發展下線10萬餘人，涉案近10億元！17名「電商老總」坐上被告席

2020-09-03 濟陽區檢察院

「貪婪蒙蔽雙眼，讓我們以電子商務之名行網絡傳銷之實。公訴人的指控令我幡然悔悟，我真誠認罪悔罪。希望通過我的案子警醒世人，不要挑戰法律底線，切勿陷入傳銷陷阱。」被告人席上，彭娟垂淚作出認罪發言。17名曾經光鮮亮麗的所謂「董事長」「總經理」，如今一一坐在被告人席接受法律審判。

近年來，電子商務發展迅猛，然而一些不法分子也瞄準了這塊「蛋糕」，試圖從中牟利。但檢察機關拔劍出鞘時，傳銷會員10萬餘人、涉案金額將近10億元的網絡傳銷組織也受到了法律的制裁。

8月28日，由寧鄉市檢察院提起公訴的趙永奎、彭娟等17人涉嫌組織、領導傳銷活動罪的河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案在寧鄉市法院一審開庭審理。寧鄉市檢察院檢察委員會專職委員周勇作為公訴人出庭支持公訴。

發展下線會員達10萬餘人

近年來，網際網路商務行業發展迅猛，電子商務信息、交易、技術服務企業大量湧現，貿易規模不斷刷新，有力拉動經濟發展，也深入改變了人們生活、購物習慣。然而泥沙俱下，一些不法分子也瞄準了這一行業，試圖從中渾水摸魚。

公訴人指控：2016年12月，被告人趙永奎、葛潤省在河南省三門峽市創立沃聯沃電子商務公司，以網絡商城和會員服務中心為平臺開展傳銷活動，截至案發共計發展會員5.2萬餘人，會員層級27層，接受會員充值8.53億元；2018年6月，被告人彭娟在長沙市嶽麓區創立存愛珠寶有限公司，以實施傳銷為主要活動，截至案發共計發展會員1.04萬人次，會員層級104層，累計收入1.58億元。2018年下半年，沃聯沃公司入股存愛公司，以鑽石銷售為名共同開展傳銷；自行開發虛擬貨幣IAC幣繼續實施傳銷活動，截至案發共計註冊IAC幣會員5.8萬人，會員層級13層，持幣1000枚以上人員6680人。上述傳銷組織及活動，短時間內急劇擴散，波及河南、湖南、山西、陝西等多個省份，下線會員累計達10萬餘人，傳銷金額累計10億元，嚴重擾亂經濟社會秩序。

16名被告人當庭認罪

該案系省公安廳交辦的特大網絡傳銷案件，受害人數多、波及省份廣、涉案金額巨大、社會敏感度高，具有較大金融風險和社會風險。寧鄉市檢察院辦案人員堅決從嚴把握案件證據關、犯罪事實關、法律適用關，確保了案件辦理政治效果、法律效果、社會效果的有機統一。

辦案過程中，寧鄉市檢察院組建專案小組，依法提前介入，積極引導公安機關推進專案調查取證工作，同步審查偵查卷宗123冊、提出具體偵查取證意見45條，動態掌握補證進展情況，有力夯實了證據基礎和證據體系。

辦案人員嚴把證據適用認定關，嚴格掌握罪與非罪界限，對1名涉案人員因事實不清、證據不足，依法作出證據不足不起訴決定，精準貫徹了檢察辦案的「客觀公正」立場。

依法處置財物，防止風險傳導。依法依規處置巨額涉案財物，指導公安機關依法扣押、退繳資金1億餘元，凍結銀行帳戶1771餘萬元，扣押車輛1臺、涉案物品1870餘件，清退案件無關財物600餘件，依法保障犯罪嫌疑人合法權益，堅決防範金融風險向社會、政治安全領域傳導。

庭審前，專案小組檢察官結合認定的事實證據認真宣講法律政策，16名被告人籤署了認罪認罰具結書表示認罪認罰。庭審中，公訴人充分聽取被告人及其辯護人的辯護意見，控辯雙方在法庭的主持下依法舉證質證，聚焦案件事實、證據法律適用和量刑等問題充分發表意見並展開答辯。經過近12小時的庭審，在公訴人出具的紮實證據體系下，16名被告人對指控的犯罪事實供認不諱，當庭認罪悔罪。

