子"，通過賣銀行卡，不要任何成本就能月掙2000塊。可很快，王女士就被警方給盯上了，原因是，王女士的銀行卡涉嫌洗錢。



丹陽市公安局中山路派出所民警 吳晨迪：

我們情報接報，是通過反詐中心對比各地的詐騙數據，發現有一張銀行卡被大量用於網絡賭博或者是詐騙的洗錢走帳，然後通過落地核查，這個銀行卡主人是丹陽本地的一個市民。


警方很快找上銀行卡主王女士，得知涉案的銀行卡並不是她本人在使用。王女士供述，今年7月份，鄰居趙某找到她，由王女士前往銀行零手續費開卡，之後，再將包括銀行卡在內的"四件套"轉賣給趙某。



丹陽市公安局中山路派出所民警 吳晨迪：

王某供述，她一共提供了8張銀行卡給上家趙某，以每張500元的價格，分別提供了銀行卡的原件，身份證複印件，還有綁定的銀行卡手機號，以及銀行卡U盾。


雙方約定，每成功使用一張銀行卡，可獲得500元，最終，王女士輕鬆獲利2000元。丹陽警方依法傳喚趙某，發現趙某隻是中間人，這些銀行卡很快被轉賣給丹陽人張某，接著又被轉賣給雲南的一個上家，每交易一次加價500元。



