「民間收藏家」宋慶高非法吸收公眾存款案今起退贓分配

2020-10-03 南通市中級人民法院

9月24日上午，宋慶高非法吸收公眾存款案退贓分配大會在如東法院1號審判法庭舉行，39名案件被害人現場聽取了案件承辦人對案件執行進展的情況介紹，逐一進行了被害人身份核對、確認了發還方式，上述39名被害人將在國慶節前，按比例分配到相應款項共計265.7萬餘元。至此，歷時近三年的宋慶高非法吸收公眾存款罪財產執行分配暫告一段落。

民間收藏家？空架子！

2013年2月份至2016年年底，如東縣曹埠鎮南通三利古玩會所的宋慶高以購買古玩、字畫，做筍、農藥化肥等生意需要資金周轉為由，採用口口相傳的宣傳方式，並許以年息20%至月息1角的高額利息，向社會不特定的人員吸收資金，到期未能歸還。2017年1月23日，宋慶高到如東縣公安局投案，2017年3月3日，宋慶高被執行逮捕。

（資料圖）

該案在如東法院審結後，執行陷入窘境，以「民間收藏家」自居的宋慶高實際是一副空架子，民間「淘寶」45年所建立起來的農民藝術館的館藏品也多為工藝品，藝術價值、收藏價值有限，藝術館場地三利古玩會所也是租賃他人，租金都尚未支付。宋慶高投案後，海量工藝品倉儲都是問題。如何將這1600餘件工藝品變成「真金白銀」發還被害人，難題擺在了如東法院執行局執行幹警面前。

淘寶網拍，一元起！

司法拍賣，早已不是什麼稀罕事！近年來，房產、車輛等標的物通過淘寶司法網拍平臺進行變現處置機制逐步成熟，市場超地域化、拍賣快捷化、交易成本低廉化，對大宗商品來說，這種方式極大提高了標的物處置效率，便利了執行工作。但是對於價值有限的工藝品，依照以往經驗，有時成交價甚至難以支付評估和網拍費用！

最終，如東法院拓寬執行思路，考慮多方因素，委託相關司法拍賣輔助機構在文玩工藝品市場進行定向詢價，依法確定拍賣起拍價和競價增價幅度，該種財產處置方式充分保障了案涉當事人的合法權益。2019年雙十一、雙十二連續舉辦兩場專場司法拍賣，部分工藝品10元起拍、5元起拍、甚至1元起拍，定位交給市場，網友自行「撿漏」。雙十一當日，圍觀超65萬人次，超9萬人設置提醒，該場拍賣會也拿下江蘇法院2019阿里拍賣雙11「上拍數量最多法院」「最高溢價率標的」等多項之最。

條件成熟，及時分配！

該案處置標的物品種繁雜、門類較多，導致工作總量極大，處置過程中又不斷出現新的執行線索。在疫情期間，如東法院也未曾緩停處置力度，開啟了「直播帶貨」「VR看樣」等創新嘗試，在直播間一一解答網友在異地交付、拍品數量、手續流程等方面的問題， 切實滿足意向競拍者居家看樣的需求。在處置過程中，也有買家盲目競價後「悔拍」，並向法院提出執行異議，但均依法予以駁回！

本月中旬，如東法院黨組認為，該案退贓分配時間已經成熟，遂於24日召集被害人召開了退贓分配大會。「天上不會掉餡餅，高利息往往都伴隨著高風險。所以，我們在投資理財的過程中一定要理性、謹慎！」分配會現場，案件承辦人俞曉峰再次提醒廣大群眾拒絕高利誘惑，遠離非法集資。

宋慶高涉嫌非法吸收公眾存款案是南通市立案查處的十大非法集資典型案例，該案執行過程充分考驗了如東法院的執行智慧、豐富了執行手段、拓寬了執行思路、提升了執行隊伍素質。

「法院執行工作要出成績,一條根本的經驗就是堅持改革創新。」如東法院黨組書記、院長黃衛說，「下一步我們將繼續加大執行軟實力和硬實力建設,充分發揮基層首創精神，在智慧執行、助推社會信用體系建設、強化社會綜合治理等方面有更實舉措、更大作為，推動如東法院執行工作再上新臺階。」