因案情重大複雜、涉案人員較多，法庭宣布擇期宣判。被告人家屬及部分群眾旁聽了庭審。


來源：瀟湘晨報

相關焦點

  • 發展下線10萬餘人，17名「電商老總」坐上被告人席河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案開審
    被告人席上，彭娟垂淚作出認罪發言。17名曾經光鮮亮麗的所謂「董事長」「總經理」，如今一一坐在被告人席接受法律審判。　　近年來，電子商務發展迅猛，然而一些不法分子也瞄準了這塊「蛋糕」，試圖從中牟利。但檢察機關拔劍出鞘時，傳銷會員10萬餘人、涉案金額將近10億元的網絡傳銷組織也受到了法律的制裁。
  • 涉案近10億元 河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案在寧鄉開庭
    被告人席上，主犯彭娟垂淚作出認罪發言。17名曾經光鮮亮麗的所謂「董事長」「總經理」，如今一一坐在被告人席接受法律審判。當檢察機關拔劍出鞘，傳銷會員10餘萬人、涉案金額將近10億的網絡傳銷金字塔也轟然倒塌。
  • 涉案近10億元，河南沃聯沃、長沙存愛特大網絡傳銷案在寧鄉開庭
    被告人席上，主犯彭娟垂淚作出認罪發言。17名曾經光鮮亮麗的所謂「董事長」「總經理」，如今一一坐在被告人席接受法律審判。當檢察機關拔劍出鞘，傳銷會員10餘萬人、涉案金額將近10億的網絡傳銷金字塔也轟然倒塌。
  • 涉案1.29億元，發展下線10萬人！內蒙古一特大傳銷案告破
    10月19日，記者從內蒙古通遼市科爾沁左翼中旗公安局獲悉，辦案民警日前打掉一個組織、領導傳銷活動的團夥。該團夥以共享交易支付為噱頭，以高額返利為誘餌，發展下線逾10萬人。公安機關查扣的該團夥涉案資金逾1億元。
  • 涉案16億！180人被抓！10萬餘人參與其中……貴港警方又破大案！
    此案中，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案資金流水16億元人民幣，凍結涉案資金1000萬餘元人民幣。◆ 亮劍前行 初顯戰果今年3月17日，貴港警方接到上級轉來網絡涉賭線索，局黨委高度重視，立即成立專案組。，抓獲犯罪嫌疑人10人，凍結銀行卡帳戶300個，第三方帳戶60個，扣押作案筆記本電腦8臺，手機30臺，銀行卡300張，凍結涉案資金200餘萬元人民幣。
  • 賴小民案涉案財物近17億元已追繳
    （圖片來源：《國家監察》視頻截圖）中央紀委國家監委網站 韓亞棟報導 2020年8月11日，中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。當天，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了華融公司原董事長賴小民受賄、貪汙、重婚一案。
  • 涉案金額達9300多萬！78名傳銷「老總」在北海過堂受審
    10月12日，北海市海城區法院開庭審理一起特大傳銷案，金某花等78人被控涉嫌組織、領導傳銷活動罪。南國早報客戶端記者獲悉，警方搗毀該傳銷組織時，共查封了72套房產，凍結涉案資金達9300餘萬。據公訴機關訴指控，2009年10月，被告人金某妍經人發展出資加入「資本運作」傳銷組織（東北體系），隨後，她間接或直接發展了被告人程某、金某花等人加入其所在的傳銷體系。此後一段時間，金某花又從金某妍的傳銷體系中剝離出來，獨自管理自己的傳銷體系和發展下線。上述兩人加入傳銷體系後，大肆積極發展各自下線，從中牟取暴利。
  • 賴小民案涉案財物近17億元已追繳
    （資料圖片）2020年8月11日，中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。針對賴小民的起訴書指控，2008年至2018年，被告人賴小民直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億餘元，其中1.04億餘元尚未完成收受。此外，賴小民還利用職務便利，夥同他人非法佔有公共資金共計人民幣2513萬餘元。
  • 【重磅反腐】賴小民案涉案財物近17億元已追繳！
    圖為賴小民涉案房產。（圖片來源：《國家監察》視頻截圖）2020年8月11日，中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。當天，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了華融公司原董事長賴小民受賄、貪汙、重婚一案。
  • 廣東公司逼女員工進行淫穢直播，主播近萬名，會員50餘萬名，涉案2.6億
    10月20日，記者從四川綿陽警方獲悉，經過兩年縝密偵查，成功破獲一起涉案資金達2.6億元的特大跨境網絡涉黃直播案。據警方介紹，該涉黃平臺註冊主播近萬名，直播最高峰時女主播上千人。部分女主播和小雪一樣，被高額利潤吸引後籤約，然後被以高額違約金等方式所控制。
