證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-072
多倫科技股份有限公司
第三屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第三十三次會議於2020年11月16日在公司會議室以現場方式召開。本次會議由董事長章安強先生召集和主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》
同意提名章安強、張鐵民、鄧麗芸、李毅為公司第四屆董事會董事候選人，提名葉邦銀、詹德川、王昊為公司第四屆董事會獨立董事候選人，同意該等人選提交股東大會審議表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》。
2、審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定和2018年年度、2019年年度權益分派的情況，同意調整限制性股票回購價格，調整後的限制性股票回購價格為4.284元/股。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於調整限制性股票回購價格的公告》。
3、審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
公司13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，同意公司對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷，由公司按調整後的回購價格加上銀行同期存款利息之和回購註銷。本次回購註銷限制性股票所需資金來源於公司自有資金。同意將該事項提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》。
4、審議通過《關於限制性股票回購註銷減少註冊資本的議案》
公司本次限制性股票回購註銷完成後，公司總股本將由626,779,500股減少至626,521,500股，公司註冊資本由626,779,500元減少至626,521,500元。同意將該事項提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
根據公司2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購註銷減少註冊資本的情況，同意修訂《公司章程》中相關條款。同意將該事項提交股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於修訂〈公司章程〉的公告》。
6、審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃的議案》
2020年受全球新冠疫情影響，對國內外經濟、企業發展、人民生活造成嚴重衝擊，對企業生產經營帶來較大負面影響，對公司2020年度業績情況帶來一定影響，導致公司原本預計2020年業績考核指標完成性存在較大不確定性，原激勵計劃中所設定的業績考核指標已不能和公司當前所處的市場環境及應對策略相匹配。從公司長期健康發展角度出發，同意公司調整2018年限制性股票激勵計劃，延長本次激勵計劃有效期並調整第三個解除限售期，並相應修訂《多倫科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃》及其摘要、《多倫科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關內容，以更加有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起，促進公司持續良性發展。同意將該事項提交股東大會審議。
董事蘇峰、張鐵民先生為本次激勵計劃的激勵對象，系關聯董事，迴避對本議案的表決，其他5位非關聯董事參與對本議案的表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於調整2018年限制性股票激勵計劃的公告》、《公司2018年限制性股票激勵計劃摘要（修訂稿）》、《公司2018年限制性股票激勵計劃（修訂稿）》、《公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》。
7、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
同意公司使用不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）暫時閒置的募集資金進行現金管理，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，並授權總經理在額度範圍內行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，決議自董事會審議通過之日起12個月內有效，單筆累計投資期限最長不超過12個月。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
8、審議通過《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》
同意於2020年12月15日14時召開2020年第三次臨時股東大會，審議並表決上述第一項、第三項至第六項涉及的事項以及其他應由股東大會審議的事項。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日公告的《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-073
多倫科技股份有限公司
第三屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第二十七次會議於2020年11月16日在公司會議室以現場會議方式召開，會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人，會議由監事會主席曹倩女士主持。會議召集和召開程序，符合《公司法》和公司章程規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於提名公司第四屆監事會監事候選人的議案》
同意提名李小林、張濤為非職工代表擔任的監事候選人，同意將其提交股東大會審議表決。股東大會選舉的監事與職工代表大會選舉的監事共同組成公司第四屆監事會。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
詳見同日公告的《關於董事會、監事會換屆選舉的公告》。
2、審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》
經審議，監事會認為：本次調整限制性股票回購價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意調整限制性股票回購價格。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3、審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
經審議，監事會認為：根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，公司13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷。本次回購註銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意註銷尚未解鎖的258,000股限制性股票。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
4、審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃的議案》
