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外匯局嚴厲打擊非法買賣外匯用於跨境賭博
為推進拒賭反賭、合法用匯宣傳教育常態化，進一步加大教育警示力度，近日，國家外匯管理局公開通報今年第四批非法買賣外匯用於跨境賭博案例。本次通報案例均為今年外匯局處罰的個人非法買賣涉賭外匯資金案件，違規金額均折合20萬美元以上，最高罰款金額達72.6萬元人民幣。
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國家外匯局通報跨境賭博資金非法轉移案例
人民網北京4月16日電（記者 杜燕飛） 今日，國家外匯管理局發布關於跨境賭博資金非法轉移案例的通報，公布10起違規典型案例，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場健康良性秩序。記者梳理發現，此次通報的10起典型案例，均是通過地下錢莊非法匯兌和轉移資金，用於境外賭博或償還賭債，部分資金運作手法隱蔽，利用境內外多個帳戶，通過拆分、多次劃轉等方法逃避監管。 其中，天津籍刑某非法買賣外匯案涉案金額較大，涉案金額達314.5萬美元。
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外匯局通報10起地下錢莊交易對手案例 共處罰款約1400萬元人民幣
近段時間隨著人民幣匯率持續走高，人民幣資產備受市場追捧，與此同時，地下錢莊裡非法買賣外匯的「生意」也在暗中進行。12月4日，國家外匯管理局通報10起非法買賣外匯的案例。10起案例發生於2017年1月至2020年3月期間，涉及2家企業和8名個人，共處罰款約1400萬元人民幣。
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共處罰款1400餘萬元 外匯局再次通報10起地下錢莊交易對手案例
根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》，國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關規定，外匯局12月4日通報了10起違規典型案例。
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國家外匯管理局集中通報通過地下錢莊非法買賣外匯案例 持續保持對...
近年來，為加大宣傳警示力度，引導市場主體合規辦理外匯業務，國家外匯管理局加大對銀行、企業、個人有關外匯處罰案例的公開通報力度。7月2日，外匯局再次發布案例通報，與以往案例通報不同，這次是針對通過地下錢莊非法買賣外匯典型案件的一次專項集中通報。
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外匯局通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例
12月4日，國家外匯管理局通報了10起通過地下錢莊非法買賣外匯的違規典型案例。外匯局表示，此舉旨在加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。非法買賣外匯的2家企業和8名個人被分別處以50萬元-298.7萬元不等的罰款，處罰信息都納入了央行徵信系統。
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外匯局通報10起案例 個人最高被罰1372萬
外匯局通報10起案例，個人最高被罰1372萬7月2日，國家外匯管理局（下稱「外匯局」）通報了10起外匯違規典型案例。與以往案例通報有所不同，此次通報主要是通過地下錢莊非法買賣外匯的典型案件。第一財經梳理發現，此次案例包括8起個人案例和2起企業案例。外匯局對這些案例進行了嚴厲查處，共涉及違規金額3600餘萬美元，總計處罰金額2400餘萬人民幣。
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外匯局:防範跨境資本異常流動風險
來源：人民日報海外網原標題：外匯局召開2021年全國外匯管理工作電視會議 防範跨境資本異常流動風險（銳財經）本報記者 邱海峰近年來，位於河南省信陽市光山縣產業集聚區的辰龍茶葉扶貧車間將茶葉遠銷到多個「一帶一路」沿線國家，助力中國茶葉「走出去」。圖為1月10日，工人正在生產摩洛哥客戶訂購的綠茶。
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外匯局加大打擊地下錢莊力度 通報10起非法買賣外匯案
國家外匯管理局4日公開通報10起外匯違規案例，這已經是外匯局今年第4次通報非法買賣外匯相關案件。2020年以來，外匯局積極配合公安機關，持續加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70餘個，查處錢莊交易對手案件1700餘起，處罰沒款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。
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通過地下錢莊非法買賣外匯!外匯局通報10起典型案例:北京趙某買賣...
每經編輯：王曉波7月2日，國家外匯管理局網站通報了10起通過地下錢莊非法買賣外匯的違規典型案例。其中案例3當中的北京籍趙某，通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計2211.5萬美元，最終被處以罰款1372萬元人民幣。
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國家外匯局通報10起地下錢莊案 個人最高罰1372萬
本文轉自【人民日報客戶端】；為加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊買賣外匯行為，國家外匯管理局2日通報了10起外匯違規典型案例，此次通報的主要是地下錢莊非法買賣外匯的案例，涉及違規金額3600餘萬美元，共處罰款2400餘萬元。
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通過地下錢莊非法買賣外匯?!這下栽了!看看怎麼處罰!
