原標題:
麥迪科技:關於董事會秘書辭職及聘任副總經理兼董事會秘書的公告
證券代碼：603990 證券簡稱：
麥迪科技公告編號：2019-057
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司
關於董事會秘書辭職及聘任副總經理兼董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於近日收到董事
會秘書孔烽先生的辭職報告，由於工作調整，孔烽先生申請辭去公司董事會秘書
職務，辭職後將繼續擔任公司董事、副總經理職務。根據《公司法》、《公司章程》
等有關規定，孔烽先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會對
孔烽先生在擔任董事會秘書期間的工作和貢獻表示感謝。
為保障信息披露、投資者關係管理等事務的順利開展，公司按照《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，2019年8月30日，
公司召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了關於《關於更換公司董事會秘書
的議案》。經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，聘請方先麗女
士擔任公司副總經理兼董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董
事會任期屆滿止。公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
公司獨立董事就聘任副總經理兼董事會秘書事項發表獨立意見如下：方先麗
女士具備履行公司董事會秘書職責所必須的財務、管理、法律等專業知識及相關
素質與工作經驗，並已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，且不存
在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》中規定的不得擔
任董事會秘書的情形；公司聘任副總經理兼董事會秘書事項的審議、表決程序均
符合有關法律法規和《公司章程》的有關規定。同意公司聘任方先麗女士擔任副
總經理兼董事會秘書職務。
方先麗女士的簡歷及聯繫方式如下：
方先麗，女，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，復旦大學經濟
學博士、中歐國際工商學院EMBA，擁有註冊會計師、律師執業資格證等。曾任
職於上海汽車股份有限公司對外合作科科長、資本運營部執行總監助理、兼併收
購負責人，上海嘉合明德資產管理有限公司總經理，
凱龍高科技股份有限公司副
總經理兼董事會秘書，深圳盈信資本資產管理有限公司管理合伙人，上海拉夏貝
爾服飾股份有限公司董事會秘書。現任蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司副總
裁，兼任鄭泰工程機械股份有限公司董事，青島元通機械有限公司監事，
任子行網絡技術股份有限公司獨立董事，天海融合防務裝備技術股份有限公司獨立董事，
浙江
晨光電纜股份有限公司獨立董事。
方先麗女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合
《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求，
公司在第三屆董事會第二次會議召開之前，已按相關規定將方先麗女士的董事會
秘書任職資格提交上海證券交易所備案，上海證券交易所未提出異議。
聯繫電話：0512-62621268
傳真號碼：0512-62621268
郵箱：suzhoumedi001@medicalsystem.cn
通訊地址：
蘇州工業園區歸家巷222號
麥迪科技大廈
郵政編碼：215021
特此公告。
蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司董事會
2019年8月31日
中財網