丹陽市公安局中山路派出所民警 吳晨迪：

這種銀行卡都是被用於詐騙資金，或者是賭博進行走帳用的，也就是用於違法犯罪洗錢用的，所以是屬於違法行為。


目前，王女士、趙某、張某三人

因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，

被丹陽警方依法採取刑事強制措施。


警方正聯繫雲南當地警方，

積極抓捕上家。



丹陽市公安局中山路派出所民警 吳晨迪：

提醒一下廣大市民，銀行卡屬於個人信息，請不要提供給他人使用，防止自己的資金被騙，或者是被違法犯罪分子用於網絡犯罪。


來源：鎮江民生頻道

相關焦點

  • 銀行卡千萬不要這樣用！上猶已有三人被抓
    為了謀取一些蠅頭小利有人竟然做起了銀行卡的生意在明知對方是詐騙分子的情況下將自己或者是別人的銀行卡販賣給他人從事電信網絡詐騙犯罪活動這樣做的後果最終只有接受法律的懲罰警方就破獲一起涉嫌妨礙信用卡管理罪案抓獲犯罪嫌疑人鄒某、張某和藍某下面讓我們來看一下具體的案情↓↓↓2020年2月份鄒某微信上認識暱稱為「王者」的人
  • 她這樣用銀行卡被判刑！警方剛從現場抓多人，仍在嚴打
    696708.43元法院經審理後認為被告人邱某明知他人利用信息網絡實施犯罪為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重石城縣公安局經過大量信息研判抓獲4名正在商談出租、收購銀行卡人員目前4人被依法採取刑事強制措施
  • 銀行卡這樣用是犯罪，瑞金已有多人被抓！還有不少人不知道！
    還有不少人不知道！張某成涉嫌多起販賣銀行卡案根據上級案件線索2020年8月20日，刑偵大隊反詐專業隊民警遠赴貴州省貴陽市核查開卡人姜某軒姜某軒當時正在送外賣法律連結幫助信息網絡犯罪活動罪是《中華人民共和國刑法修正案（九）》增設的罪名，是指明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供網際網路接入、伺服器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的行為，判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金
  • 5小時抓4人！「蓉江」「銀行卡這樣用就是犯罪，請擴散周知！
    8月15日蓉江新區公安分局刑偵大隊5小時抓4人「蓉江」速度颳起陣陣「秋風這樣天上掉餡餅的「好事」你會心動嗎？犯罪分子為了規避公安機關調查，只能購買他人實名登記的銀行卡、手機號碼來實施違法犯罪活動。銀行卡及身份證屬於實名制，如果貪圖小便宜出售自己名下的銀行卡或身份證，有可能被收售者用來從事違法犯罪活動，給自己帶來巨大的法律風險，甚至承擔刑事責任。如果身份證被用於冒領信用卡，出現惡意透支等問題，會導致個人信用受損，承擔還款的連帶責任。 2.保護好銀行卡磁條信息和密碼。
  • 賣個人銀行卡 違法男子被抓
    天津北方網訊：賣自己的銀行卡賺錢也違法？日前，武清警方成功抓獲一名售賣個人銀行卡、涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的男子。　　今年7月，家住西青區的男子姚某某在網吧上網時接到朋友的電話，稱其有個賺零用錢的好辦法，只要用身份證辦個手機卡和銀行卡再綁定個U盾，就可以賺到300元，問姚某某感不感興趣。這對沒有正式工作、靠打零工掙錢的姚某某來說是不小的誘惑。他在朋友的介紹下主動聯繫了買家，在對方的指使下分別辦理了一張新的手機卡和銀行卡，並將卡交給了對方。很快，對方也將約定好的300元報酬轉給了他。
  • 多張銀行卡洗錢!3名在校大學生被抓!
    多張銀行卡洗錢！3名在校大學生被抓！資金流水就高達數百萬元警方鎖定了3名犯罪嫌疑人竟然都是在校大學生...............如何保護自身權益轉發讓每個人都清楚������注 意 事 項△ 妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等帳戶存款工具，保護好登錄帳號和密碼等個人信息。
  • 出售自己的電話卡、銀行卡獲罪,已有多人被抓判刑!
    不少人被騙後在後臺留言：我知道騙子使用的電話號碼和銀行卡，這些都是實名的，警察為什麼抓不到騙子？的確，這兩年通訊、金融行業的實名制都落實得不錯，騙子用的也都是實名制的電話卡和銀行卡（簡稱「兩卡」），但是你要知道，沒有一個騙子會傻到用自己名下的兩卡，基本都是購買其他人實名註冊過的兩卡來使用。
  • 註銷信用卡後果嚴重嗎,信用卡用手機可以註銷嗎?
    信用卡是很多人都會使用的支付工具，用於在生活中經常都會使用到信用卡，因此辦理信用卡的朋友也越來越多，但很多卡友在辦理信用卡後，會因為額度不夠或其他原因不想使用信用卡，對於不是使用的信用卡為了安全起見，最好註銷處理，那麼註銷信用卡後果嚴重嗎，信用卡用手機可以註銷嗎？
  • 抗生素 ≠ 消炎藥,用錯後果很嚴重
    抗生素 ≠ 消炎藥，用錯後果很嚴重 2020-09-12 07:24 來源：澎湃新聞·澎湃號·湃客
  • 美國考試作弊後果很嚴重!切勿以身試法!
