從接到平臺訂單完成付款、到催促客服放幣，再到被交易所告知接到的是虛假訂單需報警處理。張、蔡、王三位OTC商家總計近50萬人民USDT貨款在這期間憑空消失了…
經信息比對，三人在同一時間內，向同一帳戶易貴樹購買了不等量的UDST，在與IXX交易所盤旋48個小時後，貨款依舊未被尋回，追款之路疑點重重，極可能是釣魚詐騙。
作者/王大樹
未經授權，謝絕轉載
01
釣魚者究竟是賣家易樹貴？還是IXX交易所？
3月31日，鏈捕手接到三人舉報稱，30日在IXX交易所接到名為易樹貴的賣家訂單，並相繼與其產生交易，分別以7.07元、7.20元、7.23元的單價購買了10000個、50000個、6888個USDT，卻在成功付款的12個小時後，被IXX交易所客服人員告知：易樹貴為虛擬帳戶且三筆已付款訂單屬於虛假訂單，建議報警處理。
「我們三個人同時在下午3：07收到訂單，最早的一位當時就完成了付款，由於我的金額較大，所以用多張銀行卡分9筆付的，最後一筆在3:45完成，而最早付款的那位在3:10就跟平臺反映已經付款要求放幣，平臺就一直拖，直到我付款完成後，平臺在4點左右統一告訴我們被騙了。」蔡姓商家反映。
一般情況下OTC交易的規則是：買家付款成功後有15分鐘的等待時間，如超過15分鐘沒有放幣，還有12小時的等待自動放幣期，買方可以在這期間聯繫客服去催促賣家放幣，如果賣家依舊不放幣，交易平臺將在12小時後把參與此次交易的資產強制放行給買方。不過，三人此次的遭遇卻與上述規則大相逕庭。
「付款成功15分鐘後，我看易樹貴沒有放行，便聯繫IXX客服進行催促，客服表示聯繫不上賣家，又過了5分鐘，我發現訂單狀態從未放行變成對方申訴中，我再次聯繫客服詢問原因，又過了15分鐘左右，訂單狀態又從申訴變回未放行，4:00左右客服就通知我被騙了，易貴樹的這個訂單是虛假訂單，讓我趕快去追回貨款。」張姓商家向鏈捕手講述事件經過。
蔡姓商家和王姓商家是朋友，前者是今年3月30日上午註冊IXX交易所並進行交易，後者則是2019年下半年經蔡姓商家的朋友介紹來到IXX交易所。二人透露，小交易所利差大，且在IXX交易做單，不需要繳納保證金，只要帳戶有5000USDT流水即可。
目前，蔡姓商家損失最大，約360000人民幣，訂單仍處於未完成狀態；王姓商家的未完成訂單已經顯示被刪除；張姓商家的訂單也處於未完成狀態，但與前二者的經歷不太一樣，他是從IX交易所被引流到IXX交易所的。
左一為王姓商家就訂單被刪除事件與客服進行溝通，左二、三為另外兩位商家的訂單狀態
「最開始接觸的是IX交易所，2018年在上面做過交易，雖然也出現過未放行情況，但客服都積極幫助解決了。」張姓商家告訴鏈捕手，3月14日，他發現IX交易所沒有商家掛單，也無用戶再向他賣幣，才意識到OTC商家都被遷移至IXX交易。
此外，他還觀察到IXX和IX官網下方的合作方名稱一模一樣，故而才敢在IXX進行交易，那麼IX與IXX是什麼關係？
據此，鏈捕手與官網中所提到的合作方之一取得聯繫，對方表示並不知道IXX交易所的存在，此外，只在2018年與IX交易所合作過一次，之後並無其他合作。
隨後該合作方也就被站臺一事與IX交易所進行交涉，得到的反饋是：IXX是IX孵化的平臺，目前因OTC漏洞在與商家進行溝通處理，合作LOGO馬上便會刪除。
目前，該合作方的LOGO均已從IXX和IX的官網被刪掉，但其他合作方LOGO仍然原樣掛在兩個官網上。對此，鏈捕手聯繫IX交易所在線客服進行驗證，對方稱與IXX只是有過合作，並不是孵化關係。
02
易樹貴背後，詐騙正在升級
