公安將整頓銀行卡實名不實人現象,嚴厲打擊提供轉帳洗錢參與者!

2020-12-12 騰訊網

最近，根據卡神小組獲悉，全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議在2019年1月14日北京召開。卡神小組從會上了解到，公安機關將整治手機卡、銀行卡等實名不實人的問題。那麼這將會帶來什麼影響呢？今天卡神小組就來和朋友們聊一聊公安將整頓銀行卡實名不實人現象，嚴厲打擊提供轉帳洗錢參與者！ 朋友們一起來看看詳細內容吧。

國務委員、公安部部長、國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議上表示，要始終保持對電信網絡詐騙違法犯罪的嚴打高壓態勢，迅速掀起新一輪的打擊高潮，堅決把犯罪分子的囂張氣焰打下去。

黑灰產業人員將被納入失信懲戒名單，卡神小組從會上了解到，2020年公安機關將集中開展「長城2號」打擊治理跨境電信網絡詐騙犯罪專項行動，全力剷除境外犯罪窩點，抓捕幕後金主，打擊為詐騙團夥提供技術支撐和轉帳洗錢服務的人員。根據卡神小組了解，會議要求，要著力解決手機卡、銀行卡等實名不實人的問題。對從事電信網絡詐騙犯罪及黑灰產業人員要納入失信懲戒名單，依法採取懲戒措施，健全完善並嚴格執行企業法人登記管理制度。要組織相關部門對通訊、金融、網絡等領域開展全行業、全領域的問題風險大排查，加強行業監管，明確處置責任，逐項整改解決，依法查處和曝光有問題的企業和從業人員，對不認真排查和整改問題的行業和單位進行督導、約談，對相關負責人嚴肅問責。對在偵查辦案中發現行業監管存在失職瀆職行為的，一律通報相關部門倒查責任；對涉嫌犯罪的，一律立案查處。

儘快開通96110反詐騙專線，要大力加強電信網絡詐騙犯罪防範體系建設，著力提升全社會反詐防騙的能力。要緊盯犯罪手法新變化，充分運用大數據資源和高科技手段，建成精準高效的技術攔截反制系統，努力做到詐騙電話打不進來、詐騙簡訊發不出去、詐騙網站登錄不上去、詐騙錢財轉不出去。要把及時教育勸阻受害人作為一項重要工作，建立詐騙信息預警系統，第一時間落實勸阻措施，最大限度減少群眾被騙。

卡神小組總結：此外，根據卡神小組了解到的情況來看，監管部門要進一步優化完善被騙資金止付凍結工作機制，及時開展止付凍結和追贓挽損工作，全力追回被騙資金，儘快開通96110反詐騙專線，建立全國統一的反詐信息發布平臺。卡神小組提醒朋友們那些還做著四件套的朋友們，請儘快收手。卡神小組告訴朋友們，賺錢的方法千千萬，努力工作專業學些走正路才是正道，朋友們說是不是？希望這個資料對朋友們有所幫助。

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  • 出租個人銀行卡=躺著賺錢(x) 涉嫌犯罪(√)
    只需用自己的身份證去任意一家銀行開個帳戶，辦理一張銀行卡，然後再以300~500元的價格出租，就可以穩穩地「躺著賺錢」。近日，呼和浩特7名男子因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被玉泉區公安分局抓獲並刑事拘留，涉案金額高達40餘萬元。
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