（來源：如東縣人民法院）

相關焦點

  • 關於湖南我家牧場生態產業發展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案公告
    2019年4月11日，湘潭市公安局高新分局對湖南我家牧場生態產業發展有限公司湘潭分公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。2018年8月至2019年04月期間，湖南我家牧場生態產業發展有限公司湘潭分公司在未經中國銀行業監督管理委員會（簡稱：銀監會）批准的情況下，通過組織業務員上街發放傳單、免費贈送小禮品、組織集資戶聚餐或者帶集資戶到瀏陽永安牧場、邵陽南山牧場等地去旅遊等方式宣傳生態旅遊產業，向社會不特定人群吸收資金，許以高息並承諾返本付息。
  • 關於郭豔飛涉嫌非法吸收公眾存款案公告
    關於郭豔飛涉嫌非法吸收公眾存款案公告郭豔飛（女，42歲，湘鄉市東山辦事處人，湖南農源電子商務有限公司負責人）涉嫌非法吸收公眾存款已被湘鄉市公安局立案偵查。為查清案件事實以及保障債權人合法權益，請未到公安機關登記債權的債權人從即日起至2020年9月30日，攜帶本人身份證、借款借據、銀行轉帳憑證原件和複印件等相關資料，到湘鄉市公安局望春門派出所登記調查，逾期將不再受理。聯繫電話56767110。
  • 英德警方破獲非法吸收公眾存款案
    經查，在未取得相關職能部門許可的情況下，該公司於2017年在英德設立辦事處，並自2018年1月起向社會公開宣傳投資分紅模式。收取投資款後，部分用於發放投資人分紅，其餘款項用於公司人員工資和補貼。英德市公安局於2019年5月對唐某等人涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，並於今年1月收網，刑事拘留7人、逮捕7人、移送起訴7人。目前，該案仍在進一步審查中。
  • 永清警方破獲一起非法吸收公眾存款案
    2020年8月28日，永清縣公安局經偵大隊經過縝密偵查、周密部署，成功破獲一起非法吸收公眾存款案近日，永清縣公安局經偵大隊接唐山市玉田縣公安局提供線索：自2016年以來，唐山市某商貿公司以開展「購車無憂」業務為名向不特定群體非法吸收公眾存款
  • 廣西柳州「睡寶」非法吸收公眾存款案一審宣判
    新華社南寧電（記者 黃浩銘）廣西柳州市城中區人民法院11日對睡寶床墊集團有限公司及其法人代表非法吸收公眾存款案作出一審判決：廣西睡寶床墊集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣50萬元；被告人覃仕平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣40萬元；被告人譚泉旺犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑4年，並處罰金人民幣
  • 浙江青田宣判一涉案7.8億餘元非法吸收公眾存款案
    8月24日，浙江省青田縣人民法院對陳某標等人非法吸收公眾存款案進行一審公開宣判，被告人陳某標、趙某、葉某君、林某等15人因非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個月至一年四個月不等有期徒刑，並處20萬元至2萬元不等的罰金，其中3名具有自首、從犯情節且犯罪金額相對較小、主動退出全部個人違法所得的被告人被宣告緩刑。
  • 浙江青田宣判一涉7.8億餘元非法吸收公眾存款案
    本報訊 (記者餘建華 通訊員熊秀麗)8月24日,浙江省青田縣人民法院對陳某標等人非法吸收公眾存款案進行一審公開宣判,被告人陳某標、趙某、葉某君、林某等15人因犯非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個月至一年四個月不等有期徒刑,並處20萬元至2萬元不等罰金,其中3名具有自首、從犯情節且犯罪金額相對較小、主動退出全部個人違法所得的被告人被宣告緩刑。
  • 浙江青田：宣判一涉案7.8億餘元非法吸收公眾存款案
    8月24日，浙江省青田縣人民法院對陳某標等人非法吸收公眾存款案進行一審公開宣判，被告人陳某標、趙某、葉某君、林某等15人因非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個月至一年四個月不等有期徒刑，並處20萬元至2萬元不等的罰金，其中3名具有自首、從犯情節且犯罪金額相對較小、主動退出全部個人違法所得的被告人被宣告緩刑。
  • 廣西:「睡寶」非法吸收公眾存款案一審宣判
    新華社南寧8月11日電（記者黃浩銘）廣西柳州市城中區人民法院11日對睡寶床墊集團有限公司及其法人代表非法吸收公眾存款案作出一審判決：廣西睡寶床墊集團有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣50萬元；被告人覃仕平犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣40萬元；被告人譚泉旺犯非法吸收公眾存款罪