經審議，監事會認為：公司本次限制性股票激勵計劃調整，是公司在突發疫情影響下根據目前客觀環境及公司實際情況採取的應對措施，有利於公司長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關法律法規的規定。同意調整2018年限制性股票激勵計劃。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
5、審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
經審議，監事會認為：公司本次對最高額度不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）的暫時閒置募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。在確保不影響公司募集資金投資項目進度安排及募集資金安全的前提下，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在直接或變相改變募集資金用途、損害公司股東利益的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
多倫科技股份有限公司監事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-074
多倫科技股份有限公司
關於董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會、監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，公司按照程序進行董事會、監事會的換屆選舉工作，現將董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2020年11月16日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於提名公司第四屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會審核，公司董事會提名章安強先生、張鐵民先生、鄧麗芸女士、李毅先生為公司第四屆董事會董事候選人（簡歷附後），提名葉邦銀先生、詹德川先生、王昊先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後）。該議案尚需提交公司股東大會審議。
三位獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關係，具備法律法規要求的獨立性。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格審核無異議。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年11月16日召開第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關於提名公司第四屆監事會監事候選人的議案》，同意提名李小林先生、張濤先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附後）。該議案尚需提交公司股東大會審議，經公司股東大會審議通過後，與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
三、其他情況說明
上述候選人不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。
為確保董事會、監事會的正常運作，在公司第四屆董事會董事、監事會監事正式就任前，第三屆董事會董事、監事會監事將繼續履行相應職責。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
附件：候選人簡歷
一、董事候選人簡歷
1、章安強先生，中國香港永久性居民，1956年5月出生，大學本科學歷。現任本公司董事長、中國道路交通安全協會理事、南京大學校董等。章安強先生自1995年創建本公司以來一直致力於推進中國駕駛人培訓與考試的電子化進程、推進智能交通領域科技創新與產業化應用，是中華人民共和國公共安全行業標準《機動車駕駛人考試系統通用技術條件-第四部分道路駕駛技術考試系統》（GA/T1028.4-2012）主要起草人，2012年10月被授予「南京市軟體產業十大領軍人物」稱號，2013年入選江蘇省第一期「江蘇省科技企業家培育計劃」，2014年5月被授予「江蘇省五一勞動榮譽獎章」、2014年8月被中國電子企業協會授予「2014全國電子信息行業優秀創新企業家」稱號、2015年4月被南京市人民政府授予「南京市勞動模範稱號」、2016年10月被授予「首屆創新江蘇十大傑出科技企業家」；又榮獲「2016年度中國上市公司金牌董事長」、 2017年度「安永企業家獎」、「2018中國上市公司領軍人物」。
2、張鐵民先生， 1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，1992-2002年在南京熊貓電子集團任職。2003年進入本公司，2003年-2013年8月任公司市場一部經理，2013年8月至2015年12月任公司市場部副總監兼市場一部總經理，2015年12月至2017年5月任公司東北區域辦事處總經理，現任公司董事、副總經理。
3、鄧麗芸女士，1969年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。曾任南京普天通信股份有限公司總裁助理，中電電氣太陽能研究院副總經理，南京華脈科技股份有限公司副總經理、董事會秘書等職務，2018年11月至今任本公司董事會秘書。
4、李毅先生，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，註冊會計師，註冊稅務師。1996 年參加工作，先後在南京毛條廠、南京愛施德電訊器材有限公司、江蘇永和會計師事務所有限公司任職。2011 年5月進入本公司，歷任財務經理、投資經理職務。現任公司財務總監。
二、獨立董事候選人簡歷
1、葉邦銀先生，1970年4月出生，博士，中共黨員。南京審計大學國富中審學院副院長、副教授。南京市會計服務業商會副會長，江蘇省高新技術企業評審專家庫成員，常年受聘於中華人民共和國審計署審計幹部教育學院，為審計系統幹部、政府機關、企事業單位提供審計培訓與諮詢，主要研究方向：CPA審計、資本運營。近年來，在《財務與會計》、《中國國土資源經濟》、《商業會計》、《會計之友》等專業期刊上發表學術論文15餘篇，先後主持或參與江蘇省註冊會計師協會、江蘇省教委等多項省級課題；主持完成的課題「行政事業單位內部控制審計的困境與突破--基於審計標準建設的角度」獲得2017 年度江蘇省社科應用研究精品工程 （財經發展專項）二等獎。
2、詹德川先生，1982年4月出生，博士，南京大學人工智慧學院教授。他的研究興趣主要包括機器學習和數據挖掘，特別是在移動智能、遠程度量學習、多模態學習等方面的研究，迄今為止，他已在全國性和國際性期刊或會議上發表論文40餘篇，如 tpami、 tkdd、 tifs、 tsmsb、 ijcai、 icml、 nips、 aaai 等。
3、王昊先生，1980年9月出生，博士，東南大學交通學院教授，東南大學交通工程研究所副所長，博士生導師，中國交通建模與仿真專業委員會委員、中國公路學會自動駕駛工作委員會委員、江蘇省城市道路交通文明暢通提升行動計劃專家、江蘇省「六大人才高峰」入選者。2007年4月至7月期間於荷蘭交通運輸部智能交通研究中心及代爾夫特理工大學進行學術訪問研究，2013年11月至2014年12月期間於美國加州大學戴維斯分校進行學術訪問研究。主要研究方向為交通流理論及應用、交通仿真與控制、管智能交通技術等。主持國家863項目子課題2項、國家自然基金項目3項、教育部博士點基金項目1項。作為主要項目完成人先後參與完成了國家自然科學基金重點項目、國家863計劃項目、國家「十一五」科技支撐計劃項目以及中國交通部公路科學研究院與荷蘭交通及內河運輸研究中心聯合研究項目等一系列科學研究項目以及20多項工程應用項目。獲國家發明專利授權18項，在國內外核心學術刊物和會議上發表相關領域學術論文60餘篇，其中已有30餘篇被SCI收錄，40餘篇被EI檢索。現任《Transportation Research Part C》、《Transportmetrica A&B》、《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》等交通運輸工程領域知名國際學術期刊審稿人。作為主要作者編著專業教材一部（《交通管理與控制》，人民交通出版社）。2012年榮獲中國智能交通協會科學技術獎一等獎、華夏建設科學技術一等獎；2016年榮獲中國公路學會科學技術一等獎；2017年榮獲中國公路學會科學技術一等獎與二等獎，以及教育部科技進步二等獎；2018年榮獲中國智能交通協會科學技術一等獎；2019年榮獲國家科學技術進步二等獎以及教育部技術發明一等獎。指導全國大學生交通科技大賽項目，榮獲一等獎2次、二等獎1次；指導「挑戰杯」全國大學生課外學術科技作品競賽獲得三等獎；指導本科畢業設計榮獲江蘇省優秀本科畢業論文二等獎。