    美國考試作弊後果很嚴重！由於美國學校與中國學校的學術規定不同，許多學生不清楚美國相關的考試規定，某些行為可能在無意間就涉嫌作弊。有的學生則是為了獲得更好的成績，抱著僥倖心理鋌而走險，想要通過攜帶小抄或者資料等方式參加考試，結果因作弊被抓而懊惱不已。
  • 珠海兩大學生找份兼職開了張銀行卡,結果被警察抓了
    珠海兩名在校大學生，就碰上一份美差，工作就是開張銀行卡替別人轉轉帳，最終這份美差卻引來警察找上門。眼看明年就要畢業了，沒想到因為辦了一張銀行卡竟然被警察給抓了，讓自己原本美好的前程沾染了汙點。師兄接著說，我有個朋友在國外一家金融公司上班，他們每天都有很多資金轉進轉出，但是銀行規定每天轉帳金額有上限，所以他們需要請一些人幫忙轉帳。具體操作很簡單，就是他們會先把錢轉到你們銀行卡上，然後你們再轉到指定的帳戶上就好了。
  • 一個被嚴重低估的旅遊勝地——鎮江,鎮江旅遊景點推薦!
    說起鎮江，大多數人都是從「白娘子水漫金山寺」的神話故事而認識了金山，再了解到鎮江的。來到鎮江，這裡的交通總是會意料之外的提前到達，這對於觀光遊客是一個不小的福音。古老的街道，灰暗破落的建築，讓人仿若置身於一部老電影。這裡雖沒有其他江南城市的絢麗，卻擁有著自己獨有的文化底蘊。
  • 若高考作弊被抓到,後果會有多嚴重?學生都應該看一下
    你知道，大學入學考試的監考很嚴格，一進大門就可以進行安全檢查，檢索很詳細，任何電子產品都不能帶，只能帶筆去，都準備好了，所有的安全保障措施都是為了防止作弊，但還是有人能頂風作案，一旦被逮捕作弊，後果如何？若高考作弊被抓到，後果會有多嚴重？學生都應該看一下。1、取消這次考試的成績。
  • 銀行卡真的不能這樣用……
    「斷卡」行動中的「卡」是指廣義上的兩卡，包括手機卡和銀行卡。手機卡：包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯網卡。「兩卡」買賣鏈條上的所有人一、開卡團夥：自行或者經組織前往銀行、營業廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員（即「卡農」），以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的「內鬼」。
  • 珠海兩名在讀大學生因辦銀行卡被警察抓了，大好前程盡毀！
    然而，最近有兩名在珠海金灣某高校讀書的大學生，眼看明年就要畢業了，沒想到因為辦了一張銀行卡竟然被警察給抓了，讓自己原本美好的前程沾染了汙點。具體操作很簡單，就是他們會先把錢轉到你們銀行卡上，然後你們再轉到指定的帳戶上就好了。師兄還說，因為他們業務量很大，每天估計也有幾十萬的資金流動，公司擔心有人拿了錢跑路。所以在請人這方面也是考慮得比較慎重，要經過層層考核，我也是因為朋友的特殊關係才有資格幹這美差。小任緊接著問，聽起來是挺簡單的，但這樣動動手指頭操作的工作，工資應該也沒多少吧？
  • 我黨首任鎮江市長犧牲在「黎明前」 被抓後痛罵敵人
    他更加忘我地四處奔走，開展工作，為解放鎮江城日夜奔波。當時，鎮江城裡有日偽軍1900多人，他們有的自殺，有的逃跑，有的下鄉找新四軍投誠，軍心渙散，亂成一團。這座紀念亭名叫王龍亭，它和附近的王龍橋都是為紀念我黨任命的第一任鎮江市長王龍而建。作為千千萬萬為鎮江抗戰勝利流血犧牲好兒女中的一員，王龍烈士犧牲在1945年9月，在鎮江光復的黎明前被偽軍殺害，這不禁讓人有些扼腕嘆息。在鎮江烈士陵園，記者找到了王龍烈士的相關資料。
  • 手機丟失後,綁了銀行卡的微信支付寶怎麼辦?做好3點錢就安全了
    現在的科技越來越發達了，我們出門在外基本不會再帶錢包出去，用微信支付寶付錢非常方便，只需要掃一掃就可以了。但是其中也有一些不小的安全隱患，手機雖然是隨身攜帶的，但是我們在逛街的時候，很多人根本沒有注意自己的手機，就算是手機丟了可能都沒有感覺。
  • 贛州：145人被強制停用微信、網銀支付！贛州警方：還有更嚴重後果
    145人被強制停用微信、網銀支付！贛州警方：還有更嚴重後果贛州公安 贛州公安眾所周知電信網絡詐騙違法犯罪活動離不開通訊工具和銀行卡贛州警方緊緊盯住關鍵點一方面持續保持高壓嚴打態勢暫停非櫃面業務其實就是暫停被懲戒人員的網銀、快捷支付等所有行動支付功能五年內只能用現金支付
  • 綁定了手機的銀行卡,1分錢都沒有,如果忘記註銷,後果是什麼?
    綁定了手機的銀行卡，1分錢都沒有，如果忘記註銷，後果是什麼？但經常用支付寶、微信的人都知道，其實我們雖然不再偏愛銀行，但在日常生活中，其實銀行卡的重要性還是非常顯著的。雖然現在很多人不再刷卡了，但如果支付寶、微信沒有綁定銀行卡，那就無法完成手機支付。而在以前的時候，因為考慮到異地轉帳、存取款的手續費，很多人往往都會申請多張銀行卡，以備不時之需。
  • 鎮江官員受賄百萬不舍花錢 坐公交下鄉買豆腐
    審訊中，檢察官發現，朱冬生家屬給他送的兩件換洗衣服，衣服都掉色嚴重，而且領子都磨得毛邊開線，「朱冬生確實吝儉到了極致，對自己都小氣到家。」　　檢察官發現，他是個頗有天賦的「商人」。從出租門麵店，到開辦香菸店、網吧、彩票站、製鞋廠，再到投資房地產，他經營的「業務」很廣泛。「2000年時房價還不高，他果斷出手在鎮江小米山、東門各買一套門面房。」