來源：電鰻快報
證券代碼：603007 證券簡稱：花王股份 公告編號：2020-087 債券代碼：113595 債券簡稱：花王轉債 花王生態工程股份有限公司 關於控股股東籤署戰略投資框架協議的補充說明 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： ● 本次籤署的《框架協議》為花王國際建設集團有限公司與北京亞虎聚合 生態集團有限公司就股權轉讓事宜達成的初步約定，後續雙方還將對交易方案細節作進一步論證和溝通協商，並最終籤署正式的股權轉讓協議。本次交易可能存在正式股權轉讓協議未能籤署及交易無法達成的風險，存在一定的不確定性。
● 本次交易不會導致公司控制權發生變更，公司主營業務保持不變。 花王生態工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)控股股東花王國際建設集 團有限公司(以下簡稱「花王集團」)於 2020 年 10 月 16 日與北京亞虎聚合生 態集團有限公司(以下簡稱「亞虎聚合生態」)籤署了《關於戰略投資花王生態工程股份有限公司之框架協議》(以下簡稱「框架協議」、「本協議」)，公司已 於 2020 年 10 月 17 日披露了《關於控股股東籤署戰略投資框架協議的公告》，具 體內容詳見上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)披露。現就相關事項補充說明如下：
一、交易對方情況 北京亞虎聚合生態集團有限公司隸屬於亞虎有限公司，法定代表人為王汝聰。亞虎聚合生態致力於打造一個網際網路開放生態的產業平臺，通過開放與共享打造 亞虎金融服務生態圈，實現服務升級與價值再造。 根據亞虎聚合生態提供的資料，王汝聰先生與校友於 1999 年共同創辦了國內最早的大學生網際網路創業公司成都亞虎網絡有限公司，即亞虎有限公司的前身。亞虎有限公司運營平臺及旗下網絡品牌包括：創客空間、雲品街、六色土、合萬家、多吉堂等。 亞虎聚合生態為亞虎有限公司於 2020 年 6 月 5 日投資成立，註冊資本為 50,000 萬元，實繳註冊資本為 6,000 萬元。截至 2020 年 9 月 30 日，亞虎聚合生 態資產總額為 19,882.29 萬元，淨資產為 6,110.78 萬元，營業收入為 5,626.25 萬 元，淨利潤為 441.85 萬元。(上述數據未經審計)
二、定價依據 亞虎聚合生態基於對公司價值及未來預期的認可，按照公司近期股票均價7.5 元/股並溢價 100%達成了協議約定的 15 元/股的交易價格。該交易價格是亞虎聚合生態基於獨立判斷作出的決策，敬請廣大投資者注意投資風險。
三、違約條款 本次《框架協議》籤訂後，交易雙方還需籤署正式的股權轉讓協議。在股權轉讓協議籤訂後，且相關備案文件獲所有監管機構正式受理之日或審核通過之日起五日內，股權交割前亞虎聚合生態需完成剩餘款項的支付。正式股權轉讓協議 籤署及剩餘款項的支付最晚不遲於 2020 年 11 月 30 日，否則花王集團可單方終 止本框架協議，訂金不予退還。支付完畢後，花王集團將標的股權過戶登記至亞虎聚合生態名下。
四、後續安排 1、本次《框架協議》屬於交易雙方就股權轉讓事宜達成的初步約定，後續雙方還將對交易方案細節作進一步論證和溝通協商，並最終籤署正式的股權轉讓協議。 2、本次股權轉讓資金來源於亞虎聚合生態的自有資金及自籌資金。 3、本次股權交割完成後，亞虎聚合生態將向公司提供資金支持和業務拓展，並由亞虎聚合生態協助分步、分批次向公司引入優質資源。
五、相關風險提示 1、本次交易不會導致公司控制權發生變更，公司主營業務保持不變。 2、本次交易可能存在正式股權轉讓協議未能籤署及交易無法達成的風險，存在一定的不確定性。 3、隨著本次交易的推進和外部環境的變化，或有其他不可預見的情形出現;同時，一方或雙方主觀意願的變化、主觀違約行為、不可抗力或其他協議約定的交易終止的情形出現時，將直接導致本次交易失敗，交易能否最終順利達成存在不確定性。 4、本次交易涉及的股份協議轉讓事項尚需通過上海證券交易所合規性確認及向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理股份轉讓過戶登記，該事項能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。 花王生態工程股份有限公司董事會 2020 年 10 月 18 日