三、非職工監事候選人簡歷
1、李小林先生，中國國籍，無境外永久居留權，1982年1月出生，本科學歷。2005年7月至2008年5月在江蘇五星電器有限公司任採購部長助理，2008年5月至2010年11月人江蘇先聲藥業有限公司審計部主管，2010年11月至2013年2月任南京朗坤軟體有限公司審計部副經理。2013年進入公司，2013年3月至2013年6月任公司審計部員工，2013年6月至2014年7月公司審計部代理主管，2014年7月至今任公司審計部主管。
2、張濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年12月出生，本科學歷。2008年11月至2010年10月在皖北煤電恆馨房地產開發公司任總經理助理，2010年12月至2013年8月在南京大手筆電子科技有限公司先後任辦公室主任、市場部部長，2013年8月進入公司，2013年8月至2014年5月任市場部總監助理，2014年5月至2017年12月任外派機構管理中心總監，2018年1月至2018年11月任對外投資企業管理中心總監，2018年11月至2020年3月任崑山市昆通城市智能科技有限公司總經理，2020年3月至今任多倫信息技術有限公司人事行政部負責人、副總經理。
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-075
多倫科技股份有限公司
關於調整限制性股票回購價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於調整限制性股票回購價格的議案》，現將相關事項公告如下：
一、公司2018年限制性股票激勵計劃審批程序及實施情況
1、2018年1月30日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱「《激勵計劃》」）、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
2、2018年1月30日，公司召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核實公司〈2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。
3、2018年2月1日至2018年2月10日，公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內網上進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年2月12日，公司監事會發表了《監事會關於公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單之審核意見及公示情況說明》。
4、2018年3月5日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》，並披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2018年4月20日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予名單和數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核查。
6、2018年5月14日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
7、2018年6月1日，公司2018年限制性股票激勵計劃限制性股票登記手續已完成，本次實際授予的激勵對象人數為159人，實際授予的限制性股票總數為7,050,000股，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了證券變更登記證明。
8、2018年12月28日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司4名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計195,000股限制性股票進行回購註銷。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。2019年1月22日，公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了該事項。2019年3月8日，上述195,000股限制性股票完成回購註銷，公司在職的激勵對象由159人降為155人。
9、2019年5月17日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售條件已成就，可解除限售的激勵對象人數為155人，解除限售的限制性股票數量為2,056,500股，剩餘第二、第三個限售期之限制性股票數量為4,798,500股。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
10、2019年12月11日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司6名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計115,500股限制性股票進行回購註銷，並根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定和2018年年度權益分派的情況，同意調整限制性股票回購價格，調整後的限制性股票回購價格為4.364元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。2019年12月27日，公司召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了該事項。2020年3月6日，上述115,500股限制性股票完成回購註銷，公司在職的激勵對象由155人降為149人。
11、2020年5月22日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售條件已成就，可解除限售的激勵對象人數為149人，解除限售的限制性股票數量為2,007,000股，剩餘第三個限售期之限制性股票數量為2,676,000股。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
12、2020年11月16日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第二十七次會議，審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司13名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷，並根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定和2018年、2019年年度權益分派的情況，同意調整限制性股票回購價格，調整後的限制性股票回購價格為4.284元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
二、本次調整限制性股票回購價格的事由及調整方法
1、回購價格調整的事由
