| 時間：2020年12月22日 18:20:48 中財網 |
原標題:
安潔科技:關於公司2021年度日常關聯交易額度預計的公告
證券代碼：002635 證券簡稱：
安潔科技公告編號：2020-136
蘇州
安潔科技股份有限公司
關於公司2021年度日常關聯交易額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、2021年度預計日常關聯交易基本情況
（一）預計關聯交易概述
蘇州
安潔科技股份有限公司（以下簡稱「
安潔科技」或「公司」）於2020
年12月22日公司召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司2021
年度日常關聯交易額度預計的議案》，公司董事會同意預計公司及其控股子公司
與關聯方安捷利實業有限公司（以下簡稱「安捷利實業」）、蘇州安潔新材料有限
公司（以下簡稱「安潔新材料」）、蘇州鴻碩精密模具有限公司（以下簡稱「鴻碩
精密」）的2021年度日常關聯交易資金總額不超過4,800.00萬元，佔公司2019
年度經審計的歸屬於上市公司股東淨資產的0.84%。關聯董事王春生先生在審議
該議案時迴避表決。
本次公司2021年度日常關聯交易預計金額未超過公司最近一期經審計淨資
產的5%，根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定，無
需提交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：人民幣元
關聯交
易類別
關聯人
關聯交易
內容
關聯交易
定價原價
2021年預計發生
金額
2020年1-11月實際
發生金額
銷售商
品
安捷利實業有限
公司
銷售商品
市場價
20,000,000.00
0
小計
20,000,000.00
0
採購材
料
安捷利實業有限
公司
採購材料
市場價
20,000,000.00
3,832,593.05
蘇州鴻碩精密模
具有限公司
採購材料
市場價
1,500,000.00
857,249.24
蘇州安潔新材料
有限公司
採購材料
市場價
4,000,000.00
2,464,030.93
小計
25,500,000.00
7,153,873.22
提供廠
房租賃
蘇州安潔新材料
有限公司
提供廠房
租賃
市場價
1,000,000.00
601,544.15
小計
1,000,000.00
601,544.15
提供加
工勞務
蘇州安潔新材料
有限公司
提供加工
勞務
市場價
1,500,000.00
821,013.25
小計
1,500,000.00
821,013.25
合計
48,000,000.00
8,576,430.62
注1：「2020年1月—11月實際發生金額」為初步統計數據，未經審計。
（三）2020年度日常關聯交易實際發生情況
公司2020年度日常關聯交易審議及披露情況，詳見公司分別於2019年12
月19日在巨潮資訊網披露的《關於公司2020年度日常關聯交易預計的公告》（公
告編號：2019-127）。
單位：元
關聯
交易
類別
關聯人
關聯
交易
內容
關聯交
易定價
原價
2020年1-11月
實際發生金額
2020年預計發
生金額
實際發生金額/
預計金額（%）
銷售
商品
安捷利實業
有限公司
銷售
商品
市場價
0
7,000,000.00
0.00%
採購
材料
安捷利實業
有限公司
採購
材料
市場價
3,832,593.05
60,000,000.00
6.39%
蘇州鴻碩精
密模具有限
公司
採購
材料
市場價
857,249.24
1,000,000.00
85.72%
蘇州安潔新
材料有限公
司
採購
材料
市場價
2,464,030.93
3,000,000.00
82.13%
提供
廠房
租賃
蘇州安潔新
材料有限公
司
提供
廠房
租賃
市場價
601,544.15
4,000,000.00
15.04%
接受
服務
蘇州安潔資
本管理合夥
企業（有限合
夥）
委託
資產
管理
市場價
888,205.32
1,500,000.00
59.21%
合計
8,643,622.69
76,500,000.00
11.30%
公司董事會對日常關聯交易實際發生
情況與預計存在較大差異的說明
公司與上述關聯人的交易是公司日常經營活動，交
易金額佔公司總體業務量比重較小。日常關聯交易
是交易雙方雙向選擇的市場化行為，具體交易金額
由雙方的業務發展及實際需求而定，公司難以較準
確地預計未來一個年度的交易金額，2020年度日常
關聯交易實際發生金額低於公司預計金額。
公司獨立董事對日常關聯交易實際發
生情況與預計存在較大差異的說明
公司董事會對2020年度日常關聯交易實際發生情
況與預計存在較大差異的說明符合公司實際情況。
注1：「實際發生金額/預計金額（%）」是以2020年1-11月的實際發生金額為基礎計算的。
注2：2020年1-11月的實際發生金額未經審計，公司2020年年度財務報告未完成編制，無法計算2020年關聯
交易實際發生金額佔同類業務總金額的比例。
注3：上表出現總計數與所加數值總和尾數不符情形的，均為四捨五入所致。
二、 關聯方介紹與關聯關係
（一） 安捷利實業有限公司
1、企業性質：在香港註冊成立的有限公司（港股代碼：01639.HK）
2、已發行股份總數：1,538,237,500股
3、註冊地址：香港幹諾道中168-200號信德中心西座27樓2708-11室
4、經營範圍：製造及銷售應用於各種電子產品之柔性電路板和柔性封裝基
板及其組件。
5、關聯關係介紹：安捷利實業是公司參股公司，公司持有其13%股權，公
司實際控制人王春生先生擔任安捷利董事，因此，安捷利實業符合《深圳證券交