7月2日，國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）在其官網通報一批共10個違規典型案例。值得注意的是，與以往案例通報不同，此次通報的主要是通過地下錢莊非法買賣外匯的典型案件。通報案例共涉及2家企業、8名個人，違規金額3600餘萬美元，共處罰款2400餘萬元。
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外匯局通報10起地下錢莊買賣外匯案例 合計被罰1400餘萬
中新經緯客戶端12月4日電 4日，國家外匯管理局通報10起通過地下錢莊非法買賣外匯案例，涉案金額總計近1800萬美元，合計罰款1441.8萬元。通報涉及2家公司和8名個人，其中，個人最高被罰298.7萬，相關違規公司或個人的徵信也受影響，處罰信息均被納入央行徵信系統。
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中國嚴打地下錢莊:通報外匯違規典型案例 個人最高被罰1372萬
中新社北京7月2日電 (夏賓)中國國家外匯管理局(下稱「外匯局」)2日對外通報了10起外匯違規典型案例。與以往案例通報有所不同，此次通報所有典型案例均與地下錢莊非法買賣外匯有關，其中個人案例最高被罰1372萬元(人民幣，下同)。
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外匯局通報10例違規典型案例:通過地下錢莊非法買賣外匯
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務院令第711號）等相關規定，現將部分違規典型案例通報如下：案例1：深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案2018年6月，深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計301.4萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第四十五條，構成非法買賣外匯行為。
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防範跨境資本異常流動風險(銳財經)
圖為1月10日，工人正在生產摩洛哥客戶訂購的綠茶。謝萬柏攝(人民視覺)加強外匯形勢監測評估、引導金融機構和企業堅持風險中性原則、打擊外匯投機行為……國家外匯管理局日前召開的2021年全國外匯管理工作電視會議作出上述部署。會議提出，防範跨境資本異常流動風險是2021年外匯管理重點工作之一，將密切關注疫情等外部衝擊影響，加強市場預期管理和宏觀審慎管理，避免外匯市場無序波動。
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地下錢莊非法買賣外匯超3685萬美元!外管局通報十大違規案例
7月2日，國家外匯管理局通報10例違規典型案例，均是通過地下錢莊非法買賣外匯。經南都記者統計，10大案例所涉及的非法買賣外匯總額達3685.5萬美元，相關人員或機構被處罰人民幣2554.6萬元。十大違規典型案例案例1：深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案2018年6月，深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計301.4萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第四十五條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。
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外匯違規通報20案:3人通過地下錢莊將資金匯至境外買房
10月22日，國家外匯管理局再度在官網通報了20個外匯違規案例。在國家外匯局此次通報的20個案例中，涉及7家銀行，此外，6家企業因逃匯收到罰單，7人因非法買賣外匯或分拆逃匯被罰。案例14：香港籍陳某非法買賣外匯案2015年1月至8月，陳某為實現非法向境外轉移資產目的，將1700萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內帳戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外帳戶，用於購買境外房產等。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。
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安徽歙縣警方偵破特大組織跨境賭博案
12月9日，歙縣警方發布消息稱，近期偵破一起特大組織跨境賭博案件，查明涉案資金流水超億元，涉案人員200餘人，目前該案已移送起訴。歙縣警方於今年5月份發現縣內有居民前往澳門參與賭博，隨即抽調經偵、出入境等相關警種民警組成專班全力偵辦該案，9月份，黃山市公安局將該案件列為掛牌督辦案件。經過偵查，警方發現廣東籍男子楊某某以賭博為業，在澳門多個賭場設立帳號，開設30多個銀行帳戶用於轉帳，組織他人從珠海前往澳門賭博，為出境賭博提供一系列服務。
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這類違法犯罪活動「零容忍」 上海市公安局通報兩起跨境網絡賭博...
特別是圍繞跨境賭博違法犯罪活動「資金鍊」這一重要環節，全面梳理分析涉賭可疑資金帳戶及交易情況，重拳打擊相關「黑灰產業」，採取扣押、凍結、查封等「斷血」措施，不斷擠壓跨境賭博犯罪空間。據統計，今年以來，全市共偵破跨境賭博刑事案件700餘起，依法對2800餘名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，扣押、凍結、收繳涉案資金、資產6100餘萬元。