2019年5月21日，公司發布了《2018年年度權益分派實施公告》，根據2018年年度股東大會決議，以公司總股本626,895,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.66元（含稅）。除權除息日為2019年5月28日。
2020年5月13日，公司發布了《2019年年度權益分派實施公告》，根據2019年年度股東大會決議，以公司總股本626,779,500股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.80元（含稅）。除權除息日為2020年5月19日。
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格及數量事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及數量做相應的調整。
2、回購價格調整的方法
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》第十四章規定的回購價格調整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整後的授予價格。經派息調整後，P仍須大於1。
綜上，公司實施2018年、2019年年度權益分派後，本次限制性股票回購價格調整如下：
P＝P0-V =4.43元/股－0.066元/股-0.08/股＝4.284元/股
根據2018年第一次臨時股東大會對董事會的授權，本次調整限制性股票回購價格事宜屬於授權範圍，經公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。
三、對公司業績的影響
本次調整限制性股票回購價格事項不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
四、監事會意見
監事會認為：本次調整限制性股票回購價格符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：鑑於公司實施了2018年度權益分派，本次調整限制性股票回購價格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定。本次調整限制性股票回購價格不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。我們同意公司調整2018年限制性股票回購價格。
六、法律意見書的結論意見
北京市中倫律師事務所認為：
1. 截至本法律意見書出具日，公司本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項已取得現階段必要的批准和授權；
2. 本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定；
3. 本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項尚需提交股東大會審議後由公司按照相關法律、法規及規範性文件的規定履行相應的信息披露義務及辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-078
多倫科技股份有限公司關於
調整2018年限制性股票激勵計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16召開第三屆董事會第三十三次會議及第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關於調整2018年限制性股票激勵計劃的議案》，並相應修訂《公司2018年限制性股票激勵計劃》及其摘要、《公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關內容，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、2018年限制性股票激勵計劃批准及實施情況
1、2018年1月30日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱「《激勵計劃》」）、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
2、2018年1月30日，公司召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核實公司〈2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。
3、2018年2月1日至2018年2月10日，公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內網上進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年2月12日，公司監事會發表了《監事會關於公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單之審核意見及公示情況說明》。
4、2018年3月5日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》，並披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2018年4月20日，公司召開了第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予名單和數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核查。
6、2018年5月14日，公司召開了第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
7、2018年6月1日，公司2018年限制性股票激勵計劃授予159名激勵對象的限制性股票共計705萬股在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記。
8、2018年12月28日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。2019年1月22日，公司召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，並於2019年3月8日註銷了該部分限制性股票。
9、2019年5月17日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就暨股份上市的議案》。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
10、2019年12月11日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。2019年12月27日，公司召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了上述事項，並於2020年3月6日完成回購註銷。
11、2020年5月22日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
12、2020年11月16日，第三屆董事會第三十三次會議及第三屆監事會第二十七次會議審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃的議案》，公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。
二、本次限制性股票激勵計劃調整方案
（一）調整本次激勵計劃第三個解除限售期的公司層面業績考核指標
■
（二）延長本次激勵計劃有效期並調整第三個解除限售期
■
（三）調整本次激勵計劃授予的限制性股票對各期會計成本的影響
因本次激勵計劃有效期延長一年，需調整本次激勵計劃授予的限制性股票對各期會計成本的影響，具體調整如下：
調整前：
■
調整後：
■
三、本次限制性股票激勵計劃的調整原因