  • 維卡幣傳銷實控人被捕:發展會員上千萬名 斂財近300億元
    康斯坦丁被指控欺騙投資者近300億元人民幣。在世界各地舉行的維卡幣大會康斯坦丁被控犯有電信欺詐罪，而他的妹妹Ruja Ignatova（魯婭伊格納託娃）被控洗錢罪以及電信和證券欺詐罪。動態模式是通過發展下線會員等方式來獲取不同比例的直推獎、代數獎、對碰獎，所有獎勵中的60%進入會員的現金帳號，餘下的40%要求強制性再次購買維卡幣。現金帳號的獎金可以申請提現，但每次提現需支付高額的手續費，同時還設置了諸多限制，因而衍生了另一種獲利模式——販賣激活碼。
  • 鬥魚成法院被執行人，因侵權頻頻坐上被告席
    因侵權頻頻坐上被告席據貝多財經了解，除了被法院列為被執行人，鬥魚直播還在多個案件中敗訴，主要表現為侵犯著作權等。其中，在北京十二棟文化傳播有限公司與武漢甌越網視有限公司等著作權權屬、侵權糾紛一審民事判決書中，鬥魚直播被訴在未經授權且未支付任何費用的情況下，以營利為目的擅自向其用戶提供涉案美術作品形象。
  • 深度關注｜賴小民案涉案財物近17億元已追繳
    （圖片來源：《國家監察》視頻截圖）2020年8月11日，中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。當天，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了華融公司原董事長賴小民受賄、貪汙、重婚一案。針對賴小民的起訴書指控，2008年至2018年，被告人賴小民直接或通過他人索取、非法收受相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億餘元，其中1.04億餘元尚未完成收受。此外，賴小民還利用職務便利，夥同他人非法佔有公共資金共計人民幣2513萬餘元。據了解，截至目前，賴小民案涉案財物近17億元已追繳到位，剩餘款項因涉其他在辦案件正在追繳中。
  • 製售假冒名牌箱包涉案近10億元 江西一特大制假團夥被摧毀
    涉案金額近10億元人民幣。本文圖均為 中新網 圖中新網南昌11月27日消息，27日，記者從贛州市公安局獲悉，該局成功偵破一起特大假冒註冊商標案，摧毀特大制假團夥12個、制假工廠和窩點30個，抓獲並依法刑拘犯罪嫌疑人45名，涉案金額近10億元人民幣。
  • 固始縣公安局破獲特大網絡賭博案抓獲10人涉案賭資高達六億元
    近期，河南固始警方經縝密偵查，成功破獲一起特大網絡開設賭場案，抓獲犯罪嫌疑人10名，其中公訴的9人已全部於2020年7月10號判決，其中判處重刑人員4人，涉案賭資高達6.59億元。經查明：李某以營利為目的，從賭博網站上家拿到平臺代理帳號及密碼後，建立微信群、QQ群發展玩家投注「北京賽車」網絡賭博遊戲，以微信、支付寶以及銀行轉帳的方式，接收參賭人員提供的賭資後
  • 「悅花越有」傳銷案:發展會員460餘萬名 升級費用近30億元
    為了滿足傳銷組織的發展需求，被告人劉玉龍專門成立軟體公司，開發能掩蓋其傳銷本質的線上平臺——「悅花越有」。不到兩年，發展會員460餘萬名。為了增強會員黏性，他拋出很多「概念」，開發各種返利模式。截至案發，該傳銷組織吸納的會員僅用於升級的費用就近30億元。
  • 涉案3億元，抓獲202人！河南破獲特大跨境網絡賭博案
    5個月來，寶豐縣警方和兄弟單位參戰民警不分晝夜、不顧疫情風險，先後多次輾轉全國各地數千公裡，最終成功偵破這起嚴重侵害群眾財產安全、危害社會管理秩序的特大跨境網絡賭博案件，先後抓獲犯罪嫌疑人202人，凍結涉案資金2000萬餘元，上交違法所得300餘萬元。
  • 權威解讀 | 賴小民案涉案財物近17億元已追繳
    圖為賴小民涉案房產。（圖片來源：《國家監察》視頻截圖）2020年8月11日，中國華融資產管理股份有限公司原董事長賴小民站上被告席。當天，天津市第二中級人民法院一審公開開庭審理了華融公司原董事長賴小民受賄、貪汙、重婚一案。
  • 涉案金額450餘萬，防城港公安抓獲「老總」45名
    在行動指揮部的統一部署和指揮下，以防城分局為主力，同時抽調各警種精幹人員共計235餘名警力組成行動專案組，對該傳銷體系的「老總」們進行收網，並對下線人員窩點進行清查。其中，80餘名警力提前奔赴省外，對該傳銷體系「老總」們實施精準抓捕。
  • 內蒙古警方破獲特大網絡賭博案 涉案交易流水逾30億元
    新華社呼和浩特11月10日電（記者劉懿德、朱文哲）內蒙古自治區鄂爾多斯市公安局東勝區分局10日發布消息，辦案民警日前破獲一起特大網絡賭博案，抓獲犯罪嫌疑人53名，該案涉案交易流水逾30億元。今年8月30日，東勝區公安機關接到居民張某報警稱，其在網友推薦下，安裝了一款名叫「必玩彩票」的手機應用軟體，隨後參賭輸掉了1000餘元。