「用戶您好，該情況我們新加坡集團很重視，集團法務部正在調取相關證據，請您提供下您的報警受理單號以及筆錄，務必配合，謝謝。」系IXX交易所客服在31日最後一次給三名商家的反饋，也是IXX第三次更改口徑。商家們告訴鏈捕手，客服第一次表示聯繫不上易貴樹；第二次則是通知三位商家被騙，需要自行報案。
鏈捕手查詢到易樹貴這個名字曾出現在2013年的一起詐騙案中，證實該帳戶是信息造假中介售賣的商品，確為假身份。此外，從三位商家提供的交易信息來看，該帳戶於3月20日註冊，此前並無交易產生。
此前，三位受騙者還聯繫到鄧姓商家，他也在30日下午3:07收到易樹貴訂單，由於沒有抽出時間支付，幸而沒遭受損失，但鄧姓商家後續查看訂單記錄時發現該訂單也被平臺刪除了。
可疑的是IXX作為交易平臺，用戶通過平臺交易遭受損失，不是應該儘可能地保留證據嗎？為何一方面私自刪除相關訂單記錄，另一方面保留凍結訂單，頗有混淆視聽之意。
此外，按照前述交易規則，不管交易成功與否，交易標的（USDT）都一直凍結在IXX平臺，只要收到商家提供付款證據，即可強行放幣。可疑的是IXX並沒有按照流程操作。
對此，BHEX創始人巨建華也表示IXX交易所的做法完全不符合OTC交易的邏輯，以虛假訂單和聯繫不上賣家為由來無限拖時間的做法，會導致OTC交易者蒙受永遠無法解決的損失。
截止發稿日，IXX交易所一直沒有作出明確回復，很有可能已做好法律風險隔離。鏈捕手也就維權一事向處理過多起數字貨幣爭議案件的律師郭亞濤進行了諮詢，他認為賣方和IXX交易所可能存在詐騙嫌疑，但由於涉及數字貨幣，刑事立案可能存在一些難度。不過，本案事實清楚，法律關係較簡單，證據較充分，如果受害者通過民事訴訟，起訴賣方要求返還款項，相對來容易一些。
但受害者需要注意的是，IXX交易所屬於域外主體，一般會在《用戶協議》中設置種種維權障礙條款，故而直接起訴交易所的難度較大。
回頭來看，IXX十分善於利用行業知名項目的信用來為自己背書，從而取得用戶信任。除前述合作方外，三位受騙者還反映，之所以相信IXX交易所，是由於其曾稱看到宣傳稱IXX使用了BHEX的雲交易所系統，還聘請了BHEX創始人巨建華為技術顧問。對此，鏈捕手向巨建華求證，他表示IXX交易所並沒有使用BHEX的雲交易所系統，他本人也從來沒有擔任過任何交易所的技術顧問，可以證實為虛假宣傳。
其實，縱觀事件始末，一直存在三個疑點。其一，三位商家同一時間向同一帳戶付款被騙，且該帳戶信息為造假中介多年前售賣商品之一；其二，交易所堅持不肯放行凍結在平臺的USDT；其三，平臺不積極解決問題，三番五次轉變口徑，製造迷魂陣，拖延時間。
除此之外，IXX交易所早在2月時就被曝造假幣騙用戶購買。據當時媒體報導，造假幣種為qos， qos項目社委會還曾公開發文披露過IXX交易所的劣行。然而，令人咋舌的是，一個月後IXX又將網從幣幣交易的用戶撒到了有套利需求的OTC商家身上，故技重施。
不過，由於缺乏監管，交易所通過暗箱操作謀私的案例不在少數，詐騙行為在幣圈也常有發生。包括但不限於龐氏騙局、網絡釣魚、虛假交易平臺、ICO詐騙這四類。
龐氏騙局多以高回報為誘餌吸引投資者入局，而後砸盤，讓投資者血本無歸；網絡釣魚多以釣魚軟體、釣魚郵件、釣魚連結等為主；虛假交易平臺則與釣魚連結類似，詐騙者會製作類似於合法的數字貨幣交易平臺的網頁，通過調取用戶登錄信息來盜取資產；ICO詐騙則最為常見，多以新技術為外衣進行眾籌，一旦到達所欺金額就會攜款潛逃。
而IXX交易所此次行徑綜合了前三類騙局的常用手法，頗有騙術升級之意味，試想如此詐騙方式流行開來，絕不僅是3個商家損失50萬而已，很可能會引發一些逐利心理較強的小交易所效仿，不僅會損害更多投資者的利益，更會進一步阻礙行業良性發展。
這是「鏈捕手」的第252期文章，