2020年受全球新冠疫情影響，對國內外經濟、企業發展、人民生活造成嚴重衝擊，對企業生產經營帶來較大負面影響，第三產業受影響程度最大，排在前五的行業分別是酒店餐飲、商業零售、汽車服務、教育、文化傳媒等，主要因為這些行業對線下產品和服務的依賴程度很高。公司的駕考、駕培、車檢業務都是駕駛人參與的線下業務，因此也受到較大衝擊，一方面，駕考駕培、車檢及智能交通業務服務的客戶主要為車輛管理所、交警支隊、交通運輸局、駕駛人培訓機構、機動車檢測站等，在疫情期間駕校和車檢站多處於停工或半停工狀態，公司的工程施工人員亦無法到全國各地的工程現場進行設備安裝和調試工作，交管部門忙於抗疫及防汛工作，從而導致公司原計劃2020年完工的項目無法驗收，對應的項目收入無法確認。另一方面，公司的智能駕考、智慧駕培服務和機動車檢測業務均屬於服務性行業，在疫情期間屬於開工時間較晚的行業，因此公司一季度的服務性收入銳減。隨著各行各業復工復產，公司各項經營活動逐步恢復正常，但諸如北京、青島、新疆等部分地區出現疫情二次復發，導致這些地區的駕培機構、車檢站仍無法正常營業。
鑑於上述原因，預計會對公司2020年度業績情況帶來一定影響，導致公司原本預計2020年業績考核指標完成性存在較大不確定性，原激勵計劃中所設定的業績考核指標已不能和公司當前所處的市場環境及應對策略相匹配。
結合目前客觀環境和公司實際情況，從公司長期健康發展角度出發，公司擬調整2018年限制性股票激勵計劃，延長本次激勵計劃有效期並調整第三個解除限售期，以更加有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起，促進公司持續良性發展。
四、對公司的影響
本次調整2018年限制性股票激勵計劃，是公司在突發疫情影響下根據目前客觀環境及實際情況採取的應對措施，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及規範性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益情形，不會對公司的財務、經營業績產生重大影響。
五、監事會意見
監事會認為：公司本次限制性股票激勵計劃調整，是公司在突發疫情影響下根據目前客觀環境及公司實際情況採取的應對措施，有利於公司長遠發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關法律法規的規定。同意調整2018年限制性股票激勵計劃。
六、獨立董事意見
公司本次限制性股票激勵計劃調整，是公司在突發疫情影響下根據目前客觀環境及公司實際情況採取的應對措施，不會對公司的財務狀況、經營業績產生實質性影響。本次調整能夠更有效地將公司利益、股東利益和員工利益結合在一起，有利於公司持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關法律法規的規定。我們同意公司調整2018年限制性股票激勵計劃，並同意將此議案提交公司股東大會審議。
七、法律意見書的結論意見
北京市中倫律師事務所認為：
1. 截至本法律意見書出具日，公司本次調整2018年限制性股票激勵計劃相關事項已取得現階段必要的批准和授權；
2. 本次調整2018年限制性股票激勵計劃相關事項符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定；
3. 本次調整2018年限制性股票激勵計劃相關事項尚需提交股東大會審議後由公司按照相關法定程序予以實施。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-081
多倫科技股份有限公司關於
召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月15日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月15日 14點00分
召開地點：南京市江寧區天印大道1555號公司一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月15日
至2020年12月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經本公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過，詳見本公司於2020年11月17日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的公告；本次股東大會的會議材料將於會議召開前按要求刊載於上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：2、3、4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、3、4、5、6、7
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：4
應迴避表決的關聯股東名稱：蘇峰、張鐵民、宋智、李毅
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2020年12月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登記地點：南京市江寧區天印大道1555號證券部
（三）登記辦法：
1、自然人股東持本人有效身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人員身份證原件辦理登記手續；
3、委託代理人憑本人有效身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
4、異地股東可以憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2020年12月11日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
傳真號碼：025-52169918
六、 其他事項
無
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月17日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件3：參會回執
附件1：授權委託書
授權委託書
多倫科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月15日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2：
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
附件3：參會回執
參會回執
截止2020年12月8日，本單位（本人）持有多倫科技股份有限公司股票
股，擬參加公司2020年第三次臨時股東大會。
股東帳戶：
股東單位名稱或姓名（籤字蓋章）：
出席人姓名：
身份證號碼：
聯繫電話：
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-076
多倫科技股份有限公司
關於回購註銷部分限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，公司有13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷，現將相關事項公告如下：
一、公司2018年限制性股票激勵計劃審批程序及實施情況
1、2018年1月30日，公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱「《激勵計劃》」）、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
2、2018年1月30日，公司召開第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核實公司〈2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。