  • 雞西市經偵支隊指揮偵破「夕陽購」非法吸收公眾存款案
    11月27日，密山市公安局經偵大隊近日成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲2名犯罪嫌疑人，其中一名嫌疑人在刑拘前體檢過程中上演一出無故昏迷的鬧劇，幹警經過10個多小時耐心勸說和等候，加上醫院檢查無任何病情結果的情況下，主動承認偽裝病情事實。
  • 關於對「珠海匯生行」涉嫌非法吸收公眾存款案的通告
    關於對「珠海匯生行投資諮詢有限公司」涉嫌非法吸收公眾存款案的通告2020年12月3日，珠海市公安局拱北口岸分局對珠海匯生行投資諮詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。目前，公安機關已將涉嫌公司的實際控制人沈某、向某等核心人物抓獲。
  • 一非法吸收公眾存款案開庭了
    一非法吸收公眾存款案開庭了 2019-07-12 12:13 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
  • 同江市公安局成功破獲一起非法吸收公眾存款案
    黑龍江經濟網訊 (魯旭佳 高健 記者馬朝林) 「三打兩控一遏制」百日攻堅行動開展以來，同江市公安局經偵大隊結合正在開展的教育整頓活動，做到統籌兼顧，兩手抓，兩不誤，充分發揮連續作戰精神，認真梳理案件線索，近日,成功破獲一起非法吸收公眾存款案。
  • 承德警方破獲兩起非法吸收公眾存款案，涉案金額達400餘萬元
    近日，承德市營子公安分局通過縝密偵查，破獲兩起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人2人，涉案金額達400餘萬元。10月22日，營子分局接到協查指令：2016年至2018年間，唐山市某生物科技有限公司通過下設配送中心，發展會員購買「軟骨素片」保健品返利方式，向社會不特定群體非法吸收公眾存款
  • 費某某、袁某某非法吸收公眾存款案一審公開宣判
    近日，嵊州市檢察院提起公訴的費某某、袁某某非法吸收公眾存款案獲一審判決，被告人費某某、袁某某因非法吸收公眾存款罪，均被判處有期徒刑五年，並各處罰金人民幣三十萬元。檢察機關指控2007年至2019年期間，被告人費某某、袁某某在未取得有關部門依法批准的情況下，以資金周轉、投資房地產等名義，支付1分至3分不等的月息為誘餌，通過口口相傳等方式，向240餘名不特定社會公眾吸收存款累計人民幣26000餘萬元，用於房地產投資、出藉資金和支付利息等
  • 關於「中永諾信」「悅心億笙」涉嫌非法吸收公眾存款案的公告
    關於「中永諾信」「悅心億笙」涉嫌非法吸收公眾存款案的公告 2020-09-14 14:02 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 阜新地區中普系公司平坦等人涉嫌非法吸收公眾存款案公告
    阜新地區中普系公司平坦等人涉嫌非法吸收公眾存款案公告2020年8月19日阜新市公安局經濟犯罪偵查支隊接收到有關中普系公司涉嫌非法吸收公眾存款案的全國集群戰役打擊工作部署。按照具體打擊工作分工，阜新市公安局經濟犯罪偵查支隊已部署我市阜蒙縣公安局、彰武縣公安局、海州公安分局經偵大隊同步開展各自轄區內中普系公司的刑事打擊工作，目前已立非法吸收公眾存款案件3起。
  • 關於對李朋朋涉嫌非法吸收公眾存款案的公告
    公 告2020年8月17日，高密市公安局對李朋朋（男，1985年10月05日生，漢族，戶籍地：山東省濰坊市坊子區太堡莊鎮解家莊村，現居地：山東省高密市密水街道幸福村）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。為確保案件順利辦理、獲取相關犯罪證據，切實保障廣大集資參與人的合法權益，請在李朋朋個人或李朋朋為非法吸收存款註冊的濰坊市桂燁貿易有限公司存款的集資參與人立即攜帶本人身份證複印件、借款借據複印件及銀行交易流水、轉帳憑證等書證材料，到高密市公安局經偵大隊報案。
  • 南充公安破獲一起非法吸收公眾存款案
    近日，儀隴縣公安局經偵大隊經過多方摸排和連日取證，成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人羅某（女、34歲、儀隴人）。經查，2017年以來，羅某違反國家金融管理規定，在未經中國人民銀行等相關部門批准的情況下，通過虛構事實、承諾高額利息等手段，向不特定對象非法吸收存款。截至案發，受害者達到了30餘人，涉案金額逾千萬元。
  • 吉林這一地破獲一起非法吸收公眾存款案
    通 告近日，敦化市公安局經濟犯罪偵查大隊破獲「20200831敦化市姜海波、劉丹丹等人（一順百順）涉嫌非法吸收公眾存款案」，犯罪嫌疑人姜某等人已被採取刑事強制措施。另為依法懲治敦化「一順百順」非法吸收公眾存款犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護非吸參與人的合法利益，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》等相關法律規定：敦化市「