原標題:
立華股份:關於公司獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告
證券代碼：300761 證券簡稱：
立華股份公告編號：2020-090
江蘇立華牧業股份有限公司
關於公司獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於公司獨立董事辭職的情況
江蘇立華牧業股份有限公司（以下簡稱「公司」）近日收到獨立董事趙湘蓮
女士遞交的辭職報告。趙湘蓮女士因個人原因申請辭去公司第二屆董事會獨立董
事、第二屆董事會審計委員會及薪酬與考核委員會的相關職務。趙湘蓮女士原定
任期自2018年7月16日起至2021年7月15日止。截至本公告披露日，趙湘蓮
女士未直接或間接持有公司股份，不存在應履行而未履行的承諾事項。辭職後，
趙湘蓮女士不再擔任公司任何職務。
鑑於趙湘蓮女士辭職將導致公司董事會中獨立董事人數少於《公司章程》規
定的董事會成員人數的三分之一，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公
司法》」）、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規、
規範性文件及《公司章程》等有關規定，趙湘蓮女士辭職將在公司股東大會選舉
出新任獨立董事後生效。在此之前，趙湘蓮女士仍將按照相關法律法規和《公司
章程》的規定繼續履行獨立董事的職責。
趙湘蓮女士在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展
發揮了積極作用。在此，公司董事會對趙湘蓮女士在任職期間對公司所做出的重
要貢獻表示衷心感謝。
二、關於公司補選獨立董事的情況
公司於2020年12月30日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關
於公司補選獨立董事的議案》，經公司提名委員會資格審查，公司董事會決定提
名徐聯義先生（後附簡歷）為公司第二屆董事會獨立董事候選人，並擔任公司第
二屆董事會審計委員會召集人及薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審
議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。截至本公告披露日，徐聯義先生已
取得深圳證券交易所獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
需報深圳證券交易所備案審核無異議後，方可提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。上述獨立董事候選人能夠勝
任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情
形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。該事項
尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
江蘇立華牧業股份有限公司
董事會
2020年12月31日
附件：
獨立董事候選人簡歷
徐聯義：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，注
冊會計師。歷任普華永道中天會計師事務所審計經理，高級經理、陽光100中國
控股有限公司CFO、
華夏幸福基業股份有限公司產業小鎮集團副總裁，現任尤
尼泰（北京）稅務師事務所合伙人。目前兼任淘珠公諮詢（北京）有限公司執行
董事、北京中啟恆會計師事務所有限責任公司審計員工、重慶夢馬致新科技有限
公司董事長。截至目前，徐聯義先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控
制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係；
未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬於失信被執
行人；也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.4 條所
規定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規範運作指引》等相關法律、法規和規定要求的獨立董事任職條件。
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