3、2018年2月1日至2018年2月10日，公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內網上進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年2月12日，公司監事會發表了《監事會關於公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象名單之審核意見及公示情況說明》。
4、2018年3月5日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》，並披露了《關於2018年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2018年4月20日，公司召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予名單和數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見，監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核查。
6、2018年5月14日，公司召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過《關於調整2018年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
7、2018年6月1日，公司2018年限制性股票激勵計劃限制性股票登記手續已完成，本次實際授予的激勵對象人數為159人，實際授予的限制性股票總數為705萬股，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了證券變更登記證明。
8、2018年12月28日，公司召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司4名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計195,000股限制性股票進行回購註銷。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。2019年1月22日，公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了該事項。2019年3月8日，上述195,000股限制性股票完成回購註銷，公司在職的激勵對象由159人降為155人。
9、2019年5月17日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售條件已成就，可解除限售的激勵對象人數為155人，解除限售的限制性股票數量為2,056,500股，剩餘第二、第三個限售期之限制性股票數量為4,798,500股。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
10、2019年12月11日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十七次會議，審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司6名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計115,500股限制性股票進行回購註銷，並根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定和2018年年度權益分派的情況，同意調整限制性股票回購價格，調整後的限制性股票回購價格為4.364元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。2019年12月27日，公司召開2019年第三次臨時股東大會審議通過了該事項。2020年3月6日，上述115,500股限制性股票完成回購註銷，公司在職的激勵對象由155人降為149人。
11、2020年5月22日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十一次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售條件已成就，可解除限售的激勵對象人數為149人，解除限售的限制性股票數量為2,007,000股，剩餘第三個限售期之限制性股票數量為2,676,000股。公司獨立董事對此事項發表了獨立意見。
12、2020年11月16日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議和第三屆監事會第二十七次會議，審議通過《關於調整限制性股票回購價格的議案》、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司13名激勵對象因離職已不再滿足成為激勵對象的條件，同意對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷，並根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定和2018年、2019年年度權益分派的情況，同意調整限制性股票回購價格，調整後的限制性股票回購價格為4.284元/股。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。
二、本次回購註銷限制性股票的依據、價格及數量
1、回購註銷的依據
根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》「第十三章 公司/激勵對象發生異動的處理」的規定：「激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、合同到期不再續約、因個人過錯被公司解聘等，自離職日起激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期存款利息之和回購註銷；離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個人所得稅。」公司2018年限制性股票激勵計劃激勵對象錢嵊山、鄒麗波、陳增陽、阮曉斌、王國策、雷天悟、元偉紅、胡梅生、王世鵬、鄒遜績、朱永春、孫永斌、徐超共計13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司將對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷。
2、回購註銷的數量及價格
根據公司2018年限制性股票激勵計劃，員工離職後公司將對其所獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷。2018年6月1日，公司授予上述13名員工的股份合計645,000股，授予價格為人民幣4.43元/股，共計人民幣2,857,350元。
公司2018年、2019年年度權益分派方案實施完成後（向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.66元[含稅]、向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.80元[含稅]），回購價格調整為人民幣4.284元/股。（具體詳見公司公告2020-075）
2019年5月17日，公司召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第一個解除限售條件已成就；2020年5月22日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十一次會議審議通過《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就暨股份上市的議案》，確認公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第二個解除限售條件已成就。公司2018年、2019年年度權益分派方案實施完成後，該13名員工已獲授且滿足解除限售條件的限制性股票數量合計為387,000股,剩餘第三個限售期之限制性股票數量合計為258,000股尚未解鎖。