易所股票上市規則》規定的關聯關係情形，為公司的關聯人。
6、履行能力分析：安捷利實業經營狀況良好，不存在履約能力障礙，具有
良好的履約能力。
（二） 蘇州安潔新材料有限公司
1、企業性質：有限責任公司
2、註冊地址：蘇州市吳中區光福鎮福聚路66號
3、法定代表人：王春生
4、註冊資本：6,250萬元人民幣
5、經營範圍：研發、生產、銷售：吸波材料、納米材料、導電材料、導熱
材料、電子材料、導熱器件、熱交換器件、磁性器件（不含化工產品）；研發、
銷售：高分子材料；並提供上述產品的技術諮詢、技術轉讓和技術服務；自營和
代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）
6、關聯關係：公司控股股東、實際控制人王春生先生持有安潔新材料49%
股權，為安潔新材料第一大股東，是安潔新材料法定代表人、董事長，因此，安
潔新材料符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形，為公司的
關聯人。
7、履行能力分析：安潔新材料生產經營正常，償債能力正常，具有履約能
力。
（三）蘇州鴻碩精密模具有限公司
1、企業性質：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
2、註冊地址：蘇州市吳中區橫涇街道天鵝蕩路2855號
3、法定代表人：葉丕毅
4、註冊資本：140萬美元
5、經營範圍：設計、生產非金屬製品模具、各類精密模具；生產塑膠製品、
耐高溫絕緣材料（絕緣等級為F、H級）及絕緣成型件，銷售公司自產產品。（依
法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、關聯關係：蘇州守望投資合夥企業（有限合夥）持有鴻碩精密35%股權，
公司控股股東、實際控制人王春生先生在蘇州守望投資合夥企業（有限合夥）中
認繳出資佔比42.86%，因此，鴻碩精密符合《深圳證券交易所股票上市規則》規
定的關聯關係情形，為公司的關聯人。
7、履行能力分析：鴻碩精密經營狀況良好，不存在履約能力障礙，具有良
好的履約能力。
三、2021年關聯交易主要內容和定價政策
1、關聯交易的主要內容
公司及其控股子公司以上涉及的關聯交易主要為從關聯人購買原材料、向關
聯人銷售商品、租賃廠房等。公司與關聯方之間發生的業務往來，屬於正常經營
往來，與其他業務往來企業同等對待。
2、定價政策和定價依據：本公司與關聯方交易參照市場價格制定，無高於
或低於正常價格的情況。
3、關聯交易費用支付時間及結算方式：由雙方參照有關交易及正常業務慣
例確定。
四、關聯交易目的和對上市公司影響
上述關聯交易均是保證公司正常開展生產經營活動，發揮公司與關聯方的協
同效應，促進公司穩健發展。公司與上述關聯方發生日常關聯交易時，遵循真實、
客觀，自願原則。關聯交易價格的確定遵循了市場原則，價格公允，公平合理，
且金額較小，不存在損害公司和公司股東利益的情形。公司業務收入和利潤對關
聯方沒有產生嚴重依賴，不會對公司的獨立性、資產、利潤產生重大影響。
五、獨立董事、監事會的意見
1、獨立董事事前認可意見和發表的獨立意見
（1）獨立董事事前認可意見
公司獨立董事事前對公司擬提交董事會審議的關聯交易方資信、承接能力做
了審查，並對關聯交易的定價依據和政策在行業內做了比較，認為上述關聯交易
符合公司未來發展的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，公司獨立董事同
意將上述關聯交易議案提交公司董事會審議。
（2）獨立董事對該事項發表的獨立意見
公司2020年度實際發生的日常關聯交易總額與預計金額存在一定差異的主
要原因為：公司與上述關聯人的交易活動是公司日常經營活動，交易金額佔公司
總體業務比重較小。該日常關聯交易是交易雙方雙向選擇的市場化行為，具體交
易金額由雙方的業務發展及實際需求而定，公司難以較準確地預計未來一個年度
的交易金額。故2020年度日常關聯交易實際發生金額低於公司預計金額。
公司與關聯方之間的日常關聯交易為公司正常經營業務所需，屬於正當的商
業行為，遵循市場化原則進行，定價公允，公平合理，不存在損害公司及股東特
別是中小股東利益的情況。公司董事會在做出有關關聯交易決議的過程中，履行
了誠實信用和勤勉盡責的義務，符合相關法律、法規和公司章程的規定，不會給
公司的持續經營帶來重大不確定性風險。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董
事實行迴避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定，決策程序合法有效。
2、監事會意見
公司日常關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格
的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，
沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。監事會對公司2021
年度日常關聯交易預計無異議。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第十九次會議決議》；
2、《第四屆監事會第十四次會議決議》；
3、《獨立董事關於公司2021年度日常關聯交易額度預計事項的事前認可意
見》；
4、《獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議的獨立意見》。
特此公告!
蘇州
安潔科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十二日
中財網