故本次回購註銷的限制性股票數量共計258,000股，佔公司目前股本總額626,779,500股的0.04116%。公司本次用於支付回購限制性股票的資金為自有資金，回購價格按4.284元/股加上銀行同期存款利息之和。
三、本次限制性股票回購註銷完成後公司股本結構的變化情況
本次限制性股票回購註銷完成後，公司股本總數將由62,677.95萬股變更為62,652.15萬股，股本結構變動如下：
單位：股
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上述回購註銷事項需通過公司股東大會審議通過後辦理限制性股票回購過戶手續，並在該部分股票註銷完成後依法辦理相關工商變更登記手續。
四、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績和財務狀況產生重大影響。
五、監事會意見
監事會認為：根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》規定，公司13名激勵對象因離職已不符合激勵條件，同意公司對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的合計258,000股限制性股票進行回購註銷。本次回購註銷事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意註銷尚未解鎖的258,000股限制性股票。
六、獨立董事意見
獨立董事認為：鑑於公司原激勵對象錢嵊山等13人因個人原因離職，根據公司《2018年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，對該等激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司法》、《公司章程》的有關規定。同意公司本次回購註銷部分限制性股票事宜，並同意將此議案提交公司股東大會審議。
七、法律意見書的結論意見
北京市中倫律師事務所認為：
1. 截至本法律意見書出具日，公司本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項已取得現階段必要的批准和授權；
2. 本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項符合《管理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定；
3. 本次調整限制性股票回購價格以及回購註銷部分限制性股票事項尚需提交股東大會審議後由公司按照相關法律、法規及規範性文件的規定履行相應的信息披露義務及辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號:2020-077
多倫科技股份有限公司
關於修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
多倫科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月16日召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。根據公司2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購註銷減少註冊資本的情況，現對《公司章程》中相關條款作如下修訂：
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除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
本次《公司章程》的修訂事項將提交公司2020年第三次臨時股東大會審議通過後方可生效。
特此公告。
多倫科技股份有限公司董事會
2020年11月16日
證券代碼：603528 證券簡稱：多倫科技 公告編號：2020-079
多倫科技股份有限公司
2018年限制性股票激勵計劃摘要
（修訂稿）公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●股權激勵方式：限制性股票
●股份來源：定向發行
●本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為785萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額62,004萬股的1.266%。
一、公司基本情況
（一）經中國證券監督管理委員會批准，公司於2016年5月3日在上海證券交易所掛牌上市。公司註冊地為江蘇省南京市江寧區天印大道1555號；公司主要致力於推進中國機動車駕駛人智能培訓和考試系統、智能交通類產品創新與產業化應用，實現智能交通領域的多元化發展。
（二）近三年主要業績情況
單位：元 幣種：人民幣
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（三）公司董事會、監事會、高管人員構成情況
1、董事會構成
公司本屆董事會由7名董事構成，分別是：非獨立董事章安強、王東東、蘇峰、錢嵊山，獨立董事何滔滔、李千目、張宇。
2、監事會構成
公司本屆監事會由3名監事構成，分別是：監事會主席曹倩、監事範偉偉、職工代表監事隨文福。
3、高級管理人員構成
公司現任高級管理人員7人，分別是：章安強、蘇峰、錢嵊山、宋智、張鐵民、李松、李毅。
二、本激勵計劃的目的
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨幹的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻對等的原則，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，制定本激勵計劃。
三、股權激勵方式及標的股票來源
本激勵計劃採取的激勵工具為限制性股票，其股票來源為公司向激勵對象發行A股普通股。
四、擬授出的權益數量
本激勵計劃擬授予的限制性股票數量為785萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額62,004萬股的1.266%。
公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司股本總額的10%。本激勵計劃中涉及的任何一名獲授限制性股票數量累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。
五、激勵對象的範圍及各自所獲授的權益數量
（一）激勵對象的確定依據
1、激勵對象確定的法律依據
本激勵計劃激勵對象根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，結合公司實際情況而確定。
2、激勵對象確定的職務依據
本激勵計劃激勵對象為公司任職的董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）骨幹（不包括公司獨立董事、監事）。
（二）激勵對象的範圍
本激勵計劃首次授予部分涉及的激勵對象共計188人，為公司公告本激勵計劃時在公司任職的董事、高級管理人員、中層管理人員及核心技術（業務）人員。
本激勵計劃涉及的激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
以上激勵對象中，董事必須經股東大會選舉，高級管理人員必須經董事會聘任。所有激勵對象必須在公司授予限制性股票時和本激勵計劃的考核期內與公司或其分、子公司具有聘用或勞動關係。
(三)激勵對象獲授的限制性股票分配情況
本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：（以下百分比計算結果四捨五入，保留兩位小數）
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註：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案及其摘要公告之日公司股本總額的1%。公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總額的10%。
（下轉B18版）